Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 Endelig referat VT/bkl/ Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 1/13: Fredag 18.januar 2013, kl Sted: Deltagere: Radisson Oslo Plaza.. Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker, nestleder, Torgeir Svalesen, Per Kolnes, Atle Larsen (sak 1-7, 11 og 12), Janne Seilen, Cecilie Bråthen og Karl Gamme. Fra administrasjonen: Vegard Thune, Arne Amlien, Evija Lie og Elin Furrevik. Sak 1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling godkjent uten merknader. Sak 8-10 ble foreslått behandlet etter sak Dette ble bifalt. Sak 2/13 Godkjenning av styrereferat 7/12. Godkjent uten merknader. Sak 3/13 Foreløpig regnskap Direktøren orienterte. De foreløpige regnskapstall for 2012 viser et tilnærmet 0-resultat. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning.» Sak 4/13 Driftsbudsjett Landbruks- og matdepartementet har i brev av 21.desember 2012 fastsatt driftstilskuddet for 2013 til 25 millioner kroner. Det omsøkte beløp var 27.2 millioner kroner. Dersom det blir inngått en endelig avtale mellom Oppland fylkeskommune, Østre Toten kommune og Landbruks- og matdepartementet om bygging av et ridehus på Starum må Norsk Rikstoto påregne å overføre ytterligere 3 millioner kroner til Norsk Hestesenter i Administrasjonen la fram forslag til endringer i budsjett for 2013.

2 Styret vedtar det reviderte forslag til driftsbudsjett for «Styret vedtar det reviderte forslag til driftsbudsjett for 2013» Sak 5/13 EU-forordning. EU har lagt fram forslag til ny forordning for alle produksjonsdyr samt hest, en forordning som når den blir vedtatt trolig vil tre i kraft tidligst i Det er vanskelig å si hvilke konsekvenser denne forordningen får å si for Norge og Norsk Hestesenter. Styret ønsker å ha en offensiv holdning til dette og allerede nå forberede oss på hva som kommer til å skje. Styret anmoder avlsrådet om å utrede hvilke oppgaver og hvilket ansvar Norsk Hestesenter bør ha når en ny forordning om produksjonsdyr i EU trer i kraft. Styret legger til grunn at tvungen kåring bortfaller. Styret anmoder avlsrådet om å utrede hvilke oppgaver og hvilket ansvar Norsk Hestesenter bør ha når en ny forordning om produksjonsdyr i EU trer i kraft. Styret legger til grunn at tvungen kåring bortfaller.» Sak 6/13 Kåringsdommere oppnevning. Det er styret som i henhold til forskrift om godkjente dyr av hestefamilien som godkjenner kåringsdommere for den enkelte rase. Oppnevningen gjelder for ett år. Avlsorganisasjonene har forslagsrett. Styret oppnevner kåringsdommere etter innstilling fra avlsrådet. Avlsrådet har drøftet organisasjonenes forslag til kåringsnemnder og fremmet slik innstilling til styret. Forslag til vedtak. 1. Styret oppnevner følgende kåringsdommere for avlssesongen Dølahest: Asplin, Else Horge Eide, Arne Elvestad, Ingunn Gudmestad, Torstein Hagen, Ingar Herheim, Jodvar Ingerø, Hans Ole Olsen Fjordhest: Dolvik, Nils Ivar Eide, Arne Enerhaugen, Live Gjøstein, Dagfinn Indrebø, Kari Anne Vines, Kristen

3 Nordlands-/lyngshest: Andersen, Elin Wolden Djuplasti, Ingunn Grønås, Gunn Runnane, Nils Islandshest: Hansen, John Siiger (DK) Kolnes, Per Lindheim, Britt Helene Agust Sigurdsson (ISL) Varmblodige spes.raser: Huseby, Tommy Langørgen, Stein Lilleeng, Magne Aam, Anne Stine Foldal Varmblods ridehest: Kilde, Cecilie Lilleeng, Magne Ponnier: Andersen, Elin W. Enerhaugen, Live Indrebø, Kari Anne Langørgen, Stein Lyngstad, Vermund Kaldblodige spesialraser: Frøhaug, Mari Foss Ingerø, Hans Ole Olsen 2. Kåringsnemnd for de ulike kåringer vil være de kåringsdommere som av direktøren blir utpekt til å dømme eller fatte vedtak. 3. Ved oppnevning av kåringsnemnd skal det utpekes leder og oppnevnes vara. 1. «Styret oppnevner følgende kåringsdommere for avlssesongen 2013.

4 Dølahest: Asplin, Else Horge Eide, Arne Elvestad, Ingunn Gudmestad, Torstein Hagen, Ingar Herheim, Jodvar Ingerø, Hans Ole Olsen Nordlands-/lyngshest: Andersen, Elin Wolden Djuplasti, Ingunn Grønås, Gunn Runnane, Nils Islandshest: Hansen, John Siiger (DK) Kolnes, Per Lindheim, Britt Helene Agust Sigurdsson (ISL) Varmblodige spes.raser: Huseby, Tommy Langørgen, Stein Lilleeng, Magne Aam, Anne Stine Foldal Fjordhest: Dolvik, Nils Ivar Eide, Arne Enerhaugen, Live Gjøstein, Dagfinn Indrebø, Kari Anne Vines, Kristen Varmblods ridehest: Kilde, Cecilie Lilleeng, Magne Ponnier: Andersen, Elin W. Enerhaugen, Live Indrebø, Kari Anne Langørgen, Stein Lyngstad, Vermund Kaldblodige spesialraser: Frøhaug, Mari Foss Ingerø, Hans Ole Olsen 2. Kåringsnemnd for de ulike kåringer vil være de kåringsdommere som av direktøren blir utpekt til å dømme eller fatte vedtak. 3. Ved oppnevning av kåringsnemnd skal det utpekes leder og oppnevnes vara. 4. Styret anmoder organisasjonene om heretter å sondere om det kan fremmes innsigelse om habilitet på de dommere som foreslås den aktuelle avlssesong.» Per Kolnes fratrådte under behandlingen av dommere for islandshest.

5 Sak 7/13 Nytt ridehus. Landbruks- og matdepartementet, Oppland Fylkeskommune og Østre Toten kommune har inngått en intensjonsavtale med sikte på å bygge et ridehus på Starum med en kostnadsramme på 13 millioner kroner. Styreleder og direktør orienterte. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning. Styret anmoder om at administrasjonen på neste møte legger fram skisser til plassering, omfang og kostnader for et nytt ridehus Herunder skal det vurderes et opplegg som innebærer både staller og kantine i tillegg til ridehus. I forbindelse med en evt. neste fase skal det innhentes tilbud fra flere aktører.» Sak 8/13 Handlingsplan 2013 tiltak. Styret vedtok Handlingsplan 2013 tiltak i sak 62/12 og anmodet om at Handlingsplanen ble justert i tråd med endelig tildeling av driftsstøtte for Driftstilskuddet er nå klart og ble 2.2 millioner kroner lavere enn det omsøkte beløp. Styret vedtar det reviderte forslag til Handlingsplan tiltak for «Styret vedtar det reviderte forslag til Handlingsplan tiltak for 2013.» Sak 9/13 Nasjonale sentra. Styret har utarbeidet en rapport om de tre nasjonale hestesentra. Landbruks- og matdepartementet har med bakgrunn i denne rapporten anmodet om at det blir inngått en forpliktende samarbeidsavtale mellom sentrene. Arbeidet er i gang og det har vært avholdt et møte på Nord- Norsk Hestesenter. Administrasjonen la fram et foreløpig utkast til hva det bør samarbeides om og et forslag til organisering. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning.»

6 Sak 10/13 Handlingsplan de nasjonale rasene. Styret vedtok handlingsplan for de nasjonale rasene i sak 26/12. Styret har anmodet om å få en redegjørelse i hvert møte om framdriften av prosjektet. Administrasjonen orienterte. Styret er opptatt av avlsorganisasjonene må ha et eierforhold til Handlingsplanen og at det er avlsorganisasjonene som har ansvaret for gjennomføringen med bistand av Norsk Hestesenter. NHS har ikke økonomisk evne til å gjennomføre prosjektene i Handlingsplanen utover det som kan avsettes i de årlige budsjettene. Prosjektene må søkes finansiert eksternt. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning. Styret anmoder om at styreleder og direktør tar et møte med styrene i avlsorganisasjonene for å sikre eierskap til planen, drøfte ambisjoner og framdrift og klargjøre ansvarsfordeling.» Sak 11/13 Strategiplan. Styret har i flere møter drøftet strategi for kommende langtidsperiode. På forrige styremøte ble det lagt fram et første utkast til strategiplan. Dette utkastet ble også presentert for de ansatte. På bakgrunn av de innspill som framkom er det nå utarbeidet et nytt utkast. Forlag til vedtak: Styret tar det foreløpige utkast til strategiplan til orientering. Strategiplanen legges frem for endelig vedtak på neste styremøte. «Styret tar det foreløpige utkast til strategiplan til orientering. Styret anmoder om at de forslag som framkom i møtet tas inn i planen. Strategiplanen legget frem for endelig vedtak på neste styremøte.» Sak 12/13 Styreinstruks. Styret anmodet i sak 49/12 om at styreinstruksen skulle gjennomgås på neste møte. Saken ble utsatt og legges nå frem for styret uten innstilling. Styret hadde en prinsipiell diskusjon om styrets arbeid og arbeidsform og var enige om at instruksen var dekkende. «Styret vil ha en årlig diskusjon om styrets arbeid og arbeidsform. I tilknytning til denne diskusjonen legges også instruksen fram.»

7 Sak 13/13 Orienteringer. a) Oppfølging av tidligere vedtak. b) Referat fra brukermøte i Sikkilsdalen. c) Brev av fra Landbruks- og matdepartementet til Norsk Rikstoto. d) Hesteforskning, referat Igjen merknader. e) Avlsrådet, møtebok 1/13. f) Prosjekt Bransjestandard, status. Sak 14/13 Møteplan «Styremøter: Onsdag 17.april Årsmelding, regnskap, møte med avlsrådet, strategiplan endelig vedtak. Onsdag 26.juni Det foreslås at representantskapet innkalles til møte dagen etter. Onsdag 25.september Møte med utdanningsrådet. Onsdag 20.november Budsjett Alle møtene legges til Starum. Fellesmøte med avlsorganisasjonene på Starum, fredag 23.august.»

8 Sak 15/13 Ingen saker. Eventuelt. Møtet hevet kl Vegard Thune Referent