Protokoll fra representantskapsmøtet 2017 for IKO-Kirkelig pedagogisk senter

Transkript

1 Protokoll fra representantskapsmøtet 2017 for IKO-Kirkelig pedagogisk senter Tid: onsdag 31. mai 2017 Sted: IKOs lokaler i Collettsgate 43, Oslo Dagsorden for Representantskapsmøtet 2017 R 01/17 Konstituering R 02/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden R 03/17 Årsmelding 2016 R 04/17 Regnskap og årsberetning 2016 R 05/17 Budsjett 2017 R 06/17 Endring av vedtekter R 07/17 Strategi R 08/17 Valg - styret - representantskapets leder og nestleder R 09/17 Muntlig orientering R 01/16 Konstituering Representantskapet er IKOs øverste myndighet og består av en representant fra hver av eierne, jmf 1 i vedtektene. Dette kontrolleres ved navneopprop. Det innvilges tale- og forslagsrett til observatører, styremedlemmer og ansatte. Det velges protokollunderskrivere, referenter, tellekorps, og, om nødvendig, redaksjonskomite. I tillegg må det i år velges en bisitter til leder av representantskapet. Protokoll RS

2 Følgende representanter godkjennes som stemmeberettigede i tråd med 1: Bispedømmeråd/Organisasjon 1 Agder og Telemark bispedømmeråd Bjarne Sveinall 2 Bispemøtet Bjarne Sveinall 3 Bjørgvin bispedømmeråd Torfinn Wang 4 Borg bispedømmeråd Tormod van der Hagen 5 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Eli Dorthea Taunton 6 Det Norske Misjonsselskap Vegar Isachsen 7 Hamar bispedømmeråd Anny Holien 8 Kristent Pedagogisk Forum Ole Thomas Talset 9 Møre bispedømmeråd Bente Wangensteen 10 Nidaros bispedømmeråd Aud Kristin Saltvik Aasen 11 Nord-Hålogaland bispedømmeråd Anne Kirsti Kjenne 12 Norges KFUK-KFUM Ingvild Storvold 13 Norges Samemisjon Forfall 14 Normisjon/Acta Christian Otto Ruge 15 Oslo bispedømmeråd Tonje Kristoffersen 16 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Forfall 17 Stavanger bispedømmeråd Gunn Heidi Dybdahl 18 Søndagsskolen Norge Siri Lindtvet 19 Sør-Hålogaland bispedømmeråd Torkel Irgens 20 Tunsberg bispedømmeråd Ole Martin Thelin 21 Ung Kirkesang Forfall Andre deltakere med talerett: Organisasjon 1 Kirkerådet Kristine Aksøy 2 Samisk kirkeråd Tove-Lill Labahå Magga 3 Styret Ludvig Bjerkreim Lene Christine Mikalsen Bente Haukland Næss Anne Helen Roaldsnes Turid K. Vevatne Representantskapet ga også IKO-ansatte tale- og forslagsrett, og følgende var til stede: 1 Ansatt Marte Eriksen 2 Ansatt Ingunn Aadland 3 Ansatt Eldbjørg Ekre 4 Ansatt Kåre Stige 5 Ansatt Leif Solaas 6 Ansatt Heidi J. Andersen 7 Ansatt Ingrid Fjeld 8 Ansatt Monica Noer 9 Ansatt Torill Riborg 11 Ansatt Anne Brit Lilletun Johansen 12 Ansatt Inger Thommesen 13 Ansatt Dag-Eirik Lannem 14 Ansatt Marianne Uri Øverland Protokoll RS

3 Torkil Irgens er valgt til nestleder for perioden og leder representantskapsmøtet Tonje Kristoffersen fungerer som hans bisitter. Protokollunderskrivere: Anne Kirsti Kjenne og Christian Otto Ruge Referenter: Ingunn Aadland og Eldbjørg Ekre Tellekorps: Marte Eriksen og Turid Vevatne Redaksjonskomité: Ikke nødvendig i dette møtet. R 02/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Representantskapet møtes ordinært én gang i året, jf 4 i vedtektene. Styret har ansvar for å forberede og innkalle til representantskapets møter, jf. 5, og møtet ledes av representantskapets leder og nestleder. I e-post av 14. februar 2017 ble alle eierorganisasjoner varslet om tid og sted for årets møte med beskjed om å melde forfall og eventuelle nye representanter. I e-post 28. april 2017 fikk eierorganisasjonene innkalling og sakspapir. Representantskapet skal godkjenne regnskap og årsmelding, vedta budsjettrammer, vedta medlemsorganers økonomiske bidrag, vedta strategiplan, drøfte handlingsplaner og behandle eventuelle andre saker, jf. 4 i vedtektene. Saksliste for møtet er satt opp med dette som utgangspunkt. Det er ikke meldt inn saker fra eierorganisasjonene. Vedtak: Representantskapet godkjenner innkalling og dagsorden. R 03/17 Årsmelding 2016 Representantskapet skal, jf. 4 i vedtektene, godkjenne regnskap og årsmelding. IKO Kirkelig pedagogisk senter eier IKO-Forlaget AS. Årsmeldingen som er sendt ut omfatter både senter og forlag. Marianne Uri Øverland la fram årsmeldinga, Cecilie Holdø la fram resultat fra spørreundersøkelsen om dåpsklubben og Heidi Andersen presenterte IKO sitt arbeid med digitalisering. Christian Otto Ruge, Ole Thomas Talset, Heidi J. Andersen, Torfinn Wang, Bjarne Sveinall, Tormod van der Hagen, Siri Lindtveit, Aud Kristin Saltvik Aasen Vedtak: Representantskapet godkjenner Årsmelding Protokoll RS

4 R 04/17 Regnskap og årsberetning 2016 Representantskapet skal, jf. 4.4 i vedtektene, godkjenne regnskap og årsmelding. Regnskapsresultatet viser et overskudd på kr ,-. mot et budsjettert overskudd på kr ,- Revisor har gitt en såkalt ren revisorberetning. Bjarne Sveinall, Tormod van der Hagen, Ole Thomas Talset, Eldbjørg Ekre, Lene Christine Mikalsen Vedtak: Representantskapet godkjenner regnskap og årsberetning for R 05/17 Budsjett 2017 Styret vedtok budsjettet for 2017 på sitt møte 15.februar Budsjettet viser en underbalanse på kr ,- Styret har en forventning om at budsjettet for 2018 styrer mot balanse. Torfinn Wang, Ole Thomas Talset Vedtak: Representantskapet tar budsjettet for 2017 til orientering. R 06/17 Endring av vedtekter IKO har ingen paragraf om hvordan en forholder seg til en eiers ønske om å avslutte sitt eierskap, kun hvordan en blir medeier. Det er heller ingen paragraf om observatørstatus eller om eiere som ikke betaler/kan betale eierbidraget. I følge vedtektene 6 må vedtektsendringer ha 2/3 flertall i representantskapsmøtet. 2 kan ikke under noen omstendighet endres. Christian Otto Ruge Vedtak: Representantskapet vedtar følgende vedtektsendringer. 4 Representantskapet (tillegg etter første avsnitt) Representantskapet kan gi observatørstatus til organisasjoner og kirkelige råd. Observatører kan møte på representantskapsmøtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Protokoll RS

5 6 Endring av eierskap (Ny paragraf) Dersom en av eierne av IKO Kirkelig pedagogisk senter vil avslutte sitt eierskap må dette meldes styret innen 1. februar. Representantskapet informeres samme år. Avslutning av eierskapet, med bortfall av rettigheter og forpliktelser, trer i kraft fra påfølgende budsjettår. Dersom en av eierne ikke følger opp sine forpliktelser, avsluttes eierskapet, og representantskapsmøtet orienteres. 6 Endring av vedtektene endres til 7 Endring av vedtektene, og 7 Oppløsning av IKO endres til 8 Oppløsning av IKO. Vedtaket ble gjort enstemmig. R 07/17 Strategi I følge vedtektenes 4.7 skal representantskapet vedta strategiplan og drøfte handlingsplaner. Nåværende strategiplan har vært for årene Styret har denne gangen foreslått en strategiplan for kortere varighet, , på grunn av store endringer i det kirkelige landskapet. Formatet fra den gjeldende strategiplanen er beholdt, men redusert noe. Marianne Uri Øverland orienterer om prosessen med strategiarbeidet. Gunn Heidi Dybdahl, Kristine Aksøy, Ole Thomas Talset, Anny Holien, Christian Otto Ruge, Anne Kirsti Kjenne, Tormod var der Hagen, Ole Thomas, Torfinn Wang, Siri Lindtveit, Aud Kristin Saltvik Aasen Skriftlege forslag: 1. Siri Lindtveit. Forslag om tillegg under pkt om egen organisasjon: Sikre økonomisk bærekraft ved å bl.a. utarbeide en strategi for inntektsskapende arbeid 2. Ole Thomas Talset. Forslag om eit tillegg: Utarbeide et nytt digitalt produkt som følger den teknologiske utviklingen. 3. Christian Otto Ruge. Forslag om å flytte merknad om skole, frå pkt 2 til pkt 4 (samfunn). Tilleggsmerknad frå Kristine Aksøy. Endre ordet påverke? Vedtak: Styret får fullmakt til å ta med innspillene og sluttføre strategiformuleringene i strategiplan for Protokoll RS

6