Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 VT/bkl/ Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 1/2016: Onsdag 6.april 2016, kl Sted: Norsk Hestesenter, Starum Deltagere: Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Camilla Rostad, Cecilie Bråthen, Vidar Heggheim, Ingrid Sponheim og Linn Waaler Rønning. Forfall: Morten Aasen Fra administrasjonen: Vegard Thune, Trond Eichler ( sak 3/16 og 4/16) og Tore Kvam (sak 5/ 16) Før møtet innledet direktør Vegard Thune til debatt om «Vegen videre». Sak 1/16 Godkjenning av dagsorden og saksliste Godkjent uten merknader. Sak 2/16 Godkjenning av referat 3/15 Godkjent uten merknader. Sak 3/16 Foreløpig regnskap 2015 Økonomisjefen orienterte. De foreløpige regnskapstall for 2015 viser et overskudd. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning». Sak 4/16 Driftsbudsjett 2016 Styret behandlet forslag til driftsbudsjett i sak 25/15.

2 Styret fattet slik vedtak: 1. «Styret slutter seg til hovedlinjene i administrasjonens forslag til driftsbudsjett for Styret legger til grunn at det skal tas opp 12 studenter på Ridelærer 1 høsten God økonomisk kontroll og bedret likviditet gjør at det nå kan avsettes 1 million kroner til innredning av ny stall. 4. De foreslått IT-investeringer innen avl må sees i sammenheng med fremtidige arbeidsoppgaver. 5. Styret anmoder administrasjonen til neste møte å utrede hvilke arbeidsoppgaver innen avl det er naturlig for Norsk Hestesenter å prioritere i framtida. I dette ligger å tydeliggjøre hvilke oppgaver som faller bort, hvilke som må styrkes og hvilke nye oppgaver som evt kan være aktuelle. 6. Endelig budsjett vedtas når tilskuddsbrevet er mottatt. Med bakgrunn i styrets vedtak og Landbruks- og matdepartementets tildelingsbrev la administrasjonen frem et revidert budsjettforslag. Styret slutter seg til administrasjonens forslag til driftsbudsjett for «Styret ber om at det legges frem et driftsbudsjett for 2016 i balanse når alle årsoppgjørsdisposisjoner for 2015 er avklart». Sak 5/16 Prosjektmidler fordeling I sak 21/15 fordelte styret midler til avlsfremmende tiltak. Styret vedtok samtidig at styret fra 2016 ønsker å finne andre områder å stimulere til økning av norskfødte hester. Styret vedtok i sak 37/15 å avsette 1 million kroner i prosjektmidler for 2016 og kr i støtte til avlsretta tiltak for de fåtallige raser. Søknadsfrist 15.februar Administrasjonen har gått gjennom søknadene og fremmet slik innstilling: Hva Søknadssum Sum Handlingsplan Fokus Unghest ) Føllprosjekt ) 3.5 Innavlssituasjon/forvaltning Skeid ) 3.2 Sport/aktivitet/avl Dølahest ) Defekter/helse/holdbarhet 5.0 Markedsføring/merkevare Fjordhest ) Defekter/helse/holdbarhet

3 5.0 Markedsføring/merkevare Nordlandshest/Lyngshest ) Defekter/helse/holdbarhet 5.0 Markedsføring/merkevare Totalt til de tre nasjonale rasene «Til start» prosjekt, stor andel Det Norske travselskap (kald- og deltakende hester er varmblodstraver) Norsk Islandshestforening kaldblodstravere a) Seminar for Breeding Horse Riders b) Seminar avlsdommere Island c) Avlsseminar Norsk Ponniavlsforening a) Kjøre- og ridekurs b) Dommerutdanning Norsk Varmblod a) Oppdretterutdanning b) Dommerutdanning Norsk Jockeyklubb Distribusjon av katalog Fåtallige raser Norsk Araberhestforening ECHAO Level 0 Norsk Gipsy Cob forening Utdanning av hest og eier/oppdretter Norsk Lipizzanerforening Internasjonal dommerkurs Norsk Pintoforening Uoffisiell utstilling og utstillerkurs Totalt øvrige søkere Total søkt og fordelt: ) Unntatt felles midler til felles søknader 2) Overskudd fra 2015 på , gir reduksjon i midler for 2016, se vurdering av søknadene 3) Prosjektet bør arbeides mer med før full igangsetting, innstiller på ,- per organisasjon til kartlegging av hopper identifisert vha. EVA, se vurdering ,- til hver organisasjon til stimulering til arrangement samt evt. møtevirksomhet. NHS går mer aktivt inn i videreutviklingen av Skeid «Styret anmoder administrasjonen om å vurdere søknadene på ny med bakgrunn i de signaler som fremkom i styremøtet om bl.a å belønne i større grad de som har fulgt kriteriene.» Sak 6/16 Handlingsplan de norske rasene Styret har vedtatt en handlingsplan for de nasjonale raser. Styret har bedt om å få en redegjørelse i hvert møte om fremdriften. Det ble fremlagt en rapport med oversikt over status i de ulike prosjektene som inngår i handlingsplanen.

4 Orienteringen tas til etterretning. «Orienteringen tas til etterretning.» Sak 7/16 Utdanningsrådet oppnevning Kjell Torgersen med varamedlem Arvid Eikeland og Ellen Trætteberg med varamedlem Ole Hvamstad er på valg. 1. Kjell Torgersen oppnevnes som medlem av Utdanningsrådet med Arvid Eikeland som personlig varamedlem for perioden Ellen Trætteberg oppnevnes som medlem av Utdanningsrådet med Hilde Hauge Langeland som personlig varamedlem for perioden «Kjell Torgersen oppnevnes som medlem av Utdanningsrådet med Arvid Eikeland som personlig varamedlem for perioden Ellen Trætteberg oppnevnes som medlem av Utdanningsrådet med Hilde Hauge Lange land som personlig varamedlem for perioden » Sak 8/16 Norsk Hovslagerforening Norsk Hovslagerforening søker i brev av 9.mars 2016 om medlemskap i stiftelsen Norsk Hestesenter. Styret kan med 2/3 flertall oppta nye landsdekkende organisasjoner i stiftelsen etter forutgående uttalelse fra Representantskapet. Styret tilrår Representantskapet å anbefale at Norsk Hovslagerforening opptas som medlem i stiftelsen. «Styret tilrår Representantskapet å anbefale at Norsk Hovslagerforening opptas som medlem i stiftelsen.» Sak 9/16 Orienteringer a) Brev av fra Mattilsynet. b) Protokoll nr. 5/15, Styrelsen Stiftelsen Hästforskning.

5 c) Brev av , fra Landbruks- og Matdepartementet til Norsk Rikstoto. d) Brev av fra Landbruks- og matdepartementet til Norsk Hestesenter. Sak 10/16 Eventuelt Neste styremøte onsdag 1.juni Møtet hevet kl Etter styremøtet var det åpning av det nye ridehuset. Vegard Thune Referent