Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 VT/bkl/ Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/2015: Onsdag 3.juni 2015, kl Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per Kolnes, Torgeir Svalesen, Camilla Rostad, Morten Aasen, Hanne Dahl Lien og Janne Seilen (på Skype). Ikke møtt: Morten Aasen Fra administrasjonen: Vegard Thune, Gina Onsrud ( sak 20-24) og Trond Eichler ( sak 16-19) Før møtet drøftet styret «Vegen videre for de nasjonale hesterasene» med styrelederne i Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest og Norges Fjordhestlag og et styremedlem for Landslaget for Dølahest. Sak 14/15 Godkjenning av dagsorden og saksliste Godkjent uten merknader. Sak 15/15 Godkjenning av referat 1/15 Godkjent uten merknader. Sak 16/15 Årsberetning 2014 Forslag til årsberetning ble gjennomgått. Styret fastsetter det fremlagte forslag til beretning som styrets beretning for Vedak: «Styret fastsetter det fremlagte forslag til beretning som styrets beretning for 2014.»

2 Sak 17/15 Regnskap 2014 Regnskapet for 2014 er gjort opp med et overskudd på kr Norsk Hestesenter mottok 23.9 millioner kroner i driftstøtte fra Norsk Rikstoto. Øvrige inntekter utgjorde 9.7 millioner kroner. Styret godkjenner det fremlagte regnskapet for Overskuddet kr tilføres annen egenkapital. «Styret godkjenner det fremlagte regnskapet for Overskuddet kr tilføres annen egenkapital.» Sak 18/15 Regnskap pr Regnskap pr ble gjennomgått av økonomisjefen. Styret tar regnskap pr til orientering. «Styret tar regnskap pr til orientering.» Sak 19/15 Budsjett 2015 Driftstilskuddet fra Norsk Rikstoto er i ,3 % av netto omsetning. Det foreløpige driftstilskuddet er høyere en budsjettert, men på grunn av den usikkerheten om totalisatorspillet i 2015 blir som forutsatt anbefaler administrasjonen at budsjettet ikke endres. Sak 20/15 Avl hvilke oppgaver og tjenester skal vi tilby fremover Fra januar 2015 er oppgavene NHS har på avlsområdet vesentlig endret på bakgrunn av den nye avlsforskriften.

3 Endringen innebærer at følgende oppgaver faller bort: - Godkjenning av avlsplaner - Kåring - Utstillinger faller også formelt bort (selv om det kan diskuteres hvilken rekkevidde ansvaret vårt har hatt). - Dommeroppnevning. - Avlsstimulerende midler (i prinsippet tildelt for å bidra til at organisasjonene følger opp avlsplanene) - Avlsrådet faller i prinsippet også ut da de områdene de har hatt oppgaver bortfaller. Oppgaver som videreføres: - Nasjonale raser bevaring (begrepet er vanskelig, men i dette ligger at vi skal bidra til artens overlevelse) - Stambokføring for de raseorganisasjoner som ønsker det og fåtallige raser - Sikkilsdalen forvaltning av det kulturhistoriske perspektivet knyttet til avl og ivareta de fysiske anleggene knytte til dette. Et ansvar vi samarbeider med Landbruks- og matdepartementet om. Oppgaver det er føringer for at vi skal gjøre 2015?? - Utstillinger. Tilby bistand til de organisasjoner som ønsker det - Dommerutdanning. Sikre at organisasjonene har tilgang på kvalifiserte dommere - Rådgiver i avlsfaglige spørsmål «Styret tar til etterretning informasjon om hvilke oppgaver som faller bort og fortsetter på avlsområdet på grunn av ny forskrift. Det vil være behov for tett dialog med næringa. Hvilke møteplasser og treffpunkter det vil være fornuftig å ha må drøftes med stiftere og brukere. Saken tas opp i egnede fora som representantskapsmøte, høstmøte og ved direkte dialog med de største brukerne etc. I en slik prosess må det også sees kritisk på de organer vi har, om det er behov for dem og hva innholdet skal være.» Sak 21/15 Tilskudd til avlsfremmende tiltak Det er styret som etter innstilling fra avlsrådet som fordeler tilskudd til avlsfremmende tiltak. Avlsrådet har på bakgrunn av de innsendte søknader fra organisasjonene og de kriterier styret har lagt som grunn fattet slik vedtak: «Avlsrådet slutter seg til administrasjonens forslag og innstiller på at styret i NHS vedtar innstillingen som er presentert i egen oversikt.» Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og vedtar den foreslåtte fordeling for

4 Rase Søknad 2015 Avlsrådet innst. Fordeling Fokus unghest Dølehest Fjordhest Nordl./Lyngshest Islandshest Varmbl. ridehest Ponnier Fullbl. araber Shagya araber Lipizzaner Trav (DNT) Norsk Gypsy Cob Norsk Oldenburger Disponibel pott TOTALT «Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og vedtar den forslåtte fordeling for Styret forutsetter at midlene blir anvendt i tråd med styrets retningslinjer og i tråd med avlsplan for rasen. Styret ber om en rapport om hvordan pengene blir anvendt. 3. Styret vedtar at det avsettes kr til Fokus Unghest i Beløpet utbetales direkte til prosjektet. Styret ber om en rapport om hvordan pengene har blitt anvendt. 4. Tilskutt til avlsfremmende tiltak bortfaller i Fra 2016 ønsker styret å finne andre måter å stimulere til økning av norskfødte hester. Det må vurderes hvordan Norsk Hestesenter best kan bidra til dette når ansvaret for avl fullt og helt er tillagt avlsorganisasjonene. Sak 22/15 Handlingsplan de nasjonale raser Styret har vedtatt en handlingsplan for de nasjonale raser. Styret har bedt om å få en redegjørelse i hvert møte om fremdriften i prosjektet. Det ble fremlagt en rapport med oversikt over status i de ulike prosjektene som inngår i handlingsplanen. Orienteringen tas til etterretning. «Orienteringen tas til etterretning.»

5 Sak 23/15 Bruksprøver nasjonale raser Det er nedsatt ei egen arbeidsgruppe for videreutvikling av bruksprøvene. Arbeidsgruppa har avgitt sin innstilling, men arbeidet er ikke sluttført. 1. Styret anser arbeidsgruppas arbeid som avsluttet. 2. Styret nedsetter ei prosjektgruppe bestående av Tore Kvam, leder, Gunnar Klemmetsdal og Nils Ivar Dolvik til å ferdigstille prosjektarbeidet. 3. Det oppnevnes ei referansegruppe for prosjektgruppa bestående av en representant fra hver av de tre avlsorganisasjonene. «Styret nedsetter ei gruppe bestående av Tore Kvam, Gunnar Klemmetsdal og Nils Ivar Dolvik for å implementere arbeidsgruppas innstilling. Gruppa forutsettes å ha nær kontakt med de tre avlsorganisasjonene. Sak 24/15 Søknad fra Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest har i brev av 10.mai 2015 søkt om støtte fra Hestehjelpskassa til et forprosjekt for ungheststasjoner. Forprosjektet går ut på at 3-4 staller skal ta i mort 2-5 føll hver i ett år. 1. Styret bevilger kr til det omsøkte prosjektet om ungheststasjoner. Prosjektet er et tiltak som går inn i handlingsplanen for de nasjonale rasene. 2. Styret ber om rapport og sluttregnskap når forprosjektet er avsluttet. 1. «Styret bevilger inntil kr til det omsøkte prosjekt om ungheststasjoner. Styret forutsetter at det er en egenfinansiering på 20 % i prosjektet. 2. Styret henstiller til Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest å vurdere å ha færre staller og flere føll samlet i hver stall.» 3. Styret ber om at forslag til gjennomføring av forprosjektet blir oversendt styret før det iverksettes. Sak 25/12 Forskning Styreleder orienterte fra et innspillseminar om hesteforskning i Forskningsrådet og fra siste styremøte i Hästforskning.

6 Sak 26/15 Fagskole ridelærer Det er søkt NOKUT om utvidelse av ridelærerutdanninga fra 1 ½ år til 2 år. Søknaden er innvilget i brev av 29.mai Sak 27/15 Landslaget for dølahest sekretariatsfunksjon Landslaget for dølahest anmoder i brev av 26.mai 2015 om en reforhandling av samarbeidsavtalen mellom Landslaget for dølahest og Norsk Hestesenter. Landslaget er av den oppfatning at sekretariatsfunksjonen skal ivaretas innenfor det driftstilskuddet NHS har mottatt. Saken fremmet uten innstilling. 1. «Søknaden om gratis sekretariat avslås. Norsk Hestesenter har et spesielt ansvar for Dølahesten og det er viktig å ha en dialog og bli enige om hvilke tiltak Landslaget for Dølahest og Norsk Hestesenter skal utføre i fellesskap eller samarbeide om. Sak 28/12 Nytt ridehus Østre Toten kommune har i brev av 6.mai 2015 gitt byggetillatelse for bygging av ridehus. Forventet oppstart i uke 24. Sak 29/15 Orienteringer a) Oppfølging av tidligere vedtak. b) Brev av fra Norsk Genressurssenter c) Referat av Utdanningsrådet

7 Ingen merknader d) Brev av fra LMD tilsagnsbrev for e) Brev av fra Mattilsynet godkjenning av avlsplaner for hest. f) Brev av fra LMD til Stortinget hovslagerutdanning. g) Referat av , Gudrun Gaustads Minnefond h) Referat fra Mattilsynet Nytt nasjonalt register over hester i Norge. i) Bransjestandard hest. Ingen merknader j) Personalet Direktøren orienterte. Sak 30/15 Styrets rolle og funksjon. Styret ble invitert til å drøfte sin egen rolle og funksjon. De innspill som fremkom vil bli forsøkt hensyntatt. Sak 31/15 Ingen saker. Eventuelt. Møtet hevet kl Vegard Thune Referent