Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 Foreløpig referat VT/bkl/ Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 3/13: Torsdag 18.april 2013, kl Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker, nestleder, Torgeir Svalesen, Per Kolnes, Atle Larsen, Janne Seilen, Cecilie Bråthen og Karl Gamme. Fra administrasjonen: Vegard Thune og Trond Eichler ( sak 20 24) Styret har besluttet å invitere til et årlig dialogmøte med avlsråd og utdanningsråd. Avlsrådet møtte styret i forkant av møtet. Sak 18/13 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent uten merknader. Sak 19/13 Godkjenning av styrereferat 1/13 og 2/13. Godkjent uten merknader. Sak 20/13 Årsberetning Styrets forslag til årsberetning ble gjennomgått. Det ble foretatt enkelte redaksjonelle endringer. Styret fastsetter det fremlagte forslag til beretning som styrets beretning for «Styret fastsetter det fremlagte forslag til beretning med endringer fremkommet i møtet som styrets beretning for 2012.»

2 Sak 21/12 Regnskap Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr Norsk Hestesenter mottok 24 millioner kroner i driftsstøtte fra Norsk Rikstoto. Øvrige inntekter utgjorde kr Det ble bokført et større tap i 2012 i tillegg er avsetningen til tap økt. Styret godkjenner det fremlagte regnskap for Overskuddet kr tilføres annen egenkapital. «Styret godkjenner det fremlagte regnskap for Overskuddet kr tilføres annen egenkapital. Styret vil berømme administrasjonen for god økonomistyring og budsjettdisiplin i 2012.» Sak 22/13 Regnskap pr Regnskap pr. 28.februar 2013 ble gjennomgått av økonomisjefen. Resultatet er i tråd med budsjettet. Økonomisjefen orienterte også om det foreløpige regnskapet pr. 31.mars Styret tar regnskap pr. 28.februar 2013 til orientering. «Styret tar regnskap pr. 28.februar 2013 til orientering.» Sak 23/13 Budsjett 2013 Risikovurdering. I tilknytning til budsjettbehandlingen for 2013 ( sak 55/12) anmodet styret administrasjonen om å gjøre en risikovurdering av utgiftsanslag for En risikovurdering ble fremlagt. Styret tar risikovurderingen for budsjett 2013 til orientering. «Styret tar risikovurderingen for budsjettet til orientering. Styret anmoder om å få presentert evt. avvik på hvert styremøte i tilknytning til regnskapsgjennomgangen.» Sak 24/13 Langtidsbudsjett for Administrasjonen la frem forslag til langtidsbudsjett for perioden Styret har bedt om at budsjettet skal synliggjøre hvilke forutsetninger som må legges til grunn for at nødvendige vedlikehold og investeringer skal kunne foretas.

3 Styret vedtar forslag til langtidsbudsjett for Styret vedtar forslag til langtidsbudsjett for Styret er imidlertid av den oppfatning at inntektene må øke eller kostnadene reduseres i de årlige budsjettene for å kunne foreta nødvendige vedlikehold og investeringer i årene framover.» Sak 25/13 Hestehjelpskassa. a) Hest og Helse søknad om økonomisk støtte. Hest og Helse søker i brev av 4.februar 2013 om prosjektstøtte fra Hestehjelpskassa. Styret har tidligere støttet Hest og Helse økonomisk men vedtok i sak 72/08 at ytterligere driftstilskudd ikke kan påregnes. Styret avslår søknaden fra Hest og Helse om økonomisk støtte på kr «Styret avslår søknaden fra Hest og Helse om økonomisk støtte på kr » b) Norges Fjordhestlag/Norsk Fjordheststenter søknad om økonomisk støtte. Norges Fjordhestlag og A/S Norsk Fjordhestsenter søker i brev av 3.april 2013 om kr til en promoteringsfilm om fjordhest. Saken ble lagt frem uten innstilling. «Styret avslår søknaden fra Norges Fjordhestlag og Norsk Fjordhestsenter. Styret er imidlertid positive til initiativet og til andre tiltak som kan støtte opp under handlingsplanen og markedsføringen av de tre særrnorske rasene. Styret bevilger derfor kr fra avkastningen av Hestehjelpskassa i 2013 til fellestiltak for disse rasene.»

4 Sak 26/13 Midler til avlsfremmende tiltak. Det er styret som etter innstilling fra avlsrådet som fordeler tilskudd til avlsfremmende tiltak. Avlsrådet behandlet søknadene på sitt møte 3.april Avlsrådet tik utgangspunkt i de kriterier som styret har vedtatt og fattet slik vedtak i tråd med administrasjonens forslag: «Avlsrådet innstiller på at styret i NHS vedtar den foreslåtte tildelingen som er presentert i egen vedlagt oversikt. Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og vedtar den foreslåtte tildeling av avlsmidler for Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og vedtar den foreslåtte fordeling for Rase Søknad 2013 Avlsrådet innst. Fordeling Felles tiltak norske raser Fokus unghest Dølehest Fjordhest Nordl./Lyngshest Islandshest Varmbl. ridehest Eng. fullblod - Ponnier Fullbl. araber - Shagya araber Lipizzaner Trav (DNT) Norsk Tinkerforening Norsk Oldenburger - - Norsk Pintoforening TOTALT Styret forutsetter at midlene blir anvendt i tråd med styrets retningslinjer og i tråd med avlsplanen for rasen. Styret ber om en rapport om hvordan pengene blir anvendt. En slik rapport er en forutsetning for å bli tildelt midler for kommende år. 3. Styret vedtar at det avsettes kr til Fokus Unghest i Beløpet utbetales direkte til prosjektet. Styret ber om en rapport om hvordan pengene vil bli anvendt.

5 Sak 27/13 Revisjon av avlsplan for pinto. Norsk Pintoforening har oversendt revidert avlsplan for pinto. Utkastet er behandlet i avlsrådet 3.april 2013 og de sluttet seg til endringsforslagene. Styret vedtar de foreslåtte endringene i avlsplanen for pinto. Administrasjonene får fullmakt til å gjøre de nødvendige språklige justeringer i samråd med raseorganisasjonen. «Styret vedtar de foreslåtte endringene i avlsplanen for pinto. Administrasjonene får fullmakt til å gjøre de nødvendige språklige justeringer i samråd med raseorganisasjonen.» Sak 28/13 Oppnevning av klagenemnder. Det skal oppnevnes klagenemnder for 2013 og De faste medlemmene av utvalget velges for fire år, mens representanter for avlsorganisasjonene velges for to år. I instruks for klagenemnda står det at en av de yrkesaktive jurister skal oppnevnes etter innstilling fra avlsorganisasjonene. Dette foreslås endret slik at de tre faste medlemmene innehar den fagkompetanse det er behov for og at avlsorganisasjonene innstiller et medlem på fritt grunnlag. 1. «Punkt 3 i Instruks for klagenemnd endres til: «Klagenemnda skal bestå av 4 personer: En yrkesaktiv jurist, en veterinær, en med avlsfaglig kompetanse og en etter innstilling fra avlsorganisasjonen» Ved klagesaker for raser som ikke har godkjent avlsorganisasjon oppnevnes en klagenemnd bestående av en yrkesaktiv jurist, en veterinær og to med avlsfaglig kompetanse. Ved klagesaker for kaldblods/nordsvensk traver har leder av den svenske besvärsnemnden, eller den han bemyndiger av de øvrige av nemndens medlemmer møterett men ikke stemmerett. Styret oppnevner medlemmer i nemnda. De faste medlemmene oppnevnes for en periode på 4 år, medlemmet fra avlsorganisasjonen og varamedlem for to år. 2. Punkt 6 i Instruks for klagenemnd endres til: «Klagenemndas beslutning fattes med simpelt flertall. Nemnda er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede, under forutsetning av at den yrkesaktive juristen deltar i beslutningen. Ved likt stemmetall har lederen dobbeltstemme.»

6 3. Styret oppnevner professor Odd Vangen som fast medlemm av klagenemnda for perioden Som varamedlemmer for de faste medlemmene velges sorenskriver Stein Huseby for Nils Terje Dalseide, professor Carl Fredrik Ihler for Knut Karlberg og professor Gunnar Klemetsdal for Odd Vangen. Stein Huseby fungerer som leder av nemnda ved Nils Terje Dalseides fravær. 5. Styreleder får fullmakt til å oppnevne medlem med varamedlem for avlsorganisasjonene og øvrige raser for perioden 2013 og 2014.» Sak 29/3 Svensk/norsk forskningssamarbeide. I 2009 ble det inngått en avtale om forskningssamarbeid mellom Svensk Hästforskning og Norges Forskningsråd for perioden Avtalen er inne i sitt siste år og det ble 17/4-13 avholdt møte mellom samarbeidsorganisasjonene for å drøfte en evt. videreføring. I møtet var det enighet om at kunnskapsbehov både på kort og lang sikt må avklares og at det på dette grunnlag må utformes et prioriteringsdokument som bør omfatte forskningsbehov, formidling og organisering av norsk hesteforskning i lys av det svensk/norske samarbeidet. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning.» Sak 30/13 Strategiplan. Administrasjonen la frem det endelige utkast til strategiplan for kommende fire års periode. Styret vedtar forslag til strategiplan for perioden Strategiplanen legges fram for representantskapet for uttalelse. «Styret vedtar forslag til strategiplan for perioden Strategiplanen legges fram for representantskapet for uttalelse.»

7 Sak 31/13 Nytt ridehus. Landbruks- og matdepartementet, Oppland Fylkeskommune og Østre Toten kommune har inngått en intensjonsavtale om å bidra med inntil 13 millioner kroner til et nytt ridehus på Starum. Direktøren orienterte om de beregninger og vurderinger som er foretatt. Et forslag til skisse vil være klart til 10.mai Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning» Sak 32/13 Nasjonale sentra. Landbruks- og matdepartementet anmodet i 2007 NHS om å utrede et utvidet samarbeid, evt. fremme forslag til ny organisasjonsmodell for de tre nasjonale hestesentra. Styret utarbeidet en rapport som ble oversendt LMD i Departementet har ikke behandlet rapporten, men anmodet i tilsagnsbrev til de tre sentrene i 2012 om at det blir utarbeidet en samarbeidsavtale mellom de tre sentrene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter for de tre sentrene som skal utarbeide forslag til en slik avtale. Direktøren orienterte om status i arbeidet. Utkast til samarbeidsavtale vil trolig bli lagt frem for styret på neste møte. De tre nasjonale hestesentrene er invitert til å møte politisk ledelse i LMD 23.april Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning.» Sak 33/13 Orienteringer. a) Oppfølging av tidligere vedtak. Ingen merknader. b) Handlingsplan nasjonale raser fremdrift.

8 Et notat om framdriften i arbeidet er utdelt. c) Møtebok utdanningsrådet. Ingen merknader. Sak 34/13 Eventuelt. Ingen saker. Møtet hevet kl Vegard Thune Referent