Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 Endelig referat VT/bkl/ Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/2014: Onsdag 18.juni 2014, kl Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per Kolnes, Torgeir Svalesen, Camilla Rostad, Cecilie Bråthen, Janne Seilen og Karl Gamme. Morten Aasen Fra administrasjonen: Vegard Thune, Trond Eichler ( sak 25/14) og Øystein Lundby ( sak 30/14) Før møtet hadde styret og avlsrådet sitt årlige fellesmøte. Sak 23/14 Godkjenning av dagsorden og saksliste. Godkjent uten merknader. Sak 24/4 Godkjenning av referat 3/14. Godkjent uten merknader. Sak 25/14 Tertialregnskap pr. 30.april 14 og regnskap pr. 31.mai 14. Styret tar tertialregnskapet pr. 31.april 14 og regnskap pr. 31.mai 14 til orientering. «Styret tar tertialregnskap pr. 31.april 14 og regnskap pr. 31.mai til orientering.» Sak 26/14 Handlingsplan de norske rasene. Styret vedtok handlingsplanen for de nasjonale rasene i sak 26/12. Styret har anmodet om å få en redegjørelse i hvert møte om framdriften i prosjektet. Direktøren redegjorde. Handlingsplanen var et av de temaene som ble drøftet med avlsrådet samme dag.

2 Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning.» Sak 27/14 Avlsrådet oppnevning av varamedlem. Det Norske Travselskap har anmodet om at det oppnevnes nytt varamedlem for Anders Järnerot i avlsrådet. Personlig varamedlem Britt Helene Lindheim har avsluttet sitt arbeidsforhold i DNT. Anne V. Wangen oppnevnes som nytt personlig varamedlem for Anders Järnerot i avlsrådet. Oppnevningen gjelder for «Anne V. Wangen oppnevnes som nytt personlig varamedlem for Anders Järnerot i avlsrådet. Oppnevningen gjelder for «Sak 28/14 Klagenemnd oppnevning av nytt medlem og varamedlem. Styret oppnevnte i sak 28/13 medlemmer av klagenemndene for avlssesongen 2013 og I tillegg til de oppnevnte medlemmene innstilt av raseorganisasjonene oppnevnes tre faste medlemmer. For Det Norske Travselskap ble oppnevnt Britt Helene Lindheim med varamedlem Anders Järnerot. Britt Helen Lindheim har avsluttet sitt arbeidsforhold i DNT. DNT foreslår Anders Järnerot som nytt medlem med Anne V. Wangen som varamedlem. Anders Järnerot oppnevnes som nytt medlem i klagenemnden for traverrasene med Anne V. Wangen som personlig varamedlem. Oppnevningen gjelder for sesongen «Anders Järnerot oppnevnes som nytt medlem i klagenemnden for traverrasene med Anne V. Wangen som personlig varamedlem. Oppnevningen gjelder for sesongen «Sak 29/14 Utdanningsrådet oppnevning av nytt varamedlem. Styret oppnevnte medlemmer av utdanningsrådet i sak 46/13. Oppnevningen gjelder for perioden 2013 til DNT anmoder om at varamedlem Kjell Ø. Håkonsen skiftes ut med Elin Bergseth. Bergseth er medlem av DNT`s styre.

3 Elin Bergseth oppnevnes som nytt personlig varamedlem for Tore Kristiansen i utdanningsrådet. «Elin Bergseth oppnevnes som nytt personlig varamedlem for Tore Kristiansen i utdanningsrådet.» Sak 30/14 Nytt ridehus. Styret drøftet bygging av nytt ridehus på sitt forrige møte sak 20/14. Styret anmodet administrasjonen om til neste styremøte å beregne de totale utgiftene ved et nytt ridehus. Administrasjonen la fram en oversikt over kostnadene knyttet til fire ulike alternativer. 1. Styret velger å bygge et ridehus med ridebane 20x60 m hvor kjøkken med kantine inngår. 2. Endelig kostnadsoverslag legges frem for styret før vedtak fattes. «1. Styret går inn for å bygge et ridehus hvor kjøkken med kantine inngår. Banestørrelsen avhenger av den totale kostnad på bygget. Dersom byggekostnaden overstiger 18.8 mill. kr. (alt 2)skal saken legges fram for styret til ny vurdering. 2.Styreleder og direktør får fullmakt til å restfinansiere bygget innenfor nevnte ramme. Sak 31/14 Valg av IT-løsninger. Styret har ved flere anledninger drøftet Norsk Rikstotos hestedatasystem og har anmodet administrasjonen om å undersøke hvilke alternative løsninger som finnes i markedet som kan tilfredsstille Norsk Hestesenters behov for dataløsninger. Administrasjonen anbefaler at NHS fortsetter og videreutvikler samarbeidet med Norsk Rikstoto. 1. Styret velger å videreføre datasamarbeidet med Norsk Rikstoto. 2. Det utarbeides en egen strategiplan for IT-løsninger. 3. Det inngås en egen avtale med Norsk Rikstoto for drift og vedlikehold av Sportssystemet og Kontorstøttesystemet. «Styret ber administrasjonen undersøke om Horse Pro og Norsk Ponniavlsforening om deres hestedatasystem pr. i dag kan levere de datatjenester Norsk Hestesenter etterspør.»

4 Sak 32/14 Styreinstruks. På forrige møte ble styrets instruks drøftet. Styret anmodet administrasjonen om å legge fram styrets instruks på neste møte hensyntatt de innspill som framkom i møtet. Den tidligere vedtatte instruks er dekkende for styrets arbeid. «Den tidligere vedtatte instruks er dekkende for styrets arbeid.» Sak 33/14 Orienteringer. a) Oppfølging av tidligere vedtak. Ingen merknader. b) Resolusjon. Styret har vedtatt en resolusjon til støtte for at Norsk Rikstoto skal få bedre rammebetingelser. c) Forskningsavtale med Sverige. Det er inngått en ny hesteforskningsavtale mellom Norges Forskningsråd og Stiftelsen Hästforskning. d) Sikkilsdalen. Slippdato er fastsatt til lørdag 21.juni. Norsk Kulturarv vil tildele Norsk Hesteavlsseter Olavsrosa etter slippet. e) Møte i Landbruks- og matdepartementet. Styreleder og direktør har vært i møte med ekspedisjonssjef og avd.direktør i LMD. f) Hest i næring. Oppland Fylkeskommune og NHS har avholdt et dagseminar om Hest som næring i Oppland. g) Samarbeidsavtale NAV. NHS har inngått en fireårig samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Sak 34/14 Eventuelt. Neste styremøte 5.-6.november på Starum. Møtet hevet kl.16.50

5 Vegard Thune Referent