Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 Endelig referat VT/bkl/ Møte 3/12: Tirsdag 24.april 2012, kl Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker, nestleder, Torgeir Svalesen, Per Kolnes, Cecilie Bråthen, Janne Seilen og Karl Gamme. Atle Larsen og Birgit C. Nielsen Fra administrasjonen: Vegard Thune, Arne Amlien ( sak 18/12 22/12), Trond Eichler ( sak 18/12 22/12), Tore Kvam (sak 24/12 29/12). Sak 18/12 Godkjent uten merknader. Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 19/12 Godkjenning av styrereferat 1/12 og 2/12. Godkjent uten merknader. Sak 20/12 Årsberetning Styrets forslag til årsberetning ble gjennomgått punktvis. Det ble foretatt enkelte redaksjonelle endringer. Styret fastsetter det fremlagte forslag til beretning som styrets årsberetning for «Styret fastsetter det fremlagte forslag til beretning med endringer fremkommet i møtet som styrets beretning for 2011.» Sak 21/12 Regnskap Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr NHS mottok 23. millioner kroner i driftsstøtte fra Norsk Rikstoto. Øvrige inntekter består bl.a. av kursavgifter, utstillings- og registreringsavgifter og utgjorde millioner kroner eller 30,4 % av totalomsetningen. 1

2 Innen utdanning har inntektene både på lange og korte kurs økt i Inntektene på avlsavdelingen har falt betydelig, dette gjelder særlig utstillingsavgiftene. Styret godkjenner det fremlagte regnskap for Overskuddet på kr tilføres annen egenkapital. «Styret godkjenner det fremlagte regnskap for Overskuddet kr tilføres annen egenkapital. Styret vil berømme administrasjonen for god økonomistyring og budsjettdisiplin i 2011.» Sak 22/12 Regnskap pr. 31/ Regnskap pr. 31.mars 2012 ble gjennomgått av økonomisjefen. Resultatet er noe svakere enn budsjettert. Styret tar regnskap pr. 31.mars 2012 til orientering. 1. «Styret tar regnskap pr. 31.mars 2012 til orientering. 2. Styret anmoder administrasjonen om i tilknytning til budsjettbehandlingen for 2013 å få en oversikt over nødvendige vedlikeholdskostnader de neste fire år. 3. Styret ønsker at det økonomiske handlingsrom må bedres. Styret anmoder administrasjonen om å komme med forslag som sikrer en bærekraftig utvikling på sikt.» Sak 23/12 Sak 24/12 Utgår Midler til avlsfremmende tiltak. Det er styret som etter innstilling fra avlsrådet som fordeler tilskudd til avlsfremmende tiltak. Avlsrådet behandlet søknaden på sitt møte 17.februar 2012 og fattet slik vedtak: «Avlsrådet innstiller på at styret i NHS vedtar den foreslåtte tildelingen som er presentert i egen vedlagt oversikt. 1. Styret slutter seg til direktørens forslag til fordeling av avlsmidler for 2012 presentert i eget vedlegg. 2. Styret vedtar at det avsettes kr til Fokus Unghest i Beløpet utbetales direkte til prosjektet. Styret ber om en rapport om hvordan pengene vil bli anvendt. 2

3 Rase Søknad 2012 Avlsrådet innst. Dir.innstillng Felles tiltak norske raser Fokus unghest Dølehest Fjordhest Nordl./Lyngshest Islandshest Varmbl. ridehest Eng. fullblod Ponnier Fullbl. araber Shagya araber Lipizzaner Trav (DNT) Norsk Tinkerforening Norsk Oldenburger Norsk Pintoforening TOTALT Styret slutter seg til direktørens forslag til fordeling av avlsmidler for 2012 presentert i eget vedlegg. 2. Styret vedtar at det avsettes kr til Fokus Unghest i Beløpet utbetales direkte til prosjektet. Styret ber om en rapport om hvordan pengene vil bli anvendt. Rase Søknad 2012 Fordeling 2012 Felles tiltak Fokus unghest Dølehest Fjordhest Nordl./Lyngshest Islandshest Varmbl. ridehest Eng. fullblod Ponnier Fullbl. araber Shagya araber Lipizzaner Trav (DNT) Norsk Tinkerforening Norsk Oldenburger Norsk Pintoforening TOTALT

4 Sak 25/12 Søknad om midler til identitetsprosess. Landslaget for Dølahest, Norges Fjordhestlag og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest har i brev av 21.mars 2012 mottatt 16.april 2012 søkt Hestehjelpskassa om kr til en identitetsprosess for de tre nasjonale rasene. 1. Styret innvilger søknaden på kr til Landslaget for Dølahest, Norges Fjordhestlag og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest. 2. Styret ber om en rapport med regnskap når prosjektet er fullført. Denne må foreligge før det evt. kan tas standpunkt til ytterligere finansiering av prosessen. 1.»Styret innvilger søknaden på kr til Landslaget for Dølahest, Norges Fjordhestlag og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest. 2. Styret ber om en rapport med regnskap når prosjektet foreligger. Rapporten må synliggjøre hva pengene er brukt til og en plan for hva som evt. videre skal skje før en kan ta standpunkt til ytterligere finansiering av prosessen.». Sal 26/3 Handlingsplan for de nasjonale rasene. Styret oppnevnte høsten 2010 ei arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til handlingsplan for de tre nasjonale rasene, dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Utkast til handlingsplan foreligger og har vært ute på høring. Høringsuttalelsene ble sendt utvalget som hadde utarbeidet utkast til handlingsplan. Anbefalingen fra arbeidsgruppa er oversendt styret. 1. Styret vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for de tre nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Forslaget fra Norsk Genressurssenter om langtidslagring av sæd impementeres i handlingsplanen. 2. Styret viser til LMD`s tildelingsbrev til Norsk Fjordhestsenter og Nord- Norsk Hestesenter og anmoder administrasjonen å avklare hva disse kan bidra med av aktiviteter. 3. Styret registrerer at den samlede ressursinnsats innenfor NHS budsjett til oppfølging av handlingsplanen er totalt kr i «Styret vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for de tre nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Forslaget fra Norsk Genressurssenter om langtidslagring av sæd impementeres i handlingsplanen. 2. Styret viser til LMD`s tildelingsbrev til Norsk Fjodhestsenter og Nord- Norsk Hestesenter og anmoder administrasjonen å avklare hva disse kan bidra med av aktiviteter. 4

5 3. Styret registrerer at den samlede ressursinnsats innenfor NHS budsjett til oppfølging av handlingsplanen er totalt kr i 2012». Sak 27/12 Endringer i avlsregelverket. EU har lagt fram forslag til ny forordning for alle produksjonsdyr samt hest, en forordning som trolig vil tre i kraft i 2012 eller De nye forordningen vil også gjelde for EØSområdet. Når denne forordningen blir vedtatt betyr det trolig slutten for dagens kåringsforskrift. Det er vanskelig å si hvilke konsekvenser denne forordningen får å si for Norge og Norsk Hestesenter. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning.» Sak 28/12 Brev til avlsorganisasjonene. I styremøte 20.januar 2012 vedtok styret den foreslåtte inndelingen av den rasevise delen av avlsplanene. Styret ba samtidig om at avlsorganisasjonene må bli orientert om de endringer som er vedtatt i forhold til avlsplan og de konsekvenser dette får for deres arbeid. Styret ba om å få forelagt utkast til brev til avlsorganisasjonenen om de endringer som nå er vedtatt. Styret godkjenner det fremlagte forslag til brev til avlsorganisasjonene. «Styret godkjenner det fremlagte forslag til brev til avlsorganisasjonene.» Sak 29/12 Avlsplan fjordhest. Styret i Norges Fjordhestlag har fremmet forslag til endringer i avlsplan for fjordhest. I utkast til avlsplan foreslår Norges Fjordhestlag å gjøre 2012 til et prøveår når det gjelder bruk av matematisk vekting på hingstekåring. For øvrig består revideringen i det store og hele av tekstforbedringer der det avlspolitiske innholdet ikke skiller seg nevneverdig fra forrige avlsplan. Styret vedtar de endringer i planen for Fjordhest som fremgår av vedlagte saksframstilling blir prøveår for nye egenskapvekting. Det forutsetter at avlsrådet gir sin tilslutning til endringen. «Styret vedtar de endringer i avlsplanen for Fjordhest som fremgår av vedlagte saksframstilling blir prøveår for ny egenskapvekting. Dersom avlsrådet ikke gir sin tilslutning til endringene må utkast til avlsplan behandles på nytt.» 5

6 Sak 30/12 Dølahestens situasjon. Landslaget for dølahest har i brev av 19.januar 2012, mottatt her 23.januar,tatt opp Dølahestens situasjon på bakgrunn av Statsbudsjettets tildeling av midler til Nord-Norsk Hestesenter og Norsk Fjordhestsenter. Landslaget for dølahest hevder at dølahesten er uteglemt og forbigått i tildelingen over statsbudsjettet og mener at situasjonen er like alvorlig for dølahesten som for fjordhesten og nordlandshest/lyngshesten. Landslaget for dølahest oppfatter teksten i Proposisjon nr. 1 S kap 1139 som misvisende og mangelfull og anmoder Norsk hestesenter om å ta dette opp med LMD, og øve et større påtrykk for økte ressurser som kan sikre rettferdig likebehandling av de tre særnorske rasene. Styret slutter seg til Landslagets anmodning om at de tre nasjonale hesterasene skal likebehandles. Styret konstaterer at administrasjonen har tatt dette opp i LMD, men ber om at dette understrekes på nytt i brev til departementet. «Styret slutter seg til Landslagets anmodning om at de tre nasjonale hesterasene skal likebehandles. Styret konstaterer at administrasjonen har tatt dette opp i LMD, men ber om at dette understrekes på nytt i brev til departementet.» Sak 31/12 Sammensetning råd og utvalg. I tilknytning til strategidiskusjonene i styret har sammensetning av råd og utvalg vært drøftet. Styret har diskutert om det bør være en gjennomgående representasjon ved at styrets medlemmer er leder av utvalgene. 1. Styret opprettholder nåværende sammensetning av Utdanningsråd og Avlsråd. Lederne av utvalgene skal fortsatt velges utenom styrets medlemmer. 2. Styret anmoder administrasjonen om å gjennomgå mandatene til Utdanningsråd og Avlsråd og fremme forslag til evt. endringer til neste styremøte. 3. Styret anmoder administrasjonen om å forberede valg til Utdanningsrådet og Avlsrådet til neste styremøte. Halvparten av medlemmene velges for perioden ut 2013, den andre halvparten ut Styret anmoder administrasjonen å ta kontakt med de øvrige avtalepartene i det norske forsknings samarbeidet for å drøfte hvordan det videre samarbeidet best kan organiseres. 1. «Styret opprettholder nåværende sammensetning av Utdanningsråd og Avlsråd. Lederne av utvalgene skal fortsatt velges utenom styrets medlemmer. 2. Styret anmoder administrasjonen om å gjennomgå mandatene til Utdanningsråd og Avlsråd og fremme forslag til evt. endringer til neste styremøte. 6

7 3. Styret anmoder administrasjonen om å forberede valg til Utdanningsrådet og Avlsrådet til neste styremøte. Halvparten av medlemmene velges for perioden ut 2013, den andre halvparten ut Styret anmoder administrasjonen å ta kontakt med de øvrige avtalepartene i det norske forsknings samarbeidet for å drøfte hvordan det videre samarbeidet best kan organiseres. 5. Utvalg som styret oppnevner for å videreutvikle virksomheten skal som hovedregel ha ett av styrets medlemmer som leder.» Sak 32/12 Orienteringer. a) Oppfølging av tidligere vedtak. b) Personalsituasjonen. c) Møteaktivitet. d) Møtebok avlsrådet. e) Møtebok utdanningsrådet. f) Brev av 27/ til Norsk Rikstoto. g) Referater Svensk hestforskning, 18/ og 16/ Ingen merknader h) Referat møte svensk/norsk hesteforskning 17/ Sak 33/12 Eventuelt. Møtedatoer styret høst 2012: Tirsdag 11.september Tirsdag 20.november Møtet hevet kl Vegard Thune Referent 7