Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 Endelig referat, VT/bkl/ Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/11: Lørdag 22.januar 2011 kl Sted: Radisson Plaza Hotel, Oslo. Tilstede: Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker, nestleder, Birgit D. Nielsen, Per Kolnes, Atle Larsen, Torgeir Svalesen, Cecilie Bråthen og Åge Øibakken. Fra administrasjonen: Vegard Thune, Arne Amlien, Trond Eichler, Gina Onsrud og Tore Kvam (fra sak 8). Sak 3/11 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent uten merknader. Sak 4/11 Godkjenning av styrereferat 7/10 og 1/11. Godkjent uten merknader. Sak 5/11 Foreløpig regnskap Det foreløpige regnskap for 2010 ble lagt fram. Det viser bl.a. at egeninntjeningen er over 30 % av totalbudsjettet. I henhold til tildelingsbrevet av 4.desember 2009 fra Landbruks- og matdepartementet utløser det en million ekstra i driftstilskudd. Styret tar det foreløpige regnskap for 2010 til orientering. Uavhengig av den ekstra tildelingen fra LMD ligger det an til et overskudd. Styret vil berømme administrasjonen for god budsjettdisiplin og økonomistyring. Sak 6/11 Driftsbudsjett Landbruks- og matdepartementet har i brev av 20.desember 2010 fastsatt driftstilskuddet for 2011 til 23 millioner kroner. Beløpet økes med en million kroner dersom NHS oppnår en egeninntjening på 30 % av totalbudsjettet. Det omsøkte beløp var 23.5 millioner kroner. Administrasjonen la fram forslag til endringer i budsjettet for

2 Styret vedtar det reviderte forslag til driftsbudsjett for Styret anmoder administrasjonen om å følge utviklingen nøye og forutsetter et nært samarbeid mellom leder, nestleder og administrasjon. Leder og nestleder får fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak dersom situasjonen tilsier det. Styret vedtar det reviderte forslag til driftsbudsjett for Styret anmoder administrasjonen om å følge utviklingen nøye og forutsetter et nært samarbeid mellom leder, nestleder og administrasjon. Leder og nestleder får fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak dersom situasjonen tilsier det. Sak 7/11 Investeringsbudsjett I det opprinnelige budsjettet for 2011 var det satt av midler til bunn i ridehus, innkjøp av hester og biler og investeringer i garasjeanlegget. I det reviderte budsjettforslaget er tatt inn investeringer til etablering av kjøkken. 1. Styret slutter seg til den skisserte løsning for en midlertidig kjøkkenløsning. 2. Administrasjonen får i oppdrag å innhente tilbud på en boløsning med 20 enkeltrom. 3. Administrasjonen planlegger og iverksetter nødvendige bygningsmessige arbeider for bibliotek og undervisningsrom. 4. Administrasjonen får i oppdrag å fremme forslag til finansieringsløsning. 1. Styret slutter seg til den skisserte løsning for en midlertidig kjøkkenløsning. 2. Administrasjonen får i oppdrag å innhente tilbud på en boløsning med 20 enkeltrom. 3. Administrasjonen planlegger og iverksetter nødvendige bygningsmessige arbeider for bibliotek og undervisningsrom. 4. Administrasjonen får i oppdrag å fremme forslag til finansieringsløsning. Sak 8/11 Mal for avlsplaner. Styret har vedtatt at det skal utarbeides en generell del for alle avlsplaner. Det er tenkt et felles dokument for alle raser som ikke kan revideres av den enkelte avlsorganisasjon. Administrasjonen la i sak 62/10 frem et forslag til en disposisjon for den generelle delen av avlsplanen. Styret fattet slik vedtak: Styret anmoder, på bakgrunn av drøftingene i styret, om at administrasjonen legger frem et nytt forslag til generell del for alle avlsplaner på neste møte. Administrasjonen la fram et nytt utkast på møtet. 2

3 Styret anmoder administrasjonen å arbeide videre med utkast til generell del, på bakgrunn av de synspunkter som fremkom på møtet. Sak 9/11 Revisjon av avlsplan for dølehest. Landslaget for dølehest har oversendt forslag til revidert avlsplan for dølehest. Utkastet er drøftet i møte med Landslaget. Avlsrådet behandlet avlsplanen på sitt møte 5.januar 2011 og fattet slik vedtak: Avlsrådet innstiller overfor styret på at det framlagte endringsforslaget til avlsplan for dølehest godkjennes og at det samtidig gjøres evt. nødvendige tilpasninger i bruksprøvereglementet. Styret vedtar den faglige delen av avlsplanen (kap 4-9). Det arbeides med å utarbeide en generell del for alle avlsplaner. Denne vil etter vedtak i styret bli tatt inn i avlsplanen for dølehest. Styret vedtar den faglige delen av avlsplanen (kap. 4-9) med unntak av punkt Obligatorisk helsekontroll og måling. Dette punktet utsettes.evt. nødvendige tilpasninger i bruksprøvereglementet må foretas. Det arbeides med å utarbeide en generell del for alle avlsplaner. Denne vil etter vedtak i styret erstatte de generelle punktene i denne planen. Sak 10/11 Revisjon av avlsplan for nordlandshest/lyngshest. Landslaget for nordlandshest/lyngshest har fremmet forslag til endringer i gjeldende avlsplan for rasen. Avlsrådet behandlet avlsplanen på sitt møte 5.januar 2011 og fattet slik vedtak: Avlsådet innstiller overfor styret på at det framlagte endringsforslaget til avlsplan for nordlandshest/lyngshest godkjennes med de foreslåtte justeringer og at det samtidig gjøres evt. nødvendige tilpasninger i bruksprøvereglement. Styret vedtar de fremlagte endringsforslag i den faglige delen av avlsplanen (kap 4-9) for nordlandshest/lyngshest med de av avlsrådet foreslåtte justeringer. Evt. nødvendige tilpasninger i bruksprøvereglementet må foretas. Det arbeides med å utarbeide en generell del for alle avlsplaner. Denne vil etter vedtak i styret bli tatt inn i avlsplanen for nordlandshest/lyngshest. 3

4 Styret vedtar de fremlagte endringsforslag i den faglige delen av avlsplanen (kap 4-9) for nordlandshest/lyngshest med de av avlsrådet foreslåtte justeringer. Evt. nødvendige tilpasninger i bruksprøvereglementet må foretas. Det arbeides med å utarbeide en generell del for alle avlsplaner. Denne vil etter vedtak i styret erstatte de generelle punktene i denne planen. Sak 11/11 Revisjon av avlsplan for lipizzaner. Etter siste revisjon av avlsplanen for lipizzaner i februar i år, har Norsk Lipizzanerforening sett at det er behov for noen justeringer. De foreslåtte endringene ble gjennomgått i telefonmøte med foreningen 22.november. Avlsrådet behandlet forslaget til avlsplan for lipizzaner på sitt møte 5.januar 2011 og fattet slik vedtak: Avlsrådet innstiller overfor styret på at det framlagte endringsforslaget til avlsplan for lipizzaner med vedlegg godkjennes og at det samtidig gjøres evt. nødvendige tilpasninger i bruksprøvereglementet. Styret vedtar den faglige delen av avlsplan for lipizzaner med vedlegg (kap. 4-9). Evt. generell del for alle avlsplaner. Denne vil etter vedtak i styret bli tatt inn i avlsplanen for lipizzaner. Styret vedtar den faglige delen av avlsplan for lipizzaner med vedlegg (kap. 4-9). Evt. generell del for alle avlsplaner. Denne vil etter vedtak i styret erstatte de generelle punktene i denne planen. Sak 12/11 Revisjon av avlsplan for ponni. Etter siste revisjon av avlsplanen for ponni i desember 2009, har Norsk Ponniavlsforening sett at det er behov for noen justeringer. De foreslåtte endringene ble gjennomgått i møte med foreningen 3.november Endringer som er foreslått er markert med rød tekstfarge i vedlagte utkast til revidert avlsplan. Avlsrådet behandlet forslag til avlsplan for ponni på sitt møte 5.januar 2011, og fattet følgende vedtak: Avlsrådet innstiller overfor styret på at det framlagte endringsforslaget til avlsplan for ponni med vedlegg godkjennes og at det samtidig gjøres evt. nødvendige tilpasninger i bruksprøvereglementet. 4

5 Styret vedtar den faglige delen av avlsplanen for ponni med vedlegg (kap. 4-9). Evt. generell del for alle avlsplaner. Denne vil etter vedtak i styret bli tatt inn i avlsplan for ponni. Styret vedtar den faglige delen av avlsplanen for ponni med vedlegg (kap. 4-9). Evt. generell del for alle avlsplaner. Denne vil etter vedtak i styret erstatte de generelle punktene i denne planen. Sak 13/11 Handlingsplan for de tre særnorske rasene. Styret har i sak 46/10 vedtatt å nedsette ei arbeidsgruppe for å fremme forslag til handlingsplan for de særnorske rasene. Lederen av utvalget Birgit D. Nielsen redegjorde for arbeidet i gruppa. Styret tok orienteringen til etterretning. Det er avsatt midler i budsjettet til møtegodtgjørelse og sekretariatshjelp for utvalget. Utarbeidelse av en handlingsplan skal skje innenfor denne ramme. Styret vil ta stilling til oppfølging når en handlingsplan foreligger. Styret er positive til at raseorganisasjonene søker Hestehjelpskassa om midler til en identitetsprosess. Sak 14/11 Klage på saksbehandling. Landslaget for nordlandshest/lyngshest har i brev av 30.desember 2011 klaget på styrets vedtak i sak 65/10. Vedtaket lyder: Styret anser utvalgets leder og representanten for Landslaget for nordlandshest/lyngshest inhabile til å vurdere om det skal være bruksprøver for rasen i 2011 da begge har hingst som kan være aktuelle for test. Styret vedtar derfor at bruksprøver for nordlandshest/lyngshest skal gjennomføres i sin nåværende form i Styret begrunner sitt vedtak i avlsrådets faglige vurderingen. Styret drøftet klagen og fattet følgende vedtak: 1. Vedtaket om at det skal avholdes bruksprøver for nordlandshest/lyngshest i 2011 står fast. Styret begrunner sitt vedtak med at Norsk Hestesenter av Landbruks- og matdepartementet er delegert myndighet til å godkjenne avlsplaner. Godkjenning av en avlsplan er etter styrets mening ikke å anse som et enkeltvedtak og kan ikke påklages. 2. Styret opprettholder sitt vedtak om at Nielsen og Moholt ansees inhabile til å vurdere om det skal avholdes bruksprøver for nordlandshest/lyngshest i Styret begrunner sitt vedtak med at begge har økonomisk interesse i at hingster de har i eie får ny avlsgodkjenning, jfr. Forvaltningsloven 6.2 ledd. 5

6 Sak 15/11 Orienteringen a) Oppfølging av tidligere vedtak. b) Tilskudd til spesielle miljøtiltak. c) Brev av fra LMD til NHS d) Brev av fra LMD til Rikstoto. Ingen merknader e) Brev av fra LMD til NHS f) Samarbeidsavtale UMB. g) Brev av fra NOKUT. Godkjenning av Trinn (III). h) Referat, forskningsutvalget. i) Referat, Svensk Hesteforskning. j) Brev av fra Norges Vel. k) Brev av fra Landslaget for N/L og svarbrev av l) Møtebok 1/11- Avlsrådet. 6

7 Sak 16/11 Møteplan Styremøter. Tirsdag 29.mars (årsberetning og regnskap) Onsdag 22.juni Torsdag 22.september Torsdag 1.desember (budsjett 2012) Sak 17/11 Eventuelt. Ingen saker. Møtet hevet kl Vegard Thune Referent 7