Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 Endelig referat, VT/bkl/ Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/11: Tirsdag 29.mars 2011, kl kl Sted: Tilstede: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder, Torgeir Svalesen, Birgit D. Nielsen, Atle Larsen, Per Kolnes, Åge Øibakken, Karl Gamme og Cecilie Bråthen Forfall: Per Gulaker Fra administrasjonen: Vegard Thune, Arne Amlien, Ada Engødegård ( sak 26-28) og Trond Eichler (sak 22-24) Sak 20/11 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent uten merknader. Sak 21/11 Godkjenning av styrereferat 2/11 og 3/11. Godkjent uten merknader. Sak 22/11 Årsberetning Styrets forslag til årsberetning ble gjennomgått punktvis. Det ble foretatt enkelte redaksjonelle endringer. Styret fastsetter det fremlagte forslag til beretning som styrets årsberetning for 2010

2 Vedtak. Styret fastsetter det fremlagte forslag til beretning med endringer fremkommet i møtet som styrets beretning for Sak 23/11 Regnskap Regnskapet for 2010 er gjort opp med et årsresultat på kr Det er investert 1,64 millioner kroner i garasjeanlegget i 2010 hvorav kr er avskrevet med årets mottatt midler, resten er aktivert. Andre driftskostnader har økt med kr Dette skyldes kostnadsføring av tidligere fordringer i balansen. Styret godkjenner det fremlagte regnskap for Overskuddet kr tilføres annen egenkapital. Styret godkjenner det fremlagte regnskap for Overskuddet kr tilføres annen egenkapital. Styret vil berømme administrasjonen for god økonomistyring og budsjettdisiplin i Sak 24/11 Regnskap pr Regnskap pr ble gjennomgått av økonomisjefen. Styret tar regnskap pr til orientering. Styret tar regnskap pr til orientering. Økonomien må fortsatt ha tydelig fokus. Sak 25/11 Investeringsplan. Styret vedtok i sak 7/11 å iverksette nødvendige bygningsmessige arbeider nytt kjøkken og kantine, bibliotek og undervisningsrom.

3 1. Styret tar orienteringen om de pågående investeringene til etterretning. 2. Styret gir styreleder og nestleder fullmakt til å foreta nødvendige låneopptak for å finansiere de vedtatte investeringer. 1. Styret tar orienteringen om de pågående investeringene til etterretning. 2. Styret gir styreleder og nestleder fullmakt til å foreta nødvendige låneopptak for å finansiere de vedtatte investeringer. Sak 26/11 Midler til avlsfremmende tiltak. Det er styret, som etter innstilling fra avlsrådet, som fordeler tilskudd til avlsfremmende tilskudd. Avlsrådet behandlet saken på sitt møte 15.januar Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og vedtar den fremlagte fordelingen av avlsfremmende tiltak for Rase Søknad 2011 Avlsrådets innstilling 2011 Felles tiltak Dølehest Fjordhest Nordl./Lyngshest Islandshest Varmbl. ridehest Eng. fullblod Ponnier Fullbl. araber Shagya araber Lipizzaner Trav (DNT) Norsk Tinkerforening Søknad mottatt etter frist Norsk Oldenburger Norsk Pintoforening Beløp ikke definert TOTALT

4 1. Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og vedtar den fremlagte fordelingen av avlsfremmende tiltak for Rase Søknad 2011 Fordeling 2011 Felles tiltak Dølehest Fjordhest Nordl./Lyngshest Islandshest Varmbl. ridehest Eng. fullblod Ponnier Fullbl. araber Shagya araber Lipizzaner Trav (DNT) Norsk Tinkerforening Søknad mottatt etter frist Norsk Oldenburger Norsk Pintoforening Beløp ikke definert TOTALT Styret ber om at kriterier/retningslinjer for fremtidig tildeling av avlsmidler forelegges styret på neste styremøte i juni. Sak 27/11 Avlsplan P.R.E. Norsk P.R.E Avlsforening har søkt om å få godkjent en avlsplan for rasen. I følge avlsplanen skal føllinnskrivninger, avlsgodkjenninger og passutstedelser bli tatt hånd om av den spanske stamboken. I henhold til den spanske stamboken er det kun det spanske passet som er gyldig for en renraset P.R.E. Styret slutter seg til avlsrådets innstilling om ikke å behandle utkast til avlsplan for P.R.E før det foreligger en prinsipiell avklaring hvorvidt det skal godkjennes avlsplaner der all individregistrering skjer i moderstambok i utlandet. Godkjente avlsplaner i Norge må oppfylle en del formelle krav. Det må avklares med P.R.E Avlsforeningen om deres avlsplan kan tilpasses det nasjonale kravsettet.

5 Sak 28/11 Oppnevning av klagenemnder. Klagenemnder oppnevnes for to år. Klagenemndene består av fem medlemmer. - 2 yrkesaktive jurister, hvorav en etter innstilling fra avlsorganisasjonene. - Ytterligere en etter innstilling fra avlsorganisasjonene. - En veterinær. - En med avlsfaglig bakgrunn Styret oppnevner følgende faste medlemmer av klagenemnda: Sorenskriver Nils Terje Dalseide, leder, professor Knut Karlberg og professor Odd Vangen. Dalseide og Karlberg velges for perioden Odd Vangen for perioden Som varamedlemmer for de faste medlemmene velges sorenskriver Stein Husby for Nils Terje Dalseide. Professor Carl Fredrik Ihler for Knut Karlberg og professor Gunnar Klemetsdal for Odd Vangen. Stein Huseby fungerer som leder av nemnda ved Nils Terje Dalseides fravær. 3. Fra avlsorganisasjonene oppnevnes for perioden Traverrasene Advokat Bjørn Trandum og Britt Helene Lindheim Fjordhest Advokat Bjørn Trandum og Ingemar Sårheim Islandshest Advokat Bjørn Trandum og Even Hedland Varmblods ridehest Advokat Bjørn Trandum og Torunn Knævelsrud Dølehest Advokat Bjørn Trandum og Otto Arne Schou Ponnirasene Advokat Bjørn Trandum og Knut Kentsrud Nordlandshest/ lyngshest Advokat Bjørn Trandum og Hanne Fjerdingby Olsen Øvrige raser Advokat Bjørn Trandum og Hanne Fjerdingby Olsen 4. Styret oppnevner følgende faste medlemmer av klagenemnda: Sorenskriver Nils Terje Dalseide, leder, professor Knut Karlberg og professor Odd Vangen. Dalseide og Karlberg velges for perioden Odd Vangen for perioden Som varamedlemmer for de faste medlemmene velges sorenskriver Stein Husby for Nils Terje Dalseide. Professor Carl Fredrik Ihler for Knut Karlberg og professor Gunnar Klemetsdal for Odd Vangen. Stein Huseby fungerer som leder av nemnda ved Nils Terje Dalseides fravær.

6 6. Fra avlsorganisasjonene oppnevnes for perioden Traverrasene Advokat Bjørn Trandum og Britt Helene Lindheim Fjordhest Advokat Bjørn Trandum og Ingemar Sårheim Islandshest Advokat Bjørn Trandum og Even Hedland Varmblods ridehest Advokat Bjørn Trandum og Torunn Knævelsrud Dølehest Advokat Bjørn Trandum og Otto Arne Schou Ponnirasene Advokat Bjørn Trandum og Knut Kentsrud Nordlandshest/ lyngshest Advokat Bjørn Trandum og Hanne Fjerdingby Olsen Øvrige raser Advokat Bjørn Trandum og Hanne Fjerdingby Olsen Sak 29/11 Årsrapport NOKUT. Forutsetningen for å opprettholde godkjenning av fagskoletilbudet i NOKUT er at de hvert år mottar en årsrapport. Styret godkjenner årsrapport 2010 for fagskoleutdanningen ved Norsk Hestesenter. Styret godkjenner årsrapport 2010 for fagskoleutdanningen med de merknader som fremkom i møtet. Sak 30/11 Norsk Hestesenter 25 år. Norsk Hestesenter er 25 år i Styret ble presentert ulike forslag til markering av jubileet. Styret tar orienteringen til etterretning. Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ber om å få presentert et budsjett for aktivitetene på neste møte. Sak 31/11 Orienteringer. a) Oppfølging av tidligere vedtak. b) Møtebok Forskningsutvalget.

7 c) Brev av fra Norsk Rikstoto. d) Brev av fra LMD. e) Brev av fra NHS. f) Brev av fra Mattilsynet. g) Avtale Norges Veterinærhøgskole. h) Hestens dag. Atle Larsen orienterte om at DNT har tatt initiativ til å arrangere en Hestens dag rundt om i landet. Ulike organisasjoner vil bli invitert til å delta. Sak 32/11 Ingen saker. Eventuelt. Møtet hevet kl Vegard Thune Referent