Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 Endelig referat VT/bkl/ Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/13: Onsdag 25.september 2013, kl Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker, nestleder, Torgeir Svalesen, Per Kolnes, Atle Larsen, Cecilie Bråthen og Karl Gamme (møte med utdanningsrådet) Janne Seilen. Studentrepresentant Renate Aaseng møtte i sak 59 og 60. Fra administrasjonen: Vegard Thune og Trond Eichler (sak 56 og 57) Styret har besluttet å invitere til et årlig dialogmøte med avlsråd og utdanningsråd. Utdanningsrådet møtte styret i forkant. Sak 53/13 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent uten merknader. Sak 54/13 Godkjenning av styrereferat 4/13 og 5/13. Godkjent uten merknader. Sak 55/13 Strategiplanen inn i Direktøren innledet og presenterte de utfordringer Norsk Hestesenter står foran i kommende år (presentasjonen vedlagt referatet). Det arbeides videre med problemstillingene fram mot budsjettet for Viktig å få en realistisk budsjettering for 2014, det betyr at innsatsen må spisses enda mer.

2 Sak 56/13 Tertialregnskap pr Tertialregnskap pr ble gjennomgått av økonomisjefen. Det er en inntektssvikt, mens kostnadene er i henhold til budsjett. Ved å forskyve prosjektkostnader vil det bli et positivt årsresultat. Styret tar tertialregnskapet pr til orientering. «Styret tar tertialregnskapet pr til orientering og berømmer administrasjonen for god styring.» Sak 57/13 Budsjett 2013 risikovurdering. Økonomisjefen gikk gjennom budsjettet og kommenterte administrasjonens risikovurdering av de enkelte postene. «Styret vil berømme administrasjonen for god rapportering og kostnadskontroll.» Sak 58/13 Handlingsplanen status. Styret vedtok handlingsplan for de nasjonale rasene i sak 26/12. Styret har anmodet om å få en redegjørelse i hvert møte om framdriften i prosjektet. Sak 59/13 Søknad NOKUT- travtrenerutdanning. Det er utarbeidet en ny plan for travtrenerutdanningen og det søkes NOKUT om godkjenning av denne og utvidelse av utdanningen fra 21 til 42 uker.

3 Styret godkjenner søknaden til NOKUT med ny plan for Travtrenerutdanningen. «Styret godkjenner søknaden til NOKUT med ny plan for Travtrenerutdanningen.» Sak 60/13 Eksamensreglement endring. I henhold til retningslinjer fra NOKUT med virkning fra pålegges alle institusjoner som tilbyr fagskoleutdanning å innarbeide i sitt eksamensreglement et punkt som omhandler innpassing og fritak for avlagt eksamen ved en annen utdanningsinstitusjon. Vi hadde dette i eksamensreglementets 14. For å imøtekomme de nye kravene er det foretatt endringer i samme paragraf. Styret vedtar de foreslåtte endringer i Eksamensreglementet 14 Innpassing og fritak. «Styret vedtar de foreslåtte endringer i Eksamensreglementet 14 Innpassing og fritak.» Sak 61/13 Nytt ridehus. Landbruks- og matdepartementet, Oppland fylkeskommune og Østre Toten kommune inngikk i desember 2012 en intensjonsavtale om å finansiere byggingen av et nytt ridehus på Starum. Etter at intensjonsavtalen utløp har partene anmodet NHS om å søke Oppland fylkeskommune og Østre Toten kommune om å delfinansiere ridehuset. Søknad er sendt. Oppland fylkeskommune har innvilget søknaden og bevilget 3 millioner kroner til Østre Toten kommune. Rådmannen i Østre Toten innstilte overfor Formannskapet å avslå søknaden. Formannskapet vedtok å utrede om kommunen kan stå som byggherre og eier. Sak 62/13 Vedtektsendringer forslag. Norsk Ponniavlsforening (NPA) har i brev av 22.mai 2013 foreslått å fjerne aldersbegrensningen i våre vedtekter. Vedtektene har en aldersgrense på 70 år.

4 I henhold til våre vedtekter er det representantskapet som kan foreta vedtektsendringer etter forslag fra styret. Slike endringer trenger 2/3 flertall. Vedtektsendringene forelegges Landbruks- og matdepartementet. Forslag til innstilling: Styret vil fraråde Representantskapet å støtte Norsk Ponniavlsforenings forslag om å fjerne aldersgrensen for tillitsvalgte i Norsk Hestesenters vedtekter. Styret begrunner sin innstilling med at et slikt vedtak kan svekke rekrutteringen. Innstilling: Styrets flertall ( 5 medlemmer ) vil fraråde Representantskapet å støtte Norsk Ponniavlsforenings forslag om å fjerne aldersgrensen for tillitsvalgte i Norsk Hestesenters vedtekter. Styret begrunner sin innstilling med at et slikt vedtak kan svekke rekrutteringen. Et medlem støtter forslaget fra Norsk Ponniavlsforening om å oppheve aldersgrensen. Sak 63/3 Bransjestandard status. Hestenæringen har i fellesskap laget en Bransjestandard for hest. Standarden beskriver lovpålagte krav i tillegg til krav som bransjen selv har satt. Det er knyttet kontakter med bedrifter som skal teste ut standarden i praksis. Prosjektleder Øystein Bakken, styremedlem Torgeir Svalesen og direktøren har hatt møte med Matmerk. Matmerk er positive til å ta hesten inn som et nytt område i KSL. Sak 64/13 Orienteringer. a) Oppfølging av tidligere vedtak. Ingen merknader. b) Avlsrådet, møtebok 2/13. Ingen merknader. c) Sikkilsdalen. Oppslutningen om Sikkilsdalen har vært mindre enn forventet. Voje Spik 14 hopper, Nordby Tromf 11 hopper og Spjotum Rusken 8 hopper. d) Høstmøte. Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest, Landslaget for dølahest og Norges Fjordhestlag skal ha felles møte oktober 2013 på Gardermoen.

5 e) Åpen dag, Starum. Det ble arrangert åpen dag på Starum 18. september. Studenter og ansatte viste fram mange av de aktiviteter som foregår ved Norsk Hestesenter. f) Forskning. Norges Forskningsråd er positive til å forlenge samarbeidsavtalen med Svensk Hästforskning. Bidraget er 2 millioner kroner årlig de neste 4 årene. Det samme er Styret for Forskningsmidler over Jordbruksavtalen, under forutsetning av at næringen selv bidrar. Sak 65/13 Ingen saker. Eventuelt. Møtet hevet kl Vegard Thune Referent