Tore Kampen (leder), Anita Heier (nestleder), Rune Viestad, Jan Myhrvold, Else-Marit Sætaberget.

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Sørum kontrollutvalg Dato: kl. 14:00 Sted: Rådhuset, møterom 91 Arkivsak: 15/00016 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Tore Kampen (leder), Anita Heier (nestleder), Rune Viestad, Jan Myhrvold, Else-Marit Sætaberget. - Forfall: - Andre: Protokollfører: Fra administrasjonen: Rådmann Siri Gauthun Kielland og økonomisjef Stein Kr. Andersen i sak 18/16, daglig leder Torgeir Alvestad i sak 19/16 og daglig leder Morgan Lervaag i sak 20/16. Fra Romerike Revisjon: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Camilla Eide og spesialrevisor Roger Gulbrandsen. Konsulent Øystein Hagen Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 18/16 15/ Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap for /16 15/ Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunale eiendomsselskap KF sitt årsregnskap for /16 15/ Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF sitt årsregnskap for /16 22/16 23/16 15/ / / Henvendelse til kontrollutvalget 6 Revidering av reglementer for de politiske utvalgene 7 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 8 1

2 24/16 16/ Overordnet analyse forvaltningsrevisjon foreløpig presentasjon 9 25/16 26/16 27/16 16/ / / Overordnet analyse selskapskontroll 10 Habilitet i kontrollutvalget 11 Referater 12 28/16 16/ Eventuelt 13 Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. Møte hevet kl. 19:10. Sørumsand, Tore Kampen (sign.) Kontrollutvalgsleder 2

3 Saker til behandling 18/16 Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap for Sørum kontrollutvalg /16 Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap 2015 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Rådmann Siri Gauthun Kielland og Økonomisjef Stein Kr. Andersen presenterte kommunens årsberetning og årsregnskap for Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen og arbeidet med regnskapsrevisjonen. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap 2015 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 3

4 19/16 Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunale eiendomsselskap KF sitt årsregnskap for Sørum kontrollutvalg /16 Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunale eiendomsselskap KF årsregnskap 2015 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Daglig leder Torgeir Alvestad presenterte foretakets årsregnskap og årsberetning for I tillegg ble nummerert brev nr. 1 Årsregnskapet 2014 besvart. Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen og arbeidet med regnskapsrevisjonen. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunale eiendomsselskap KF årsregnskap 2015 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 4

5 20/16 Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF sitt årsregnskap for Sørum kontrollutvalg /16 Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF årsregnskap 2015 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Daglig leder Morgan Lervaag presenterte foretakets årsregnskap og årsberetning for Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen og arbeidet med regnskapsrevisjonen. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunalteknikk KF årsregnskap 2015 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 5

6 21/16 Henvendelse til kontrollutvalget 1 Sørum kontrollutvalg /16 Saken legges frem uten innstilling. Kontrollutvalget drøftet henvendelsen om inngåelse av intensjonsavtale med Fet og Skedsmo kommuner. Kontrollutvalget mener at prosessen frem mot fattet vedtak i desember har gitt kommunestyrets medlemmer tilstrekkelig anledning til å sette seg inn i prosessen, intensjonsavlen og komme med innsigelser i forkant av vedtaket. Kontrollutvalget tar ikke saken til behandling. 6

7 22/16 Revidering av reglementer for de politiske utvalgene 1 Sørum kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget har ingen merknader til forslag til endringer i reglement for kontrollutvalget. Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til revidering av reglementer for de politiske utvalgene. Kontrollutvalget har ingen merknader til forslag til endringer i reglement for kontrollutvalget. 7

8 23/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 1 Sørum kontrollutvalg /16 Saken tas til orientering. Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet. Saken tas til orientering. 8

9 24/16 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon foreløpig presentasjon 1 Sørum kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. Kontrollutvalget drøftet utkast og ga innspill til overordnet analyse. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber sekretær om å oppdatere overordnet analyse basert på innspill i møtet. 9

10 25/16 Overordnet analyse selskapskontroll 1 Sørum kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med overordnet analyse for selskapskontroll. Kontrollutvalget diskuterte opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med overordnet analyse for selskapskontroll. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med overordnet analyse for selskapskontroll. 10

11 26/16 Habilitet i kontrollutvalget 1 Sørum kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget drøftet saken. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 11

12 27/16 Referater 1 Sørum kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar referatene til orientering. - Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 12

13 28/16 Eventuelt 1 Sørum kontrollutvalg /16. Kontrollutvalget ønsker å gå på virksomhetsbesøk til Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) i neste møte den 14. juni. (ingen vedtak) 13