Tilstede: Oddvar Brekke (leder), Ellen M. Nicolaisen (nestleder), Inger J. Wernerson, Alfred Roland, Arild Hagen.

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Nannestad kontrollutvalg Dato: kl. 08:00 Sted: Nannestad bygdemuseum, møterom Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Oddvar Brekke (leder), Ellen M. Nicolaisen (nestleder), Inger J. Wernerson, Alfred Roland, Arild Hagen. Møtende varamedlemmer: - Forfall: - Andre: Protokollfører: Fra administrasjonen: Rådmann Paul Glomsaker, økonomisjef Runar Nilsen, stabsleder i plan og strategi Rune Storstein og virksomhetsleder kommunal drift Bente Huseby i sak 29/16. Fra Romerike Revisjon: Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik. Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat: Sekretariatsleder Mona Moengen. Konsulent Øystein Hagen Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 26/16 16/ Revisjonsbrev nr. 4 - årsregnskapet 2015 Nannestad kommune 3 27/16 15/ Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 4 28/16 15/ Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering 5 29/16 15/ Orientering ved rådmannen 6 30/16 16/ Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 7 31/16 15/ Referater 8 1

2 32/16 15/ Eventuelt 9 Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. Møtet hevet kl. 12:00. Nannestad, Oddvar Brekke (sign.) Kontrollutvalgsleder 2

3 Saker til behandling 26/16 Revisjonsbrev nr. 4 - årsregnskapet 2015 Nannestad kommune 1 Nannestad kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar rådmannens svar på revisjonsbrev nr. 4 årsregnskapet 2015 til orientering. Kontrollutvalget gjennomgikk revisjonsbrevet og rådmannens svar på revisjonsbrevet. Kontrollutvalget tar rådmannens svar på revisjonsbrev nr. 4 årsregnskapet 2015 til orientering. 3

4 27/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 1 Nannestad kontrollutvalg /16 Saken tas til orientering. Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet. Saken tas til orientering. 4

5 28/16 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering 1 Nannestad kontrollutvalg /16 Overordnet analyse for kontrollutvalget i Nannestad vedtas, med de endringer som fremkom i møtet. Kontrollutvalget gjennomførte en risiko- og vesentlighetsvurdering av de ulike risikoområdene. Sekretariatsleder Mona Moengen og avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik bisto i dette arbeidet. Risiko- og vesentlighetsvurderingene i overordnet analyse vil danne grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon Overordnet analyse for kontrollutvalget i Nannestad vedtas, med de endringer som fremkom i møtet. 5

6 29/16 Orientering ved rådmannen 1 Nannestad kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen vedrørende teknisk sektor kommunal drift. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 6

7 30/16 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 1 Nannestad kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området fra Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan, basert på diskusjonen i møtet, for dette prosjektet i sitt neste møte den Kontrollutvalget drøftet tema for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området byggesak og oppfølging av politiske vedtak fra Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan, basert på diskusjonen i møtet, for dette prosjektet i sitt neste møte den

8 31/16 Referater 1 Nannestad kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar referatene til orientering. - Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 8

9 32/16 Eventuelt 1 Nannestad kontrollutvalg /16. (ingen vedtak) 9