Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 5/12: Tirsdag 11.september 2012, kl Foreløpig referat VT/bkl/ Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker, nestleder, Torgeir Svalesen, Per Kolnes, Birgit D. Nielsen, Atle Larsen og Cecilie Bråthen. I tillegg møtte studentrepresentanten Kaisa Helseth i sak Fra administrasjonen: Vegard Thune (sak 37-48), Arne Amlien (sak 39 og 45-48), Trond Eichler ( sak 39), Elin Furrevik ( sak 44). Før møtet hadde styret en befaring på deler av anlegget. Styret møtte også hovedinstruktørene i sprang, dressur og trav. Sak 37/12 Godkjent uten merknader. Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 38/12 Godkjenning av styrereferat 3/12 og 4/12. Godkjent uten merknader. Sak 39/12 Regnskap pr Regnskap pr. 31.juli 2012 og tertialregnskap pr. 31.august 2012, som ble fremlagt på møtet, ble gjennomgått av økonomisjefen. Resultatet etter periodisering gjør at vi opprettholder prognosen om å nå det budsjetterte resultat. Styret tar regnskap pr. 31.juli 2012 og tertialregnskap pr. 31.august 2012 til orientering. 1

2 «Styret tar regnskap pr.31.juli 2012 og tertialregnskap pr.31.august 2012 til orientering. Styret deler administrasjonens bekymring angående håndteringen av kundefordringene i sportssystemet og ber at det på neste møte legges frem en plan for hvordan man kan få bedre kontroll på disse.» Sak 40/12 Norges Fjordhestlag søknad om støtte. Norges Fjordhestlag søker om økonomisk støtte for å lage en rankingliste av brukshester ut fra resultater i konkurranser. 1. Styret avslår søknaden fra Norges Fjordhestlag. Styret ser imidlertid behovet for å intensivere arbeidet med å finne bedre dataløsninger for de rasene NR/NHS er ansvarlige for. Dette gjelder utstillingsdata, prestasjonsdata og andre data organisasjonene har behov for å registrere. 2. Styret anmoder administrasjonen å initiere et samarbeidsprosjekt, med forslag til framdriftsplan og finansiering mellom NHS, Norsk Rikstoto og de nasjonale rasene for å få dette til. 1. «Styret avslår søknaden fra Norges Fjordhestlag. Styret ser imidlertid behovet for å intensivere arbeidet med å finne bedre dataløsninger for de rasene NR/NHS er ansvarlige for. Dette gjelder utstillingsdata, prestasjonsdata og andre data organisasjonene har behov for å registrere. 2. Styret anmoder administrasjonen å initiere et samarbeidsprosjekt, med forslag til framdriftsplan og finansiering mellom NHS, Norsk Rikstoto og de nasjonale rasene for å få dette til.» Sak 41/12 Kåringsdommere engelsk fullblod. I henhold til Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien skal Norsk Hestesenter oppnevne kåringsnemnder. Kåringsnemnda for hver rase skal bestå av en leder og minst to medlemmer ( 14). Styret slutter seg til innstillingen fra Norsk Jockeyklub og avlsrådet og oppnevner følgende kåringsdommere for avlssesongen Guri Harr Inger Lise Reese Petter Myhre John O Kelly (rådgiver stamme, prestasjoner, formtall) Pam Cordrey 2

3 «Styret slutter seg til innstillingen fra Norsk Jockeyklub og avlsrådet og oppnevner følgende kåringsdommere for avlssesongen Guri Harr Inger Lise Reese Petter Myhre John O Kelly (rådgiver stamme, prestasjoner, formtall) Pam Cordrey» Sak 42/12 Kåringsdommere fullblods araber. I henhold til Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien skal Norsk Hestesenter oppnevne kåringsnemnder. Kåringsnemnda for hver rase skal bestå av en leder og minst to medlemmer ( 14). Styret slutter seg til innstillingen fra Norsk Araberhestforening og avlsrådet og oppnevner følgende kåringsdommere for avlssesongen Ina Gulbrandsen Tommy Husebye Flemming Meland Anne Stine Foldal Aam «Styret slutter seg til innstillingen fra Norsk Araberhestforening og avlsrådet og oppnevner følgende kåringsdommere for avlssesongen Ina Gulbrandsen Tommy Husebye Flemming Meland Anne Stine Foldal Aam» Sak 43/12 Avlsrådet hva nå? Styret anmodet på forrige møte administrasjonen om å fremme forslag til evt. endringer av mandatet og forberede valg. Administrasjonen inviterte, på bakgrunn av de kommende endringer i avlsforskriftene, til for en diskusjon om rådets framtid før valg foretas. 3

4 1. «Styret opprettholder avlsrådet som et rådgivende organ i avlsfaglige spørsmål. 2. Styret anmoder om at forslag til evt. endringer i instruksen legges frem på neste styremøte. 3. Administrasjonen forbereder valg til avlsråd på neste styremøte. Valget gjelder for inntil to år. 4. Styret ønsker å ha et årlig møte med avlsrådet og utdanningsrådet.» Sak 44/12 Handlingsplan status. Styret vedtok utkast til handlingsplan på sitt møte 24.april Elin Furrevik, tilsatt i ett års vikariat på avlsavdelingen, vil fra Norsk Hestesenters side få hovedansvaret for å følge opp planen. Hun orienterte styret om fremdriften i arbeidet. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning.» Sak 45/12 Hovslagerutdanningen. I sak 10/12 anmodet styret administrasjonen om å ta kontakt med Opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget, andre aktuelle organisasjoner og fylkeskommunen med sikte på å få til en mer fremtidsrettet utdanning innen hovslagerfaget. Administrasjonen har på bakgrunn av styrets vedtak vært i kontakt med flere miljøer. 1. Styret anmoder administrasjonen i samarbeid med Norges Hovslagerforening å kartlegge behovet for et fagskoletilbud innen hovslagerfaget og evt. fremme forslag til et nytt fagskolestudium som kan danne grunnlag for en søknad til NOKUT. 2. Inntak av lærlinger ved Norsk Hestesenter må sees i lys av behov og kapasitet. 1. «Styret anmoder administrasjonen i samarbeid med Norges Hovslagerforening å kartlegge behovet for et fagskoletilbud innen hovslagerfaget og evt. fremme forslag til et nytt fagskolestudium som kan danne grunnlag for en søknad til NOKUT. 2. Norsk Hestesenter er en lærlingebedrift og inntak av lærlinger i stall og smie må sees i lys av behov og kapasitet.» 4

5 Sak 46/12 Utdanningsrådet valg. Styret har anmodet administrasjonen om å fremme forslag til evt. endringer av mandatet og forberede valg til utdanningsrådet. 1. Lars Viggo Berntsen (ny) velges til leder av utdanningsrådet ut Som medlemmer av utdanningsrådet velges: - Ellen Trætteberg (gjenvalg), med varamedlem Ole Hvamstad (gjenvalg) ut Kjell Torgersen (gjenvalg), med varamedlem Arvid Eikeland (gjenvalg) ut Tore Kristiansen (ny), med varamedlem Kjell Ø. Håkonsen (ny) ut Kirsten Arnesen (ny), med varamedlem Nina Rasmussen (ny) ut «Lars Viggo Berntsen (ny) velges til leder av utdanningsrådet ut Som medlemmer av utdanningsrådet velges: - Ellen Trætteberg (gjenvalg), med varamedlem Ole Hvamstad (gjenvalg) ut Kjell Torgersen (gjenvalg), med varamedlem Arvid Eikeland (gjenvalg) ut Tore Kristiansen (ny), med varamedlem Kjell Ø. Håkonsen (ny) ut Kirsten Arnesen (ny), med varamedlem Nina Rasmussen (ny) ut Mandatets pkt. 4. Arbeidsoppgaver. 3.dje strekpunkt fjernes. Nytt strekpunkt «Påse at kvalitetskravene i NOKUT blir fulgt og gi styret de nødvendige råd og innspill i den forbindelse». 4. Mandatest pkt. 5. Første setning strykes.» Sak 47/12 Oppnevning av sensorer i travtrenerutdanningen. Det er styret som etter innstilling fra utdanningsrådet oppnevner sensorer i travtrenerutdanningen. Styret oppnevner følgende sensorer i travtrenerutdanningen: Økonomi og administrasjon Trond Eichler Hest og hestehold Tore Kvam Treningslære Jo Svenstad «Styret oppnevner følgende sensor til travtrenerutdanningen Økonomi og administrasjon Trond Eichler Hest og hestehold Tore Kvam Treningslære Jo Svenstad. 5

6 Sak 48/12 Orienteringer. a) Oppfølging av tidligere vedtak. b) Møtebok 2/12 avlsrådet. c) Møtebok 3/12 utdanningsrådet. d) Brev av 16/5-12 fra Landbruks- og matdepartementet. e) Bekkelegeret. f) Tilleggsoverføring fra Norsk Rikstoto. Ingen merknader g) Brev av 7/6-12 fra Landbruks- og matdepartementet. h) Brev av 25/6-12 fra Brønnøysundregistrene. i) Brev av 2/7-12 fra Matmerk. j) Fellesmøtet. k) Sikkilsdalen. - Beitesesongen - Flekkmovegen - Brukermøte - Gave til kongeparet Sak 49/12 Eventuelt Representanten Svalesen fremførte synspunkter på ledelse og strategi ved Norsk Hestesenter. Synspunktene fikk ingen støtte i styret som helhet. Saken viste imidlertid at styreinstruksen må gjennomgås på neste møte. Møtet hevet kl Vegard Thune Referent 6