PROTOKOLL REGIONSSTYREMØTE NR.4/

Transkript

1 Bergen, 24.oktober 2012 PROTOKOLL REGIONSSTYREMØTE NR.4/ Dato: 16. oktober 2012 Sted: Videokonferanse Møtetid: kl. 17:30 20:10 Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder Andris Hamre, nestleder Grete Kvilvang, styremedlem Gunn Lerøy, styremedlem Bjørn Lindgård, styremedlem Ane Grete Vik, varamedlem Torbjørn Iversen, daglig leder Siv Trones, administrasjon Ansattes representant SAKLISTE: 032/12-14 Vedtakssaker Godkjenning av protokoller og referater 033/12-14 Regnskap 2. tertial med budsjettkorrigeringer 034/12-14 Forslag til Håndballtinget /12-14 Strategidokument NHF /12-14 Brev til Valgkomiteen 037/12-14 Styreforsikring 038/12-14 Møbelringen Cup 039/12-14 Oppnevning av utvalg 040/12-14 Orienteringssaker Møte i Forbundsrådet september Ansettelse ny salgsmedarbeider Brev til Bergen Kommune Sluttrapport Herreprosjekt Feiring av ulike jubileum Politiske møter

2 SAK 032/12-14 GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER Godkjennes Protokoll fra RS-møte nr. 3/12-14 Til orientering Referat fra AU-møte nr 1/12-14 Referat fra AU-møte nr 2/12-14 Referat fra Inkluderingsutvalgets møte nr. 1/12-14 Referat fra Anleggsutvalgets møte nr. 1/12-14 SAK 033/12-14 REGNSKAP 2. TERTIAL MED BUDSJETTKORRIGERINGER Administrasjonen presenterte regnskap for 2. tertial samt budsjettkorrigering i henhold til tidligere vedtak og forventet aktivitet ut året. Regnskap for 2. tertial og budsjettkorrigeringer tas til orientering. Styret påpekte viktigheten av god budsjettdisiplin ut året. SAK 034/12-14 FORSLAG TIL HÅNDBALLTINGET 2012 Arbeidsutvalget har laget utkast til noen områder hvor det kan være ønskelig å fremme forslag til Håndballtinget. Dette avholdes mai 2013 i Sandefjord. Styret hadde en gjennomgang av de framlagte forslagene, og det var enighet om å sende disse til NHF. Videre vurderes forslaget om Partner-/ Prestasjonsklubb i forhold til aldersgrense. Administrasjonen sender det aktuelle forslaget til styret på e-post for gjennomgang og vurdering. Klubbene har frist til å komme med forslag innen 1. november, og disse videresendes NHF sammen med Regionens forslag innen fristen 15. november.

3 SAK 035/12-14 STRATEGIDOKUMENT NHF Det var oppstart av arbeidet med NHFs Strategidokument på Strategikonferansen i juni. I ettertid har Forbundsrådet jobbet i grupper med ulike innspill som ble levert inn på konferansen. Regionene er bedt om å gjennomgå forslagene til de ulike satsningsområdene og prioritere disse. Styret hadde en gjennomgang av forslag til strategidokument og prioriterte de 3 viktigste områdene innenfor hvert strategisk hovedområde. Den prioriterte listen med kommentarer sendes NHF. SAK 036/12-14 BREV TIL VALGKOMITEEN Det forelå utkast til en skriftlig tilbakemelding til valgkomiteen i NHF, og denne ble drøftet. Styreleder gav en muntlig fremføring av diskusjonene på AU-møte i forhold til aktuelle kandidater fra Region Vest. Brev sendes til NHFs valgkomite med innhold i henhold til diskusjon på møte. SAK 037/12-14 STYREFORSIKRING Det har tidligere pågått en diskusjon om opprettelse av styreansvars- og underslagforsikring. Dette er nå blitt opprettet av NHF sentralt og alle regionene tilhører og blir fakturert samme ordningen. Administrasjonen sender ut vilkårene for forsikringen til styret som en orientering. SAK 038/12-14 MØBELRINGEN CUP Møbelringen Cup avvikles november i Bergen/Haukelandshallen. I tilknyting til denne er det ledermøte fredag/lørdag og styremøte lørdag/søndag. Program for helgen sendes styret. Styret deltar på kampene lørdag og søndag, og rammene for styremøte er lørdags ettermiddag/kveld og søndag frem til lunsj.

4 SAK 039/12-14 OPPNEVNING UTVALG To av de oppnente medlemmene i inkluderingsutvalget har på grunn av endring i jobbsituasjonen valgt å trekke seg fra utvalget. Dermed må nye medlemmer oppnevnes. John Helge Engan og Steffan Larsen oppnevnes som nye medlemmer i Inkluderingsutvalget. SAK 040/12-14 ORITENTERINGSSAKER Møte i Forbundsrådet september Arvid orienterte kort om møte i Forbundsrådet september i Oslo, hvor det blant annet ble jobbet med Strategidokumentet for Samme helg vart det også lagt inn møte i arbeidsgruppen som ser på organisasjonsutvikling. Ansettelse ny salgsmedarbeider Kim Kildedal-Johannesen, 37 år, er engasjert som ny salgsmedarbeider i Region Vest og hadde sin første arbeidsdag på Brann Stadion 1. oktober. Stillingen går i første omgang frem til , og skal evalueres våren Brev til Bergen kommune Grete Kvilvang refererte fra møtet som har vært avholdt i regi Idrettsrådet i Bergen. Alle særidrettene og idrettslagene var invitert, og tema var innsparingene i idretten. Planene om bl.a. ambulerende vakthold i aktuelle Idrettsanlegg vekker klar motstand blant brukerne. Idrettsrådet sendte brev til Bergen Kommune 25. september om den generelle situasjonen for den organiserte idretten i Bergen, og Region Vest har gitt sin tilslutning til innholdet i brevet. Sluttrapport Herreprosjekt Herreprosjektet, et samarbeidet mellom Bjørnar og Region Vest, ble avsluttet 1. mai og sluttrapport foreligger. Denne sendes til styret som orientering. Feiring av ulike jubileum Flere klubber feirer jubileum i disse dager, og Region Vest er invitert til følgende: Tysnes sitt 50 års jubileum (Andris Hamre stiller), Florø sitt 100 års jubileum (Arvid Gimmestad stiller) og Vadmyra som fyller 40 år (flyttet ny dato foreløpig ukjent).

5 24.oktober 2012 Siv Trones Referent Arvid Gimmestad (leder) Torbjørn Iversen (daglig leder) Siv Trones (Administrasjonen)