Deltagere: Anne Kristin Sydnes, Therese Myrås, Kari Christensen, Johan J. Jakobsen, Marianne Nordstrøm, Britt Marthinussen, Hilde Hauge og Kjell Myhre

Transkript

1 Referat fra styremøte 12. februar 2013 per telefon Deltagere: Anne Kristin Sydnes, Therese Myrås, Kari Christensen, Johan J. Jakobsen, Marianne Nordstrøm, Britt Marthinussen, Hilde Hauge og Kjell Myhre Marianne Nordstrøm hadde meldt fra om at hun på grunn av reise kun hadde mulighet til å være med med på første del av møtet(ca. 30 min). På grunn av det valgte styret å behandle sakene i følgende rekkefølge: 1, 3, 5, 2, 4 og eventuelt. Kjell Myhre fratrådte under sak 5. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent Sak 2: Godkjenning av referat fra styremøte Referatet fra godkjennes. Sak 3: Status økonomi regnskap per desember 2012 Styreleder viste til saksnotatet og regnskapsoversikten per desember, og ba GS gi en kort redegjørelse for status. Generelle betraktninger og spørsmål knyttet til den økonomiske situasjonen ble man enige om å ta under sak 4 budsjett Regnskapet per desember er ennå ikke revidert, og viser således kun et foreløpig årsresultat. Med unntak av «periodiseringer» kr ,- i balansen, skal alle bilag være ført, og vi bør kunne forvente et resultat som tilsvarer et underskudd på ca Dette er ca. kr bedre enn tidligere prognose. Når man belaster egenkapitalen med årets underskudd (kr ), vil Hest og Helses egenkapital per utgjøre ca Foreløpig årsregnskap tas til etterretning. Revidert årsregnskap behandles på neste styremøte før det legges fram på årsmøtet.

2 Sak 4 Budsjett 2013 GS viste til sakspapirene og justert budsjettforslag. Da sistnevnte dessverre viste seg å ikke ha blitt sendt ut sammen med sakspapirene, ble dette oversendt styret i møtet. Justert budsjettforslag Med unntak av kolonnen til høyre(justert budsjett for 2013), ble regnearket utarbeidet i forbindelse med Hest og Helses søknad til Landbruksdepartementet (LMD) for Det justerte budsjettet er ment å skulle vise alle avklarte inntekter, slik som støtte fra LMD og tilskudd fra ExtraStiftelsen. Beløp knyttet til innsendte søknader til Helsedirektoratet på kr , og til Hestehjelpskassa på kr er således ikke tatt med i budsjettforslaget. Medlemsinntekter er basert på antall medlemmer i databasen, mens inntekter fra kurs(kursavgifter) er basert på de siste to års regnskapstall. Vi har per i dag ingen avklarte sponsor-/samarbeidsavtaler, og beløpet under denne posten, kr utgjør således det beløpet som må skaffes for at budsjettet skal gå i balanse. Hva gjelder kostnadssiden er det forsøkt satt opp et så nøkternt budsjett som mulig, basert på tidligere års erfaring og regnskapstall. Styreleder og GS presiserte at dette kun er et foreløpig budsjett, og at styret på neste møte, sammen med behandling av årsregnskap 2012, skal behandle budsjett for Styret diskuterte deretter hvilke muligheter vi har til å styrke inntektssiden de neste par månedene, samt på noe lengre sikt som gjør at vi kan få på plass et budsjett for 2013 som innebærer dagens drift. Kortsiktige tiltak: Lotteriverdig for å kunne ta imot midler fra spill/lotteri må man være lotteriverdig. GS oversender søknad til Lotteritilsynet. Hest og Helse Venner det utarbeides et brev om dette signert av Styreleder og GS. Brevet kan rettes både til enkeltpersoner og til bedrifter. En utvalgt gruppe rideklubber vil få muligheten til å bli en Hest og Helse Venn, f.eks. med å bidra med en viss sum per medlem i klubben. Stormberg Stormberg har gjennom sin Facebook profil bestemt å gi kr til et godt formål. Pengene går til den organisasjonen eller formålet som oppnår flest støtteerklæringer via facebook.. Hilde Hauge melder på Hest og Helse som potensiell mottaker av støtte fra Stormberg på kr NAV/ tilskudd til frivillige organisasjoner GS sjekker ut med NAV muligheter for å søke om tilskudd til sikring av drift i frivillige organisasjoner. Mer langsiktige tiltak:

3 Eidendomsspar bidrar med å finansiere en kort profileringsfilm om Hest og Helse som kan benyttes i møte med potensielle sponsorer og samarbeidspartnere, brukerorganisasjoner og ikke minst lokale og sentrale myndigheter. Filmen forventes klar i løpet av februar. Hestehjelpkassa søknad på kr til økt samhandling innenfor området hest i helsesammenheng, er oversendt NHS og vil bli behandlet i deres styremøte 17. april. Eckbos legat Hest og Helse hadde i 2012 to søknader inne og fikk avslag. GS tar kontakt med Eckbos legat for å avklare muligheter for støtte i Helsedirektoratet søknad fra Hest og Helse på kr til oppstart av et større folkehelsearbeid sammen med norsk idrett(nif/nryf). I tillegg er det oversendt søknad fra NIF til et større(3-årig) folkehelseprosjekt i regi av NRYF og Hest og Helse, der det legges opp til at Hest og Helse er prosjektansvarlig, og at denne jobben finansieres av midlene. Møte med Helsedepartementet - med utgangspunkt i Hest og Helses tidligere innslag på Dagsnytt 18, møte med NAV, Helseminister Jonas Gahr Støre sitt besøk på Gaustad forrige uke, og artikkelen «Terapeutiske hestekrefter i VG Helg sist, tar GS kontakt med Helseministeren der vi ber om et møte med Helsedepartementet. Norsk Hestesenter Styreleder og GS er i dialog med direktør Vegard Thune og Styreleder Anne Cathrine Fossum ved Norsk Hestesenter. Målet er å få til et forpliktende samarbeid som kan utløse ressurser som vil være til gavn både for NHS og Hest og Helse. Dette gjelder spesielt innenfor følgende områder; utdanning og kompetanse, forskning og dokumentasjon, profilering og derigjennom forvaltning av de norske hesterasene, og ikke minst samarbeid med IPT. Norges Rytterforbund GS har siden 2011 hatt en nær dialog med NRYF. Målet er å få til et forpliktende samarbeid som sikrer finansiering av vårt arbeid mot folkehelse, tilrettelegging av aktivitet for funksjonshemmede og det tilbudet Hest og Helse har i dag mot de som tilrettelegger aktivitet med hest for barn og unge. Universitetet for miljø- og biovitenskap(umb) mål om forpliktende samarbeid om kurs innenfor hestestøttet aktivitet og terapi. NAV/ Relasjon1 mål om forpliktende samarbeid mellom bedriften Relasjon1, NAV, UMB og Hest og Helse, som vil kunne gi økte inntekter til Hest og Helse. Ovennevnte tiltak følges opp. Styret bes melde tilbake til GS i løpet av de neste to ukene, dersom de har andre konkrete forslag som vil kunne styrke inntektssiden ytterligere på kort sikt. Endelig forslag til budsjett utarbeides og legges fram til behandling på neste styremøte, og vedtatt budsjett sendes deretter ut sammen med sakspapirene til årsmøtet 6. april.

4 Sak 5 Styrets arbeidsgiveransvar og økonomiske forpliktelser Se eget referat Sak 6 Orienteringssaker ExtraStiftelsen GS viste til referat fra medlemsmøte i ExtraStiftelsen og til utsendt høringsbrev om ExtraStiftelsens framtidige inntekter i forhold til tippenøkkelen. Grunnet korte tidsfrister vil GS i samarbeid med styreleder utarbeide et forslag til svar som oversendes styret til godkjenning. Da fristen til ExtraStiftelsen er 15.2 vil styret motta et forslag i løpet av morgendagen. Neste møte Hest og Helses årsmøte avholdes 6. april. Det innebærer at sakspapirene til årsmøte må være ute hos medlemmene senest 14 dager før (22. mars). For å kunne ha noe tid til rådighet mellom neste styremøte og tidspunkt for utsendelse av sakspapirene til årsmøtet foreslås følgende tidspunkt for neste styremøte: Mandag 18. mars kl Tirsdag 19. mars kl Styret bes melde tilbake snarest om hvilket tidspunkt som passer best, samt om de har mulighet til å stille på møte i Oslo, eller må være med på telefon. Når det gjelder møteplan for resten av 2013 vises det til referat fra møtet Eventuelt Nettsidene til Hest og Helse Styreleder viste til mottatt sak under Eventuelt fra Kari Christensen vedrørende nettsidene til Hest og Helse. Spesielt gjelder dette kursoversikten for 2013 og at den fortsatt ikke er tilgjengelig på nettet. Styreleder ba GS redegjøre for status hva gjelder kursplan Når Kristin Lillengen ikke lenger mottar godtgjørelse for å ivareta nettsidene og for å inneha rollen som kurskoordinator, er det en utfordring for organisasjonen. GS vil se på hvordan vi bedre kan sikre disse oppgavene, enten ved at GS selv må prioritere dette fremfor andre oppgaver, eller at vi kan finne fram til ressurspersoner som kan bidra på frivillig basis, slik som ofte er en realitet i tilsvarende organisasjoner med svært begrensede ressurser.

5 Når det gjelder kursoversikten for 2013 er det selvsagt problematisk at den fortsatt ikke er klar og tilgjengelig på nettet. Etter å ha drøftet dette med Kristin Lillengen, samt vært i kontakt med to av våre kurslærere, skal nå kursoversikten for 2013 være klar. Kursoversikten for 2013 publiseres umiddelbart. GS vil videre se på hvordan vi best organiserer arbeidet med oppdatering og ajourhold av nettsiden, samt følger opp kursvirksomheten. Referent: GS