PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

Transkript

1 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl og ble avsluttet kl Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan Jensen, kretsleder Helge Johnsen, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Svein Inge Styve, styremedlem Marianne Ankervold, styremedlem Svein Brunvatne, styremedlem Geir Otto Paulsen, varamedlem Andrine Flemmen, varamedlem Anne-Kristine Aas, ansattes representant, organisasjonssjef Asbjørn Lindås, Økonomileder Tilstede ved sak 8-10 og 11/10 Pia Mørk Andreassen, adm. leder OLTV Tilstede ved sak og 11/10 (sak 11 OLTVs regnskap og budsjett) Janne Landås, informasjonskonsulent Referent Sakliste: Sak 08/10: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 09/10: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/10 Sak 10/10: Godkjenning av regnskap 2009 for HIK og OLTV Sak 11/10: Vedta budsjett 2010 for HIK og OLTV Sak 12/10: Høring - kriterier spillemidler til anlegg - fylkeskommuner Sak 13/10: Kretstinget status Sak 14/10: Gjennomgang av presentasjon av HIK til bruk ved IR-besøk Sak 15/10: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Deltakelser/representasjon - HMS og personell

2 - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger HIK kretsstyremøte 02/10, Side 2 av 6 Sak 08/10: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 10/10 og 11/10 ble flyttet frem på sakslisten og behandlet før sak 09/10. Både OLTV sitt regnskap og budsjett ble behandlet før HIK sitt regnskap og budsjett. Møteinnkalling og sakliste godkjent med ovennevnte merknader. Sak 10/10: Godkjenning av regnskap 2009 OLTV Asbjørn Lindås/ Resultatrapport og balanse OLTV pr Økonomileder Asbjørn Lindås orienterte om Olympiatoppen Vest sitt regnskap. Det ble på styremøtet lagt frem nye tall og nytt oppsett. Grunnen til dette var at revisor mente det ikke var riktig å bruke Visma presentasjonen og at regnskapet bør settes opp slik NIFs regnskap blir satt opp. Etter Asbjørn sin innledning til regnskapet orienterte adm. leder i OLTV Pia Mørk Andreassen om regnskapet og hvordan hun syntes det samsvarte med tildelte midler. Økonomileder påpekte at resultatet ikke var revidert og at endringer kunne skje etter at revisor hadde gjennomgått tallene fra OLTV. Knut Songve forespurte styret under forutsetning av at resultatet forblir uendret om man ville vedta årsregnskapet til OLTV, og at årsoverskuddet, kr , skal brukes til kompetanseheving. Det fremlagte regnskapet for OLTV for 2009 vedtas som regnskap for OLTV Regnskapet viser et overskudd på kr Overskuddet disponeres til kompetanseheving innen OLTVs virksomhetsområde Sak 11/10: Vedta budsjett 2010 OLTV Asbjørn Lindås/ Budsjett 2010 for OLTV Pia Mørk Andreassen orienterte om OLTV sitt budsjett for Budsjettet er satt opp i balanse. Budsjettet har en inntektsside på kr.

3 Side 3 av kr av dette beløpet er inntektsførte avsetninger. Utgiftene er fordelt på 11 prosjekter. Toppidrettslinjen er den klart største utgiftsposten med kr Det fremlagte forslag til budsjett for OLTV 2010 vedtatt som endelig budsjett for OLTV. Sak 10/10: Godkjenning av regnskap 2009 HIK Asbjørn Lindås/ Resultatrapport og balanse HIK pr Økonomileder Asbjørn Lindås orienterte om HIKs regnskap Årets resultat er på kr Gjennom det nye regnskapsopplegget som revisor ønsker, er det også tatt til inntekt av tidligere års avsetninger kroner. Styret skal etter dette disponere kr og administrasjonen foreslo følgende fordeling: Kr Idrettsråd Kr HIKs ting 2010 Kr Anleggsseminar 2010 Kr Tverridrettslige tiltak Kr Annen egenkapital Det fremlagte regnskap for HIK vedtas som årets resultat for HIK. Årets driftsresultat er kr I tillegg tilbakeføres av tidligere års avsetninger kr Årsoppgjørsdisposisjoner: Kr fordeles slik: kr til idrettsråd, kr til HIKs ting 2010, kr til anleggsseminar, kr til tverridrettslige tiltak og kr til annen egenkapital. Sak 11/10: Vedta budsjett 2010 Kretsstyret: Kommentar: Asbjørn Lindås/ Vil bli ettersendt fredag 19. februar. Asbjørn Lindås orienterte om HIKs budsjett. Han la vekt på at man har vært konservativ med ukjente inntekter som det er grunn til å forvente, men hvor beløpets størrelse er usikker. Budsjettet er gjort opp med et overskudd på kr Det er lagt inn 1,5 mill. i inntektsførte avsetninger. Kr av dette beløpet relaterer seg til Treningskontaktprosjektet. Særkretstilskuddet er økt fra kr til kr

4 Side 4 av 6 Det fremlagte forslag til budsjett for HIK 2010 vedtas som endelig budsjett for HIK. Sak 09/10: Godkjenning av protokollen fra styremøte 01/10 Utkast til protokoll fra styremøte 01/10 Protokollen godkjent Sak 12/10: Høring - kriterier spillemidler til anlegg - fylkeskommuner Høringsutkast fra KUD NIF har fra Kulturdepartementet (KUD) mottatt forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling av spillemidler til idrettsanlegg. Høringsfristen er svært kort: 15. mars. NIF har bedt særforbund og idrettskretser om en tilbakemelding innen 10. mars. Dersom de nye retningslinjene for fordeling av spillemidlene blir slik de er foreslått i høringsutkastet, vil det føre til at Hordaland kommer dårligere ut enn tilfellet er i dag. Høringsdokumentet ble diskutert i møtet og det samme dokumentet vil bli behandlet i Anleggsutvalget 10. mars. Ettersom både leder og nestleder vil delta på møtet i Anleggsutvalget, foreslås det at endelig høringssvar fra HIK sendes umiddelbart etter møtet 10. mars. Leder, nestleder og org.sjef gis fullmakt til å utarbeide et brev til NIF på bakgrunn av diskusjonen i styremøtet 02/10 og Anleggsutvalget 10. mars. Sak 13/10: Kretstinget 2010 status Kretsstyret: Det ble i møtet gjennomgått en status og fremdriftsplan for gjennomføringen av tinget 17. april. Tingpapirene skal sendes ut 17. mars og org.sjef må ha politisk ryggdekning for å gjøre endringer i

5 Side 5 av 6 Handlingsplanen. AU får fullmakt til å gjøre endringer og har avtalt møte mandag 8. mars kl Saker som kretsstyret skal fremme på tinget ble også delegert til AU. Org. sjef følger opp innledere ifm Verdiseminaret som arrangeres fredag 16. april i forkant av tinget. Sak 14/10: Gjennomgang av presentasjon av HIK til bruk ved IRbesøk Det ble i møtet orientert om at HIK jobber med en presentasjon som kan brukes ved besøk og representasjon i idrettsrådene. Sak 15/10: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o o o Orienteringssaker: Status Idrettsregistreringen Hordaland er den største idrettskrets i landet målt i antall idrettslag. Ca. 800 idrettslag og medlemsskap. Deltakelser/representasjon Prisutdeling Bergen kommune 14. januar. deltok. Årlig prisutdeling. Anleggskonferanse Trondheim februar. Svein Brunvatne og deltok. Foredragene ligger på internett Ledermøte Hordaland Fotballkrets 13. februar. Oddvar J. Jensen deltok. Ting Hordaland Svømmekrets 20. februar. Oddvar Jensen deltok. God organisasjon. Står sterkt og mye arbeid rettes mot det nye anlegget på Nygårdstangen. Årsmøte i Jondal IL 16. februar. Godt samarbeid med kommunen. Anne Kristine Aas deltok. Årsmøte i Meland IR 22. februar. Anleggsmøte i forkant hvor de hadde invitert Askøyhallene. Gruppeledere fra flere politiske partier var tilstede. deltok. NM ski 2012 på Voss Forespørsel fra Svein Ingve Styve med ønske at en fra HIK går inn i hovedkomiteen til NM ski 2012 på Voss. Oddvar Johan Jensen sier seg villig til å delta i denne komiteen. Invitasjon til Fana IL sin 90 års dag (lørdag 13. mars) Positivt at vi blir invitert, men det var ingen som hadde anledning til å delta. HMS og personell Gjennomført brannvernkurs 20. januar Vikar for Gunn Hilde Øymo Innkjøp av hjertestarter Idrettens Hus med opplæring Deltagelse på idrettsrådenes årsmøter

6 Side 6 av 6 Anne-Kristine Aas delte ut en oversikt over idrettsrådenes årsmøter i Idrettskretsen ønsker å være tilstede på årsmøtene og listen over ansvarsfordeling av idrettsråd styremedlemmene imellom følges. Protokoll godkjent / : Oddvar Johan Jensen Leder Helge Johnsen Nestleder