PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

Transkript

1 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl g ble avsluttet kl Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder Ruth Grung, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Terje Valen, styremedlem Bjørn Ove Myking, styremedlem Gunn Berit Lunde Aarvik, styremedlem Gjertrud Tft Erichsen, varamedlem Steinar Kvinge, varamedlem Anne-Kristine Aas, ansattes representant Knut Sngve, rganisasjnssjef Referent Sakliste: Sak 31/14: Gdkjenning av møteinnkalling g sakliste Sak 32/14: Gdkjenning av prtkll fra styremøte 03/14 Sak 33/14: Infrmasjn m idrettskretsens hvedinnsatsmråder g finansiering. Sak 34/14: Oppgavefrdeling i styret, utvalgsstruktur mm Sak 35/14: Regnskap pr Sak 36/14: Møtedater kretsstyret 2014 Sak 37/14: Orienteringssaker, referatsaker, skriv g meldinger - Oppfølgingssaker, skriv g meldinger - Deltakelser/representasjn - HMS g persnell

2 Helge Jhnsen ønsket velkmmen til det første møtet med nyvalgt styre. Det ble tatt en presentasjnsrunde rundt brdet. Sak 31/14: Gdkjenning av møteinnkalling g sakliste Møteinnkalling g sakliste gdkjent. Sak 32/14: Gdkjenning av prtkllen fra styremøte 03/14 Saksunderlag: Utkast til prtkll fra styremøte 03/14 Prtkllen gdkjent. Sak 33/14: Infrmasjn m idrettskretsens hvedinnsatsmråder g finansiering. Knut Sngve g Helge Jhnsen rienterte m arbeidsmråder g idrettsplitiske arbeid slik det har vært i de siste årene. Stikkrd i gjennmgangen var idrettskretsenes arbeid fr bedre rammevilkår fr idretten i fylkene g særidrettenes arbeid fr å ppretthlde g bedre aktivitetstilbudet. Hvrdan kan de t linjene (NIF-linjen g Særfrbundslinjen) ptimalisere arbeidet? Kjerneppgaver vs. andre ppgaver, sm er eksternt finansiert/prsjektfinansiert. Hvrdan har idrettskretsen arbeidet ift. plitikere g på hvilke frvaltningsnivåer (først g fremst fylkeskmmunen, men gså NIF/Strtinget/sentralt nivå g kmmunene/lkalt nivå sammen med idrettsrådene). Det fremkm et ønske m at HIK må legge vekt på planarbeid fremver. Det gjelder å være tidlig på banen når planprsesser pågår, g kmme med innspill til rett tid. Arealplanen i kmmunene er eksempel på planer vi må engasjere ss i. Andre tema sm ble løftet i diskusjnen, var et ønske m å samle idrettsrådene gjennm reginarbeid. Utbredelsen av idrettslinjer i den videregående sklen ble gså berørt samt hva HIK kan gjøre fr å øke kvaliteten på aktiviteten i skletiden generelt. Arbeid ift. idrettsrådene er sentralt virkemiddel i flere av prblemstillingene sm ble tatt pp. Frhldet til Olympiatppen Vest-Nrge, avd. Hrdaland g arbeidsppgavene til dette rganet, blir tema på neste styremøte. Gjennmgangen av idrettskretsens idrettsplitiske g administrative arbeid tas til rientering.

3 Sak 34/14: Oppgavefrdeling i styret, utvalgsstruktur mm HIK har i tingperiden hatt ett idrettsplitisk utvalg Anleggsutvalget. Dette utvalget har siden pprettelsen i 2008 bestått av representanter fra særidrettene Ftball, Håndball, Ski, Gymnastikk & Turn, Skøyter g Svømming. Utvalget har en rådgivende funksjn fr styret i anleggsspørsmål. Styret ønsker å videreføre arbeidet med anleggsutvalget. Utver Anleggsutvalget har HIK ikke hatt utvalg sm har frberedt saker fr styret i de siste t styreperidene. I de siste peridene har det idrettsplitiske arbeidet vært rganisert slik at alle saker har vært tatt pp i et samlet styre. I de siste styreperidene har styremedlemmer hatt en ppfølging av 3-5 idrettsråd hver. I enkelte styreperider har vi hatt et Arbeidsutvalg (AU) sm på vegne av styret har behandlet saker sm har hatt behv fr en rask drøfting g avklaring. AU har tradisjnelt bestått av leder, nestleder g ett styremedlem. Styret ønsker å pprette et AU. Leder, nestleder g Gunn H. Knudsen ble freslått sm medlemmer i AU fr kmmende peride. Styret ønsker å vurdere behvet fr ytterligere utvalg eller m enkelte mråder skal ha spesiell ppfølging av enkelte styremedlemmer på et senere tidspunkt. En ønsker fremlagt en tiltaksplan fra administrasjnen ift. det vedtatte strategiske dkumentet før det tas en slik beslutning. Leder Helge Jhnsen, nestleder Ruth Grung g styremedlem Gunn H. Knudsen inngår i Arbeidsutvalg (AU) fr HIK fr periden AU vil tre i funksjn når det blir behv fr rask behandling av saker mellm styremøtene. Sak 35/14: Regnskap pr Saksunderlag: Resultatregnskap HIK Resultatregnskap OLTV Balanse HIK g OLTV Øknmiknsulent Ole Nilsen rienterte m ppbyggingen av regnskapene fr HIK g OLTV avd. Hrdaland. HIKs regnskap pr viser et verskudd på kr På inntektssiden viser sum tilskudd/prsjektmidler kr Av dette beløpet er det trukket ut kr ettersm dette er et beløp sm relaterer seg til periden etter Justert fr enkelte ikkebkførte inntekter sm pptjente renter samt andel mmskmpensasjn er et samlet beløp på kr trukket ut fra inntektssiden i regnskapet. Disse justeringene blir gjrt fr at det skal være et mest mulig sammenlignbart resultat fra styremøte til styremøte. OLTVs regnskap pr viser et underskudd på kr Peridisering av inntekter viser kr

4 Styret uttykte tilfredshet med måten regnskapet presenteres på. Frslag til vedtak: Regnskapsrapprtene fr HIK g OLTV pr tas til rientering. Sak 36/14: Møtedater kretsstyret 2014 Det freslå frslag fra administrasjnen m at resten av styremøtene i 2014 gjennmføres slik: Onsdag 11. juni m/avsluttende middag Mandag 1. september Mandag 6. ktber Mandag 10. nvember Trsdag 4. desember m/avsluttende julemåltid Styret ønsket å gjennmføre ktbermøtet 13. ktber. Det vil bli vurdertt å gjennmføre en samling der administrasjnen g styret sammen ser på planarbeidet fr 2015 i løpet av høsten. Frslag til vedtak: Styremøtene fr resten av 2014 gjennmføres slik: Onsdag 11. juni m/avsluttende middag Mandag 1. september Mandag 13. ktber Mandag 10. nvember Trsdag 4. desember m/avsluttende julemåltid Sak 37/14: Orienteringssaker, referatsaker, skriv g meldinger Orienteringssaker, skriv g meldinger: Oppfølging Master i idrett ved Høgsklen i Bergen. Knut Sngve rienterte m status. HIK har bedt m et møte med HiB sammen med OLTV, Bergen kmmune g Hrdaland fylkeskmmune der HiB vil rientere m planene etter at Nkut (faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet) har avslått den pprinnelige søknaden fra HiB med en ppbygging g innhld sm var kmmet i stand gjennm felles arbeid med bl.a. HIK g OLTV. Møtet vil ble gjennmført 26. mai. Status i arbeidet med å inngå avtale med Høgsklen i Bergen m praksis fr bachelr-studenter i idrettslag i fylket. Knut Sngve rienterte m frslag til avtale fra HiB. Avtalen sikrer at idrettslagene sm tar imt praksisstudenter vil få den samme gdtgjørelsen sm andre institusjner/rganisasjner sm tar imt studenter. Frdeling av spillemidler til idrettsanlegg i Hrdaland. Helge Jhnsen rienterte m HIKs invlvering i prsessen rundt frdeling av spillemidler i fylket. HIK deltar på et samrådingsmøte med idrettsavdelingen i

5 fylkeskmmunen g Frum fr Natur g Friuftsliv. Fr 2014 var det 294 gdkjente søknader fra alle 33 kmmuner i Hrdaland med en samlet gdkjent søknadssum på kr Hrdaland fylkeskmmune ble tildelt kr til frdeling fra Kulturdepartementet (KUD). Status arbeid ift. mulig OL/PL Osl Helge Jhnsen rienterte m kretsledersamlingen på Gardermen 9. mai der dette tema ble diskutert. Tema vil gså bli tatt pp under NIFs Ledermøte i Bergen mai. Søknad m tilskudd 2015 fra Hrdaland fylkeskmmune. Knut Sngve rienterte m søknaden. Omsøkt beløp er i tråd med det styret ba m i styremøte 02/14. Tildeling flkehelsemidler fra NIF. HIK har mttatt kr til idrett g flkehelse-arbeid i 2014, g kr til arbeid innenfr idrett g skle. Midlene kmmer fra Helsedirektratet. Anne-Kristine Aas rienterte m at den årlige Idrettsrådsknferansen i Hrdaland vil bli arrangert i Bergen nvember. Det er ønskelig at hele styret er tilstede. Anne-Kristine Aas rienterte m t svært vellykket antidpingsamlinger i Svei kmmune 6. mai. Deltakelser/representasjn Årsmøte Fjell IR 9. april. Helge Jhnsen g Anne-Kristine Aas deltk. Årsmøte Fusa IR 5. mai. Anne-Kristine Aas deltk. Idrettskretsledermøte, Gardermen 9. mai. Helge Jhnsen g Knut Sngve deltk. Markering Grunnlvsjubileet, Bergen 14. mai. Helge Jhnsen deltk. NIF Ledermøte, Bergen mai. Helge Jhnsen g Knut Sngve deltar. HIK ønsker å støtte kretsleder i Rgaland, Asle Trland, sitt kandidatur til medlem i valgkmiteen fr NIFs ting Suppleringsvalg vil bli fretatt under Ledermøtet. Reginsting, Nrges Håndballfrbund Regin Vest, Bergen 24. mai. Helge Jhnsen deltar. Innspillsmøte Hrdaland Arbeiderparti, Bergen 26. mai. Helge Jhnsen deltar. HMS g persnell Status ppfølging av vedtak i sak 29/14 ansettelse innenfr HIKs flkehelsearbeid. Knut Sngve rienterte m prsessen sm pågår. Det tas sikte på å lyse ut internt en fast stilling innen flkehelsemrådet/ Treningskntakt. Prtkll gdkjent / -2014: Helge Jhnsen Leder Ruth Grung Nestleder