OQ0 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/16. NORGES I GRETTSEOR3iJl'!D Hordaland idrettskrets

Transkript

1 NORGES I GRETTSEOR3iJl'!D Hordaland idrettskrets OQ0 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/16 Styremøte 07/16 ble avholdt mandag 5. desember på Idrettens Hus. Møtet startet kl og ble avsluttet kl Navn Tilstede For- Fall Merknad Helge Johnsen, kretsleder Gunn Berit Lunde Aarvik, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Terje Valen, styremedlem Robert-Andre Teikari, styremedlem Gjertrud Toft Erichsen, styremedlem Leila Rossow, varamedlem Steinar Kvinge, varamedlem Knut Songve, organisasjonssjef Referent Sak 46/16: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 47/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/16 Sak 48/16: Regnskapsrapport HIK og OLTV pr Sak 49/16: Budsjett HIK 2017 første utkast Sak 50/16: Idrettscampus Bergen Sak 51/16: Møtedatoer første halvår 2017 Sak 52/16: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger - Deltakelser/representasjon - HMS og personell

2 Sak 46/16: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent. Sak 47/16: Godkjenning av protokollen fra styremøte 06/16 Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 06/16 Kommentarer: Gunn H. Knudsen deltok ved markeringen av at det er 1 år igjen til Sykkel-VM arrangeres i Bergen. I protokollen står Gunn Berit Lunde Aarvik oppført som deltaker. Hun deltok ikke. Vedtak: Protokollen godkjennes med endring i sak 40/16: Gunn H. Knudsen deltok under Sykkel-VM markeringen i stedet for Gunn Berit Lunde Aarvik. Sak 48/16: Regnskapsrapport HIK og OLTV pr Saksunderlag: Resultatregnskap HIK pr Resultatregnskap OLTV pr Samlet balanse pr Kommentarer: HIKs resultat pr viser et overskudd på kr Det er bokført inntekter på kr Periodiseringen viser denne gangen et positivt beløp. Dette har sammenheng med at ikkemottatte inntekter (som f.eks. momskompensasjon) er høyere enn den andelen av mottatte tilskudd som er relatert til desember. OLTV sitt resultat pr viser et underskudd på kr Budsjettet for OLTV for 2016 er gjort opp med et underskudd på kr Det er bokført inntekter på kr Av dette beløpet er det trukket ut kr Denne posten inneholder periodisering av tilskudd og andel momskompensasjon. Vedtak: Regnskapsrapporten for HIK og OLTV pr tas til orientering. Sak 49/16: Budsjett HIK 2017 første utkast Saksunderlag: Budsjett HIK første utkast Kommentarer: Det første budsjettutkastet for HIK balanserer med et underskudd på kr I langtidsbudsjettet som ble vedtatt på kretstinget 2016 var budsjettet satt opp med et underskudd på kr

3 2017 ser ut til å bli et utfordrende år økonomisk for HIK. Det ser ut for at vi vil få en nedgang på inntektssiden samtidig som utgiftene øker. På inntektssiden må vi ta høyde for at tilskuddet fra NIF vil bli redusert i tråd med full innfasing av ny modell for fordeling av rammetilskuddet til idrettskretsene. Fylkestilskuddet øker med 2,1%, noe som er svært viktig for oss. Tilskuddsposten fra Bergen kommune ift. treningskontakt/ folkehelsearbeidet, er i skrivende stund satt til kr. 0.- Denne har vært i overkant av kr de senere år. Vi arbeider politisk for å se om vi kan få deler av dette beløpet inn i budsjettet i siste runde. Det er også uklart hvorvidt Bergen kommune vil fortsette med satsingen inn mot ungdomsskolene, der HIK har vært en tilrettelegger de senere år gjennom prosjektet «Idrettstimer i ungdomsskolen». På utgiftssiden ser det ut til at det vil bli en annen innretning på fordeling av IT-kostnadene slik at de store idrettskretsene vil få en ekstra belastning også her. Reduserte driftskostnader gir også utslag i mindre momskompensasjon. Vi budsjetterer med en nedgang av denne på kr Styret uttrykte bekymring for usikkerhetene ift. de økonomiske utsiktene for Det må ses på både mulige inntektsbringende tiltak og kostnadsreduserende tiltak neste år. Administrasjonen arbeider videre med budsjettet og fremlegge et nytt utkast i styremøte 01/17. Vi vil da ha kjennskap til størrelsen på flere poster i budsjettet, som tilskudd fra Bergen kommune og tilskuddet fra NIF. Vedtak: Det første budsjettutkastet for HIK for 2017, som viser et underskudd på kr , tas til orientering. Administrasjonen arbeider videre med budsjettet med sikte på å fremlegge et utkast som balanserer med et underskudd på kr Dette er identisk med det budsjettunderskuddet som idrettskretstinget vedtok i Sak 50/16: Idrettscampus Bergen Saksunderlag: Idrettscampus Bergen - et sammendrag M ulighetsstudie Idrettscampus Bergen. Kommentarer: Den første rapporten fra PwC har vært sendt styret tidligere. Den fulgte en pressemelding som ble sendt fra fylkeskommunen 4. november. Rapporten tar for seg bakgrunn og oppdrag, dagens situasjon og muligheter. PwC arbeider nå med rapport nr. 2, som vil foreligge 10. desember. Denne rapporten vil ta for seg forslag til visjon, verdier, mål og strategi, forslag til konkrete samarbeidsmodeller og lokalisering samt forslag til konkrete delprosjekt som kan utvikles i en tidlig fase. Det vil være møte i styringsgruppen for Idrettscampus 20. desember, der mulighetsstudiet/ rapport nr. 2 vil bli behandlet.

4 HIK vil bidra med kr samlet ifm. utarbeidelsene av disse rapportene. Vi har mottatt kr fra NIF til dette arbeidet, og vi legger til grunn at vi vil motta ytterligere kr i Styringsgruppen i Idrettscampus Bergen vurderer det slik at det er naturlig at det er Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune som i hovedsak finansierer prosjektet i de to kommende årene. Det legges opp til at det vil bli ansatt en daglig leder, som skal drive arbeidet fremover. De ulike aktørene - herunder Hordaland idrettskrets og OLTV - forventes å bidra med arbeidskraft og kompetanse. Dette vil være en vinn-vinn situasjon ettersom det vil gi økt kompetanse innenfor områder der vi allerede er involvert. Det er ikke avklart hvilken aktør som skal ha arbeidsgiveransvaret for den daglige lederen, eller hvor denne skal ha kontor. Idrettscampus vil ha tre hovedmålgrupper: toppidrett, breddeidrett og folkehelse. For breddeidretten vil hovedgevinsten i første omgang være tilgang til økt kompetanse - f.eks. ved gjennomføring av tverrfaglige tiltak for trenere og ledere. Det er viktig at Idrettscampus Bergen skal ha betydning for hele Hordaland - ikke bare Bergen. Det blir viktig å få informert om og forankret Idrettscampus Bergen overfor særkretser og idrettsråd. Styret mente at dette kan gjøres ved å sende rapporten fra PwC til særkretsene og idrettsrådene etter nyttår. Terje Valen mente at Idrettsrådet i Bergen burde være i arbeidsgruppen og/eller styringsgruppen ifm. Idrettscampus Bergen. Helge Johnsen mente at det er helt naturlig at Idrettsrådet i Bergen får en sentral rolle når det evnt. blir snakk om anleggsutvikling. Vedtak: HIK synes at mulighetsstudiet peker på flere spennende muligheter der idretten og andre aktører vil dra gjensidig nytte av hverandre. HIK ønsker å bidra i det videre arbeidet med Idrettscampusen. Sak 51/16: Møtedatoer første halvår 2017 Kommentarer: Styret ønsker å gjennomføre styremøter med samme frekvens som for høsten dvs. hver 6. uke. Vedtak: Styremøtene for våren 2017 gjennomføres slik: Mandag 23. januar Mandag 6. mars Mandag 24. april Mandag 12. juni Sak 52/16: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o Orienteringssaker, skriv og meldinger

5 Åpenhetsutvalgets rapport til idrettsstyret. NIF-styret vil behandle sin oppfølging av rapporten i desember. Styret diskuterte den generelle åpenhetsdebatten. Idrettens virksomhet må tåle offentlighetens lys. Samtidig er det viktig at idrettslagene ikke pålegges ordninger som gjør at det blir mindre tid til frivillig og aktivitetsrettet virksomhet. Forsterking av arbeid styret - adm. - oppfølging fra styremøte 06/16 og møte Styret ønsker tettere samspill med den enkelte saksbehandler i administrasjonen. Dette vil gi økt innblikk i enkeltsaker, og være nyttig for både administrasjon og styret. Arbeidet trenger ikke å omfatte stor møtevirksomhet. Mye kan gjøres gjennom e-post og telefon. Innspill til budsjettarbeidet i Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Det er gledelig at HIKs innspill om at investeringstilskudd til idrettsanlegg er fulgt opp. Dette området er styrket med 1 mill. kr. siden fylkesrådmannens innstilling kom i oktober. G9alt - talentstipend. Knut Songve er med i juryen som velger utøverne som mottar stipend. Årets ildsjel. Stine Mjåtvedt fra FK Fyllingsdalen er valgt som en av fem kandidater til årets pris på Idrettsgallaen. Innspill høring Vestlandsregion. Selve spørsmålet om sammenslåing av fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har ikke Hordaland idrettskrets noen bestemt mening om. HIK vil ha som mål å tilpasse seg den struktur som blir besluttet. Vi forutsetter å bli tatt med på råd i saker som vil ha betydning for idretten gitt sammenslåing av fylkene. Vi forutsetter videre at ingen av dagens avtaler/ordninger svekkes gitt en sammenslåing av de tre fylkeskommuner. N ytt idrettsråd i Hordaland - Ulvik IR. Det er opprettet et fjerde idrettslag i Ulvik kommune, og det må derfor etableres et idrettsråd. Prosjekt inkludering flerkulturelle - status. Knut Songve orienterte om høy aktivitet og fin utvikling i dette arbeidet. Bergen kommune støtter arbeidet med kr i Hordaland fylkeskommune bidrar med (andel av rammetilskuddet til HIK) samt kr til drift av Aktiv Saman-arbeidet, som HIK koordinerer. o Deltakelser/representasjon Åpning av Tranebanen, Slettebakken i Bergen 24. oktober. Helge Johnsen deltok. Plankonferanse, Hordaland fylkeskommune oktober. Helge Johnsen, Anne-Kristine Aas, Gunn Hilde Øymo og Grethe Hillestad deltok. Idrettsrådskonferansen november. Helge Johnsen, Gunn Berit Lunde Aarvik, Gjertrud Toft Erichsen, Robert- Andre Teikari, Terje Valen, Steinar Kvinge og Gunn H. Knudsen deltok fra styret. Anne-Kristine Aas, Janne Landaas, Christian Jensen og Knut Songve deltok fra administrasjonen. Styret karakteriserte årets konferanse som meget god med stor oppslutning og mange gode i nnlegg. Det er ønskelig med noe mer tid til erfaringsutveksling. Kanskje Bergen kommune skal i nviteres til konferansen 2017 som foredragsholdere?

6 Politisk møte, Bergen 7. november. Helge Johnsen, Terje Valen, Steinar Kvinge og Knut Songve deltok. Møte med Askøy kommune og anleggsbefaring, 7. november. Helge Johnsen og Knut Songve deltok. Fylkeskulturkonferanse. Helge Johnsen, Gunn Berit Lunde Aarvik, Steinar Kvinge, Anne-Kristine Aas, Gunn Berit Lunde Aarvik, Martin Uthaug, Janne Landaas og Knut Songve deltok. Prestasjonskonferanse OLTV, Bergen 9. november. Helge Johnsen, Janne Landaas og Knut Songve deltok. Anleggsbefaring - interkommunale anlegg Rogaland november. Helge Johnsen deltok. Møte ifm Idrettsplan Bergen kommune, 17. november. Helge Johnsen og Knut Songve deltok. o HMS og personell Protokoll godkjent / : Helge Jo, Leder Gunn Berit Lunde Aarvik Nestleder