REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV

Transkript

1 REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Onsdag 6. februar, innføringsseminar fra kl Torsdag 7. februar, styremøte fra kl Til stede: Julie Feilberg (leder) Jens Uwe Korten (nestleder) Carsten Helgesen Kristin Dahl Torstein Rekkedal Helge Halvorsen Sigrid Lem Ida Skjerve Jennifer Akselsen (vara) Fra sekretariatet: Eva Gjerdrum Vigdis Amundsen (referent) Anne Iversen Gunnar Myklebost Dag Rune Ramstad Janne Wilhelmsen Hilde Ørnes (disse deltok første dag) Forfall: Berit Johnsen, KD (vararepresentanten Tove Lyngra deltok bare på deler av første dag sammen med avdelingsdirektør Rolf Larsen) Merknader til innkalling: Merknader til sakslisten: 1

2 Sakslisten ble dermed som følgende SAKSLISTE TIL INNFØRINGSSEMINAR I NORGESUNIVERSITETET, LOSBY GODS 6. FEBRUAR 2008 Velkomst og presentasjonsrunde Kort historikk om Norgesuniversitetet, v/ Vigdis Amundsen Mandat og strategi v/ Julie Feilberg Utfordringer og forventninger for Norgesuniversitetet sett fra det avtroppende styrets side v/ Julie Feilberg, Helge Halvorsen og Torstein Rekkedal Utfordringer for Norgesuniversitetet sett fra den nye direktørens side v/ Eva Gjerdrum Forventninger til Norgesuniversitetet sett fra KDs side, v/ avdelingsdirektør Rolf Larsen Forventninger og klargjøring av styremedlemmenes plattform i lys av NUVs mandat og KDs innlegg, samt kommentarer/innspill fra sekretariatet 2

3 SAKSLISTE TIL STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET LOSBY GODS 7. FEBRUAR 2008 I Innkalling og dagsorden II Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøtet 11. desember 2007 III Orienterings- og drøftingssaker B. Stjernøutvalgets innstilling og Norgesuniversitetet C. Samarbeid utdanning.no og CDM datafeed fra Norgesuniversitetet D. Avtale mellom Norgesuniversitetet og University of the Arctic E. Annet fra styrets medlemmer, departementets observatør eller sekretariatet II. VEDTAKSSAKER Sak 1/2008 Sak 2/2008 Sak 3/2008 Sak 4/2008 Sak 5/2008 Orientering om virksomheten Utfordringer og veien videre: Første diskusjonsrunde Oppfølging av rapporten fra SKG for samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning Prosess for utarbeidelse av nye føringer og markedsføring av disse for utlysning av prosjektmidler for 2009 NUV-styrets arbeidsmåte Sak 6/2008 Tid og sted for styremøter 2008 Sak 7/2008 Eventuelt 3

4 MERKNADER TIL REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER SAK 1/2008 ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN Vedtak (enstemmig): Styret tar sekretariatets saksframlegg om virksomheten til etterretning SAK 2/2008 UTFORDRINGER OG VEIEN VIDERE Vedtak (forslag): Norgesuniversitetets styre ber direktør i samråd med styrets leder og nestleder utforme et forslag til budsjettdokument på bakgrunn av innspill som fremkom på innføringsseminaret og i styremøtet. Forslaget sendes som sirkulasjonssak til styret og oversendes departementet 1. mars. Se ellers vedtak i sak 3 og 4/2008 SAK 3/2008 OPPFØLGING AV RAPPORTEN FRA SKG OM SAMARBEID MELLOM ARBEIDSLIV OG HØYERE UTDANNING Vedtak (forslag): Norgesuniversitetets styre ber direktør i samråd med styrets leder og nestleder innbake innhold og evt. forslag fra rapporten i a) budsjettdokumentet til departementet og b) høringsuttalelsen i forbindelse med rapporten fra Stjernøutvalget. i tråd med de innspill som framkom i møtet. Se også vedtak i sak 4/2008. Innhold og forslag fra rapporten vil også danne grunnlaget for utarbeidelsen av styrets handlingsplan. 4

5 SAK 4/2008 PROSESS FOR UTARBEIDELSE AV NYE FØRINGER OG MARKEDSFØRING AV DISSE FOR UTLYSNING AV PROSJEKTMIDLER FOR 2009 Vedtak (enstemmig): Sekretariatet utarbeider forslag til nye føringer for prosjektmidlene på bakgrunn av innholdet som utarbeides i budsjettdokumentet for Forslag til nye føringer for prosjektmidler for 2009 og forslag til synliggjøring/markedsføring av disse legges fram på styremøte i april SAK 5/2008 NUV-STYRETS ARBEIDSMÅTE Vedtak.(forslag) Det etableres et uformelt arbeidsutvalg i Norgesuniversitetet bestående av styrets leder og nestleder samt direktør. Styret ber sekretariatet utforme forslag til føringer for styret og arbeidsutvalget og legge det fram på styremøtet i april. Forslag til opplegg for arbeidsplanverk og innhold i styrets arbeidsplan for 2008 vil bli lagt frem på styremøtet i juni. SAK 6/2008 TID OG STED FOR STYREMØTER 2008 Vedtak: Nye forslag til styremøter vil bli sendt på e-post til styremedlemmene. 5