INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB

Transkript

1 INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB Dato: tirsdag 27. januar 2009 Tid: Kl Sted: Cirkus, UMB PROTOKOLL 01/09 Til stede: Arild Underdal (leder), Karen Johanne Baalsrud, Alice Lund Brænden, Tore Fjell, Knut Hove, Tor Einar Lundteigen, Lars Moe, Ronny Reite, Inger Anni Schult, Anne Sæterdal, Mari S. Tveit og Yngvild Wasteson, Observatører: Harald Gjein VI (fra kl ), Harald Færgestad (Statsbygg fra kl )), Kristin Juul (Statsbygg) og Per Roar Nordby (Statsbygg) (alle fra Statsbygg fra kl ), Forfall: Geir Isaksen, Fra Sekretariatet: Mads Gravås, Hans Gran, Terje Holsen, Karina Vistven, Paul Stray og Inger Åsberg. Saksliste: S 1/09 Godkjenning av innkalling og saksliste S 2/09 Informasjonsstrategi overfor ansatte og studenter S 3/09 Videre diskusjon om interimsstyrets mandat (jf. S 3/08) S 4/09 Smitteutvalgets rapport S 5/09 Faglig profilering første diskusjon S 6/09 Utviklingsplanen (Statsbyggprosessen) S 7/09 Opprettelse av arbeidsgrupper S 8/09 Interimsstyrets faglige reiser S 9/09 Dialog med hovedsammenslutningene S 10/09 Eventuelt 1. S 1/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 2. S 2/09 Informasjonsstrategi overfor ansatte og studenter

2 2 Interimsstyret slutter seg til forslag til informasjonsstrategi. Interimsstyret vil føre videre diskusjon om innhold i informasjonen, og ber om å få regelmessig tilbakemelding om hvordan informasjonsstrategien fungerer. 3. S 3/09 Videre diskusjon om interimsstyrets mandat (jf. S 3/08) Interimsstyret legger til grunn at interimsstyret er opprettet i tråd med Stortingets vedtak, og at også mandatet er utformet på det grunnlag. Konstitusjonelt er det KDs mandat som gir rammene for interimsstyrets og sekretariatets arbeid, mens statsråden står ansvarlig overfor Stortinget. 4. S 4/09 Smitteutvalgets rapport Det forelå notat fra Sekretariatet, og rapporten Smittehygieniske vurderinger og anbefalinger ved plassering av Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet på Ås. Leder av arbeidsgruppen Anders Engvall orienterte. Interimsstyret takker smitteutvalgets for rapporten og tar utvalgets rapport og anbefalinger til etterretning. Interimsstyret ber de tre institusjonene i dialog med Statsbygg og sentral brukergruppe, jf. vedtak i S 7/09, om å arbeide videre med anbefalingene i rapporten. Det kan vurderes å hente inn ekstern ekspertise. Det må snarest lages en tidsplan for arbeidet for nødvendige avklaringer frem til juni Interimsstyret skal fortløpende orienteres om fremdrift. 5. S 5/09 Faglig profilering første diskusjon Det forelå notat fra Sekretariatet, og innspill fra Lars Moe og Knut Hove. De to rektorene orienterte om tanker rundt faglig synergi fra de to institusjonene. Interimsstyret tar redegjørelsene fra rektorene Lars Moe og Knut Hove til orientering, og slutter seg til skissen til fremdriftsplan for det videre arbeid med saken. Styret bes om å bli fortløpende orientert om saken på hvert styremøte. Undergruppen for fagprofil og faglig organisering, jf. vedtak i S 7/09, sørger for fremdrift i saken, herunder nødvendig koordinering med statsbyggprosessen (jf. S 6/09). 6. S 6/09 Utviklingsplanen (Statsbyggprosessen)

3 3 Kristin Juul orienterte om innholdet i utviklingsplan med tidsplan. Interimsstyret ber om at Sekretariatet til neste styremøte 11. mars 2009 legger frem et bearbeidet forslag til overordnete prinsipper til Statsbygg, på grunnlag av styrets gjennomgang og drøfting av saksframlegget samt innspill under møtet. Interimsstyret ber sekretariatet i dialog med Statsbygg om å lage et sammendrag av diskusjonen til første møtet i det sentrale brukerutvalget 13. februar S 7/09 Opprettelse av arbeidsgrupper A Interimsstyret oppretter en undergruppe for bygg og infrastruktur. Undergruppen skal fungere som sentral brukergruppe i tråd med Statsbyggs prosjektmodell. Undergruppen skal i samarbeid med Statsbygg, og i tråd med Statsbyggs prosjektmodell, bistå interimsstyret og VIs styre i arbeidet med å lokalisere NVH og VI på ÅS. I en første fase vil undergruppens primæroppgave være å bidra til å avklare de overordnede rammene. I senere perioder av gruppens arbeid eksempelvis i utforming av enkeltbygg, vil lokale brukerutvalg spille sentrale roller. Det vises for øvrig til Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev til Statsbygg av 18. desember Den sentral brukergruppen skal bestå av 10 personer inkludert en sentral ekstern brukerkoordinator. UMB, VI og NVH melder inn navn på 3 medlemmer hver til gruppen innen 5. februar 2009, i henhold til føringer gitt i Statsbyggs brev til interimsstyret 22. Januar Statsbygg melder til samme frist inn forslag til ekstern brukerkoordinator. Styreleder får i fullmakt å godkjenne disse. Interimsstyrets sekretariat vil bistå arbeidsgruppen i dens arbeid. B Interimsstyret oppretter et arbeidsutvalg for å håndtere uavklarte spørsmål om statsbyggprosessen mellom styremøtene. Arbeidsutvalget utgjøres av styreleder, rektorene ved UMB og NVH og en student. Arbeidsutvalget konsulterer Vis direktør ved behov for prinsipielle avklaringer. Interimsstyrets sekretariat ved leder bistår arbeidsutvalget. C Interimsstyret oppretter en undergruppe for fagprofil og faglig organisering med følgende mandat: Undergruppen skal med utgangspunkt i Interimsstyrets mandat og andre føringer som måtte bli gitt av KD eller Interimsstyret selv bidra til god fremdrift i og samordning av arbeidet med det nye universitetets fagprofil og faglige organisering, og medvirke til å utarbeide forslag til konklusjoner innenfor dette arbeidsområdet.

4 4 Undergruppen bes i første fase prioritere arbeidet med avklaring av spørsmål som er viktige for Statsbyggs videre planlegging. Dette gjelder spesielt spørsmål om samlokalisering av faglig virksomhet og det faglige grunnlag for etablering og drift av større, felles forskningsfasiliteter. Arbeidsgruppen bes levere et rammeforslag for disse områdene innen 1. mai Undergruppen bes videre fremme forslag til faglig organisering av det nye universitetet, for behandling i henhold til Interimsstyrets arbeidsplan. Undergruppen har følgende medlemmer: Professor Arild Underdal (leder). tre medlemmer fra NVH tre medlemmer fra UMB to studenter UMB og NVH ettersender innen 5. februar 2009 navn på medlemmer til undergruppen, og styreleder får i fullmakt å godkjenne disse. Interimsstyrets sekretariat vil bistå arbeidsgruppen i dens arbeid. 8. S 8/09 Interimsstyrets faglige reiser Rektorene Lars Moe og Knut Hove la fram forslag til faglige reiser på møtet. Lars Moe orienterte om forslagene til reisemål: Veterinärmedizinische Universität, Wien, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, og Tierhärztliche Hochschule, Hannover. Det er avklart at Interimsstyret reiser til Sveriges lantbruksuniversitet 15. og 16. april. Interimsstyret slutter seg til hovedtrekkene i forslaget til faglige reiser for interimsstyret. Interimsstyret ber rektorene om å foreslå et reisemål i tillegg til SLU våren S 9/09 Dialog med hovedsammenslutningene Representanter fra fagforeningene ved NVH og UMB deltok under denne saken. Sigurd Rysstad, Forskerforbundet UMB, og Tor Einar Horsberg, DNV NVH innledet på vegne av tjenestemannsorganisasjonene ved hver av institusjonene. Interimsstyret tar saken til orientering. 10. S 10/09 Eventuelt Mads Gravås skal ha pappaperm i februar og mars Karina Vistven fungerer som sekretariatsleder i nevnte periode.

5 2