FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Transkript

1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 13. mars 2012 Tid: 10: Sted: UMB PROTOKOLL 02/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen jr. (leder), Agneta Bladh, Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Lasse Hjelle, Frida Holand, Tor Einar Horsberg, Jon Grønli Olafsen, Camilla Røsjø og Terje Wiik (vara for Turid Hegerstrøm). Forfall: Bente Hagem ingen vara kunne møte. Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Løksa (UMB), Birger Kruse (NVH), Harald Færgestad (Statsbygg), Per Roar Nordby (Statsbygg) og Bjørn Næss (VI). Fra sekretariatet: Knut Moksnes, Halvor Hektoen, Terje Holsen, Finn Hugo Markussen, Jan Henrik Martinsen, Paul Stray og Karina A. Vistven. Saksliste: FS-11/12 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-12/12 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. januar 2012 FS-13/12 Orienteringssaker fra styreleder fra sekretariatet fra rektorene fra OPAD-prosjektet FS-14/12 Referat fra IDF-møte deles ut på møtet FS-15/12 Byggeprosjektet orientering ved Statsbygg om status og framdrift i prosjektet FS-16/12 Status og behov for rehabilitering av eksisterende bygningsmasse FS-17/12 Mål for byggeprosjektet, Campus Ås FS-18/12 Navn på det nye universitetet FS-19/12 Budsjett for fellesstyret 2012 FS-20/12 Eventuelt 1. FS-11/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. 2. FS-12/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

2 Det forelå ikke merknader i høringsrunden fra styrets medlemmer til protokollutkastet. Omtale av behandlingen av saksliste og sak FS-06/12 og orientering fra NVH var justert i tråd med merknad fra rektor. Fellesstyret godkjenner vedlagt utkast til protokoll 01/12 fra fellesstyrets møte 31. januar FS-13/12 Orienteringssaker Styreleder viste til statsrådaaslands besøk ved NVH og UMB som ledd i oppfølging av prosjektet orienterte fra møte med statsråden med understreking av å holde fremdriften og at startbevilgning forutsettes være på plass i Rehabilitering av Urbygningen tas opp på hvert møte viste til at det har vært en ny krevende runde med nedjustering av areal for tilpasning til gitt ramme, - der man stort sett er i mål etter stor innsats fra de involverte. Sekretariatet viste til høy aktivitet knyttet til byggesaken orienterte om avvik fra handlingsplanen: o visjon for det nye universitetet forsinket orientering fra leder av gruppa for visjon og strategi om entusiasme i gruppa for oppgaven med vedtatt samfunnsoppdrag vurdert som et godt utgangspunkt for arbeidet. Visjon skal opp på neste styremøte og strategien til høsten o sak om organisering av infrastruktur, klinikker og sentre ses i sammenheng med OPAD er i dialog her om fordeling av oppgaver og god arbeidsform begynner i den adminisrtative enden og kommer siden med det faglige til styrebehandling o sak om samarbeid på Campus Ås arbeidsgruppen skulle levert, men ber om forlenget mandatperiode til november ( ingen innsigelser fra styret) opplyste om forskersamling på Holmsbu kommende to dager som fortsettelse av SoriaMoria-samarbeidet temaet er bioøkonomi. Instituttsektoren er med, og det er ytt betydelig økonomisk støtte fra LMD ba alle fylle ut utdelt skjema som nødvendig grunnlag for UMBs utbetaling av godtgjørelser Fra UMB Hans Fredrik Hoen viste til at ny nedjusteringsrunde hadde vært krevende for alle orienterte om statsråd Aaslands besøk viste til utdelt kort om årets vårkonferanse 31. mai tema er bioøkonomi fortsatt støtte til arbeidet i Oslofjordalliansen selv om arbeidet for fusjon mellom høyskolene ikke førte fram orienterte om vellykket Åpen dag 8. mars, stor interesse for UMB-stand på utdanningsmesser og GNIST-konferanse skoleledere (vg.skoler Oslo og Akershus) viste til kommende arrangementer: med Støre, Solberg og Attac Norge 27. mars om utfordringene i økonomien/euro-krisen og tilsvarende tema i møte med Øystein Olsen, Norges Bank 18. april

3 viste til klimapris for IMT-ansatt og utvikling av ny tekonologi for holdbarhetsindikatorer og temperaturmåling av matvarer med utgangspunkt i innovasjon på Campus Ås. Fra NVH Halvor Hektoen viste til avlevering av Rapport og planer til KD. NVH er godt fornøyd med aktiviteten, forholdene tatt i betraktning gjennomføring over 90%, publiseringspoeng opp mot toppnivå 2010 og tangert rekord på antall dr.grader prosessen med kutt i forbindelse med nedjustering av arealet har vært hard, men har sammen med PG levert på det som er KDs arealgrense, med minst mulig konsekvenser for studentproduksjon og forskning. Arealsparing 2711 m2 brutto er knyttet til bl.a. kooridorareal, bedre synergi med VI i basen, kunnskapstreet og inngangsparti. Kontorfasiliteter (landskap, en- og flermannsrom) har vært det vanskeligste spørsmålet viste til 126 påmeldte til bioøkonomiseminaret på Holmsbu soria-moriakameratene stiller sterkt, og av instituttene delta Bioforsk, NILF, Skog og landskap og Nofima. NFR er også representert Fra OPAD-prosjektet prosjektleder Malena Bakkevold tiltrådte 29. februar og har kontor ved begge institusjonene foreløpig presentert seg, sett på dokumenter og etablert kontakter prosjektgruppen konstitueres denne uka arbeidet i undergruppene (9) forlengst i gang sikker drift har vært hovefokus, utvikling og brukerne med må komme nå og internasjonalisering og endring er sentrale fokusområder prosjektet møter referansegruppa april/mai OPAD-prosjektet rapporterer om arbeidet i tilknytning til fellesstyrets møter. Fellesstyret tar orienteringene til etterretning. 4. FS-14/12 Referat fra IDF-møte Skriftlig utkast til referat fra IDF-møtet 9. mars ble delt ut. Siri Løksa gjennomgikk behandlingen av de enkelte sakene, som fulgte saksliste til fellesstyrets møte. I byggesaken ble spesielt kontorfasilitetene etter nedjusteringen betonet, samt forutsetninger om bedring av kollektivtransporttilbud og krav til parkeringsdekning ut fra kommende pendlerbehov. Fellesstyret tar referat og protokoll fra IDF-møte til orientering. 5. FS-15/12 Byggeprosjektet status og framdrift i prosjektet Statsbygg ved Per Roar Nordby orientert om utviklingen i byggeprosjektet siden forrige styremøte (samlokaliseringsprosjektet, SHF og forhold knyttet til reguleringsbestemmelser) og gav god tilbakemelding på samarbeidet PG/brukergruppene i arbeidet med arealkutt. Belastningen på brukergruppene vil bli vesentlig mindre framover, i hovedsak knyttet til kvalitetssikring og detaljavklaringer. Brukemøter er gjennomført for SHF. Framdrift i byggeprosjektet/forprosjekt er sentralt, og i forhold til Fylkesmannen/reguleringsbestemmelser er det uenighet knyttet til dekningsgrad når det gjelder parkering. Dette vil bli berørt i PR-møte 19. mars.

4 Fellesstyret tar orienteringen fra Statsbygg til etterretning. Fellesstyret understreker behovet for tilstrekkelig antall parkeringsplasser, særlig i en overgangsperiode inntil godt kollektivtilbud kan dekke forventet pendlerbehov ved det nye universitetet. 6. FS-16/12 Status og behov for rehabilitering av eksisterende bygningsmasse Det forelå notat i saken som viser et stort vedlikeholdsetterslep. I tillegg til direkte bevilgninger og avhendig, angis ulike muligheter for å utløse midler for å hente etterslepet, og styret for UMB har initiert campusplan med konkrete prioriteringer og føringer av tiltak. Fellesstyret har saken nå som en første drøfting og må ha en offensiv tilmærming, vise behov og skissere konkrete modeller for løsninger i neste runde. Selv om ansvaret ligger hos UMB, må perioden fram til 2014 være del av fellesstyrets planlegging. Fellesstyret viser til gjennomgangen i saksframlegget med oversikt over gjennomførte vedlikeholdsarbeider samt planer og prioriteringer for å hente inn vedlikeholdsetterslepet. Fellesstyret vil be om at den initierte campusplanen, sammen med en plan for bygningsmassen ved NVH inkludert Dal og Sandnes, legges fram for fellesstyret til endelig godkjenning i fellesstyrets møte 4. september FS-17/12 Mål for byggeprosjektet, Campus Ås På oppdrag fra KD er det i samarbeid med VI utarbeidet mål for byggeprosjektet (de nye byggene), Campus Ås. Forslag til mål framgår av vedlegget i saken og angir resultater fem år etter ferdigstillelse (2023). Målene vil bli behandlet videre i PR-møte i KD og inngå som del av KD s styringsdokument for byggeprosjektet. Styret konkluderte med å slutte seg til forslaget med et par språklige endringer og biomedisin byttet ut med veterinærmedisin i andre kulepunkt. Fellesstyret slutter seg til det vedlagte forslaget til mål og effektmål for byggeprosjektet, Campus Ås og oversender målene til Kunnskapsdepartementet. 8. FS-18/12 Navn på det nye universitetet Det forelå notat i saken som viste fellesstyrets tidligere drøftinger av navn på det nye universitetet, med oversikt over valgmuligheter og kriterier. Fellesstyret har etter dette vedtatt samfunnsoppdrag og faglig organisering som gir viktig grunnalg for å vurdere institusjonsnavn. Det var enighet om at foreslått arbeidsgruppe skulle fremme flere begrunnede forslg for fellesstyret. Fellesstyret nedsetter et utvalg bestående av koordineringsgruppen, to studenrepresentanter og to medlemmer fra sekretariatet som skal legge fram flere begrunnede forslag til navn på det nye universitetet til fellesstyrets møte 24.april 2012.

5 9. FS-19/12 Budsjett for fellesstyret 2012 Budsjettforslaget fra sekretariatet var fremmet etter behandling i koordineringsutvalget. Det ble foretatt avstemming på enkeltposter med uenighet. Foreslått budsjettpost for grafisk og visuell profilering ble vedtatt mot fire stemmer Forslagets fordeling av udisponert til NVH og UMB ble vedtatt mot tre stemmer. Budsjettpostene støtte til UKA i Ås 2012 og Sommerarrangement for ansatte og studenter ble enstemmig vedtatt justert til på hver post. Øvrige budsjettposter vedtas i tråd med forslag til vedtak. 10. FS-20/12 Eventuelt Karen Johanne Baalsrud etterlyste status for arbeidet med frist 1. april for gjennomgang av instituttstrukturen innenfor de vedtatte tre fakultetene. Tilbakemelding fra UMB og NVH er at arbeidet er godt i gang. Instituttlederne på bioområdet (tre fra UMB og fire fra NVH) har hatt ett møte. Det ble rapportert om konstruktivt møte, god stemning og grundig debatt, samt behov for ett møte til. Også de to andre områdene har hatt ett møte og avvikler ett til denne uka.