MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 23. august 2012

Transkript

1 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 23. august 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor Brit Salbu (unntatt sakene 79-81, 83-88) Forsker Even Bergseng Prosjektleder Trond Langseth Administrerende direktør Ole Harbitz COO/CTO Bjørn Olsrud Utgård Administrerende direktør Idun Christie Jørn Holene Student Heidrun Ullerud Student Anders Klaseie Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Ass. universitetsdirektør Jan Olav Aasbø Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit Prorektor for forskning Ruth Haug (unntatt sak 83) Forskningsdirektør Ragnhild Solheim (unntatt sak 83) Fung. personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong (unntatt sak 83) Studiedirektør Ole-Jørgen Torp (unntatt sak 83) Eiendomsdirektør Terje Holsen (unntatt sak 83) Kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (unntatt sak 83) Strategidirektør Paul Stray (unntatt sak 83) Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth Fullmaktssaker: 75/2012 Oppnevning av revisor til flere fond 76a/2012 Avlysning av det 2-årige masterprogrammet i emballasjeteknologi 76b/2012 Forskrifter sammenslåing og endringer Sakene tas til orientering.

2 77/2012 Godkjenning av saksliste, samt møtebøker fra 14. juni 2012 og 10. juli 2012 Saksliste for møtet 14. juni 2012 godkjennes. Strategiske saker: 78/2012 Orientering om SHF-prosjektet på Einarstujordet (muntlig orientering) Det ble gitt en muntlig orientering om SHF-prosjektet av eiendomsdirektør Terje Holsen. Universitetsstyret ser med bekymring på situasjonen for SHF-prosjektet og behovet for forslag til kutt. Universitetsstyret legger til grunn at det må finnes løsninger for et fullverdig relokalisert SHF som sikrer dyreslag, dyreantall mm for framtidsrettet eksperimentell forskning og forskningsbasert utdanning. 79/2012 Samlokaliseringsprosjektet - høring av forprosjektet b) Vedlegg, utkast til høringsuttalelse til forprosjekt for samlokaliseringsprosjektet Universitetsstyret godkjenner høringssvaret med de endringer som framkom i møtet. Universitetsstyret ber om at høringen oversendes Statsbygg. Høringsuttalelsen ligger vedlagt protokollen. 80/2012 Orientering om Ås kommunes vedtak av reguleringsplan for Campus Ås c) Saksframlegg d) Vedlegg, kartutsnitt Universitetsstyret tar saken til orientering. Aministrasjonen tar med seg innspillene til hvordan saken kan følges opp videre. Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker 81/2012 Lokale lønnsforhandlinger høsten 2012 b) Vedlegg, kartutsnitt - 2 -

3 Universitetsstyret tar føringene for lokale lønnsforhandlinger høsten 2012, med de innspillene som framkom i møtet, til orientering. Studie- og forskningsadministrative saker 82/2012 Doktorgrader 1. halvår 2012 b) Vedlegg 1. Fullmaktssaker våren 2012 Styret tar gjennomgangen til orientering og merker seg med bekymring at det er avvik mellom prognose og faktisk godkjente grader. 83/2012 Klage på vedtak vedr. forskningstermin (u/off jfr. Off.lova 23(1)) Saken ble trukket. Økonomi- og formuesforvaltningssaker 84/2012 UMBs forskningsfond oppnevning av styremedlemmer a) Saksutredning b) Opplisting av 12 eksisterende fond som har besluttet å slå seg sammen, c) UNIFORs utkast til vedtekter for sammenslått fond. Som styre for nytt UMBs forskningsfond oppnevnes: 1. Leder: Knut Hove 2. Andreas Brunner 3. Ragnhild Solheim 4. Siri Fjellheim 5. leder av studentdemokratiet, for tiden Per Rønning Som vararepresentanter oppnevnes: 1. Nils Bjugstad 2. Berit Irene Nordahl 3. Dag Inge Våge Oppnevningen gjelder 4 år fra oppnevningens dato, for studentmedlemmet dog knyttet til funksjonstiden som leder av studentstyret. 85/2012 Statkraft varme AS bygging av fjernvarmeanlegg på pelsdyrtomten - 3 -

4 b) Vedlegg 1. Kartutsnitt 2. Flytting av pelsdyrfasilitetene kostnader og finansiering Universitetsstyret tar saken til orientering. 86/2012 Referatsaker a) Brev fra KD til Tekna datert : Anmodning om uttalelse Avgjørelse fra klagenemnden ved UMB og tilhørende saksbehandling (u/off jfr. Off.lova 23(1)) b) Brev fra KD datert : Universitetet for miljø- biovitenskap tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 2012 c) Brev fra KD datert : Dosent veiledning av PhD-stipendiater d) Brev fra KD datert : Revidert nasjonalbudsjett 2012 endelig tildelingsbrev studieplasser e) Brev fra KD datert : Opprettelse og utlysning av stilling som spesialutsending for utdanning, forskning og teknologi i Moskva f) Brev fra KD datert : Høring: Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning g) Brev fra KD datert : Anbefaling om navn på det nye universitetet på Ås h) Utkast referat fra IDF-møte i) Utkast referat fra IDF-møte j) Forskningsnemnda møtereferat k) Studienemnda møtereferat l) Brev fra FAD datert : Hovedtariffavtalen staten 1. mai april lokale forhandlinger per 1. september 2012 m) Strategi NMBU n) Brev fra Politimesteren i Follo datert : Forelegg Saken tas til orientering. 87/2012 Rektors orienteringer a) Opptak 2012 Studiedirektøren presenterte opptakstallene per 22. august. Prognosene tilsier at opptaket går noe utover rammene. b) POA-direktør ved UMB Jan Olav Aarflot har takket ja tilstillingen og tiltrer 1. november I perioden fram til fungerer Elizabeth de Jong som leder for POA. c) NMBU - FS-48/12 Styring, ledelse og organisering - Strategi Sakene ble diskutert under universitetsstyreseminaret og saken skal tilbehandling i fellesstyret d) Immatrikuleringen og årsfest 17. august - 4 -

5 Rektor oppfordrer universitetsstyret til å delta på dette storslagne arrangementet og neste års immatrikulering er det siste før sammenslåingen med NVH. e) Besøk av FKD-minister Lisbeth Berg-Hansen 28. august Besøket ble avlyst av ministeren 24. august. f) Doktorgradsmarkering UMB, fredag 14.september Alle doktorene inviteres og invitasjonene er sendt ut. Det jobbes for å få ministeren fra Landbruks- og mat departementet til å delta. g) Centre for Environmental Radioacivity a Centre of Excellence. Søknad er sendt Norges Forskningsråd blant 29 andre søkere. 88/2012 Eventuelt Ingen saker. Hans Fredrik Hoen (sign) - 5 -