MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Transkript

1 MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Direktør Siri Bjerke Professor Anne-Marte Tronsmo Professor Birger Solberg Seniorrådgiver Anne Sæterdal, sak Stipendiat Mari Sundli Tveit Rådgiver Inger Anni Schult Siviløkonom Terje Johansen Student Maria C Knagenhjelm Student Dmitrijs Guzs Administrasjonen: Adm.direktør Nils Dugstad Prorektor Trine Hvoslef-Eide Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen Stabsdirektør Jan Olav Aasbø Strategidirektør Paul Stray Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK

2 32 Sak 81/2007 Godkjenning av sakliste og møtebok fra US-møtet 10. mai 2007 Innkalling til møtet og møtebok fra US-møtet godkjennes. Til sak 62: På bakgrunn av signaler fra Kunnskapsdepartementet gitt i etatsstyrings møte 11. juni vedrørende antall studerende ved UMB, gis rektor fullmakt til å gå i dialog med departementet om hva det forventer med hensyn til reduksjon i studiepoengsproduksjonen ved UMB. Styret ber om å bli orientert om samtalene med departementet. Sak 82/2007 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning(iør) b) Vedlegg 1. Annonsetekst 2. Beskrivelse av instituttlederstillingen 3. Søkernes CV 4. Innstillingsutvalgets vurderinger og konklusjoner Anne Moxnes Jervell tilsettes som instituttleder ved Institutt for økonomi- og ressursforvaltning for en åremålsperiode på 4 år. Dersom hun takker nei til stillingen, tilsettes Ragnar Øygard Sak 83/2007 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) b) Saksframlegg c) Vedlegg 1. Annonsetekst 2. Beskrivelse av instituttlederstillingen 3. Søkernes CV 4. Innstillingsutvalgets vurderinger og konklusjoner Are Aastveit tilsettes som instituttleder ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap for en åremålsperiode på 4 år. Dersom han takker nei til stillingen, utlyses den på nytt. Sak 84/2007 Lagring av primærdata i forskningen videre framdrift b) Vedlegg 1. Retningslinjer for lagring av rådata i forskningen 2. Oversikt over testpersoner 3. Forslag til standardprotokoll ved UiO 4. Prosjektgruppe Lagring av primærdata : mandat, tidsplan og UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK

3 33 sammensetning 5. Prosjektgruppe Forskningsdokumentasjon : mandat, tidsplan og sammensetning 1. Erfaringer fra første test av Retningslinjer for lagring av primærdata tas til etterretning. 2. Standard forsøksprotokoller og retningslinjer for lagring av disse utvikles innen desember 2007 og tas i bruk fra januar Det gjennomføres en fullskala utprøving etter Retningslinjer for lagring av primærdata der lagring av data i forbindelse med vitenskapelige publikasjoner inngår (ikke prosjektrapporter eller masteroppgaver). Utprøvingen gjøres på tre av instituttene; IKBM, INA og IHA, og skal være avsluttet april Det nedsettes to prosjektgrupper, en som skal stå for videreutvikling av systemet og en som skal vurdere om UMB skal skifte forskningsdokumentasjonssystem og gå over fra ForskDok til Frida. Arbeidet sluttføres innen hhv mai 2008 og januar Sak 85/2007 Budsjettmodellens virkninger 1. Notat om budsjettmodellens virkninger 1. Redegjørelsen for budsjettmodellens virkninger tas til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør utarbeide forslag til insentiver for undervisningssamarbeid mellom UMBs institutter. 3. Styret ber om at administrerende direktør på grunnlag av debatten i styret, legger fram forslag til justeringer av modellen ved budsjettbehandlingen i Sak 86/2007 Rapport om økonomiforvaltningen ved UMB Brev fra Kunnskapsdepartementet av 11. mai Rapporten om økonomiforvaltningen ved UMB tas til etterretning. 2. Styret ber om løpende tilbakemeldinger om lukking av avvik i forhold til riksrevisjonens avsluttende revisjonsbrev med merknader om regnskapet for Sak 87/2007 Rapport per 1. tertial

4 34 1. Budsjettenhetenes rapporter 2. Tertialregnskap per 30. april 2007 oversendt KD Rapporten pr. 1. tertial 2007 tas til etterretning Sak 88/2007 Revidert budsjett 2007 Det settes av midler til følgende tiltak: 1. 0,4 mill. kroner til eksterne rådgivningstjenester i forbindelse med prøveårsavslutning 2. 0,75 mill. kroner til prosjektet for aktivering av anleggsmidler 3. 0,7 mill. kroner til gransking av forskningsarbeid ved UMB og UiO 4. 0,5 mill. kroner til styrking av informasjonsarbeidet 5. 1,354 mill. kroner til styrking av vedlikeholdsposten Sak 89/2007 Prosjekt aktivering av anleggsmidler - orienteringssak 1. Brev fra KD av : Aktivering av eiendeler i institusjonenes virksomhetsregnskaper 2. Engasjementsbrev fra PWC av Saken tas til orientering Sak 90/2007 Investeringsstrategi for forskningsbaserte selskaper ved UMB Saken ble trukket Sak 91/2007 Kiros Habtegebrial Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for KiroHabtegebrial PhD.-graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Kiros Habtegebrial. Kiros Habtegebrial tildeles graden PhD.

5 35 Sak 92/2007 Jørn Henrik Sønstebø Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Jørn Sønstebø PhD.-graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Jørn Henrik Sønstebø. Henrik Jørn Henrik Sønstebø tildeles graden PhD. Sak 93/2007 Nina Opstad Tildeling av graden Dr. scient : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Nina Dr. scient.-graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Nina Opstad. Opstad Nina Opstad tildeles graden Dr. scient. Sak 94/2007 Sak 95/2007 Narendra Man Babu Pradhan Tildeling av graden Dr. scient : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Narendra ManBabu Pradhan Dr. cient.-graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Narendra Man Babu Pradhan. Narendra Man Babu Pradhan tildeles graden Dr. scient. Referatsaker a) Styrets klagenemnd: Underretning om vedtak datert (u.off. iht offl 5a) b) Brev fra Riksrevisjonen av : Riksrevisjonens kontroll med statsrådens forvaltning av statens eierinteresser i Bioparken AS og Forskningsparken AS opphører (u.off.iht. offl. 4-2, jf.rr.lov 18 (2)) c) Styringsdialogene med instituttene d) Rapport etter arbeidsmiljøundersøkelse UMB IMT januar/februar 2007 (u.off.iht.offl. 6) f) Brev fra Riksrevisjonen av : Regnskapet for 2006 avsluttende revisjonsbrev med merknader (u.off.iht. jf.rr.lov 18 (2) Styret tar sakene til etterretning Sak 96/2007 Rektors orientering

6 36 a) Nye storfefasiliteter b) UMBs arbeid med fornybar energi c) Opptak til 2-årige masterprogram d) Etatstyringsmøte med KD e) 2 e-vita prosjekter til UMB f) Vårkonferansen g) EU 7 rammeprogram h) Bioprotein AS i) Ecomotive AS j) Marelife k) Møte i BP om kommersialisering på Campus l) Akvaforsk generalforsamling m) NOFIMA n) Saksbehandlerskole o) Ambassadørbesøket Styret tar sakene til orientering Sak 97/2007 Styreseminaret 29. og 30.august 2007 Universitetsstyret tar saken til orientering. Sak 98/2007 Fullmaktssak - Søknad om utsatt sensurfrist siø Brev fra Birger Eikenes, Insitutt for naturforvaltning, datert 29. mai 2007 Søknaden om utsatt sensurfrist for SIØ301 Skogindustriell økonomi I, innvilges og ny sensurfrist settes til 11. juli Sak 99/2007 Fullmaktssak - Studieårets inndeling 3-1 i Forskrift om studier ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) endres til: HØSTSEMESTER Semesterstart ca. uke 33, mandag Augustblokk ca. uke 33, 34, 35 Blokkeksamen ca. mandag i uke 36 Høstparallell ca. f.o.m. tirsdag i uke 36

7 37 t.o.m. fredag i uke 49 Eksamensperiode ca. uke Semesterslutt ca. uke 51, fredag formiddag VÅRSEMESTER Ny prøve/utsatt eksamen ca. uke 1 Semesterstart ca. uke 2, mandag Januarblokk ca. uke 2, 3, 4 Blokkeksamen ca. mandag i uke 5 Vårparallell ca. f.o.m. tirsdag i uke 5 t.o.m. fredag i uke 19 Eksamensperiode ca. uke Ny prøve/utsatt eksamen ca. uke 22 Juniblokk ca. uke Blokkeksamen ca. mandag ukene 26 og 29, fredag i uke 32 Semesterslutt ca. fredag uke 32 Endringen trer i kraft fra og med studieåret 2008/2009. Styret tar saken til etterretning Sak 100/2007 Orientering om oppfølging av programevalueringer i Oppsummering av oppfølgingsplan INA 2. Oppsummering av oppfølgingsplan IPM 3. Oppsummering av oppfølgingsplan IØR 4. Påpekninger fra programevalueringene i 2006 rettet mot UMB sentralt Universitetsstyret tar Institutt for plante- og miljøvitenskaps (IPMs), Institutt for naturforvaltnings (INAs) og Institutt for økonomi og ressursforvaltnings (IØRs) planer for oppfølging av eksterne programevalueringer i 2006 til orientering. Universitetsstyret tar oppfølging av påpekninger fra eksterne programevalueringer i 2006 rettet mot UMB sentralt til orientering. Styret ber om å bli orientert om arbeidet. Sak 101/2007 Eventuelt Representanten Dimitrijs Guzs oppfordret rektor til å arbeide med samling av matematikkmiljøet på UMB. Møtebok godkjent, 30. august Knut Hove, rektor, styreleder