MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

Transkript

1 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor Brit Salbu Postdoktor Marije Oostindjer Overingeniør Trond Langseth Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink Administrerende direktør Ole Harbitz Jørn Holene Student Heidrun Ullerud Student Torbjørn H. Kornstad Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Fung. ass. universitetsdirektør og forskningsdirektør Ragnhild Solheim Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit (unntatt sak 15 og 25a) Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot (unntatt sak 15 og 25a) Fung. Økonomidirektør Hans Christian Sundby (unntatt sak 15 og 25a) Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth 15/2013 Godkjenning av saksliste, samt møtebøker fra 31. januar 2013 Saksliste for møtet 12. mars 2013 godkjennes. Møtebøkene fra 31. januar 2013 godkjennes med de endringer som framkom i møtet. Strategiske saker: Forskningsdirektør Ragnhild Solheim presenterte et sammendrag av Forskningsmeldingen (Meld. St. 18, ; Lange linjer kunnskap gir muligheter) som ble lagt fram av Kunnskapsdepartementet 8. mars /2013 Oppfølging av styrets utvalgte områder

2 Universitetetstyret tar saken til orientering og ber samtidig administrasjonen utarbeide en analyse av studentgjennomstrømmingen og forslag til tiltak. Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker 17/2013 Utgår 18/2013 Godtgjering av interne medlemmar i universitetsstyret Det ble fremmet et alternativ forslag til vedtak av Trond Langseth: Interne styremedlemmer godtgjøres likt med de eksterne styremedlemmene med virkning fra Ved votering fikk Trond Langseths forslag 3 stemmer og universitetsdirektørens forslag 7 stemmer. Det vert ikkje gjort endringar i gjeldande ordning for godtgjering av dei interne styremedlemmane i universitetsstyret i gjeldande styreperiode. 19/2013 Orientering om resultatet av val av medlem og varamedlem til Universitetsstyret b) Vedlegg 1. Protokoll frå valet Universitetsstyret tek til orientering resultatet frå val av nytt medlem og varamedlem til universitetsstyret for gruppa mellombels tilsette i undervisings- og forskarstillingar for perioden til Økonomi- og formuesforvaltningssaker 20/2013 Rapport og planer ( ) og etatsstyringsmøtet 2013 b) Vedlegg - Rapport og planer ( ) 1. Framlagte forslag til Rapport og planer ( ) vedtas med de innspill som kom i møtet

3 2. Universitetsstyret oppnevner slik delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD 4. juni: Rektor, 1 representant fra de fast vitenskapelig ansatte i styret, representanten fra de midlertidig ansatte i styret, representanten fra de teknisk-/administrativt ansatte i styret, 1 representant fra studentene i styret, 2 representanter fra de eksternt oppnevnte i styret og universitetsdirektøren. 3. Forslag til strategiske saker til etatsstyringsmøtet: a) Oppfølging av UMBs budsjettforslag for 2014 b) Studiekvalitet: virkemidler for bedre læring og redusert gjennomføringstid c) Forskningskvalitet: virkemidler for styrket rekruttering til forskning, internasjonalt samarbeid og vitenskapelig utstyr d) Infrastruktur og bygningsmasse: modeller for eierskap bygningsmasse, oppfølging av Riksrevisjonens rapport om vedlikehold av bygg hos selvforvaltende institusjoner e) Satsing på bioøkonomi og livsvitenskap. 21/2013 Avlagt årsregnskap 2012 b) Vedlegg: 1. Foreløpig årsregnskap 2012 Universitetsstyret tar det avlagte årsregnskapet for 2012 til orientering. 22/2013 Rapport for 3. tertial 2012 overføring av midler fra 2012 til 2013 b) Vedlegg: 1. Overføring og saldering av sentrale disposisjoner 2. Overføring og saldering av sentrale avsetninger 3. Budsjettenhetenes tertialrapporter - Følgende ubrukte tildelinger overføres til 2013: - 3 -

4 Budsjettenhet 1000 kroner Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT - Senter for fiskeforsøk 671 IMT- Biogasslabben -821 Handelshøyskolen UMB 958 Noragric Sum instituttene Hovedadministrasjonen IT- og serviceavdelingen 286 Universitetsbiblioteket 745 Drifts- og serviceavdelingen Senter for etter- og videreutdanning Senter for husdyrforsøk Senter for husdyrforsøk-fortek -702 Senter for klimaregulert planteforskning APC - CIGENE Bioenergi-senteret -2 Sum støtteavdelingene og sentre Sum stedvis Vedlikehold og bygningsmessige investeringer Sentrale disponeringer/avsetninger Sum diverse Totalt Posten for vitenskapelig utstyr styrkes med 0,5 mill. kroner. - Det settes av 1,5 mill. kroner til etablering av gassanlegg i tilknytning til Biogasslabben. - Resterende del av frie midler 0,6 mill. kroner avsettes til styrets reserve. Denne vil med dette utgjøre 2,2 mill. kroner. 23/2013 Innføring av totalkostnadsmodellen TDI ved UMB Saken ble utsatt til neste møte 30. april /2013 Referatsaker a) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Delegasjon av partsmyndighet (u/off, jfr. off.lova 18) b) Brev fra KD datert : Vurdering av sikkerhetstilstanden for virksomheter i statsforvaltningen fellesføring i tildelingsbrevene for 2013 c) Brev fra KD datert : Organisasjoners bruk av statlige universiteter og høyskolers lokaler d) Brev fra KD datert : Oppfølging av Riksrevisjonens Dokument 3:2 ( ) e) Brev fra KD datert : Høring forslag til endringer i reglement og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) f) Brev fra KD datert : Invitasjon til heldagsseminar om samfunnssikkerhet og beredskap g) Brev fra KD datert : Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet for 2013 Kap. 260 post 50 SAK-midler til fusjonsprosessen mellom NVH og UMB h) Brev fra KD datert : Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet - 4 -

5 2013 kap. 281 post 01 Likestillingsprisen prosjektnr i) Brev fra KD datert : Statsbudsjettet for 2013 Kap. 260 post Forskuttering av midler til brukerutstyrsprosjektet for Campus Ås j) Brev fra KD datert : Forlengelse av overenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til høyere utdanning k) Referat Studentting l) Utkast møtebok Studienemnda m) Utkast til møtebok FoN n) Utkast til møtebok FoN o) Referat fra IDF-møte p) Referat fra IDF-møte q) LMU s årsrapport Saken tas til orientering. 25/2013 Rektors orienteringer a) NMBU: - Nominasjonskomite for valg av rektor og prorektor for NMBU - Fellesstyremøtet 5. mars b) Likestillingskonferanse på Soria Moria for UH-sektoren februar c) Rektormøte Oslofjordalliansen 12. februar d) Nordic University Association seminar 1. mars e) FKD-minister Lisbeth Berg-Hansen besøker Ås 7. mars 2013 f) Orientering om avhending av Sem g) Vårkonferanse på UMB den : AKVA 2013 En blå-grønn fremtid 26/2013 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. Hans Fredrik Hoen (sign) - 5 -