MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 27. februar 2012

Transkript

1 MØTEBOK GODKJENT UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 27. februar 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor Brit Salbu Forsker Even Bergseng Senioringeniør Linda Godager Administrerende direktør Ole Harbitz Rådgiver Eli Arnstad Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink (unntatt sakene 24-25/2012) Jørn Holene Student Guro Karoline Flugon Aase Student Anders Klaseie Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Ass. universitetsdirektør Jan Olav Aasbø Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit Forskningsdirektør Ragnhild Solheim Kommunikasjonsdirektør Tonje Grave Personaldirektør Per Anders Authen Eiendomsdirektør Terje Holsen Strategidirektør Paul Stray Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth 14/2012 Godkjenning av saksliste og møtebøker fra 26. januar 2012 Saksliste for møtet 27. januar 2012 godkjennes. Offentlig møtebok for 26. januar 2011 godkjennes. Møteboka unntatt offentlighet endres i henhold til de endringene som framkom i møtet og vil bli godkjent i neste møte, 10. mai. Strategiske saker: 15/2012 Oppfølging av styrets strategiske satsingsområder Ingen vedtak ble fattet under dette punktet.

2 16/2012 Justert konsept for relokalisering av SHF Universitetsstyret tar saken til orientering. 17/2012 UMBs alliansesamarbeid ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA) 1. Strategiplan Oslofjordalliansen og Omtale av SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon), samarbeidet med fylkeskommunene og RSA (Råd for samarbeid med arbeidslivet) i Rapport og planer , saksfremlegg til møtet i OFAs styringsgruppe Universitetsstyret slutter seg til fremlagte Strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA) og Universitetsstyret tar orienteringen om UMBs alliansesamarbeid til orientering. Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker: 18/2012 Tilsetting i stilling som bibliotekdirektør ved UMB 1. Innstillingsmyndighetens vurderinger og konklusjon 2. Annonsetekst og kravprofil 3. Utvidet søkerliste 4. Søknader og CV-er til de innstilte 5. Søknader og CV-er til de andre kandidatene 1. Geir Arne Rosvoll tilsettes i stillingen som bibliotekdirektør ved UMB. Hele vedtaket framgår av egen protokoll. 19/2012 Rekruttering tilsetting av instituttleiar ved Institutt for husdyr og akvakulturvitskap (IHA) - 2 -

3 1. Innstilling 2. Annonsetekst 3. Funksjonsomtale for instituttleiarstillingane ved UMB 4. Søknaden og CV-en til den innstilte kandidaten 5. Søknaden og CV-ane til den andre kandidaten Instituttleiar Torstein Steine vert tilsett i stillinga som instituttleiar ved Institutt husdyr og akvakulturvitskap for ein åremålsperiode på fire år, med verknad frå 1. juni Studie- og forskningsadministrative saker: 20/2012 Forskningsprisen 2012 oppnemning av bedømmingskomite 1. Pris for god forskning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (Forskningsprisen). Statutter Bedømmingskomité for forskingsprisen ved UMB 2012 er: Professor Ole Gjølberg (IØR), leiar Professor Inger-Lise Saglie (ILP) Professor Gaute Einevoll (IMT) Professor Tor Arve Benjaminsen (Noragric) Stipendiat Anette Åkerstrøm (IPM) Økonomi- og formuesforvaltningssaker: 21/2012 Rapport og planer ( ) 1. Rapport og planer ( ) Framlagte forslag til Rapport og planer ( ) vedtas med de innspill som kom i møtet. 22/2012 Foreløpig årsregnskap 2011 : 1. Foreløpig årsregnskap

4 Universitetsstyret slutter seg til rektors godkjenning av det foreløpige årsregnskapet for /2012 Rapport for 3. tertial 2011 overføring av midler fra 2011 til 2012 : 1. Overføring og saldering av sentrale disposisjoner 2. Overføring og saldering av sentrale avsetninger 3. Budsjettenhetenes tertialrapporter Vedtak - Følgende ubrukte tildelinger overføres til 2012: Budsjettenhet 1000 kroner Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT - Senter for fiskeforsøk 499 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 488 Noragric Sum instituttene Hovedadministrasjonen 193 IT- og serviceavdelingen 681 Universitetsbiblioteket 821 Drifts- og serviceavdelingen 883 Senter for etter- og videreutdanning Senter for husdyrforsøk Senter for husdyrforsøk-fortek -347 Senter for klimaregulert planteforskning APC -352 CIGENE Bioenergi-senteret 30 Sum støtteavdelingene og sentre Sum stedvis Vedlikehold og bygningsmessige investeringer Sentrale disponeringer/avsetninger Sum diverse Totalt Vedlikeholdsposten styrkes med 0,868 mill. kroner for å saldere deler av det overførte merforbruket. Referatsaker: 24/2012 a) Orientering etter Arbeid for helse tilsyn b) Brev fra KD datert : Innsynsrett i klasselister etter reglene i offentleglova anmodning og Justis- og politidepartementets vurdering av dagens regelverk c) Brev fra KD datert : Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2012 Kap. 281 post 01 Insentivordning for kvinner i MNT-fag

5 d) Brev fra KD datert : Høringsnotat om utkast til endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter of høyskoler e) Brev fra KD datert : Internasjonal sommerskole for helhetlig forvaltning av miljø møteforespørsel fra Thor Heyerdal Instituttet f) Brev fra KD datert : Innplassering i kategori for femårig integrert lærerutdanning og videreutdanningsemner tilknyttet integrert lærerutdanning g) Utkast møtebok fra FON-møte h) Møtebok fra IDF-møte i) Møte i styret for Senter for husdyrforsøk Sakene tas til orientering. 25/2012 Rektors orienteringer a) DnU (Fellesstyrets møte 31. januar 2012) Rektor orienterte om Fellesstyrets beslutning av 31. januar om faglig organisering i 3 fakulteter og 3 styringsnivå. I samme møte ble også styring og ledelse for perioden vedtatt. b) OFA-konferansen gjennomført på UMB 1. februar 2012 Et vellykket arrangement mellom de 4 institusjonene på samfunnet i Ås hvor man bl.a. hadde besøk av statssekretær Kyrre Lekve. c) Gründercamp på UMB 7. februar 2012 Et arrangement for studenter hvor de skal løse en oppgave fra en ekstern aktør (Nortura i år). Det er stor interesse rundt arrangementet og det deltok over 100 studenter. d) Rektor til Kina med UHR i mars Turen er utsatt. e) Statsråd Tora Aasland besøker UMB 28. februar UMB har laget et program i fellesskap med NVH, der blant annet de utfordringene DnU har med bygningsmassen blir presentert. f) Universitetsstyremøtet 29. mars utgår g) Follorådet - presentasjon ved rektor Handler om synliggjøring i nærmiljøet. h) NFR arrangerer oppfølgingsmøte Biofagevalueringen Rektor holder kort innlegg om SAK med forskningsinstitutt og universitet. 26/2012 Eventuelt Ingen saker. Hans Fredrik Hoen (sign) - 5 -