MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 19. september 2012

Transkript

1 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 19. september 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor Eirik Romsstad Forsker Even Bergseng Prosjektleder Trond Langseth Administrerende direktør Ole Harbitz (til og med sak 103/2012) Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink Student Heidrun Ullerud Student Anders Klaseie Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Ass. universitetsdirektør Jan Olav Aasbø Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit (unntatt sak 100/2012) Forskningsdirektør Ragnhild Solheim Fung. personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong (unntatt sak 100/2012) Studiedirektør Ole-Jørgen Torp (unntatt sak 100/2012) Eiendomsdirektør Terje Holsen (unntatt sak 100/2012) Kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (unntatt sak 100/2012) Strategidirektør Paul Stray (unntatt sak 100/2012) Seniorrådgiver Christian Elind (sak 99/2012) Instituttleder Ragnar Øygard (sak 100/2012) Møtebok: Ass. universitetsdirektør Jan Olav Aasbø Fullmaktssaker: 89/2012 Medlem av UMBs klagenemnd Sakene tas til orientering. 90/2012 Godkjenning av saksliste, samt møtebok fra 23. august 2012 Saksliste for møtet 19. september godkjennes. Møtbok fra 23. august

2 godkjennes. 91/2012 Møteplan for universitetsstyrets møter i 2013 Universitetsstyret vedtar følgende møteplanen for 2013: 31. januar 12. mars (tirsdag) 25. april 13. juni august (med seminar) 19. september 31. oktober 5. desember 92/2012 Styrets evaluering av eget arbeid Saken utsettes. Strategiske saker: 93/2012 Oppfølging av styrets utvalgte områder Saken tas til orientering. 94/2012 BIOKLIMA National Infrastructure for Studying Climate Effects in Natural and Agroecosystems: Søknad til Norges Forskningsråds (NFR) program INFRASTRUKTUR b) Vedlegg 1. The BIOKLIMA proposal: current status and next steps 1. Universitetsstyret anbefaler at UMB søker NFR om midler til forprosjektering av BIOKLIMA-prosjektet, og at UMB tar prosjektlederrollen for neste fase i prosjektet. 2. Universitetsstyret forventer at prosjektledelsen utarbeider en plan for beslutningspunkter med tilhørende underlag som styret skal ta stilling til i løpet av forprosjektet, herunder beslutning om - 2 -

3 lokalisering, fasiliteter, eierskap og ledelse, finansieringsstrategi, driftsmodell, forretningsplan og internasjonal forankring. 3. For å sikre institusjonell forankring av BIOKLIMA hos alle partnere forventer Universitetsstyret ved UMB at det foretas parallelle styrevedtak hos alle deltakerne i Bioklima-konsortiet. 4. Universitetsstyret forventer å bli holdt orientert om forskningsproduksjon og -kvalitet som bygger opp om BIOKLIMA satsningen. Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker 95/2012 Suppleringsoppnemning til instituttstyret ved Institutt for internasjonale miljøog utviklingsstudier (Noragric) b) Vedlegg: 1. E-post frå instituttet med forslag til ny vararepresentant 2. E-post frå instituttet med informasjon om nye studentrepresentantar Professor Stein Moe vert oppnemnt som ny vararepresentant i instituttstyret ved Noragric for resten av denne styreperioden. 96/2012 Rekruttering - tilsetting av instituttleiar ved Institutt for landskapsplanlegging (u/off, off.lova 25) Dokument: b) Vedlegg 1. Innstilling 2. Annonsetekst 3. Funksjonsomtale for instituttleiarstillingane ved UMB 4. Søknadar Instituttleiar Eva Falleth vert tilsett i stillinga som instituttleiar ved Institutt landskapsplanlegging for ein åremålsperiode på fire år, med verknad frå 1. november /2012 Orientering om nye møtande vararepresentantar til universitetsstyret b) Vedlegg 1. Protokoll frå valet av interne medlemmar til universitetsstyret våren

4 Styret tek til orientering at Eirik Romstad og Ole Hofstad, i denne rekkefølgje, trer inn som vararepresentantar for gruppa fast tilsette i undervisings- og forskarstillingar i universitetstyre, dersom dei faste vararepresentantane ikkje kan møte. 98/2012 Rekruttering utlysing av instituttleiarstillinga ved Handelshøgskulen ved Universitetet for miljø- og biovitskap (HH-UMB) Dokument: b) Vedlegg: Utkast til lysningstekst Vedlagte lysingstekst vedtas med dei endringane som kom fram under møtet. 99/2012 Midlertidig ansatte ved UMB utvikling b) Retningslinjer for midlertidig ansatte ved UMB Saken tas til orientering. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren utarbeide en revidert personalpolitikk og mål for midlertidige ansettelser. 100/2012 Klage på vedtak vedr. forskningstermin (u/off jfr. Off.lova 23(1)) Vedtaket framgår av egen protokoll. Studie- og forskningsadministrative saker 101/2012 Orientering om lagring av primærdata: Publiseringsåret Endring av retningslinjer Universitetsstyret viderefører gjeldende retningslinjer for lagring av primærdata. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren utarbeide forslag til administrative forenklinger av systemet

5 102/2012 Delegering av myndighet vedrørende tildeling av graden philosophiae doctor Universitetsstyret delegerer myndighet for å tildele graden philosophiae doctor til rektor og ber samtidig om at administrasjonen informerer styret med halvårlige rapporter. Økonomi- og formuesforvaltningssaker 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser b) Vedlegg: Nøkkeltall 2011: Drift, status og eiernes disposisjoner Orienteringa om forvaltninga av de aksjeselskap UMB har eierinteresser i, og selskapenes status, tas til orientering. Universitetsdirektøren bes legge fram strategi for eierskap i kommersialiseringsselskaper. Ole Harbitz forlot møtet etter behandlingen av sak 103/ /2012 Budsjettforslag for 2014 b) Vedlegg 1. Budsjettforslag 2014 Anders Klaseie foreslo: Framlagte budsjettforslag for 2014 oversendes Kunnskapsdepartementet med følgende endringer: - Vi ber ikke om 250 fullfinansierte studieplasser. Der det er bedt om disse i teksten redigeres den slik at vi henviser til manglende kapasitet på undervisningsfasiliteter og et enormt vedlikeholdsetterslep som er med på å forverre dette ytterligere. o Dette gjelder i avsnitt to og tre side 1. - I kapittel B må det formuleres en setning i starten om at at UMB ikke kan søke plasser pga kapasitet og at vi beklager dette. Resten av kapittelet kan stå som det gjør siden dette er slik vi ønsker det skal være. Ved votering fikk Klaseies forslag 2 stemmer. 6 stemte for å legge universitetsdirektørens tekst til grunn for budsjettforslaget

6 Framlagte budsjettforslag for 2014 oversendes Kunnskapsdepartementet med de innspill som kom i møtet (med unntak av Klaseies forslag). Rektor får fullmakt til å godkjenne endelig budsjettforslag. Anders Klaseie ba om at protokollen fra styrebehandlingen følger budsjettforslaget videre til Kunnskapsdepartementet. Rektor ga ikke et klart løfte om det, men signalisere at at man i oversendelsesbrevet uansett skulle få fram hovedpoengene i Klaseies forslag. Anders Klaseie fremmet følgende protokolltilførsel: En så kraftig vekst i studenttallet flere år på rad uten å følge opp med tilstrakkelig kapasitetsøkning på undervisningsrom og andre nødvendige studentarealer er ikke forsvarlig for å sikre studiekvalitet. Vi ser heller ikke hvordan dette kan bidra til å øke forskningspublisering eller gi bedre forhold for vedlikehold av bygningsmasse. Økt studekvalitet, økt forskningspublisering og fokus på vedlikehold av bygningsmasse er styrets tre utvalgte strategiske satsingsområder for styreperioden. Heidrun Ullerud ga sin støtte til protokolltilførselen. 105/2012 Fordeling av midler knyttet til nye studieplasser fra Midlene knyttet til nye studieplasser fra 2012 fordeles på følgende måte: Budsjettenhet (1000 kroner) Tildeling 2012 Institutt for landskapsplanlegging 2 Institutt for naturforvaltning 186 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 59 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 271 Institutt for plante- og miljøvitenskap 132 Institutt for matematiske realfag og teknologi 42 Handelshøyskolen UMB 86 Noragric - Sum instituttene ,333 mill. kroner knyttet til felles poster i 2012 disponeres av universitetsdirektøren 3. Foreløpig rammer for 2013 økes med følgende beløp: - 6 -

7 Budsjettenhet (1000 kroner) Økning G 2013 Institutt for landskapsplanlegging 5 Institutt for naturforvaltning 558 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 178 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 814 Institutt for plante- og miljøvitenskap 395 Institutt for matematiske realfag og teknologi 126 Handelshøyskolen UMB 257 Noragric - Sum instituttene Referatsaker 106/2012 a) Brev fra KD datert : Tilbakemelding på forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen i universitets- og høyskolesektoren (u/off off.lova 5 (2)) b) Brev til KD fra UMB datert : UMBs tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet på forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen i universitets- og høyskolesektoren (u/off off.lova 5 (2)) c) Oppfølgingsmatrisen fra Etatsstyringsmøte d) Brev fra KD datert : Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2012 kap. 260 post 50 SAK-midler til fusjonsprosessen mellom NVH og UMB e) Brev fra KD datert : Norsk akademisk fagspråk f) Brev fra KD datert : Søkere til høyere utdanning med vitnemål som er avvist i Nasjonal vitnemålsdatabase g) Brev fra KD datert : Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2012 kap. 260 post 50 SAK-arbeid om landbruksutdanning mellom HiHe, HiNT og UMB h) Brev fra KD datert : Regjeringens eierpolitikk åpenhet og dialog om statens eierskap i) Brev fra KD datert : Endring av klassifisering til MNT-fag for Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap ved Universitetet for miljø- og vitskap j) Brev fra KD datert : Fellesløftet II Et løft for FRIPRO i k) Brev fra KD datert : Oppnevning som medlem av fellesstyret for NVH og UMB l) Brev fra KD datert : NOU 2012:14 Rapport fra 22. julikommisjonen m) Brev fra KD datert : Invitasjon til rådslag om matematikk n) Brev fra KD datert : Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2012 kap. 260 post 50 SAK-samarbeid i Oslofjordalliansen o) Utkast til møtebok fra Forskningsnemnda p) Utkast til møtebok fra IDF-møte q) Utkast til møtebok fra møte i Studienemnda

8 Saken tas til orientering. 107/2012 Rektors orienteringer a) Innovasjonshuset SIVA jobber med konkretisering av planene for innovasjonssenter- og hus på campus Ås. Planene skal oversendes LMD i oktober b) Møte med Asker kommune om eiendommen Sem Øvre UMB og Asker kommune videreførte dialogen om eiendommen Sem Øvre. UMB har sendt brev til KD for å få ytterligere avklaringer i saken. c) Fellesstyremøtet 3. september 2012 FS-sak 48/12 ble i hovedsak vedtatt i tråd med forslag til vedtak. I sammensetningen av Fakultetsstyrene ble det åpnet for at 2 av de fire eksterne medlemmene kan komme fra ett av de to andre fakultetene ved NMBU. d) Landbruksmuseet - Invitasjon til møte om nytt museum og formidlingssenter (invitasjon også sendt til US) ble det arrangert et åpent informasjonsmøte om planene for utvikling av aktiviteten ved Norsk Landbruksmuseum. Møtet ga konstruktive tilbakemeldinger på planene. De fleste var positive og noen kritiske kommentarer kom også. Det ble bl.a. understreket at UMB ikke må påta seg risiko i denne sammenhengen. e) OPAD referansegruppemøte Referansegruppen hadde sitt første møte Det planlagte oppstartmøtet våren 2012 måtte utsettes grunnet streiken i offentlig sektor. Referansegruppen vil bidra med nyttige innspill og verdifull kvalitetssikring av arbeidet i OPAD. f) Besøk av stortingsrepresentant Anne T. Wøien (Sp) Anne T. Wøien er medlem i KUF-komiteen. Hun fikk orientering av UMBs arbeid med utvikling av studietilbudet med spesiell vekt på de landbruksorienterte sturidprogrammene. g) Doktorfest UMBs årlige markering av nye doktorer fra siste akademiske år ( ). 34 av 65 nye doktorer deltok på arrangement. h) NFR: Forskningens festaften i) Annual meeting UMB-NVH-SUA, Rektor deltar. Det er et omfattende faglig program med tre dagers feltbesøk på ulike prosjekter knyttet til programmene CCIAM og EPINAV. j) Styret NHO - mat & landbruk - besøker UMB k) Styret NILF besøk Et vellykket seminar med NILF-styret og ledere fra campus-instituttene (Bioforsk, Skog&landskap, VI og Nofima), Senter for Bygdeforskning og UMB. l) Bisettelse Finn Bergesen jr Rektor og universitetsdirektør følger i bisettelsen i Riis kirke. m) Statsbudsjettet legges fram /2012 Eventuelt Hans Fredrik Hoen (sign) - 8 -