MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 26. januar 2012

Transkript

1 MØTEBOK GODKJENT UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 26. januar 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor Brit Salbu Forsker Even Bergseng Prosjektleder Trond Langseth Administrerende direktør Idun Christie Rådgiver Eli Arnstad Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink Jørn Holene Student Guro Karoline Flugon Aase Student Anders Klaseie Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Ass. Universitetsdirektør Jan Olav Aasbø Prorektor for forskning Ruth Haug Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit Forskningsdirektør Ragnhild Solheim Kommunikasjonsdirektør Tonje Grave Personaldirektør Per Anders Authen Prosjektdirektør eiendom Terje Holsen Strategidirektør Paul Stray Studiedirektør Ole Jørgen Torp Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth Fullmaktssaker: 200/2011 Ellen Kathrine Eriksen Ulleberg tildeling av graden PhD 201/2011 Yuexing Xhang tildeling av graden PhD 202/2011 Øyvind Eggen tildeling av graden PhD 203/2011 Hilde Kraggerud tildeling av graden PhD 204/2011 Carlos Lozano tildeling av graden PhD 205/2011 Clara Valente tildeling av graden PhD 206/2011 Truls Johan Biørnstad tildeling av graden PhD 207/2011 Eirin Hongslo tildeling av graden PhD 208/2011 Marit Larsen Sekse tildeling av graden PhD 209/2011 Inger Johanne Karlengen tildeling av graden PhD

2 210/2011 Vladimir Ivezic tildeling av graden PhD 211/2011 Qiongxian Lu tildeling av graden PhD Sakene tas til orientering. 1/2012 Godkjenning av saksliste og møtebøker fra 8. desember 2011 Saksliste for møtet 26. januar 2012 godkjennes. Møtebøkene for 8. desember 2011 godkjennes med de endringene som framkom i møtet. 2/2012 Oppfølging av styrets strategiske satsingsområder Saken tas til orientering. 3/2012 Styrets evaluering av eget arbeid i 2011 Rektor utformer et forslag til oppsummering av diskusjonen som sendes styrets medlemmer for tilbakemelding og innspill. Endelig tekst innarbeides i Rapport og planer ( ) som skal behandles av universitetsstyret /2012 Oppdatering DnU Rektors redegjørelse tas til orientering. 5/2012 Orientering om resultatet av val av vararepresentant til Universitetsstyret Universitetsstyret tek orienteringa om val av ny vararepresentant til universitetsstyret for gruppa tilsette i undervisings- og forskarstillingar og universitetsstyre, til orientering. 6/2012 Orientering etter lokalt lønnsoppgjør (2.3.3) 2011 ved UMB Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering. 7/2012 Rekruttering av instituttleiar ved Noragric oppnemning av instillingsutval Universitetsstyret oppnemne fylgjande medlemmer til innstillingsutvalet ved Noragric: Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: professor Arild Vatn førsteamanuensis Ingrid Nyborg - 2 -

3 Representant for teknisk administrativt tilsette: rådgjevar Josie Teurlings Representant for studentane: student Jonathan Lindholdt Som vararepresentantar vert fylgjande oppnemnt: Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: førsteamanuensis Trygve Berg professor Pål Vedeld professor Tor Arve Benjaminsen førsteamanuensis Darley Kjosavik Teknisk/administrative stillingar: rådgjevar Nicole Rezende førstekonsulent Ingunn Bohmann Student: Silje Kjørholt Universitetsdirektøren er sekretær for innstillingsutvalet. 8/2012 Suppleringsoppnemning til instituttstyret ved Institutt for naturforvalting (INA) og Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Overingeniør Tone Aasbø Granerud vert oppnemnt som vararepresentant for gruppa teknisk-administrative tilsette i Instituttstyret ved Institutt for naturforvalting, frå og ut inneverande styreperiode. Stipendiat Kirsti Marie Jegstad vert oppnemnt som vararepresentant for mellombelstilsette i undervisings- og forskarstillingar i instituttstyret ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, frå og ut inneverande styreperiode. 9/2012 Plan for bruk av midler til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger 1. Universitetsstyret legger alternativ 1 (jf. saksframlegg med vedlegg) til grunn for disponering av budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse i perioden Rehabilitering av Jordfagsbygningen søkes finansiert gjennom avhending av eiendom i Rehabilitering av fytotron skal finansieres gjennom Senter for klimaregulert planteforsknings budsjett. Det aksepteres en kontrollert overskridelse av budsjettet med en nedbetaling over en periode på 6 år

4 10/2012 Redegjørelse for utestående fordring (unntatt off. Off.lova 23) Vedtaket framkommer av egen protokoll. 11/2012 Foreløpig og endelig årsregnskap for 2011 samt tertialrapporter 2012 fullmakt til godkjenning 1. Rektor gis fullmakt til å gi godkjenning av UMBs foreløpige regnskap til Riksrevisjonen og DBH innen 15. februar Universitetsstyret får saken til behandling på US-møtet 27. februar Rektor gis fullmakt til å gi godkjenning av UMBs endelige regnskap til Kunnskapsdepartementet og DBH innen 14 dager etter at Riksrevisjonens revisjonsbrev er mottatt og senest 15. juli Rektor gis fullmakt til å gi godkjenning av UMBs tertialrapporter til DBH med frist hhv 1. juni 2012 for 1. tertial og 1. oktober 2012 for 2. tertial. 12/2012 Referatsaker a) Brev fra Riksrevisjonen til UMB datert : Riksrevisjonens intervju med Universitetet for miljø- og biovitenskap forvaltningsrevisjon b) Brev fra Riksrevisjonen til UMB datert : Revisjon av anskaffelser og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet oppfølging c) Brev fra KD til UMB datert : Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Universitetet for miljø- og biovitenskap d) Brev fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) til Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Søknad om nye studieplasser til Universitetet for miljø- og biovitenskap i Lektorutdanning i realfag og naturbruk, revidert statsbudsjett 2012 e) Brev fra KD til UMB datert : Tomtegrunn til studentboliger f) Brev fra Statsbygg til KD datert : Campus Ås oppdragsbrev forprosjekt g) Brev fra KD til UMB datert : Innspill til hovedtariffoppgjøret 2012 h) Brev fra Universitets- og Høgskolerådet til UMB datert : UHRs innspill til statsbudsjettet 2013 Framtidens kunnskapssamfunn krever økt satsing og høyere utdanning i) Brev fra KD til UMB datert : Retningslinjer for det nasjonale karaktersystemet j) Brev fra KD til UMB datert : Regnskap for 2011 og delårsrapportering i 2012 k) Brev fra KD til UMB datert : Universitetet for miljø- og biovitenskap oversendelse av rapport fra oppfølgingsmøte l) Brev fra KD til UMB datert : Høring utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon m) Brev fra KD til UMB datert : Deltakelse i det europeiske klassifiseringsprosjektet U-MAP n) Brev fra KD til UMB datert : Høringsnotat om utkast til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere - 4 -

5 utdanning og fagskoleutdanning o) Brev fra Den Norske veterinærforening til KD datert : Nytt veterinærfakultet på Ås. Oversending av brev av fra Den norske veterinærforening fra Statsministerens kontor p) Brev fra KD til UMB datert : Utkast til personalreglement q) Utlevering av studentlister oppslag fra intranettet r) Utkast møtebok fra FON datert s) Utkast til IDF-referat datert t) Utkast til IDF-referat datert u) Utkast til IDF-referat datert v) AMU-referat datert w) Presseklipp UMB x) Publisering prosess for å øke publiseringen. FON-sak nr. 04/2012 y) Artikkel i Budstikka 25. januar; Kan bli Sem-salg i 2013 z) Brev fra KD datert : Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet for 2012 Kap. 260 post 50 SAK-midler til Fellesstyret for NVH og UMB/ Kap. 281 post 01 Midler til Fellesstyret for NVH og UMB prosjekt Sakene tas til orientering. 13/2012 Rektors orienteringer a) Oppdatering Norsk Landbruksmuseum Det er ny kontakt mellom NLM og UMB etter at nytt styre for NLM har startet sitt arbeid. b) Oslofjordalliansen RSA-møte på UMB OFA skal utarbeide forslag til mål og strategi for RSA innen mars. Nytt RSA møte i mai-juni c) NHOs årskonferanse Rektor viste til innlegg om Bærekraft på NHOs årskonferanse, som ikke tok opp problemstillinger om fornybar- eller kretsløpssamfunnet. d) Temakonferansen 2012 Landbruksmeldinga et løft for norsk landbruk? ( ) Rektor refererte til fravær av interesse og oppmerksomhet om Landbruket som energileverandør på Temakonferansen. e) Nasjonalt rektormøte på Universitetet i Nordland ( ) Rektor viste til to saker fra møtet; enighet om ikke å utlevere informasjon om kandidater til eksterne før KD har gitt ny vurdering av dette og enighet om å sende notat til regjeringen med oppfordring om å etablere en ordning for Forskningsforsterkning knytta til private gaver til sektoren. f) KDs kontaktkonferanse 2012 ( ) Rektor nevnte flere interessante presentasjoner og tema, bl.a. fra utenriksminister Jonas Gahr Støre og NRK-sjef Hans Tore Bjerkaas. g) OFA-konferansen 2012 på UMB ( ) Rektor berømmet programkomiteen for å ha satt sammen et spennende program. h) OPAD 2014 Prosjektet Operativ Administrasjon 2014 her kommet i gang. Siri Margrethe Løksa og Birger Kruse styrer prosjektet. Det er lyst ut en stilling - 5 -

6 som prosjektleder fram til Tilsetting forventes klar første halvdel av februar /2012 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. Hans Fredrik Hoen (sign) - 6 -