MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Transkript

1 MØTEBOK GODKJENT UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten Sørlie Postdoktor Marije Oostindjer Overingeniør Trond Langseth Administrerende direktør Ole Harbitz Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink Jørn Holene Student Anna Boye Koldaas Student Torbjørn H. Kornstad Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Fung. ass. universitetsdirektør og forskningsdirektør Ragnhild Solheim Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit (unntatt sak 65, 66) Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot (unntatt sak 65, 72a) Fung. økonomidirektør Hans Christian Sundby (unntatt sak 65, 66, 72a) Prorektor for forskning Ruth Haug (unntatt sak 65, 66, 72a) Studiedirektør Ole-Jørgen Torp (unntatt sak 65, 66, 72a) Eiendomsdirektør Terje Holsen (unntatt sak 65, 66, 72a) Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth Fullmaktssaker: 63/2013 Parkeringsregler og retningslinjer for UMBs klagenemnd for parkeringssaker 64/2013 Tildeling av Masteroppgaveprisen 2012 Sakene tas til orientering. 65/2013 Godkjenning av saksliste, samt møtebøker fra 13. juni 2013 Saksliste for møtet 29. august godkjennes. Møtebøkene fra 13. juni 2013 godkjennes.

2 66/2013 Personalsak (u/off, jfr. offl. 13(1)) Vedtaket framkommer i egen protokoll. 67/2013 Doktorgrader 1. halvår 2013 Dokumenter: a) Saksframlegg Vedlegg: a) Eksempel på disputasoppslag fra UMBs nettsider - Louise E. Arve b) Eksempel på presentasjon av ny doktor - Anicke Brandt-Kjelsen Styret tar gjennomgangen til orientering. Prognosene for disputaser per institutt for 2013 legges ved protokollen. 68/2013 Arezoo Soltani Tildeling av graden Philosophiae Doctor (ph.d.) Universitetsstyret tildeler graden ph.d. til Arezoo Soltani. Økonomi- og formuesforvaltningssaker 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Nøkkeltall 2012: Drift, status og eiernes disposisjoner Universitetsstyret tar saken om forvaltninga av de aksjeselskap UMB har eierinteresser i, og selskapenes status, til orientering. 70/2013 Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep Dokumenter: a) Saksframlegg b) Utkast til overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep Universitetsstyret ber administrasjonen arbeide videre med overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep. Administrasjonen oppdaterer utkastet til notatet "Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep på Campus Ås" basert på de innspill som framkom i møtet. Notatet vedlegges møteboken

3 Saken tas opp til ny behandling i Universitetsstyret, fortrinnsvis i møtet 31. oktober. 71/2013 Referatsaker a) Brev fra KD datert : Lisboakonvensjonen og kvalifikasjonsrammeverk. b) Brev fra KD datert : Innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. c) Brev fra KD datert : Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og tilhørende handlingsplan. d) Brev fra KD datert : Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet for 2013 Kap. 260 post 50 SAK-midler til fusjonsprosessen mellom NVH og UMB. e) Brev fra KD datert : Nybygg for det nye universitetet på Ås og Veterinærinstituttet Oppdragsbrev. f) Brev fra KD datert : Universitetet for miljø- og biovitenskap tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet. g) Brev fra KD datert : Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Fellesstyret for NVH og UMB. h) Møtebok fra møte i Studienemnda i) Utkast til referat fra IDF-møte Universitetsstyret tar saken til orientering. 72/2013 Rektors orienteringer a) Orientering om Sem v/ Terje Holsen. Muntlig presentasjon i lukket møte. b) Studiestart/samordnet opptak viste at 21 av 30 program hadde venteliste ved førsteopptak. c) NMBU Mari Sundli Tveit er, sammen med Halvor Hektoen (prorektor ved Norges Veterinærhøgskole), fristilt fra oppgavene som prorektor for utdanning for å planlegge oppstarten av NMBU. Hans Fredrik leder studienemnda og likestillingsutvalget fram til Dekanene skal etter planen bli tilsatt i fellesstyremøtet 20. september. d) Immatrikulering av 956 studenter og jubilantmiddag e) Vitenparken har mye aktivitet og er bra besøkt siden oppstarten f) Olje- og energiminister Ola Borten Moe gjesteforeleser ved UMB 3. september mellom kl 11 og 12. g) Riksantikvar Jørn Holme besøker UMB h) Åpning av Palisaden ved Kristin Halvorsen i) Paviljongbygget og Aud Max j) Videreføring av CenBio k) Prestisjetung forskningsstøtte til UMB fra European Research Council 73/2013 Eventuelt - 3 -

4 Morten Sørlie tok opp saken om manglende laboratoriekapasitet på kjemiundervisningen. Administrasjonen er klar over saken og jobber for å finne en bedre løsning for høsten Universitetsstyret ber administrasjonen redegjøre for UMBs parkeringsbestemmelser på neste styremøte. Hans Fredrik Hoen (sign) - 4 -

5 Vedlegg 1 til US-sak 67/2013 Prognosene for disputaser per institutt for 2013 Institutt Måltall 2013 Resultat 2013 (1.halvår) Prognose 2013 (hentet inn 1/9) Handelshøyskolen ved UMB (HH) Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap(ikbm) Institutt for landskapsplanlegging (ILP) Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Institutt for naturforvaltning (INA) Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) Noragric, International Environment and Development Studies Instituttenes måltall totalt (årsplaner) 84 SUM: 83 Måltall UMB fra «Rapport og planer» 70 SUM: 42

6 (Utkast ) Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep på campus Ås Bakgrunn Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep på campus Ås tar utgangspunkt i: 1. US-sak 28/2013, der universitetsstyret ble presentert en oversikt over ulike økonomiske modeller for å nå styrets vedtatte målsetting om å redusere vedlikeholdsetterslepet for dagens bygningsmasse på campus. 2. Tilbakemeldinger fra overordnede myndigheter om universitetets eiendomsforvaltning. Rammebetingelser Overordnet plan tar utgangspunkt i følgende forutsetninger: A. Det er estimert et samlet vedlikeholdsetterslep på om lag 2 milliarder kroner for NMBUs eiendommer på campus Ås, og et samlet investeringsnivå på mer enn 1 milliard kroner for å nå en målsetting om en gjennomsnittlig arealvektet tilstandsgrad for denne bygningsmassen på 1,1 innen 2022 (jf. US-sakene 176c/2011, 124c/2012, 2/2013 og 28/2013). B. Gjennom Stortingets behandling (Innst. 230 S ( )) av Riksrevisjonens rapport (Dokument 3:4 ( )) om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren slår Kontroll- og konstitusjonskomiteen fast at: De finner det kritikkverdig at de selvforvaltende utdanningsinstitusjonene forvalter egne eiendommer slik at realverdien på bygningsmassen reduseres over tid på grunn av mangelfullt vedlikehold Dette i første rekke er et ansvar det enkelte styre har Kunnskapsdepartementet må følge mer aktivt opp at universiteter og høgskoler som forvalter egne bygg har en god eiendomsforvaltning C. Kunnskapsdepartementet har i referat fra styringsdialogen med UMB våren 2013 slått fast at: Man ser positivt på at UMB har vedtatt en femårig langtidsplan for vedlikehold og utvikling av universitetets bygninger med øremerkede bevilgninger Opptrappingen i langtidsplanen må økes ut over de planer som er lagt, for å sikre at spriket i standard på campus ikke blir for stort Med de store investeringer som staten nå gjør på Ås, kan det være vanskelig for universitetet å påregne ytterligere tildelinger til oppussing og vedlikehold Økonomi De årlige avsetningene til vedlikehold og utvikling av eiendomsmassen har hittil vært basert på inntekter over universitetets rammebevilgning. For å imøtekomme departementets krav om økte økonomiske rammer i langtidsplanen, legges følgende prinsipielle fordeling til grunn: 645 mill kroner (2013) fram til og med 2022 fra universitetets rammebevilgning gjennom en årlig opptrapping på 5 mill kroner tom 2018 og deretter flatt (jf. US-sak 28/2013) 375 mill kroner (2013) fram til og med 2022 fra eksterne midler Eksterne inntekter hentes i hovedsak inn gjennom avhending av eiendom. 1

7 Dersom det ikke lykkes å hente inn tilstrekkelig med eksterne midler, må disse hentes inn gjennom redusert aktivitet innen universitetets primærvirksomhet. Organisering av NMBUs arbeid med vedlikeholdsetterslepet Departementet er fornøyde med at UMB har etablert en langtidsplan for vedlikehold og utvikling av eiendomsmassen. NMBU viderefører derfor ordningen med en separat bevilgning til vedlikehold og utvikling, utenom DSAs rammebevilgning, inkludert årlige økonomiske rammer og størrelse på avsetning til enkeltprosjekter: Planen vedtas av universitetsstyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen, og viser avsetning til ulike enkeltprosjekter. Eksterne inntekter legges inn som en særskilt del av langtidsplanen Det prioriteres mellom prosjekter finansiert over rammebevilgningen og prosjekter finansiert gjennom eksterne midler Enkeltprosjektene etableres og gjennomføres under ledelse av prosjektleder med økonomiansvar og med nødvendig forankring mot forvaltning og drift, samt mot brukerne Organisering av NMBUs avhending av eiendom UMB eier betydelige arealer i Ås. Deler av eiendommen kan være aktuell for utvikling og avhending: For å kunne gjennomføre en optimal avhending av eiendom, slik at dette gir universitetet høyest mulig inntekt, må NMBU samarbeide tett med Ås kommune som planmyndighet og med private eiendomsaktører Arealene utvikles slik måte at universitetet tar ut verdiene over tid Universitetet utreder fordeler og ulemper ved å gjennomføre ev avhending gjennom et heleid datterselskap Det vil være nødvendig å forelegge en slik løsning for Kunnskapsdepartementet, jf. Rundskriv F-20-07, vedlegg 1: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, pkt. 3 1 og Rundskriv F-20-07, vedlegg 2 2. Prosess Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep på campus Ås godkjennes av universitetsstyret. Planen behandles i UMBs ledergrupper (ILT/SLT/UDL), samt i NMBUs koordineringsgruppe, før den legges fram for NMBU. Etter at planen er godkjent i universitetsstyret, forelegges spørsmål om opprettelse av aksjeselskap for Kunnskapsdepartementet. Etter departementets godkjenning formaliseres datterselskapet. Parallelt med dette påbegynner UMB et samarbeid med Ås kommune om de arealplanfaglige rammene for videre utvikling av Ås tettsted. 1 Hvis institusjonen ønsker å opprette eller delta i selskap som har til formål å eie eiendom eller infrastruktur, og på denne måten vurderes å ha særlig faglig interesse, må institusjonen søke departementet om dette. 2 Departementet har adgang til å innvilge søknad om etablering eller erverv av aksjer i eiendoms- eller infrastrukturselskaper som reelt har en støttefunksjon for institusjonens oppgaver. 2