UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Transkript

1 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide, Ruth Haug, Trond Langseth, Marianne Harg, Jens Oddershede (unntatt 61, 64-69), Marit Engelsjord Negård (unntatt 61, 64-69), Alf Bjørseth (unntatt 66) Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse Protokoll: Lise Gorseth 51/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. 52/2015 Godkjenning av protokoll fra Universitetsstyret godkjenner protokollen. 53/2015 Referat fra IDF-møtet Referat fra sentralt IDF-møte ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. 54/2015 Orienteringssaker fra Styreleder Ingen saker Rektor Utover den skriftlige redegjørelsen, nevnte rektor: Alf Bjørseth er tildelt Teknas Gullmedalje US gratulerer! Senter for Husdyrforsøk (SHF) har fått innvilget støtte fra Fondet for Forskningsavgift i Landbruket (FFL) med 2 millioner kroner i Det gjør det mulig å sikre budsjettbalanse.

2 2 55/2015 Fremragende forskning og utdanning ved NMBU Universitetsstyret ber rektor på en egnet måte å holde styret orientert om framdrift og måloppnåelse på fremragende forskning og utdanning. Rektor tar med seg innspillene som framkom i møtet i det videre arbeidet. For budsjettkonsekvenser, vises det til US-sakene 58-60/ Universitetsstyret gir sin tilslutning til ambisjonene og innretningen i satsingen på fremragende forskning og utdanning ved NMBU. 2. Styret understreker viktigheten av at tiltakene knyttes tettest mulig til fagmiljøene. 56/2015 NMBU i Horisont 2020 og ERA og forslag om nye tiltak for å øke deltakelsen. Presentasjon av et EU-prosjekt ved Professor Åsa Frostegård: NORA et ektefødt barn av NMBU Nitrogen Group» Styret takker professor Åsa Frostegård for en meget god presentasjon. Rektor tar med seg innspillene og erfaringene i det videre arbeidet med EUforskning. Universitetsstyret støtter rektors ambisjoner om å få opp antall søknader, men presiserer at det er minst like viktig at suksessraten øker. Universitetsstyret tar saken til orientering og ber om at arbeidet med EUforskning gis høy prioritet. 57/2015 Rapport for 1. tertial 2015 Universitetsstyret gav innspill til videre utvikling av tertialrapporteringen, spesielt: Gjennomgang av fargebruk og definisjoner ved avviksrapporteringen opp mot styringsparameterne. Er dette entydig og likt forstått? bidragsaktiviteter og oppdragsaktiviteter rapporteres hver for seg tidstyvarbeidet tas inn som særskilt rapporteringsområde Universitetsstyret tar Rapport for 1. tertial 2015 til etterretning.

3 3 58/2015 Disponering av styrets satsingsmidler i 2015 Universitetsstyret konstaterer at budsjettet for 2015 er videreført og at denne saken ikke er en revidering av budsjettet for Sakstittelen ble derfor endret til Disponering av styrets satsingsmidler for Universitetsstyret setter av satsingsmidler til følgende tiltak: 2,650 mill. kroner til oppfølging av arbeidet for å fremme mer fremragende forskning og utdanning. 1,350 mill. kroner til etablering av bioraffineringslaboratorium Inntil 2,000 mill. kroner til rektors arbeid med effektivisering og fjerning av tidstyver for å sikre en mer bærekraftig økonomisk drift for NMBU fra 2016 og framover. 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 Styret gir følgende innspill til det videre arbeidet med å legge frem et budsjett i balanse for 2016: a) Synliggjøre hvordan det kan omprioriteres og evt. frigjøres midler for økt handlingsrom b) Innarbeide avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttene i budsjettene, og unngå flate kutt. c) Vurdere ulike effektiviseringsløsninger for den administrative virksomhet (f.eks. på tvers mellom institutter, sentre, på fakultetsnivå og i universitetsadministrasjonen) d) Skjerme kjernevirksomheten (forskning og utdanning) 60/2015 Langtidsprognoser NMBU Det henvises til drøftingene under sak 59/2015. Saken utsettes. 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsstyret øker Bachelorstudiet for Skogfag med 5 plasser utover rektors forslag (endelig opptaksramme for studieprogrammet blir 25 plasser). Universitetsstyret vedtar en opptaksramme for 2015/2016 på 1605 studenter. Fordelingen på studieprogram vedlegges protokollen.

4 4 62/2015 Prosjekt Campus statusorientering. Prosjektstyreleder Olaf Melbø og prosjektsjef Trond Furuberg informerte styret om status for arbeidet med Prosjekt Campus. Styret minnet om tidligere vedtak knyttet til Campusutvikling, spesielt: minst 10% arealeffektivisering bærekraftig, langsiktig drift nye/moderne arealer, utstyr og infrastruktur skal i størst mulig komme hele NMBU til gode gjennom god utnyttelse Når det gjelder Urbygningen, ber Universitetsstyret rektor arbeide for å finne en løsning for å realisere en permanent trappeløsning mot nord. Tas til orientering. 63/2015 Orientering om arbeidsmiljøkartleggingen (ARK) gjennomført ved NMBU våren Saken presenteres i møtet. Saken utsettes. 64/2015 Kommuneplan for Ås kommune Universitetsstyret ber om at følgende vektlegges i NMBUs høringsuttalelse til kommuneplanen for Ås kommune : NMBU er positiv til hovedmålene for kommuneplanen NMBU ønsker at Ås skal utvikles til en inkluderende og mangfoldig universitetsby NMBU er glad for kommunens ambisjoner for innovasjon og næringsutvikling innen life sciences NMBU ber om at ambisjoner for studenter og studieliv markeres tydeligere NMBU ønsker ikke at dyrket jord omdisponeres til utbyggingsformål NMBU mener det er riktig å transformere og fortette allerede utbygde områder, og legge til rette for stasjons- og sentrumsnær utbygging med høy utnyttelse NMBU ønsker å være en aktiv samarbeidspartner i den videre utviklingen av Ås NMBU mener det bør være større fokus på trafikksikkerhet og kollektivtransport i kommuneplanen

5 5 65/2015 Møtedatoer 2016 Universitetsstyret har i 2016 følgende møter: - Torsdag 21. januar (seminar) - Torsdag 10. mars - Torsdag 28. april - Torsdag 16. juni - Torsdag 8. september - Torsdag 20. oktober - Torsdag 24. november 66/2015 Program for styreseminar september Under seminaret ønsker styret bred deltakelse fra fakulteter og institutter. Styret vil når det er samlet 3-4. september, men ikke som en del av seminaret, sette av tid til en uformell og foreløpig diskusjon om prosessen rundt utarbeiding av nytt styringsreglement som et ledd i forberedelsen til et seminar om styringsreglementet i januar Styret godkjenner den innholdsmessige rammen for seminaret med de innspill som fremkom i møtet. Seminaret avholdes torsdag 3. September (hele dagen). 4. september avholdes styremøtet (fram til lunsj). 67/2015 Beste for oppgave NMBU 2014 (unntatt for innsyn til , off.lova 26, 2. ledd) Tilgjengelig fra /2015 Fullmaktssaker 1. halvår 2015 Universitetsstyret tar rektors avgjørelser på fullmakt til etterretning. 69/2015 Referatsaker: a) Brev fra Riksrevisjonen (RR) datert : Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2014 (utsatt offentlighet, jfr. rrevl. 18(2)) b) Oppdatert årsplan for 2015 c) Brev fra KD datert : Svar på henvendelse vedrørende Vitenparken

6 6 d) Brev fra KD datert : Informasjon om nytt klageorgan etter offentlighetsloven Felles klagenemnd e) Valgprotokoll: Studentrepresentanter i Universitetsstyret og Fakultetstyrene f) Referat fra Studieutvalget g) Referat fra Forskningsutvalget h) Brev fra alle instituttlederne ved NMBU til rektor datert i) Brev fra KD datert : Anmodning om bistand fra Regjeringsadvokaten j) Brev fra NOKUT datert Revidering av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng Universitetsstyret tar sakene til orientering. 70/2015 Eventuelt Universitetsstyret startet dagen med omvisning på Ås Gård og Senter for Husdyrforsøk.