Andre: Birthe Kåfjord Lange, Odd Storetvedt, Anne Line Grepne, Kristin R. Mo; tilstede under egne saker.

Transkript

1 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: kl. 1:00 Sted: Milano Arkivsak: 16/00 Tilstede: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Finn Junge-Jensen, Marit Warncke, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Malin Arve, Marie Løkeland Lerøy, Jørgen Færevaag Andre: Birthe Kåfjord Lange, Odd Storetvedt, Anne Line Grepne, Kristin R. Mo; tilstede under egne saker. Protokollfører: Nina Skage SAKSKART Side ssaker 0/16 15/ /16 16/ /16 16/0049- /16 16/ /16 15/ Godkjenning av protokoll fra møte /16, og innkalling og saksliste møte /16 Strategioppdatering NHHE - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 1 jfr Fvl 1.1pkt Oppdatering KS Utdanning: Ny rutine for godkjenning av gradsgivende program ved NHH Executive Opprettelse av nytt erfaringsbasert masterprogram - EMBA in Sustainable Innovation in Global Seafood - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 1 jfr Fvl 1.1pkt EQUIS re-akkreditering av NHH Unntatt etter offentlighetsloven Offl 1 jfr Fvl 1.1pkt 5/16 15/ Årsverk og ressursprioriteringer for administrasjonen 6/16 16/ Styrets innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning 4 7/16 15/ Rektor orienterer 4 1

2 8/16 15/ Adm.dir. orienterer 4 9/16 15/ Eventuelt - mai Milano, Nina Skage Adm.dir. 0/16 Godkjenning av protokoll fra møte /16, og innkalling og saksliste møte /16 1 Styret ved NHH /16 Protokoll fra møte /16 og innkalling og saksliste møte /16 godkjennes. 1/16 Strategioppdatering NHHE Unntatt etter offentlighetsloven Offl 1 jfr Fvl 1.1pkt 1 Styret ved NHH /16 /16 Oppdatering KS Utdanning: Ny rutine for godkjenning av gradsgivende program ved NHH Executive 1 Styret ved NHH /16 Rektor innledet med en forklaring på hvorfor det nå legges opp til en ny rutine for godkjenning av gradsgivende program ved NHHE. Formålet er i hovedsak en forenkling for å raskere kunne svare på henvendelser i markedet for NHHE. Rutinen er fortsatt godt innenfor de rammene vi er underlagt av egne og andre organ. Rutinene tilfredsstiller NOKUTs krav. Det faglige innholdet er styrets ansvar. Styret vedtar ny rutine for godkjenning av gradsgivende program ved NHH Executive

3 /16 Opprettelse av nytt erfaringsbasert masterprogram - EMBA in Sustainable Innovation in Global Seafood Unntatt etter offentlighetsloven Offl 1 jfr Fvl 1.1pkt 1 Styret ved NHH /16 4/16 EQUIS re-akkreditering av NHH 016 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 1 jfr Fvl 1.1pkt 1 Styret ved NHH /16 5/16 Årsverk og ressursprioriteringer for administrasjonen 1 Styret ved NHH /16 HR direktør Odd Storetvedt ønsket på vegne av administrasjonen å orientere styret om ressursplanleggingen administrasjonen vil gjøre fremover. Styret understreket at dette formelt ikke er en styresak, men at dette er opptil administrasjonen å beslutte. Bakgrunnen for å ta det opp var med bakgrunn i de tidligere diskusjoner rundt størrelsen på administrasjonen. Styret tar orienteringen til etterretning.

4 6/16 Styrets innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning 1 Styret ved NHH /16 Styret ble orientert om stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. NHH har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av: Prorektor Sunniva Whittaker Dekan Jan I. Haaland Dekan Per Manne Studieleder Kjetil Sudmann Larsen Student Nikolai Belsvik, fagpolitisk ansvarlig Arbeidsgruppen vil innhente synspunkter fra fagmiljøene, programutvalgene, studentforeningen og administrasjonen. Et av spørsmålene går direkte til styret og ble derfor drøftet i styret. Styret ber arbeidsgruppen utforme forslag til svar på bakgrunn av diskusjonen i møtet og innspill fra høyskolen for øvrig. Styret ber om å få forelagt foreløpig utkast i junimøtet, og vil ta stilling til videre behandling da. 7/16 Rektor orienterer 1 Styret ved NHH /16 Rektor orienterte om følgende saker: Styremøtet 9.juni og faglig innslag i forbindelse med Jan Mossins Symposium Vårkonferansen 1.mai, med rekordoppslutning NorgesGruppen avtale, og ga honnør til gruppen som har fått dette til på vegne av høyskolen Evaluering av skattesenteret 8/16 Adm.dir. orienterer 1 Styret ved NHH /16 Administrerende direktør orienterte om følgende saker: Riksrevisjonen - brev vedlagt styremøte innkallingen Minnet om Etatsstyringsmøte 7.juni 4

5 9/16 Eventuelt - mai Styret ved NHH /16 Styremøtet den. og den 4. mai ble avholdt i Milano hvor vi besøkte University of Bocconi. Første dag hadde vi en gjennomgang med Bocconi på ulike temaområder som vi hadde avtalt om på forhånd. Dette som en forberedelse for NHH sin strategiprosess som skal starte opp høsten 016. Forut for styremøte den 4. mai hadde NHH s styre en innledende strategi diskusjon med hovedmål om å få konkludert noen punkter i forhold til strategiprosess. Styret sluttet seg til at vi i neste strategiprosess i hovedsak holder oss til form som på dagens strategi- med fokus på hovedmål og delmål. Vi besluttet at strategisk fundament i hovedsak ligger fast og at vi ikke tar disse opp til fornyet diskusjon. Ledelsen ved NHH hadde forut for møte hatt en gjennomgang av hvordan vi står med hensyn til gjennomføring av eksisterende strategi. Dette arbeidet har vært som et ledd av forberedelser til både et Advisory Board møte avholdt den 1. april og til dagens styremøte. Vi har dermed hatt en liten «head start» på strategi arbeidet ved å identifisere relevante problemstillinger. Tiden tillot ikke at vi fikk gjennomgått alt dette materialet den 4. mai, vi kommer dermed tilbake i styremøte i september med tanke på videre prosess og med diskusjon på hva skal være våre satsingsområder for neste periode. 5