Frøystein Gjesdal, Finn Junge-Jensen, Marit Warncke, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Malin Arve, Embla Belsvik, Eirik Berger

Transkript

1 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: kl. 10:15 Sted: Scandic Flesland Arkivsak: 17/00357 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: SAKSKART Frøystein Gjesdal, Finn Junge-Jensen, Marit Warncke, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Malin Arve, Embla Belsvik, Eirik Berger Bjørn Østbø for Arne Hyttnes Aase Aamdal Lundgaard Sunniva Whittaker, Gunnar E. Christensen, Helge Thorbjørnsen (hele møtet) Anne Line Grepne (sak 16/17, 17/17, 18/17 og 19/17) Frank Mortensen (sak 18/17) Lene Baldersheim (sak 18/17 og 19/17) Birthe Kåfjord Lange og Inger Stensaker (sak 20/17) Nina Skage Side ssaker 16/17 15/ /17 17/ /17 16/ Godkjenning av protokoller for møtene 1/17, 2/17 og 3/17 samt innkalling og saksliste møte 4/17 for Styret ved NHH Presentasjon SFF Muligheter og langsiktige forpliktelser for NHH Stortingsmelding 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning /17 16/ Ny profil i MØA - New Business Development (NBD) 4 1

2 20/17 16/ /17 17/ Status NHHE, gjennomgang og evaluering i forhold til strategi Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Tilsetting uten kunngjøring i stilling som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd /17 15/ Forslag til revidert valgreglement for NHH 4 23/17 15/ Styreleder/rektor orienterer møte 4/ /17 15/ Styret - Adm.dir. orienterer møte 4/ /17 15/ Eventuelt - møte 4/17 6 Sted, Frøsytein Gjesdal møteleder 16/17 Godkjenning av protokoller for møtene 1/17, 2/17 og 3/17 samt innkalling og saksliste møte 4/17 for Styret ved NHH 1 Styret ved NHH /17 Protokoll 1/17 fra møtet 9. februar ble godkjent etter tilføying av studentrepresentantene Eirik Berger og Embla Belsvik som tilstedeværende. Protokoll 2/17 fra møtet 6. mars ble godkjent etter tilføying av studentrepresentantene Eirik Berger og Embla Belsvik som tilstedeværende. Protokoll 3/17 fra møtet 9. mars ble godkjent etter tilføying av studentrepresentantene Eirik Berger og Embla Belsvik som tilstedeværende. Rektor orienterte om at FIBE-komité er oppnevnt av rektor etter fullmakt fra Styret og at denne består av Gunnar E. Christensen (leder), Lars Jacob Tynes Pedersen og Trond Døskeland. Sekretariatsansvaret ivaretas av institutt for strategi og ledelse (ref. sak 15/17.) Innkalling og saksliste 4/17 for møte 3. mai ble godkjent, samt protokoll 1-3/17 med tilføyninger. 2

3 17/17 Presentasjon SFF Muligheter og langsiktige forpliktelser for NHH 1 Styret ved NHH /17 Viserektor Thorbjørnsen orienterte om bakgrunnen for SFF-søknaden og hvilke langsiktige forpliktelser som knytter seg til denne. Det vil bli avholdt forhandlingsmøte med Norges Forskningsråd 15. mai og Styret vil få ny orientering i juni-møtet. Thorbjørnsen fremhevet at en så stor satsing kan skape ubalanse i fagmiljøet hvis man ikke er påpasselig. Styret ga honnør til initiativtaker Tungodden (som også vil gi Styret en faglig presentasjon på slutten av dagen) og fremhevet at et slikt senter trolig vil ha positive ringvirkninger for NHH både nasjonalt og internasjonalt. Styret tar saken til orientering. 18/17 Stortingsmelding 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning 1 Styret ved NHH /17 Mortensen orienterte om Stortingsmeldingen og fremhevet at den legger føringer på hva NHH kan og må gjøre, og at Pedagogikkutvalget har igangsatt et arbeid for å gå gjennom meldingen for å foreslå tiltak på kort og lang sikt. Han fremhevet noen strategiske fokusområder for videre arbeid: læringsutbytte og relevans, forskning vs. utdanning, pedagogikkkompetanse/merittering og samarbeid (nasjonalt og internasjonalt). Arild Schanke orienterte deretter om at NHH vil ta i bruk et nytt e-læringssystem (CANVAS) som gir gode muligheter for studentaktive læringsformer og som innbyr til samarbeid på tvers av institusjoner. Baldersheim fremhevet avslutningsvis viktigheten av fokus og ressursinnsats på pedagogikk i kvalitetsarbeidet. Styret fremhevet viktigheten av ressursinnsats og fokus på kvalitetsutvikling både når det gjelder undervisnings- og læringssituasjonen (hva gjør at studentene lærer best, bør det innføres incentiver for å gi god undervisning, filming av forelesninger,) og nye vurderingsformer (digitalisering). Pedagogikkutvalget skal arbeide videre med de spørsmål som faller inn under dette utvalget og sammen med andre følge opp øvrige spørsmål. Det tas sikte på å fremme sak for Styret høsten 2017 med vekt på strategiske og ressursmessige implikasjoner. 3

4 19/17 Ny profil i MØA - New Business Development (NBD) 1 Styret ved NHH /17 Rektor og Baldersheim orienterte. Styret oppretter New Business Development (NBD) som ny profil på masterstudiet med oppstart høsten Støtteprofilen startes høsten Styret forventer at den videre utviklingen av profilen fortsetter langs de linjer som skisseres i saken, med vekt på å styrke profilens flerfaglige tilnærming. 20/17 Status NHHE, gjennomgang og evaluering i forhold til strategi Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 1 Styret ved NHH /17 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 21/17 Tilsetting uten kunngjøring i stilling som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Tilsettingsutvalget /17 2 Styret ved NHH /17 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 22/17 Forslag til revidert valgreglement for NHH 1 Styret ved NHH /17 Gjesdal redegjorde innledningsvis om at han etter fullmakt fra Styret (sak.) har oppnevnt valgstyre som følger: Per Manne (leder), Beate Sandvei, Kari Blom, Kristian Øpstad og leder NHHS Mats Erik Wøien. Disse skal være ansvarlig for valggjennomføringen i 2017 og ble også bedt om å foreslå nødvendige endringer i valgreglementet. Foreslåtte endringer i reglementet ble gjennomgått i møtet. I tillegg ble det foreslått noen mindre endringer: 4

5 10, 1.setning endres til: «Før valget skal kandidatene presenteres for velgerne. Det er valgstyret som er ansvarlig for at presentasjonen gjennomføres på en forsvarlig måte i god tid før valget». Henvisningsnote 9 faller bort. 19, 2. avsnitt, siste setning endres til: «. Skal velge ett av de fire (istedenfor tre) styremedlemmene. 23, siste setning endres til: «Ved valg av varamedlemmer fra fast tilsatte og ved valg av varamedlemmer fra midlertidige tilsatte skal begge kjønn være representert». : Styret vedtar utsendte forslag til endringer i valgreglement i tillegg til endringsforslag som fremkom i møtet. Styret noterer seg at instituttledelsens funksjonstid er prolongert til og med , istedenfor til og med (som valgreglementet foreskriver) slik at eventuelt valg av instituttledelse vil bli gjennomført høsten /17 Styreleder/rektor orienterer møte 4/17 1 Styret ved NHH /17 - Studentenes NHH-symposium ble avholdt mars 2017 og var meget vellykket. - NHH arrangerte konferansen «Food» i Oslo 22. mars (fulltegnet) med professor Frode Steen som ansvarlig (gaveprofessor fra Norgesgruppen). - I anledning Kjell Gunnar Salvanes 60 år ble det 3. april arrangement workshop med internasjonale kapasiteter. - Studentene arrangerte vellykket «CEMS Nordic Forum» i uke Med hensyn til administrativ omorganisering vil notat fra arbeidsgrupper bli sendt ut på høring snarlig og det planlegges å forelegge sak for styret i møte 8. juni, slik at hovedlinjene er på plass før ny ledelse tiltrer Thøgersen (styremedlem og påtroppende rektor) sluttet seg til dette. - NHH skal markere 100-års jubileum 9. juni for å markere stortingsvedtak om opprettelse av NHH. I den anledning vil det være en Jubileumsmarkering 9. juni med kreering av æresdoktorer, tildeling av priser for forskning og forskningsformidling og utdeling av doktordiplomer. Arrangementet etterfølges av lunsj og æresdoktorsymposium. Dagen avsluttes med sommerfest for ansatte. 8. juni arrangeres en middag for spesielt inviterte gjester (æresdoktorer, prisvinnere, doktorer, Styret etc). - Æresdoktorer som vil bli kreert under jubileumsmarkeringen 9. juni er som følger: o Bengt Holmstrøm, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA o Sandra Black, University of Texas at Austin (tilknyttes NHH v/fair pr ) o Roland Rust, Robert H. Smith School of Business ved University of Maryland o Anna Mauranen, University of Helsinki o Bernt Øksendal, Universitetet i Oslo - I anledning Thore Johnsen 70 år ble det gitt ut et festskrift og alle styremedlemmer vil få hvert sitt eksemplar. 5

6 24/17 Styret - Adm.dir. orienterer møte 4/17 1 Styret ved NHH /17 - Byggeprosjektet er i god gjenge med ulike tiltak mot brukerne (workshops arrangert og brukerundersøkelser igangsatt). Det avventes klarsignal fra Kunnskapsdepartementet vedrørende bevilgning av 25 millioner kroner til forprosjekt som skal igangsettes fra høsten Riksrevisjonen gir NHH «ren rapport» for Med hensyn til administrativ omorganisering orienterte Skage om god dialog med de ansatte og fokus på leveranse. 25/17 Eventuelt - møte 4/17 1 Styret ved NHH /17 Ingen saker under eventuelt. 6