MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Transkript

1 MØTEBOK GODKJENNES UTKAST UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Brit Salbu Professor Øystein Dick (sak , 147) Forsker Mari Sundli Tveit Rådgiver Inger Anni Schult Direktør Siri Bjerke Seniorrådgiver Anne Sæterdal Konserndirektør Geir Isaksen Siviløkonom Terje Johansen Student Mie Bjune Student Tor Einar Lundteigen Administrasjonen: Fungerende administrerende direktør Jan Olav Aasbø Prorektor Trine Hvoslef-Eide Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong Strategidirektør Paul Stray Terje Holsen Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Saksnr Sakstittel Fullmaktssaker 123/2008 Tilsetting kommunikasjons- og markedsdirektør 2 års midlertidig stilling - unntatt off /2008 Berit Nordvi - tildeling av graden PhD 125/2008 Lisbet Holm Bach - tildeling av graden PhD 126/2008 Gry Færevik- tildeling av graden PhD 127/2008 Trygve Roger Solberg - tildeling av graden PhD 128/2008 Anne Line Bjerknes - tildeling av graden PhD 129/2008 Signe Ulse Narvestad Ask - tildeling av graden Dr. scient 130/2008 Sissel Løkra - Tildeling av graden PhD 131/2008 Hege Nordheim Viken tildeling av graden Dr. scient

2 132/2008 Stig Lande tildeling av graden Dr. scient 133/2008 Per Kristian Rørstad tildeling av graden Dr. scient 134/2008 Erik Nord tildelding av graden Dr. scient 135/2008 Søknad om utsatt sensurfrist APL205 Kommunal planlegging II 136/2008 Søknad om utsatt sensurfrist - EDS300 Forskningsmetode og EDS 290 Development Classics 137/ /2008 Søknad om utsatt sensurfrist PLV240 Herbologi Søknad om utsatt sensurfrist TBA280 Bygg og Miljø 139/2008 Søknad om utsatt sensurfrist GMLM200 Landmåling anvendelser Styret tar sakene til etteretning. Saker behandlet i møtet 28. august /2008 Tilsetjing av prorektor for forsking 141/2008 Rektors orienteringer 142/2008 Godkjenning av sakliste til US-møtet og møtebok fra US-møtet 28. august 2008 Styret ber om at det undersøkes om alle vararepresentantene får saksdokumentene til møtene. Innkalling til møtet godkjennes Møtebok fra US-møtet godkjennes 143/2008 Studiekvalitetsrapporten Årsrapport om studiekvalitet 2007 På bakgrunn av Årsrapport om studiekvalitet 2007 prioriterer Universitetsstyret oppfølging av følgende områder de nærmeste 1-3 år: 1. Markedsføring og rekruttering - Øke rekrutteringen til studier med for lav søkning og opprettholde eller øke søkningen til studier med god søkning - Styrke rekrutteringen fra land og regioner med få søkere - Markedsføre masterstudiene internt og eksternt for å øke søkningen 2. Kommunikasjon med samfunnet - Formalisere kontakten med arbeidsgivere og samfunnsaktører for å øke relevansen på studiene 3. Undervisning - Styrke studieveiledningen på instituttene - Formalisere samarbeidet mellom institutter for mer optimal - 2 -

3 - Styrke lærernes kompetanse på IKT, fleksible læringsmetoder samt bruk av pedagogiske verktøy - Kartlegge kvaliteten på undervisningen i emner som undervises på engelsk gjennom egen undersøkelse blant studenter og ansatte - Undersøke doktorgradsstudentenes tilfredshet med ulike deler av PhD utdanningen - Vurdere internfinansiering av PhD emner (400-emner) 4. Læringsmiljø - Bedre inneklimaet i særlig prioriterte undervisningsrom - Registrere arealer som er universelt tilrettelagt og tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for å fremme tiltak om universell tilrettelegging til Universitetsstyret - Gjøre tilbudet på lesesaler og grupperom mer oversiktlig og tilgjengelig for studentene - Etablere en fremtidsrettet organisering av dataarbeidsplasser for studentene på campus - Vurdere samlokalisering av biblioteket 5. Internasjonalisering - Øke andelen studenter som reiser på utveksling til utlandet for å ta studiepoeng som en del av graden ved UMB - Øke arbeidet med integrering av internasjonale studenter på campus 6. Sysselsetting av kandidater - Kartlegge sysselsettingen blant UMBs kandidater (1 og 5 år etter endt utdanning) 7. Prioritering av tiltaks- og oppfølgingsplaner fremlegges for Universitetsstyret for avgjørelse. 144/2008 Budsjett 2009 Innledende avklaringer Universitetsstyret ber om at følgende føringer legges til grunn i det videre arbeidet med salderingen av budsjettet for 2009: 1. Det lånes i 2009 ytterligere 10 mill kroner av likviditeten som benyttes til oppfølging av HS-sak 155/2002 (samlokalisere ILP i Urbygningen) og US-sak 189/2005 (studiesenter i Tårnbygningen) 2. Det legges til grunn et vedlikeholdsbudsjett i 2009 på 20 mill kroner 3. Det legges til grunn at en inndragning i 2009 gjennomføres med tilsvarende profil som for 2008-budsjettet. 4. Styret ber administrasjonen om å utrede en styrking av instituttenes budsjetter som et alternativ til den foreslåtte disponeringen av tilbakeføringen av hvileskjæret. Universitetsstyret slutter seg ellers til de konklusjoner og vurderinger som fremkommer av saksfremlegget

4 145/2008 Sluttrapport på HMS prosjektet b) HMS prosjektrapport Saken tas til orientering 146/2008 Oversikt over eiendomsrelaterte saker i behandling Tabell med oversikt over eiendomsrelaterte saker til behandling Oversikten over eiendomsrelaterte saker i behandling tas til orientering. 147/2008 Personalsak (kl ) unntatt off. jf. offl. 5a saken ble sendt i egen ekspedisjon den Saken utsettes. Vedtaket er enstemmig. 148/2008 Utlysningstekst for stillingen som kommunikasjons- og markedsdirektør b) Vedlegg 1. Utlysningstekst Stillingen som avdelingsdirektør - kommunikasjons- og markedsdirektør utlyses. Rektor får fullmakt til å ferdigstille utlysningsteksten. 149/2008 Utlysningstekst for stillingen som avdelingsdirektør for Senter for husdyrforsøk b) Vedlegg 1. Utlysningstekst Saken trekkes. 150/2008 Utlysningstekst for stillingen som avdelingsdirektør for Senter for etter- og videreutdanning b) Vedlegg 1. Utlysningstekst - 4 -

5 Stillingen som avdelingsdirektør lyses ut. Rektor får fullmakt til å ferdigstille utlysningsteksten. 151/2008 Referatsaker a) Lokale lønnsforhandlinger høsten 2008 unntatt off. jf. offl. 6 b) Klagebrev Noragric: Noragric Head of Department Appointment Process: Reflections on the Pocess and Recommendations for the Future unntatt off. off.l. 6 nr. 2a c) Brev fra Riksrevisjonen, datert : IKT profil ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - utsatt offentlighet jf.rr.lov 18 (2) d) UMBs svar til Riksrevisjonen: gjennomføring av IKT profil ved UMB/utsatt offentlighet 18 e) Brev fra KD, datert : Endring i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler f) Brev fra KD, datert : Gjennomgang av fond tilknyttet universitets- og høysokolesektoren g) UMB`s brev til KD, datert : Gjennomgang av fond tilknyttet universitets- og høyskolesektoren h) Brev fra KD, datert : Reviderte retningslinjer for gaveforsterkningsordningen per 01. Juli 2008 i) Brev fra KD, datert : Lokalisering av Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet på Ås- foreløpig oppdragsbrev j) Brev fra KD, datert : Ny forskrift om studentsamskipnader k) Brev fra KD, datert : Statsbudsjettet 2008 Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008 for kap 271, kap 272 og kap 275 l) Brev fra KD, datert : Økonomirapportering i 2008 delårsregnskap for 2. tertial 2008 m) Oppfølging av saker fra US-møtet i juni (utdelt i møtet) n) Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene (utdelt i møtet) Sakene tas til orientering 152/2008 Rektors orienteringer a) Antall studenter ved UMB og opptakstall 2008 b) 22. august åpnet Tora Aasland Sørhellinga c) 5. september åpnet Tora Aasland 160 nye studentboliger på Pomona d) Møter i Oslofjordalliansen og i Universitetsalliansen i september e) UMB går videre til 2. søknadsrunde i FME på 2 søknader f) Åpning Norsk senter for bioenergiforskning g) Ruth Haug tiltrådte stillingen som prorektor for forskning h) Arild Vatn har holdt sin inaugurasjonsforelesning for Heyerdahl professoratet i) UMB er representert med algeforskning på forskningsdagene j) Styreseminaret på NVH k) NFR har gitt 1 mill. til UMB-NVH-VI samarbeid l) US oktobermøte på Sem Gjestegård. Tema for styreseminar: - 5 -

6 Fusjon og samlokalisering: oppfølging etter felles styreseminar. m) Tine ønsker å forsette samarbeidet i Tine-Matalliansen n) Follo Ren ønsker en tomt på UMB. Follo Rens styreleder er invitert til UMBs styremøte i oktober. 153/2008 Berhanu Abate Jember tildeling av graden PhD : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Berhanu Abate Jember ph.d.- graden Melding fra bedømmelseskomiteen Berhanu Abate Jember. Berhanu Abate Jember tildeles graden ph.d. 154/2008 Steven Taulo tildeling av graden PhD : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Steven Taulo ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Steven Taulo. Steven Taulo tildeles graden ph.d. 155/2008 Olav Fjeld Kraugerud tildeling av graden PhD : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Olav Fjeld Kraugerud ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Olav Fjeld Kraugerud. Olav Fjeld Kraugerud tildeles graden ph.d. 156/2008 Ozren Zimonja tildeling av graden PhD : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Ozren Zimonja ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Ozren Zimonja. Ozren Zimonja tildeles graden ph.d. 157/2008 Marie Lillehammer tildeling av graden PhD : - 6 -

7 Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Marie Lillehammer ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Marie Lillehammer. Marie Lillehammer tildeles graden ph.d. 158/2008 Ida Rud tildeling av graden PhD Sakspapirene ble utdelt i møtet: : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Ida Rud ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Ida Rud. Ida Rud tildeles graden ph.d. 159/2008 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for Landskapsplanlegging Utsendte sakspapir: b) Vedlegg 1. Annonsetekst 2. Omtale av instituttleiarstillinga 3. Søkjaren sin søknad med CV 4. Innstillingsutvalet sine vurderingar og konklusjonar Eva Falleth vert tilsett som instituttleiar ved Institutt for landskapsplanlegging for ein åremålsperiode på 4 år. 160/2008 Boku Tache Dida tildeling av graden PhD ( Sakspapirer utdelt i møtet: : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Boku Tache Dida ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Boku Tache Dida. Boku Tache Dida tildeles graden ph.d. 161/2008 Hassan Guyo Roba tildeling av graden PhD (deles ut på møtet) Sakspapirer utdelt i møtet: : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Hassan Guyo Roba h.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Hassan Guyo Roba. Hassan Guyo Roba tildeles graden ph.d

8 162/2008 Oppnevning av medlemmer til Interimstyret Sakspapirer utdelt i møtet: Brev datert fra Kunnskapsdepartementet Styret gir rektor til å for fullmakt til å foreslå UMBs medlemmer på grunnlag av retningslinjene og kriteriene som fremkom under møtet. 163/2008 Eventuelt a) Terje Johansen ba administrasjonen legge fram en plan for samorganisering, eventuelt samlokalisering av Follo Ren, Norsk senter for bioenergiforskning og fjernevarmeanlegget på Campus Ås. b) Følgende møteplan ble vedtatt for Universitetsstyrets møter 2009: 5. februar 27. august 5. mars 24. september 2. april 29. oktober 7. mai 3. desember 18. juni - 8 -