MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Transkript

1 MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Direktør Siri Bjerke Professor Øystein Dick Seniorrådgiver Anne Sæterdal Stipendiat Patrick Blomquist Rådgiver Inger Anni Schult Siviløkonom Terje Johansen Adm.direktør Geir Isaksen Student Maria C Knagenhjelm, fratrådte under behandling av sak 79/ Student Dmitrijs Guzs Administrasjonen: Adm.direktør Nils Dugstad Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen Stabsdirektør Jan Olav Aasbø Personal- og organisasjonsdirektør Anita Wattum Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK

2 2 Sak 60/ Godkjenning av sakliste og møtebok fra US-møtet 29. mars Innkalling til møtet og møtebok fra US-møtet godkjennes. Sak 61/ Fullmaktsaker a) USsak 57/: Retningslinjer for behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen/prøve b) USsak 58/: Søknad om oppnevning av PhD-veiledere uten IHA-tilsetting c) USsak 59/: Søknad om utsatt sensurfrist HFE306 Tas til orientering Sak 62/ r /2008 Tilrådning fra studienemnda 1. Universitetsstyret vedtar en opptaksramme på 1200 studenter i /2008 fordelt på følgende programkategorier: Programkategori Studenter pr. kull 3-årige program årige program årige program årige program 114 Enkeltemne/utveksling 140 Studieplasser til fordeling av rektoratet 11 Sum Følgende opptaksrammer vedtas for 3-årige program: 3-årige bachelor Akvakultur 10 Bioteknologi 35 Husdyrvitenskap 30 Skogfag 10 Økonomi og administrasjon 40 Miljø og naturressurser 10 Økologi og naturforvaltning 30 Geomatikk 10 Samfunnsøkonomi 20 Utviklingsstudier 35 Plantevitenskap 10 Matematiske realfag 10 Landskapsingeniør 20 Matvitenskap 20 Biologi 20 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK

3 3 Kjemi 10 Totalt Følgende opptaksrammer vedtas for 2-årige program: 2-årige masterprogram - norske Bioteknologi 25 Husdyrvitenskap 25 Mikrobiologi 10 Miljø og naturressurser 15 Naturforvaltning 20 Bioinformatikk og anvendt statistikk 5 Plantevitenskap 15 Utmarksbasert næringsutvikling 10 Kjemi 5 Matvitenskap 20 Skogfag 15 Økonomi og administrasjon Totalt Samfunnsøkonomi 55 Entreprenørskap og innovasjon 15 Biologi 10 Matematiske realfag 10 Folkehelsevitenskap 30 Eiendomsutvikling 20 Totalt årige masterprogram engelske Agroecology 15 International Environmental Studies 20 Development and Natural Resource Economics 10 Aquaculture 10 Development Studies 25 Feed Manufacturing Technology 10 Ecology 20 Radioecology 10 Totalt Følgende opptaksrammer vedtas for 5-årige program: 5-årige masterprogram Eiendomsfag 25 Landskapsarkitektur 40 Arealplanlegging 15 Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag 15 Teknologi - Byggeteknikk og arkitektur Teknologi - Maskin, prosess- og produktutvikling Teknologi - Industriell økonomi Teknologi Miljøfysikk og fornybar energi Totalt 75 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 10.5.

4 4 Teknologi - Vann- og miljøteknikk Teknologi- Geomatikk Teknologi Anvendt informatikk Teknologi Kjemi og bioteknologi 20 Totalt årige masterprogram høyere årstrinn Eiendomsfag 6 Landskapsarkitektur 5 Arealplanlegging 5 Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag 3 Teknologi - Byggeteknikk og arkitektur Teknologi - Maskin, prosess- og produktutvikling Teknologi - Industriell økonomi Teknologi Miljøfysikk og fornybar energi Teknologi - Vann- og miljøteknikk Teknologi- Geomatikk Teknologi Anvendt informatikk Totalt 26 Teknologi Kjemi og bioteknologi 5 Totalt Følgende opptaksrammer vedtas for 1-årige program: 1-årige studietilbud 1-årig grunnstudium 45 Realfag 15 Praktisk-pedagogisk utdanning 54 Totalt Følgende opptaksrammer vedtas for andre studietilbud Andre studietilbud Enkeltemner, generell studiekompetanse 10 Enkeltemner, Realfag, natur og miljøfag 30 Enkeltemner, Informatikkutdanning 0 Gjestestudenter/utveksling 100 Totalt Den resterende rammen på 11 studieplasser fordeles av rektoratet i forbindelse med sluttjusteringene av opptaket i juli. Universitetsstyret ber rektoratet prioritere grunnstudiet og 5 årig master i teknologi (siv.ing) ved ledig kapasitet i øvrige programområder. Sak 63/ Tilsetting av instituttleder ved Institutt for husdyr- og akvakulturvintenskap (IHA) b) Vedlegg 1. Annonsetekst UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 10.5.

5 5 2. Beskrivelse av instituttlederstillingen 3. Søkers CV 4. Innstillingsutvalgets vurderinger og konklusjoner Jessica Kathle tilsettes som instituttleder ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap for en åremålsperiode på 4 år. Dersom hun takker nei til stillingen, utlyses den på nytt. Sak 64/ Tilsetting av instituttleder ved Institutt for naturforvaltning (INA) b) Vedlegg 1. Innstillingsutvalgets vurderinger og konklusjoner 2. Annonsetekst 3. Beskrivelse av instituttlederstillingen Hans Fredrik Hoen tilsettes som instituttleder ved Institutt for naturforvaltning for en åremålsperiode på 4 år. Dersom han takker nei til stillingen, utlyses den på nytt. Sak 65/ Tilsetting av instituttleder ved Institutt for matematiske realfag og teknologi b) Vedlegg 1. Annonsetekst 2. Beskrivelse av instituttlederstillingen 3. Søkers CV 4. Innstillingsutvalgets vurderinger og konklusjoner Vidar Thue-Hansen tilsettes som instituttleder ved Institutt matematiske realfag og teknologi for en åremålsperiode på 4 år. Dersom han takker nei til stillingen, utlyses den på nytt. Sak 66/ Incentiver for etter- og videreutdanning med 1 vedlegg 1. Styret konstaterer at UMBs etter- og videreutdanningstilbud ikke har det omfang som strategisk plan angir, og at dette i stor grad skyldes mangel på kapasitet og adekvate incentiver for vitenskapelig ansatte. 2. Styret ber administrerende direktør utarbeide forslag til felles retningslinjer for bruk av incentiver til etter og videreutdanning for vitenskapelig ansatte ved UMB, ut fra det generelle lov og avtaleverk som regulerer dette. 3. Eksisterende støtteordninger for utvikling av kurs for lærere og til kunnskapsformidling i FoU-samarbeid samordnes fra 2008 i én generell utviklingspott for etter- og videreutdanning. Denne skal brukes til å støtte og redusere risiko ved utvikling av etter- og videreutdanning på områder av spesiell strategisk betydning for instituttene og Universitetet. 4. Styret ber hvert institutt om å lage en kortfattet strategi for utvikling av etter- og UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 10.5.

6 6 videreutdanningsvirksomheten. Senter for etter- og videreutdanning bes om å bistå instituttene i prosessen og med behovs- og markedsundersøkelser. 5. Administrasjonen bes om å ta initiativ til et nærmere samarbeid om etter- og videreutdanning med institusjonene på Campus Ås. Sak 67/ Lars Magnus Homstvedt konfidensiell masteroppgave b Vedlegg: 1. Brev fra Purus Energiteknologi, datert 2. april 2. E-post fra Lars Magnus Homstvedt, datert 16. april Lars Magnus Homstvedts masteroppgave kan være konfidensiell i inntil 10 år fra sensur. Sak 68/ Søknad om utsatt sensurfrist for eksamen i vårparallellen, inkl. ny/utsatt eksamen, samt juniblokka 1. Brev fra Inger Lise Andersen, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, datert Søknadskjema fra Svein Kolstad Hansen, Institutt for økonomi og ressursforvaltning, datert Brev fra V. Thue-Hansen/B. Berre, Institutt for matematiske realfag og teknologi, datert Brev fra Marit Ensby, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, datert Vedtak Søknadene om utsatt sensurfrist for M15FRIE- IHA, 2 oppgaver på til sammen 30 studiepoeng, innvilges og ny sensurfrist settes til 3. august BUS110 innvilges og ny sensurfrist settes til 26. juni PPUT300 innvilges og ny sensurfrist settes til 15. august FYS112 innvilges og ny sensurfrist settes til 4. juli HFX205 innvilges og ny sensurfrist settes til 13. august Sak 69/ CigNatur AS foreløpig drøfting om etablering av selskap (u.off iht.offl. 6 nr 2 a) Styret tar saken til orientering. Styret ber om at følgende utredes: 1. Vurdering av eierskap sammen med Bioparken og andre investorer 2. Foretningsmodell, herunder forhold knyttet til utstyrsleie 3. Behov for eierkapital UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 10.5.

7 7 4. Eventuelle formelle problemer knyttet til fare for sammenblanding av internt og eksternt finansiert virksomhet 5. Personalmessige forhold Sak 70/ Dag Jørund Lønning Bedømmelseskomité for graden dr. philos. 1. Søknad om bedømmelse for doktorgraden doctor philosophiae fra Dag Jørund Lønning datert Vitnemål fra Universitetet i Oslo, datert Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, av 16. juni Forslag til bedømmelseskomité for Dag Jørund Lønning fra institutt for matematiske realfag og teknologi, datert Endring i sammensetning av bedømmelseskomiteen. Følgende bedømmelseskomité oppnevnes for å vurdere det vitenskapelige arbeidet som Dag Jørund Lønning har levert inn til bedømmelse for graden dr. philos.: 1. Professor Hallvard Vike, Sosialantropologisk institutt, Postboks 1091 Blindern, 0317 Oslo 2. Professor Erik Westholm, Adresse: Högskolan Dalarna, Falun 3. Førsteamanuensis Knut Omholt, IMT, UMB, 1432 Ås Universitetsstyret setter fristen for begrunnet innstilling fra bedømmelseskomiteen til 22. juni. Sak 71/ Årsrapport Forskningen ved UMB 2006 Forskningen ved UMB 2006 Årsrapporten Forskningen ved UMB 2006 tas til etterretning Sak 72/ Oppnevning av medlemmer til styrene i aksjeselskaper der UMB har eierandeler Saken tas til orientering Sak 73/ Oppnemning av studentrepresentantar til Styrets klagenemnd E-post frå studentstyret UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 10.5.

8 8 Fyljande studentrepresentantar vert oppnemnt til Styrets klagenemnd for UMB for perioden frå 1.7. til : Medlemmer Student Siri Berger Student Tord Steiro Varamedlemmer Student Thomas Martin Stokke Student Steinar Lund Sak 74/ Oppnevning av nye varamedlemmer til instituttstyret - Noragric Notat fra Noragric Førsteamanuensis Cassandra Bergstrøm og professor Arild Vatn oppnevnes som vararepresentanter for gruppen faste vitenskapelige ansatte til instituttstyret ved Noragric for perioden som henholdsvis 3. og 4. vara. Stipendiat Simon Pahle oppnevnes som vararepresentant for gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte til instituttstyret ved Noragric for perioden Sak 75/ Sak 76/ Referatsaker a) Brev fra KD 10.4.: Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper b) Brev til Riksrevisjonen 19.4.: Revisjon av regnskapet for (Utsatt offentlighet, jf. lov om riksrev. 18) c) UMBs arbeid innen fornybar energi mandat Rektors orientering 1. Studentsøkning i samordnet opptak 2. APC får 10 års varighet 3. Flytting av NVH 4. Styringsdialogene i sluttført 5. Tilsettingsprosessen for instituttledere 6. UMBs utdanningspris: Utdeling 7. Allmøte med Steinar Stjernø 8. Samtale med U&H rektorene i Oslo-området om regionalt samarbeid 9. UMBs handlingsplan for likestilling ferdigstilt 10. UMB medsøker i Center of Expertise med Østfold-miljøet (Energihandel og energisikkerhet) 11. Norges forskningsråd: Dialogmøte med vitenskapsdivisjonen avholdt Søknadsrunde om avansert vitenskaplig utstyr Utredningsppdrag: kunnskapsstatus bioenergi og klimagassutslipp fra landbruket 12. UMB besøk hos University of Minnesota 13. NOKUT-konferansen: Stor interesse for Studentlivsstrategien 14. Minner om Vårkonferansen 30. mai 15. UMB har tatt ut stevning ved Moss tingrett (uoppgjort faktura kr ) 16. Oppfølging forrige styremøte (lagt på bordet) 17. Administrerende direktør redegjorde for spørsmål som var reist av styremedlem UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 10.5.

9 9 Terje Johansen om selskapet Bioprotein AS var å betrakte som et holdingsselskap eller et driftsselskap. Administrerende direktør viste til styresak 134/2006 og konkluderte med at Bioprotein AS er et driftsselskap. Sak 77/ Hilde Faaland Schøyen Tildeling av graden dr. scient. : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Hilde Faaland Schøyen dr.scient.-graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Hilde Faaland Schøyen. Hilde Faaland Schøyen tildeles graden PhD. Sak 78/ Vegard Denstadli Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Vegard Denstadli PhD.-graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Vegard Denstadli. Vegard Denstadli tildeles graden PhD. Sak 79/ Stein Joar Hegland Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Stein Joar Hegland PhD.-graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Stein Joar Hegland. Stein Joar Hegland tildeles graden PhD. Sak 80/ Eventuelt 1. Terje Johansen ba om en redegjørelse for arbeidet i A07. Administrerende direktør orienterte om arbeidet og framdrifta i prosjektet. 2. Dmitrijs Guzs ba om at styret tar en tydelig diskusjon om hva UMB vil med sin satsning på fornybar energi. Rektor svarte at styret ville få anledning til en slik diskusjon under den orienteringen styret vil få i møtet i juni om arbeidet med strukturering av UMBs arbeid inne fornybar energi, jf rektors orientering om saken. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 10.5.