Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Transkript

1 Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,, Tonje Granmo, Kenneth Reiss, Elin Aasen. Ragnhild Lie, Tobias Sundal Henrik Peersen, Jørn Mandla Sibeko SAK 43/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Innkalling og dagsorden godkjent. SAK 44/13 Godkjenning av FS-protokoll 3/13 Det var ingen kommentarer. FS-protokoll 3/13 godkjent SAK 45/13 Regnskap 1. halvår Organisasjonskonsulent la frem regnskap fra 1. halvår Dette viste et foreløpig overskudd på kr ,37,- Regnskapet for 1. halvår 2013 tas til orientering

2 SAK 46/13 Prosjektstatus Organisasjonskonsulent orienterte styret om fremgangen i NEF sine Extrafinansierte prosjekter. Administrasjonen vurderte at de lå godt an til å fullføre alle prosjektene, med unntak av dataspillprosjektet «Fit for fight», hvor det trolig vil være behov for å søke utsettelse. Administrasjonen vurderte at dette ikke ville ha stor betydning for årsresultatet. Status for prosjekter finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering tas til orientering. SAK 47/13 Jubileum Generalsekretær orienterte styret om jubileumskomiteens foreløpige planer for markeringen av NEFs 40-årsjubileum og Landsmøte Han ba om godkjenning til å arrangere en åpen jubileumskonferanse på Bristol Hotell dagen før Landsmøtet. Konferansen har temaet «Epilepsi i dag i morgen», og avsluttes med middag. Konferansen og middagen var planlagt som gratis for deltagerne. Generalsekretær ba også om godkjenning til å leie inn Per Henrik Stenstrøm for å skrive et jubileumshefte. Stenstrøm har sagt seg villig til å ta oppdraget, og har gitt et anslag på honorar. Generalsekretær kunne også informere om at grafisk designer i Konsis har begynt å lage utkast til jubileumslogo. Styret var positive til komiteens planer, og ønsket ikke å legge noen øvre begrensning på antall deltakere utover hotellets kapasitet.. De anså at det var tilrådelig med en liten egenandel for middagen, slik at de som meldte seg på denne skulle ha et reelt insentiv for faktisk å møte opp. Videre ga styret en del praktiske tips rundt arrangementet, som komiteen tar med i sitt videre arbeid. 1. Jubileumskonferanse gjennomføres i henhold til komiteens forslag, som en dagskonferanse ved Bristol Hotell med påfølgende middag. Konferansen er gratis, mens middagen har en egenandel på kr. 250 pr. person. Antall deltagere begrenses kun av hotellets kapasitet.

3 2. Per Henrik Stenstrøm får oppdraget med å utarbeide jubileumshefte innen antydet kostnadsramme. SAK 48/13 Revidert budsjett 2013 Organisasjonskonsulent la frem revidert budsjett for 2013, med et forventet overskudd på kr Revidert budsjett for 2013 legges til grunn for videre drift ut året. SAK 49/13 Arbeids- og strategiprogram Generalsekretær orienterte styret om hvor langt NEF var kommet i å nå målsetningene i Arbeids- og Strategiprogrammet , og den tilhørende operasjonaliseringen. Rapporteringen fra lokalforeningene fortsetter å være mangelfull. Det har også kommet frem at enkelte punkt på rapporteringsskjemaet kan være vanskelig å forstå for de tillitsvalgte. Styret anmodet om at det sendes ut en forklaring på utfylling av skjemaet til lokalforeningene. Tas til orientering SAK 50/13 Epilepsiforeningen i Aust-Agder: søknad om navneendring og nedslagsfelt Epilepsiforeningen i Aust-Agder har søkt forbundsstyret om endring av navn og nedslagsfelt. I henhold til vedtektene skal en eventuell endring godkjennes av forbundsstyret. Ønske til nytt navn er: Epilepsiforeningen i Agder Nedslagsfelt: fylkene Vest-Agder og Aust-Agder. Styret diskuterte saken, og var blant annet opptatt av at en utvidelse av foreningen ikke skal blokkere for nytt initiativ i Vest-Agder. Styret valgte å godkjenne søknaden om navneendring og nedslagsfelt.

4 Forbundsstyret godkjenner navneendring og nedslagsfelt, men understreker at en fremtidig opprettelse av separate lokalforeninger i Aust-Agder og i Vest-Agder kan være mulig. SAK 51/13 Vedtektsendringer Generalsekretær presenterte forslagene til vedtektsendringer som administrasjonen utarbeidet etter vedtektsgjennomgangen i FS-møte 3/13, og styret kom med sine kommentarer til forslagene. Deretter gjennomgikk styret de delene av vedtektene som ikke ble behandlet i forrige møte. 1. Forbundsstyrets endelige endringsforslag oversendes lovkomiteen. 2. Administrasjonen utarbeider vedtektsendringsforslag basert på forbundsstyrets diskusjon. SAK 52/13 NEFs rehabiliteringsmelding Generalsekretær presenterte høringsutkastet til NEFs rehabiliteringsmelding, som er utarbeidet for å tydeliggjøre behovene på rehabiliteringsområdet for mennesker med epilepsi. Generalsekretær redegjorde også for høringssvaret NEF hadde fått fra Røysumtunet. Styret diskuterte utkastet, og kom med endringsønsker. Administrasjonen utarbeider endelig utkast, basert på høringssvar og styrets diskusjon. Endelig utkast av rehabiliteringsmeldingen vedtas på mail. SAK 53/13 Orienteringssaker Audiens på Slottet Prinsesse Märtha Louise har invitert NEF til audiens på Slottet. Forbundsstyreleder vil delta sammen med generalsekretær og Eva Hennie Johnsen fra administrasjonen. IBE konferanse

5 NEF og NEFU deltar med representanter på den Europeiske konferansen i regi av IBE. Denne starter 28. august. SAK 54/13 Eventuelt Ingen saker meldt til eventuelt. SAK 55/13 Siden sist/fadderordning Styret orienterte hverandre om relevante aktiviteter siden forrige møte, og om oppfølging av foreningene de er fadder for. Møtet ble hevet kl Ref. Jørn Mandla Sibeko