FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

Transkript

1 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Marit Westerås, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU). Stine Jakobsson Strømsø og Henrik Peersen. Anne Glorvigen Hanstad og Børre Thorsø. SAK 01/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjent. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 Det var ingen merknader til FS protokoll 06/09 eller til AU protokoll 01/10. FS protokoll 06/09 godkjent. AU Protokoll 01/10 tatt til orientering. SAK 03/10 Arbeids- og strategiprogram Generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, presenterte utkast til nytt arbeids- og strategiprogram for perioden Det ble gitt noe innspill på begrepsbruk rundt målsetninger, samt diskutert mulige ekstrapunkter i programmet. Det var bred enighet i styret om at også forskning bør tas med som et eget interessepolitisk mål i det nye programmet. Videre arbeid med epilepsiregisteret vil høre inne under dette målet. Utkast til arbeids- og strategiprogram vedtatt med foreslåtte endringer.

2 SAK 04/10 Budsjett 2010 Organisasjonskonsulent, Henrik Peersen, presenterte forslag til budsjett for Budsjettet legges frem med et foreslått plussresultat på i underkant av ,- Det ble gitt utfyllende kommentarer til konti som presentert i saksfremlegget. Budsjettet legges til grunn for forbundets drift i SAK 05/10 Epilepsiregisterrapporten Epilepsiregisterrapporten har vært til høring og svarene er positive fra SiV og NES, mens SSE problematiserer hvorvidt spørsmålet er ferdig utredet. Et fungerende helseregister vil på sin side være et viktig instrument for å fremskaffe bedre data og dermed bedre forskning på epilepsi. På den andre siden er et medisinsk helseregister et svært tungt løft for organisasjonen og innebærer usikkerhet i forhold til hvorvidt man vil lykkes. Valget står nå mellom å anse at videre arbeid er for kapasitetskrevende for NEF eller å søke støtte i det politiske miljøet for en videre utredning av Helsedirektoratet. Enstemmig vedtatt: 1. Forbundsstyret takker epilepsiregisterutvalget for arbeidet som er lagt ned i rapporten. 2. Forbundsstyret mener at et medisinsk helseregister vil kunne være positivt hva gjelder forskning vedrørende epilepsidiagnosen. 3. Forbundsstyret ber generalsekretær arbeide interessepolitisk for en videre utredning av spørsmålet på direktoratsnivå. SAK 06/10 Honorar til NEFs forbundsstyre

3 Etter tidligere gjennomført prinsippdiskusjon ved forbundsstyremøtet i november 2009, fikk generalsekretær i oppgave å legge frem forslag til eventuell honorering. Følgende forslag er etter dette utarbeidet: Leder: ,- + fri telefon Nestleder: ,- + fri telefon Styre- og varamedlem: 500,- pr. møte Ved vedtak i forbundsstyret, vil forslaget debatteres på landsmøtet i september Ved eventuelt vedtak for forslaget på landsmøtet vil honoreringsforslaget effektueres i den nye landsmøteperioden Honoreringsforlag vedtatt med unntak av punktet om fri telefon. Vedtatt med avstemning: 5 for og 2 mot. Mindretallet, bestående av Kristian Haugland og Brynjulf Lien valgte å ta dissens i spørsmålet om honorering av NEFs forbundsstyre. SAK 07/10 Oppfølging av lokalforeningsutvalgets rapport Sverre Rosmo presenterte et sammendrag av lokalforeningsutvalgets arbeid og konklusjoner. Generalsekretær la etterfølgende frem sine forslag for å besvare utvalgets hovedanbefalinger. Det ble gjort en diskusjon rundt hva som ligger i en eventuell fadderordning for forbundsstyret og besluttet at dette ved vedtak skal løftes som sak ved forbundsstyremøtet i mars. Oppfølging av rapporten vedtatt: 1. Generalsekretæren får i oppgave å implementere forslagene. 2. Det opprettes en fadderordning fra NEFs forbundsstyre for å øke kontakten mellom FS og lokalforeningene/fylkeslagene. 3. Lokalforeningsutvalgets medlemmer takkes for innsatsen som er gjort for å sette lokalforeningenes situasjon på dagsorden. SAK 08/10 Lederkonferansen 2010

4 Forlag til program for lederkonferansen legges frem av generalsekretær. Det gis innspill på at det bør settes av tid ved konferansen for å jobbe med forbundsstyrets kommende fadderordning for lokalforeninger/fylkeslag. Forbundsstyret slutter seg til utkastet til program for lederkonferansen SAK 09/10 Oppfølging av arbeids- og strategiprogram Organisasjonskonsulent presenterte oppdateringer i operasjonaliseringen av arbeids- og strategiprogrammet siden sist forbundsstyremøte. Tatt til orientering. SAK 10/10 Orienteringssaker SSE Oslo Universitetssykehus o Siden sist forbundsstyremøte har Geir Ketil Røste gått av som leder i nevroklinikken. Dette resulterte i at nevroklinikken ble slått sammen med andre klinikker til klinikk C (Klinikk for hode, bevegelse, rekonstruktiv kirurgi og nevrologi). NEF har gjort en rekke undersøkelser for å finne ut av hva dette betyr for SSE sin fremtid og svaret har nå kommet. SSE får sin egen ledelse og skal fungere som egen enhet i minimum 3 år. Vi ser dette som meget positivt. Administrasjonen o Ansettelsesprosessen av ny interessepolitisk medarbeider i full fast stilling i administrasjonen er nå ferdigstilt. Tilbud er gitt til Therese Ravatn som er plukket ut etter intervju med 6 søkere og gjennomførte andregangintervju. Oppstart vil være i mars. Aktiviteter 2010

5 o NEFs aktiviteter er satt opp i kalender for Denne vil legges ut på nettsider og distribueres til lokalforeningene for å tidligst mulig synliggjøre aktivitetstilbudene for året. Medlemsundersøkelse o Resultatene fra medlemsundersøkelsen i desember 2009, gir et meget positivt bilde av hvordan medlemmene opplever NEF. Det er riktig nok forbedringspotensial i kjennskapen til medlemsfordeler og tilfredsheten i forhold til rådgivning. Dette er lagt til grunn for videre arbeid i arbeidsprogrammet for neste periode. SAK 11/10 Eventuelt Det er ikke meldt inn noen saker under sak 11/10 Eventuelt. Møtet hevet Ref. 27. januar 2010 Henrik Peersen