FS Protokoll 02/10. Tid: Fredag 12. mars, kl Soria Moria Hotell, Oslo

Transkript

1 FS Protokoll 02/10 Tid: Fredag 12. mars, kl Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Soria Moria Hotell, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne Glorvigen Hanstad og Hilde Nordahl Karterud Stine Jakobsson Strømsø, Henrik Peersen og Siw Enersen Børre Thorsø, Tonje Granmo(NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU) SAK 12/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden To saker meldes inn under eventuelt: - Vedtektene i forhold til AU - Stemmefordeling til landsmøter Innkalling og dagsorden godkjent. SAK 13/10 Godkjenning av FS protokoll 01/10 Det var ingen merknader til FS protokoll 01/10. FS protokoll 01/10 godkjent. SAK 14/10 Nytt arbeids- og strategiprogram Generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, presenterte revidert utkast til nytt arbeids- og strategiprogram for perioden Siden sist utkast, er det etter innspill fra forbundsstyret, gjort noen endringer på begrepsbruk rundt målsetninger, samt at forskning er tatt med som et eget punkt i programmet.

2 Videre arbeid med programmet vil være å ta imot innspill fra lokalforeningen på lederkonferansen, for så å løfte saken ved neste forbundsstyremøte. Utkast til arbeids- og strategiprogram vedtatt med foreslåtte endringer, og løftes igjen ved neste forbundsstyremøte. SAK 15/10 Regnskap 2009 Organisasjonskonsulent, Henrik Peersen, presenterte resultatregnskap for 2009 som foreligger med et minus resultat på ,- Resultatregnskap 2009 vedtatt enstemmig. SAK 16/10 Årsmelding 2009 Generalsekretær presenterte årsmelding for 2009 som er utarbeidet i en leservennlig form med illustrasjoner tilsvarende året før. Det vil leses endelig korrektur på programmet i etterkant av forbundsstyremøtet. Årsmelding 2009 vedtatt med foreslåtte endringer. SAK 17/10 Fadderordningen Organisasjonskonsulent la frem administrasjonens forslag til fordeling av lokalforeninger i forhold til faddere fra forbundsstyret, samt oppfølgingsskjema som kan brukes til rapportering. Det ble gitt innspill i forhold til fordelingen av lokallagene, samt diskutert hvorvidt den skal være basert på geografi eller ikke. Fadderordning vedtatt med foreslåtte endringer i fordelingen av lokalforeningene. SAK 18/10 Internasjonale møter og kongresser Norsk Epilepsiforbund er i 2010 invitert til både IBE sin internasjonale kongress i Portugal, Epilepsy and society, og Nordisk møte på Færøyene. Det ble diskutert hvem som skal representere organisasjonen i denne sammenheng. Det ble holdt

3 avstemning for representasjon på Epilepsy and society, der forbundsstyreleder sin dobbeltstemme ble gjeldende. Representasjon vedtatt: 1. NEF sender forbundsstyreleder og generalsekretær til nordisk møte på Færøyene. 2. NEF sender Sverre Rosmo fra forbundsstyret og organisasjonskonsulent til Epilepsy and Society i Portugal, i tillegg til generalsekretær. SAK 19/10 Vedtektsendringsforslag Generalsekretær presenterte forslag til vedtektsendringsforslag vedrørende tvangsoppløsning av lokalforeninger i henhold til lokalforeningsutvalgets anbefalinger. Det ble diskutert hvor detaljert det er hensiktsmessig å gjøre et slikt forslag, samt mulighetene for å sammenligne forslaget med andre muligheter. Videre vurdering av forslaget utsettes i påvente av andre innkomne forslag til neste forbundsstyremøte. SAK 20/10 Fremdriftsplan NEFs landsmøte 2010 Det ble sett nærmere på fremdriftsplan for planleggingen av NEFs landsmøte I forbindelse med behandling av innkomne vedtektsendringsforslag ble det sett som hensiktsmessig å gjøre enkelte endringer i forhold til tidsplan. Fremdriftsplan vedtatt med foreslåtte endringer. SAK 21/10 Oppfølging av arbeids- og strategiprogrammet Organisasjonskonsulent presenterte oppdatert operasjonalisering av arbeids- og strategiprogram Da det er kort tid siden forrige gjennomgang, samt at vi nærmer oss slutten av programperioden var det ikke mange endringer siden sist. Tatt til orientering.

4 SAK 22/10 Orienteringssaker Dialog mellom lokalforeninger og administrasjonen 1. kvartal 2010 o Administrasjonen har i første kvartal 2010 vært i kontakt med de aller fleste av lokalforeningene i henhold til tidligere vedtatt oppfølgingsstrategi. Generalsekretær presenterte resultatene av dialogen. Lederkonferansen 2010 o Det ble tatt en gjennomgang av programmet for helgens lederkonferanse. SAK 23/10 Eventuelt Vedtekter i forhold til AU o Det ble diskutert hvorvidt det er hensiktsmessig å endre antallet representanter i AU, samt rangere rollene og formulere dette i organisasjonens vedtekter. Administrasjonen bes utarbeide et vedtektsendringsforslag. Stemmefordeling til landsmøter o Det ble synliggjort at dagens stemmefordeling kan oppfattes som et demokratisk problem i henhold til mandatfordelingen til landsmøter. Det ble diskutert mulige endringer i stemmefordelingen i forhold til medlemsantall kontra foreningsantall innen geografiske områder. Administrasjonen bes utarbeide forslag til vedtektsendring.

5 Møtet hevet Ref. 19. mars 2010 Henrik Peersen