Inger Th. Tømte Arne Ludvig Mørk Trine Lise Corneliussen Bjørn Erik Olsen. Forfall: Trygve Andersen (på telefon til sak FS 21/16)

Transkript

1 PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE Dato: Tirsdag 23 februar 2016 Sted: Forbundets lokaler, Karl Johansgate 7 Tid: Til stede: Forbundsleder: Nestleder: Styremedlemmer: Knut-Johan Onarheim Trygve Andersen Alf Magne Bye Inger Th. Tømte Arne Ludvig Mørk Trine Lise Corneliussen Bjørn Erik Olsen 1. varamedlem: Rune Vethe Forfall: Trygve Andersen (på telefon til sak FS 21/16) Øvrige: Generalsekretær: Assisterende generalsekretær: Organisasjonskonsulent: Magne Wang Fredriksen Thyra Kirknes Kathrine Veland Regnskapsfører: Karin Clemet til sak FS 17/16 Revisor: Anette Lyshagen til sak FS 17/16 FS 16/16 PROTOKOLLER Protokoll fra styremøte januar 2016 og b-protokoll fra styremøte 1. februar 2016 godkjent og signert. FS 17/16 ØKONOMI Regnskapsfører kommenterte at det er god orden i papirer. Revisor kommenterte at regnskapet er ryddig og lett å revidere. Resultatregnskap 2015 Assisterende generalsekretær gjennomgikk regnskapet. 1

2 Varelager føres ikke lenger med verdi. Landsmøtet, medlemskap i ExtraStiftelsen, forlengelse av prosjektkoordinators kontrakt og oppussing og utvidelse av kontorarealene har medført ekstra kostnader. Regnskapet viser et underskudd for 2015 på kr Budsjett 2016 Assisterende generalsekretær gikk gjennom postene i budsjettforslag for Det er budsjettert med kr til utvikling av nye hjemmesider. Det er budsjettert med et underskudd på kr Returkontingent til fylkes- og lokalforeningene Landsmøtet vedtok å øke kontingentsatsene med kr 50 for begge medlemskategorier med virkning fra % av økningen foreslås å tilfalle fylkes- og lokalforeningene. Satsene øker fra kr 125 til kr 150 for pasientmedlemmer, og fra kr 75 til kr 100 for støttemedlemmer. Resultatregnskap for 2015 vedtatt og signert. Budsjett for 2016 vedtatt. Returkontingent til fylkesforeningene fra og med 2016 settes til følgende beløp: Medlem med parkinson kr 150 og støttemedlem/nærmeste pårørende kr 100 FS 18/16 ÅRSBERETNING 2015 Forbundsleder gjennomgikk årsberetningen. Enkelte rettelser ble gjort i møtet. Årsberetning for 2015 vedtatt og signert. FS 19/16 UTVALG OG ARBEIDSGRUPPER Det ble diskutert og satt ned til sammen fire utvalg i møtet. I tillegg til styringsgruppe for hjemmesider, vil det også settes ned en arbeidsgruppe som vil bestå av representanter fra administrasjonen og firma vi eventuelt samarbeider med. Organisasjonsutvalget kan bli tillagt flere oppgaver etter hvert. Organisasjonsutvalg for : 2

3 Organisasjonsutvalget er et internt utvalg i forbundsstyret som kan arbeide med saker oversendt fra forbundsstyret mellom møtene. Organisasjonsutvalget består av: Bjørn Erik Olsen, Trygve Andersen, Alf Magne Bye, Rune Vethe og Trine Lise Corneliussen Følgende saker oversendes organisasjonsutvalget: Forslag til retningslinjer for valgkomiteen legges frem for forbundsstyret i august Forslag til kjøreregler for intern kommunikasjon mellom de ulike delene av organisasjonen: legges frem for forbundsstyret i august Fordelingsutvalg for : Fordelingsutvalget skal fordele avsatte midler til lokale tiltak basert på innkomne søknader fra lokal- og fylkesforeningene. Fordelingsutvalget består av: Arne Ludvig Mørk, Trygve Andersen Inger Thorstensen Tømte, Eilif Nordseth og Kathrine Veland. Arbeidsgruppe for vervekampanje 2016: Arbeidsgruppen for vervekampanjen har som ansvar å legge en plan for og sette i gang vervekampanjen for perioden. Arbeidsgruppen består av: Trygve Andersen, Arne Ludvig Mørk og administrasjonen Styringsgruppe for hjemmesider 2016: Styringsgruppen for hjemmesidene skal vedta strategi, konsept og styre økonomi og framdrift i prosjektet med å etablere nye hjemmesider. Knut- Johan Onarheim, Trine Lise Corneliussen, Inger Tømte, Magne Wang Fredriksen, Thyra Kirknes FS 20/16 DRØFTELSESSAKER Forbundets tilbud/oppfølging av unge med parkinson Det ble drøftet ulike mulige måter styret kan følge opp arbeidet med yngre med parkinson og pårørende. Lokale tiltak er forsøkt igangsatt tidligere, kanskje bør en satse mer regionalt. Parkinsontelefonen kan ha kveldsåpent i blant, med en yngre telefonvakt. Sak om nedsetting av yngreutvalg tas opp i neste forbundsstyremøte. Styremedlemmene Rune Vethe og Trine Lise Corneliussen skal legge fram utkast til mandat for et eventuelt nytt yngreutvalg. Forbundsstyret drøfter utkastet på neste styremøte. 3

4 FS 21/16 AUST-AGDER PARKINSONFORENING Årsmøte i Arendal Ekstraordinært årsmøte i fylkesforeningen Henvendelser fra Stig Rubach Forbundets nestleder orienterte om årsmøtet i Aust-Agder Parkinsonforening via telefon. Forbundsleder og generalsekretær deltok også under årsmøtet. Mottatt referat fra avholdt årsmøte i Aust-Agder PF (AAPF) tatt til orientering. Fylkesforeningens årsmøte vedtok å anmode fylkeslederen om å stille sin plass til disposisjon. Under årsmøtet valgte alle de resterende styremedlemmene å trekke seg på grunn av samarbeidsproblemene med styreleder. I referatet fra årsmøte fremkommer det at årsmøtet ikke maktet å velge nye styremedlemmer. Fylkesstyret består, etter at resten av styret trakk seg, av 1 ett medlem. Dette strider mot forbundets vedtekter Forbundsstyret suspenderer fylkesstyret frem til nytt fylkesstyre velges på ekstraordinært årsmøte. Forbundsstyret tar over myndigheten for foreningen frem til ekstraordinært årsmøte. Det sendes ut innkalling til ekstraordinært årsmøte til alle medlemmer av AAPF. Forslag på valgkomité sendes ut sammen med innkalling til ekstraordinært årsmøte. Forbundsstyret foreslår følgende sammensetning: Karl Haugland, Åge Olsen og Helge Ekros. Innspillene fra Stig Rubach tatt til orientering. Forbundets organisasjonsutvalg får i oppgave å vurdere behov for, og eventuelt fremme forslag til forbundsstyret om retningslinjer for konflikthåndtering. Vedtakene er kvalitetssikret av advokat Raugland. FS 22/16 ORIENTERINGSSAKER Nettverksmøte «Shaken not stirred» Generalsekretæren orienterte fra nettverksmøtet «Shaken not stirred» 11. februar Møtet var rettet mot nevrologer. Styremedlemmer spurte om grad av brukermedvirkning og om forbundet i større grad kan påvirke organisering/fagutviklingen for nevrologer. Fagseminar om impulskontrollforstyrrelser Assisterende generalsekretær orientert om impulskontrollseminaret 21. januar 2016, og generelt om arbeidet med impulskontrollforstyrrelser i forbundet. Det 4

5 er en utfordring å få leger og nevrologer til å delta på slike møter. Styremedlemmer spurte om mulig samarbeid med Danmark/Sverige. Styremedlemmer ønsker en diskusjon til dagsorden senere om generelt samarbeid med og påvirkning av fagmiljøet. Muligheter i arbeidslivet Evalueringer viser positive tilbakemeldinger til arbeidslivsseminaret. Det var mange nye, og unge, som deltok i år. For mange er dette det første møtet med forbundet og med andre som lever med parkinson. Parkinson Summit i EU Parlamentet Generalsekretæren og forbundslederen orienterte fra Parkinson Summit i EUparlamentet 18. februar. Det var ca deltakere, og flere land var representert. Som et ledd i prosjeket «My PD Journey» lanserte EPDA «The Composite Scale». Regionale ledermøter og åpne fagmøter våren 2016 Generalsekretæren orienterte om planlagte regionale ledermøter og regionale åpne fagmøter. Informasjon om tid og sted legges tilgjengelig på forbundsstyrets fellesområde på nett. DBS referansegruppemøte Generalsekretæren orienterte om møte i DBS-referansegruppen. Det er ikke signaler på at det kommer flere henvisninger fra en region i forhold til andre. Hjernerådet Generalsekretæren orienterte om årsmøte i Hjernerådet 1. mars, og om deres første ansatte, Aud Kvalbein, som leier kontorrom av NPF/NEF. Tatt til orientering FS 23/16 FORBUNDSSTYRETS ARBEID Alle styremedlemmer har fått tilgang til SharePoint, lagringsplass og e- postadresse. Administrasjonen sender ut ordforklaringer og veiledning. Verktøyet kan også benyttes av lokal- og fylkesforeninger. Tatt til orientering FS 24/16 EVENTUELT 5

6 Det ble gitt en orientering om at FFO har avsatt sitt fylkesstyre i Sogn og Fjordane. Ingen andre saker reist. Knut-Johan Onarheim Trygve Andersen Inger Th.Tømte Forbundsleder Nestleder Styremedlem Alf Magne Bye Trine Lise Corneliussen Arne Ludvig Mørk Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bjørn Erik Olsen Styremedlem Rune Vethe 1.varamedlem Oslo