Torsdag 12. april kl. 11:00

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Torsdag 12. april kl. 11:00"

Terje Kristoffersen
5 år siden
Visninger:

1 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2018 Oslo Handelsstands Forening Torsdag 12. april kl. 11:00 Før gjennomføringen av årsmøtesakene har vi gleden av å presentere Finansbyråd i Oslo, Robert Steen. Han vil presentere tanker rundt det pågående arbeidet med utvikling av ny kommuneplan for Oslo.

2 ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før , og som har betalt kontingent, har stemmerett. Se vedtektene 5.) Tid: Torsdag 12. april 2018 kl. 11:00 Sted: OHF, Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 0162 Oslo Dagsorden: 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden foreslås godkjent. 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen To møtende medlemmer velges til å undertegne protokollen. 3. Valg av møteleder 4. Årsberetning 2017 Beretning følger vedlagt og foreslås godkjent. 5. Reviderte årsregnskap for OHF 2017 og legatene for 2017 Regnskapene bestående av resultatregnskap, balanse og noter, samt revisjonsberetning. Uttalelse fra Kontrollkomitéen blir presentert. Årsoppgjørene foreslås godkjent. 6. Kontingent Kontingent fastsettes iht. vedtektenes 4. Vedlagt følger forslag til kontingent med virkning fra kalenderåret Kontingentene foreslås godkjent. 7. Fastsettelse av honorarer Valgkomitéen foreslår uendrede honorarsatser for kommende år. Satsene som følger vedlagt, foreslås godkjent. 8. Valg Valgkomitéens innstilling samt styrets forslag til valgkomite følger vedlagt. Med vennlig hilsen OSLO HANDELSSTANDS FORENING Styret

10 Spesifikasjon av legater og fond pr 31. desember 2016 Oslo Handelsstands Forening Legatene og fondene har egne regnskaper som er gjenstand for revisjon av BDO AS og kontroll fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Oslo Handelsstands Forenings Annen egenkapital Kapital Finans inntekter Utdelinger Kostnader Til utdeling Annen egenkapital Kapital Understøttelseslegat Oslohandelens Utdanningslegat Oslo Handelsstands Forenings Hundreårsfond Ektefellene Hirschfelds legat til fremme av toleranse og forståelse Grosserer H. Parr Samuelson og Hustru Johanne Birgitte (Gitta) født Frølichs legat Sum Sum postene "Annen egenkapital og Kapital"

11 11

12 12

13 13

14 Kontingent gjeldende fra 2019 Siste regulering av kontingentene ble vedtatt av årsmøtet Styret foreslår følgende endring av kontingentsatsene gjeldende fra : Medlemskategori Kontingent Kontingent 2019 Bedriftsmedlem Personlig medlem Student Pensjonist Alle beløp gjelder per år og er avgiftsfritt. Bedriftsmedlemmer plikter å være medlem av og betale serviceavgift til OHFK Oslo Handelsstands Felleskontor. Det er halv pris ved innmeldelser etter 1.7. Utmeldelser må skje innen dersom man ikke ønsker å være medlem kommende år.

15 HONORARER Honorarene foreslås uendret og satsene gjeldende for 2018/19: Sats Styreleder, fast, ingen møtegodtgjørelse kr ,- pr. år Nestleder, fast, i tillegg møtegodtgjørelse som styremedlemmer kr ,- pr. år Styremedlemmer og leder av grupper oppnevnt av styret, fast kr ,- pr år Styremedlemmer, nestleder, medlemmer av arbeidsgrupper, komiteer valgt av Årsmøtet kr 2 000,- pr. møte Styremedlemmer, telefonstyremøter kr 1 000,- pr. møte Leder av Valgkomiteen, fast kr 6 000,- pr. år Honorarene dekker utlegg til kjøring og parkering i Oslo. Møter utenbys dekkes etter Statens satser for reise og opphold.

16 VALG 2018 Valgkomiteen bestående av Anette Tinglum (leder), Erling Ølstad, Runar Karlsen og Victor Endal foreslår følgende: INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2018 Skal bestå av 5-7 personer. Valgperiode 1 år for styreleder og 2 år for styremedlemmer. Funksjonstid inntil 8 år. Navn Firma Ny Innstilling Status valg 2018 Christian Hoel Styreleder Coop Extra 2016 Gjenvelges for 1 år Er på valg og kan Helene Skjenneberg Umoe Restaurants 2017 Ikke på valg Nestleder Svein Erik Eidsmo Rema 1000 Ryen 2012 Ikke på valg Marianne Størseth Fairtrade Norge 2017 Ikke på valg Cathrine Lie- Strand Maze Feedback 2016 Gjenvelges for 2 år Glenn Steiner NG Meny 2016 Gjenvelges for 2 år Er på valg og kan Er på valg og kan KONTROLLKOMITEEN (valgkomiteens innstilling) Skal bestå av 3 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Navn Firma Ny INNSTILLING Status valg 2018 Gjenvelges for Er på valg og kan Marianne Ølstad Mester Grønn 2017 for 1 år 2 år Kirsti Stokland NHO Service og Handel Carl Christian Ferner Ferner Jacobsen Velges for 2 år NY Gjenvelges for 1 år Er på valg og kan

17 STIPENDKOMITEEN (valgkomiteens innstilling) Skal bestå av 4 personer som velges for 1 år av gangen. Navn Firma Ny INNSTILLING Status valg 2018 Helene Eidsvig NorgesGruppen/ Kjøpmannshuset 2018 Velges for 1 år NY Pauline Johansen OBOS Gjenvelges for Er på valg og kan 2017 forretningsbygg 1 år Christine Frellumstad Gjenvelges for Er på valg og kan Optimera 2011 Nilsen 1 år Mathilda Martinsson CG Trading AS 2018 Velges for 1 år NY VALGKOMITE (styrets innstilling) Skal bestå av 4 personer. Funksjonstid inntil 8 år. Valgperiode 1 år for leder, 2 år for medlemmer. Navn Firma Ny INNSTILLING Status valg 2018 Anette Tinglum Næringslivets Gjenvelges for Er på valg og kan 2017 for 1 år (leder) Sikkerhetsråd 1 år Erling Ølstad Mester Grønn 2013 Gjenvelges for Er på valg og kan 2 år Runar Karlsen NHO Service og Handel 2011 Er ikke på valg Ellen Solberg KLP Eiendom 2018 Velges for 2 år NY HONORAR (valgkomiteens innstilling) Valgkomiteen innstiller på uendrete honorarer for tillitsvalgte.

Like dokumenter

Onsdag 24. april kl. 11:00-13:00

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2019 Oslo Handelsstands Forening Onsdag 24. april kl. 11:00-13:00 I forbindelse med årsmøtet vil Strategiplanen for OHF bli presentert av Adm. direktør Bjørn Næss ORDINÆRT ÅRSMØTE