VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl

Transkript

1 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2013 Tirsdag 23. april kl

2 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før , og som har betalt kontingent, har stemmerett) Tid: Tirsdag 23. april 2013 kl Sted: OHF, Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg., 0162 Oslo Dagsorden: 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden foreslås godkjent. 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen To møtende medlemmer velges til å undertegne protokollen. 3. Valg av møteleder 4. Årsberetning 2012 Minimumsberetning følger vedlagt og foreslås godkjent. Utvidet beretning finnes på til informasjon. 5. Reviderte årsregnskap for OHF 2012 Regnskap bestående av resultatregnskap, balanse og noter, samt uttalelse fra Kontrollkomitéen følger vedlagt sammen med revisjonsberetning. Oversikt over legat ligger vedlagt til orientering. Årsoppgjøret foreslås godkjent. 6. Kontingent 2014 Kontingent fastsettes iht. vedtektenes 3. Styret foreslår uendret kontingent for Fastsettelse av honorarer Valgkomitéens innstilling til endrede honorarsatser følger vedlagt. 8. Valg Valgkomitéens innstilling følger vedlagt. Styrets forslag til Valgkomitéen for 3 år følger vedlagt. 9. Endring av vedtekter Styrets forslag til vedtektsendring ligger vedlagt. Med vennlig hilsen OSLO HANDELSSTANDS FORENING Styret

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Spesifikasjon av legater og fond pr 31. desember 2012 Oslo Handelsstands Forening Legatene og fondene har egne regnskaper som er gjenstand for revisjon av BDO AS og kontroll fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet Annen egenkapital Kapital Renter Utdelinger Kostnader Til utdeling Annen egenkapital Kapital Oslo Handelsstands Forenings Understøttelseslegat Oslohandelens Utdanningslegat Oslo Handelsstands Forenings Hundreårsfond Ektefellene Hirschfelds legat til fremme av toleranse og forståelse Ole Petersens legat Handelsstandshjemmets driftsfond Grosserer H. Parr Samuelson og Hustru Johanne Birgitte (Gitta) født Frølichs legat Sum Sum postene "Annen egenkapital og Kapital"

12

13

14

15 SAK 6 KONTINGENT Styret foreslår uendret kontingent for Kontingentsatsene pr år er som følger, og det tilkommer mva. på alle beløp: Personlig medlem kr 600,- Student medlem kr 300,- Pensjonist medlem kr 300,- Bedrifts medlem kr 600,- SAK 7 HONORAR Med henvisning til valgkomitéens innstilling som følger vedlagt. Det foreslås følgende endringer: Ny sats Tidligere år Styreleder, fast, ingen møtegodtgjørelse kr ,- pr år ,- Nestleder, fast, i tillegg møtegodtgjørelse som styremedlemmer kr ,- pr år ,- Styremedlemmer og leder av grupper oppnevnt av styret, fast kr ,- pr år ,- Styremedlemmer, nestleder, medlemmer av arbeidsgrupper, komiteer valgt av Generalforsamlingen og permanente råd kr 2 000,- pr møte 1 800,- Styremedlemmer, telefonstyremøter kr 1 000,- pr møte 800,- Leder av Valgkomiteen, fast kr 6 000,- pr år 0,- (Leder i Dagligvaregruppen, fast kr ,- pr år) ,- Honorarene dekker utlegg til kjøring av parkering. Møter utenbys dekkes etter Statens satser for reise og opphold.

16 SAK 8 VALGKOMITEENS INNSTILLING Med henvisning til valgkomitéens presentasjon av kandidater Styreleder Carl-Christian Ferner Styremedlemmer Jon Steinar Johnsen Hege Rognlien Svein Erik Eidsmo Tone G. Ruud Anette Tinglum Ronald Lilleberg Karlsen gjenvelges for 2 år gjenvelges for 2 år ny, velges for 2 år ny, velges for 2 år ny, velges for 1 år ny, velges for 1 år Kontrollkomiteen Turid Estelle Windingstad John Arne Brennsund Terje Kvaal Stipendiekomiteen Edel Kalstad Margareth Steen-Olsen Christine Frellumstad Thoresen Knut Øivind Lislegaard Utdelingskomiteen Roger Andersen Arild Brath Anne Magler Kari O. Rebnord STYRETS FORSLAG TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN Erling Ølstad ny, velges for 3 år Thomas Helmersen ny, velges for 3 år

17 GENERALFORSAMLING 2013 VALGKOMITEENS PROTOKOLL Valgkomiteen, som har bestått av; Arnstein Lund, leder, Runar Karlsen, Tomas Røise jr, Turid Estelle Windingstad, Tomas Olberg og Daniella Ramsdal, har siden 18. oktober 2012 hatt 7 møter samt at komiteens medlemmer har hatt diverse samtaler og møter med forskjellige kandidater, og intervjuer har vært gjennomført. Adm dir Gunnar Larssen har vært ved protokollen og deltatt i alle møtene. Alle valgkomiteens innstillinger er enstemmig. STYRET Styret skal bestå av 8 medlemmer og 1 styreleder. Leder velges for 1 år av gangen, styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Foran årets valg har Valgkomiteen hatt et klart mål om å gjenspeile medlemsmassen og alle dens bransjer, øke antall kvinner, hvilket vår innstilling gjenspeiler, og søke etter kompetanse innefor bransjer som ikke er representert i styret. For øvrig har 2 av styrets medlemmer som ble valgt i 2012, og som ikke er på valg ved årets generalforsamling, bedt seg entlediget fra styrevervet grunnet stor endring i arbeidssituasjonen. Erling Ølstad, som er på valg, har takket nei til gjenvalg grunnet vesentlig endret jobbsituasjon. INNSTILLING Styreleder: Carl-Christian Ferner Styremedlemmer: Jon Steinar Johnsen gjenvelges for 2 år Hege Rognlien gjenvelges for 2 år Svein Erik Eidsmo NY, velges for 2 år Tone G Ruud NY, velges for 2 år Anette Tinglum NY, velges for 1 år Ronald Lilleberg Karlsen NY, velges for 1 år For øvrig er ikke på valg, og sitter: Trond Herberg Odd Gisholt KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Alle velges for 1 år av gangen. Komitemedlemmer: STIPENDKOMITEEN INNSTILLING Turid Estelle Windingstad gjenvelges John Arne Brennsund gjenvelges Terje Kvaal gjenvelges F:\Firmaopplysninger\Generalforsamling OHF og FK\GF 2013\OHF\OHF_2013 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet.doc

18 Stipendkomiteen skal bestå av 4 medlemmer. Alle velges for 1 år av gangen. INNSTILLING Komitemedlemmer: Knut Lislegaard gjenvelges Christine Thoresen gjenvelges Edel Karlstad gjenvelges Margareth Steen-Olsen gjenvelges UTDELINGSKOMITEEN Utdelingskomiteen skal bestå av 4 medlemmer. Alle velges for 1 år av gangen. INNSTILLING Komitemedlemmer: Roger Andersen gjenvelges Arild Brath gjenvelges Anne Magler gjenvelges Kari O Rebnord gjenvelges HONORARER Det foreslås endringer i honorarsatser for Nåværende satser har stått stille så vidt lenge at der er på tide med en forsiktig regulering. Videre er det foreslått honorering til valgkomiteens leder, siden denne har mer arbeid og flere møter enn de øvrige medlemmene i valgkomiteen INNSTILLING tidligere år Styreleder, fast, ingen møtegodtgjørelse kr ,- pr år ,- Nestleder, fast, i tillegg møtegodtgjørelse som styremedlemmer kr ,- pr år ,- Styremedlemmer og leder av grupper oppnevnt av styret, fast kr ,- pr år ,- Styremedlemmer, nestleder, medlemmer av arbeidsgrupper, komiteer valgt av Generalforsamlingen og permanente råd kr 2 000,- pr møte 1 800,- Styremedlemmer, telefonstyremøter kr 1 000,- pr møte 800,- Leder av Valgkomiteen, fast kr 6 000,- pr år 0,- (Leder i Dagligvaregruppen, fast kr ,- pr år) ,- Honorarene dekker utlegg til kjøring av parkering. Møter utenbys dekkes etter Statens satser for reise og opphold. Oslo, den 27. februar 2013 Arnstein Lund, leder Runar Karlsen Tomas Røise jr Turid Estelle Windingstad Tomas Olberg Daniella Ramsdal F:\Firmaopplysninger\Generalforsamling OHF og FK\GF 2013\OHF\OHF_2013 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet.doc

19 GENERALFORSAMLINGEN 2013 PRESENTASJONER AV NYE KANDIDATER - til Styret (presentert i alfabetisk rekkefølge): Sven Erik Eidsmo, 44 år, kjøpmann, REMA 1000 Ryen Svein Erik er født og oppvokst i Sandnes/Rogaland hvor han gikk vgs med Handel- og kontor, salg og markedsføring. Han har også EDB-skolen, Norges Markedshøyskole og nesten fullført sivilmarkedsførerstudiet. Sågar før førstegangstjenesten forsøkte han seg i dagligvaren som salgshjelp hos Stabburet AS, men det skulle vise seg at den fingerferdige Svein Erik jobbet i nesten 20 år som vaktmester/håndtlanger/ murer. Den neste utfordringen hans var- og er REMA 1000 hvor han startet opp i 1998 og gikk raskt gradene til han selv tok utfordringen om å bli kjøpmann i Han har hatt flere verv i OHF Dagligvaregruppen, hvor han i dag er nestleder. Svein Erik er gift og bosatt på Vinterbro, de har 2 barn. Svein Erik representerer kjøpmannskap, kjededrift og dagligvare. Ronald Lilleberg Karlsen, 49 år, viseadm direktør, Coop Øst SA Ronald er født og oppvokst i en dagligvarebutikk på Sunnmøre hvor faren var kjøpmann. Det var ikke til å unngå for Ronald med sin bakgrunn, at også han valgt sin yrkeskarriere innenfor kooperasjonen og Coop. Allerede i 1983 startet han opp som avdelingssjef på Domus Moa. I 87 kom han til Østlandet og fortsatt i Coop, som; ass kjedesjef for Obs! kjeden, direktør for Non-Food i Coop Norge, konsernsjef for kjede- og logistikk på non-food, direktør for nye virksomheter i Coop NKL, direktør for Region øst frem til han tiltrådte stillingen som han innehar i dag, i Ronald har 3 barn og er gift. Det beste Ronald vet når han har litt fritid, er å reise til hytta på fjellet. Ellers er det reiser i inn- og utland. Familien er nyinnflyttet i nye Bjørvika. Ronald representerer varehandelen og vårt nyervervede medlem, Coop Øst SA. Tone G Ruud, 41 år, landssjef BIK BOK, VarnerGruppen AS Tone er ei ekte Porsgrunnsjente som kom til Oslo allerede som 20-åring. Etter å ha vært innom både barnehage, gatekjøkken, klesverden, hotell i inn- og utland og Norsk TV Byrå startet hun sin vandring i Bik Bok i januar 95. Her har hun vært innom alt fra ringehjelp, selger, butikksjef og regionsjef, frem til januar 2009, hvor hun tiltrådte stillingen hun har i dag med ansvar for 106 butikker i VarnerGruppen AS På vgs var det Handel- og kontor, butikkfag og markedsføring med økonomi som lå for henne. Tone er en habil sangsolist med noe utdanning også innen musikk. Ellers går det i bl a dans og drama og rytmisk sportsgymnastikk. Tone er gift med Jon og de er bosatt i Drammen. Sammen har de 3 barn. Tone representerer kjededrift og klær/konfeksjon. Anette Tinglum, 52 år, sikkerhetssjef, ICA Norge AS Anette er født og oppvokst delvis i Asker og delvis i Skien. Hun har sin utdanning fra Politiet. Senere kurs ved Politihøgskolen, AFF Mentorprogram, Forsvarets Høgskole og IMD, Lausanne. Etter endt utdanning var hun 17 år i norsk politi, som bl a lensmannsbetjent, ordenssjef og etterforsker på kriminalavdeling seksjon for økonomisk kriminalitet. Etter politiet gikk ferden til Gjensidige NOR som sikkerhetsdirektør og inn i fusjonen og DnB NOR som sikkerhetssjef hvor hun var til sammen i 6 år. I 2009 tiltrådte hun som sikkerhetssjef i ICA Norge AS. Ellers har Anette vært innom mye spennende som; sikkerhetsoffiser på SS Norway og tjenestegjort for Forsvaret i Serbia. Hun er sikkerhetsklarert for Hemmelig. Hun sitter i Næringslivets Sikkerhetsråd hvor hun har vært nestleder siden 2004 og vært medlem av IBSA (International Banking Security Association). Hun og familien liker å reise både i inn- og utland når det skal ferieres. Hun er gift med Henning og de har 2 barn. Familien er bosatt på Høvik. Anette representerer sikkerhet i kjededrift. F:\Firmaopplysninger\Generalforsamling OHF og FK\GF 2013\OHF\OHF GF 2013 VKs presentasjon av kandidater.doc

20

21

22

23