Valgkomiteens innstilling Oslo Børs VPS Holding ASA

Transkript

1 Valgkomiteens innstilling 2016 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen forberede valg av de aksjonærvalgte styremedlemmer og andre tillitsvalgte som skal velges av generalforsamlingen, samt godtgjørelser for styret og kontrollkomité i datterselskap. Videre skal valgkomiteen, i henhold til instruksen og tidligere års praksis dersom styret ber om det, også foreslå kandidater til styremedlemmer i datterselskaper og godtgjørelser for slike. Valgkomiteen har hatt regelmessige møter siden styret iverksatte komiteens arbeid i desember Valgkomiteen foreslår som nærmere redegjort for nedenfor følgende: Som nytt medlem til styret i Oslo Børs VPS Holding ASA og Oslo Børs ASA, som erstatning for Wenche Marie Agerup, foreslås Catharina Hellerud. Kim Dobrowen tar ikke gjenvalg som styreleder i Verdipapirsentralen ASA. Som ny styreleder i verdipapirsentralen ASA foreslås Audun Bøe. Som nytt medlem til styret i Verdipapirsentralen ASA, foreslås Åsmund Skår. Som nytt medlem av kontrollkomiteen, som erstatning for Cecilie Kvalheim, foreslås Kristin Farstad Honorarsatsene foreslås justert opp med ca 3 %. Alle komiteens innstillinger er enstemmig. 2 Styrevalg konsernstyret Styret består i dag av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Ottar Ertzeid Wenche Marie Agerup trakk seg fra styret høsten 2015 i forbindelse med at hun tiltrådte ny stilling. Av instruksen for valgkomiteen fremkommer at følgende momenter skal hensyntas ved forslag til nye styremedlemmer: At styret samlet har tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å ivareta de løpende driftsmessige forvaltningsoppgaver og strategiske utfordringer selskapet står overfor. I tillegg til faglig kompetanse bes komiteen legge vekt på forhold som alder og kjønn. At kandidatene har tilstrekkelig uavhengighet til selskapenes administrasjon, og at styret samlet sett anses å ha tilstrekkelig uavhengighet av enkeltaksjonærer og enkeltbrukergrupper av konsernet. 1/6

2 At kandidatene har tilstrekkelig tid til å ivareta styrevervet sett i relasjon til øvrige verv og arbeid. I tillegg skal komiteen legge opp til at selskapet oppfyller kravene i allmennaksjeloven med hensyn til representasjon av begge kjønn. Komiteen har forespurt selskapets største aksjonærer om de har konkrete forslag eller innspill til valgkomiteens nominasjoner. Komiteen har hatt samtaler med styrets leder og enkelte styremedlemmer med fokus på hvordan styret fungerer og om de har nødvendig kompetanse. Det er også fremlagt en skriftlig rapport fra styrets egenevaluering. Videre er det avholdt møte med konsernsjef. Etter valgkomiteens vurderinger synes dagens styresammensetning å fungere godt og hensiktsmessig. Basert på innspill fra forannevnte og etter valgkomiteens egen vurdering, er det ønskelig at de resterende styremedlemmer gjenvelges. Komiteen mener at styret både representerer den nødvendige kompetanse og kontinuitet som er nødvendig for å møte de strategiske utfordringer og samtidig skape verdier for alle aksjonærer. Det har imidlertid vært nødvendig å finne en erstatning for Wenche Marie Agerup. Som nytt styremedlem foreslås Catharina Hellerud. Hun er i dag finansdirektør i Gjensidige ASA, og har lang og relevant erfaring for dette verv. Hennes CV er vedlagt innstillingen. Bakgrunn til kandidatene som foreslås gjenvalgt er beskrevet i årsrapporten. Basert på ovennevnte, foreslår valgkomiteen følgende konsernstyre: Ottar Ertzeid Catharina Hellerud 3 Styrevalg i Oslo Børs ASA Styret består i dag av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Dag Erik Rasmussen Valgkomiteen er bedt om å foreslå kandidater til styret i Oslo Børs ASA. Komiteen har hatt samtaler med konsernsjef, styreleder Benedicte Schilbred Fasmer om styrets arbeidsmåte, kompetanse og sammensetning. Med hensyn til valgkomiteens vurderinger når det gjelder styresammensetning framover, vises til kommentarene ovenfor om styrevalg i Oslo Børs VPS Holding ASA. Wenche Marie Agerup trakk seg fra styret høsten 2015 og må erstattes. 2/6

3 Som ny kandidat foreslår valgkomiteen at Catharina Hellerud erstatter Wenche Marie Agerup i styret til Oslo Børs ASA som for konsernstyret. Nytt styre i Oslo Børs ASA foreslås etter dette å bestå av: Dag Erik Rasmussen Catharina Hellerud 4 Styrevalg i Verdipapirsentralen ASA Styret består i dag av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Kim Dobrowen (leder) Audun Bø (nestleder) Bente Avnung Landsnes Knut Erik Robertsen Anne-Lise Kristiansen Benedicte Schilbred Fasmer Mette Kamsvåg Valgkomiteen er bedt om å foreslå kandidater til styret i Verdipapirsentralen ASA. Komiteen har hatt samtale med konsernsjef og styreleder. Videre er valgkomiteen blitt forelagt den skriftlige styreevalueringen. Kim Dobrowen stiller ikke til gjenvalg. Dagens styresammensetning fungerer hensiktsmessig. Styreleder stiller imidlertid ikke til gjenvalg. Nestleder har fungert en periode som styreleder. Dette har fungert godt, og valgkomiteen innstiller på at han overtar som styreleder. På grunn av ovennevnte er det nødvendig å velge ett nytt styremedlem. Etter valgkomiteens egen vurdering, er det ønskelig å styrke styret med person som har solid ledererfaring og kompetanse innenfor finans. Komiteen foreslår derfor at Åsmund Skår velges inn i styret. Skår er i dag leder av selvstendig virksomhet hvor han blant annet har en konsulentavtale med Pareto AS med ansvar for å følge opp deres investeringer i finansinstitusjoner. Skår har tidligere vært konserndirektør i DNB. Hans CV er vedlagt innstillingen. Kandidatenes som foreslås gjenvalgt er beskrevet på selskapets nettside De aksjonærvalgte styremedlemmene i Verdipapirsentralen ASA foreslås etter dette å bestå av: Audun Bø (leder) Anne-Lise Kristiansen (nestleder) 3/6

4 Bente Avnung Landsnes Knut Erik Robertsen Benedicte Schilbred Fasmer Mette Kamsvåg Åsmund Skår 5 Valgkomiteen Komiteen består i dag av: Bjørn Erik Næss (leder) Ola P. Wessel-Aas Ida Louise Skaurum Mo Valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer samt eventuelt inntil tre personlige varamenn. Samtlige av valgkomiteens medlemmer har uttalt at de tar gjenvalg Valgkomiteen foreslår ingen endringer. 6 Kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA Kontrollkomiteen består av: Harald Jægtnes leder (2016) Jan Henriksen (2015) Cecilie Kvalheim (2016) Formelt sett skal ikke kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA velges av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA. Tidligere års praksis har likevel vært at valgkomiteen har foreslått at generalforsamlingen i holdingselskapet uttaler seg om valget til kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA og bedt styret i holdingselskapet, som eneeier i Verdipapirsentralen ASA, om å følge opp generalforsamlingens oppfordring. I henhold til verdipapirregisterloven 4-2 skal verdipapirregisteret ha en kontrollkomité på minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. I henhold til forskrift om kontrollkomité for verdipapirregistre fastsatt 31. januar 2003 av Finanstilsynet skal kontrollkomiteen bestå av minst tre medlemmer. Komiteens leder og øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år, jf også 8 i vedtektene for Verdipapirsentralen ASA. Cecilie Kvalheim har meddelt at hun ikke ønsker å stille til gjenvalg. Som erstatning for Cecilie Kvalheim foreslås Kristin Farstad som er partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Hennes CV er vedlagt innstillingen. Kontrollkomiteen foreslås således å bestå av (funksjonstid i parentes): Harald Jægtnes, leder (2018) Jan Henriksen (2017) Kristin Farstad (2018) 4/6

5 7 Styremedlemmers honorar Komiteen skal foreslå godtgjørelser til styret, og er av styret bedt om også å foreslå godtgjørelser for styrene i datterselskapene Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA. Det foreslås at gjeldende honorarer oppjusteres med ca 3,0 %. Det forutsettes at konsernsjef og andre ledende ansatte som sitter i internstyrer ikke honoreres særskilt for dette, men får dette som del av sin lønn. For øvrig foreslås følgende honorarer i kroner for valgperioden mai 2016 mai 2017 (redusert forholdsmessig ved kortere funksjonstid) som tilsier en oppjustering på ca 3,0 %: Leder Nestleder Medlem Foreslått justert Foreslått justert Foreslått justert Oslo Børs VPS Holding Kr Kr Kr Kr Kr Kr Oslo Børs Kr Kr Kr Kr Kr Kr Verdipapirsentralen Kr Kr Kr Kr Kr Kr Ansatterepresentanter Kr Kr Varamedlem ansatte Kr pr. møte Styremedlemmer som deltar i styreutvalg gis etter justering en godtgjørelse på kr for medlem og kr for leder per møte for slikt arbeid (før justering henholdsvis kr og kr 6.700). Det gis ingen annen ekstra godtgjøring til styrets medlemmer. For ansatterepresentantene gjelder godtgjørelsen per medlem uavhengig av antall verv som medlem i konsernet. 8 Honorar kontrollkomité Verdipapirsentralen ASA Komiteen er av styret bedt om å foreslå godtgjørelser for kontrollkomiteen. Det foreslås at honorarene oppjusteres med ca 3,0 % for valgperioden mai 2016 til mai 2017: Kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA Foreslått justert 2015 Leder Kr Kr Medlem/varamedlem Kr Kr Kr pr. møte 9 Honorar for valgkomiteens medlemmer I henhold til instruks for valgkomiteen skal valgkomiteens godtgjørelse gi en tilstrekkelig kompensasjon for at komiteens medlemmer skal gjøre en grundig og profesjonell jobb i utøvelsen av sine plikter i henhold til denne instruks. 5/6

6 Det foreslås at honorarene oppjusteres med ca 3,0 % for valgperioden mai 2016 til mai 2017: Pr. møte Foreslått justert pr. møte Maksimalt pr. valgperiode Leder Kr Kr Kr Medlem Kr Kr Kr Bjørn Erik Næss (leder) sign Oslo, 8. april 2016 Ida Louise Skaurum Mo sign Ola P. Wessel-Aas sign 6/6