PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING STORM REAL ESTATE ASA

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STORM REAL ESTATE ASA Den 7. mai 2014 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA på Hotel Continental, Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Stein Aukner, jf. Selskapets vedekter 10. Tilstede var: 29 aksjonærer. Totalt antall aksjer til stede var aksjer, hvorav aksjer var representert ved fullmakt. Dermed var 46,3% av totale aksjer og stemmer representeli, hvorav 4,2% med fullmakt. Man gikk så over til å behandle dagsorden. 1 MØTELEDER Generalforsamlingen ledes av styrets leder ihht selskapets vedtekter 10. Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til dette. Det framkom ingen innvendinger. 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som enstemmig godkjent. Møtelederen erklælie generalforsamlingen som lovlig satt. 3 VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER Harald Kaldestad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

2 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2013 Styrets årsberetning for 2013 og Storm Real Estate ASA' årsregnskap for 2013 godjqennes av generalforsamlingen, herunder også utdeling av utbytte av NOK 1,60 per aksje. Selskapsrettslig vil utdelingen behandles som et utbytte. Skatterettslig gjelder utdelingen tilbakebetaling av innbetalt kapital. 5 SELSKAPETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING, SOM PUBLISERT I ÅRSRAPPORTEN I allmennaksjeselskaper som plikter å gi en redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3 b, skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Dette er et punkt som det ikke skal stemmes over ettersom redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse kun er gjenstand for diskusjon og ikke separat godkjennelse fra aksjonærenes side. 6 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2013 Det var foreslått at revisors honorar på til sammen NOK (eks mva) for 2013 godkjennes. Beløpet omfatter revisorhonorar for morselskapet Storm Real Estate ASA for den årlige revisjonen for 2013, og inkluderer ikke revisorhonorar i tilknytning til datterselskapene for Notene til Selskapets regnskap for 2013 viser kostnadsført honorarer til Selskapets revisor for deres tjenester, herunder revisjon av Selskapets datterselskaper. Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for GODKJENNELSE A V GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMENE Nominasjonskomiteen har foreslått godtgjørelse for styremedlemmene som følger for perioden fra og med 14. mai 2013 til og med 7. mai 2014: Styreleder NOK Styremedlemmer NOK Styremedlem Morten E. Astrup mottar ikke styrehonorar. Revisjonsutvalg per person NOK Corporate Governance-utvalg: ingen honorarer Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen til hvert av styremedlemmene for perioden fra og med 14. mai 2013 til og med 7. mai 2014.

3 8 VALG AV STYRE Styremedlemmer velges for to år av gangen. Det sittende styret ble valgt på ordinær generalforsamling den 12. mai 2012 og er således på valg. Innstilling fra nominasjonskomiteen var vedlagt innkallingen. "Stein Aukner gjenvelges til styrets leder. Morten E. Astrup gjenvelges til styrets nestleder. Nini H Nergaard gjenvelges til styremedlem. Fredrikke Aaeng gjenvelges til styremedlem. Kim Mikkelsen gjenvelges til styremedlem. Christopher W. Ihlen gjenvelges til varamedlem". 9 VALG A V MEDLEM TIL NOMINASJONSKOMITE Medlemmer til nominasjonskomiteen velges for to år av gangen. Forrige tidspunkt for valg var på ordinær generalforsamling den 10. mai 2012 og medlemmene er således på valg i år. Dagens medlemmer av nominasjonskomiteen stiller til gjenvalg. Generalforsamlingen fattet følgende tre vedtak. Vedtakene var enstemmig stemmer avstod fra å 1. "Erik M Mathiesen gjenvelges til medlem av nominasjonskomiteen. " 2. "Christopher W. Ihlen gjenvelges til medlem av nominasjonskomiteen. " 3. "Per Lorange gjenvelges til medlem av nominasjonskomiteen. " 10 KAPITALNEDSETTELSE - SLETTING AV EGNE AKSJER I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak. Vedtaket var enstemmig stemmer avstod fra å 1. Selskapets aksjekapital reduseres med NOK ,60, fra NOK ,80 til NOK , Kapitalnedsettelsen gjennomføres ved sletting av Selskapets beholdning på egne aksjer, jfr asal 12-1 (l)no Selskapets vedtekter 4 endres til å lyde: "Selskapets aksjekapital er NOK , 20fordelt på aksjer, hver med pålydende satt til NOK 0,40. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. Selskapets aksjer er fritt omsettelige. "

4 11 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak. Vedtaket var enstemmig stemmer avstod fra å aj Styret gis fullmakt til å Jqøpe aksjer i Selskapet. Den maksimale pålydende verdi av aksjene som totalt kan erverves i henhold til denne fullmakten er NOK ,20. Erverv av egne aksjer må ikke under noen omstendighet finne sted i et slikt omfang at egne aksjer på ethvert tidspunkt utgjør mer enn 10 % av den til enhver tid registrerte aksjekapital. bj Det høyeste beløp som kan betales per aksje som kjøpes i henhold til denne fullmakt er NOK 35 og det minste beløpet er NOK 1. cj Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved nytegning av egne aksjer. Aksjene skal kjøpes til alminnelige markedsbetingelser. Aksjene kan avhendes i forbindelse medfinansiering av oppkjøp av selskap innen samme eller tilhørende virksomhet eller ved fusjon. Alle eller deler av aksjene kan også slettes. d) Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatningfor de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer på ethvert tidspunkt ikke overstiger 10 %-grensen som nevnt i punkt aj. ej Denne fullmakten gjelder i 24 måneder fra registrering i Foretaksregisteret. j) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret. 12 LEDERL0NNSERKLÆRING Styret utarbeider lederlønnserklæring i henhold til allmennaksjeloven 6-16a. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak. Vedtaket var enstemmig stemmer avstod fra å Styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven 6-16a godkjennes. ***

5 Det forelå ikke mer til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet. Oslo, 7. mai 2014 Stein Aukner Harald Kaldestad