Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

Transkript

1 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 2. mai 2005 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 29 representanter med i alt egne aksjer og totalt aksjer etter fullmakt. Således var aksjer representert av selskapets i alt aksjer. Styrets formann Ole Jacob Sunde og konsernsjef Kjell Aamot var til stede på generalforsamlingen. Styrets formann åpnet generalforsamlingen. Selskapets revisor var representert ved statsautorisert revisor Eirik Tandrevold. Følgende saker forelå til behandling: SAK 1. VALG AV MØTELEDER Lars A. Christensen ble valgt som møteleder. SAK 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ingen hadde bemerkninger til innkallelsen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. SAK 3. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Geir-Arne Eriksen og Odd Reidar Øie som begge er aksjonærer i selskapet. Begge var til stede på generalforsamlingen. SAK 4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2004 FOR SCHIBSTED ASA OG KONSERNET OG AV STYRETS ÅRSBERETNING Konsernsjef Kjell Aamot redegjorde for årsoppgjøret for 2004 for Schibsted ASA og konsernet. Årsregnskapet med styrets årsberetning og revisors beretning ble godkjent i samsvar med styrets forslag. SAK 5. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL AKSJEUTBYTTE I SCHIBSTED ASA FOR 2004 MED KR. 3,25 PER AKSJE, AKSJER I KONSERNETS EIE UNNTATT Styret hadde foreslått et aksjeutbytte på kr 3,25 pr. aksje, aksjer i konsernets eget eie unntatt. Forslaget ble vedtatt. 1

2 SAK 6. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR Revisors honorar på kr for Schibsted ASA ble godkjent. SAK 7. VIDEREFØRING AV STYRETS FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper på følgende vilkår: 1. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i 2006, dog ikke utover 30. juni Pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige 10 % av aksjekapitalen til enhver tid. 3. Det minste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr. 30. Det høyeste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene, dog slik at et alminnelig likebehandlingsprinsipp av aksjonærene må etterleves. SAK 8. VALGKOMITEENS REDEGJØRELSE FOR SITT ARBEID I PERIODEN Valgkomiteens formann redegjorde for Valgkomiteens arbeid i perioden , basert på redegjørelsen som er inntatt i årsrapporten. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning. SAK 9. ENDRING AV VEDTEKTENES 8, 2. AVSNITT, 2. SETNING. Generalforsamlingen vedtok å endre vedtektenes 8, 2. avsnitt, 2 setning slik at valgperioden for styrets medlemmer kortes ned fra 2 til 1 år. Etter dette lyder 8 som følger: Selskapet ledes av et styre på 11 medlemmer, hvorav 4 velges av og blant de ansatte og 7 velges av aksjonærene. Aksjonær som eier 25 % eller mer av aksjekapitalen skal ha rett til å utpeke ett av de styremedlemmer som velges av aksjonærene. Styrets medlemmer velges for 1 år om gangen. 2

3 SAK 10. VALG AV AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER. 3 aksjonærvalgte medlemmer var på valg: Grete Faremo, Monica Caneman og Alexandra Bech Gjørv. I tillegg skulle det velges et nytt styremedlem til å erstatte Jan Reinås som hadde meddelt Valgkomiteen at han ønsket å fratre som styremedlem. I tråd med Valgkomiteens forslag ble de tre styremedlemmene som var på valg gjenvalgt. 1. vara Christian Ringnes ble valgt til å erstatte Jan Reinås som styremedlem. 3. vara Karl- Christian Agerup ble valgt som ny 1. vara. Det ble besluttet å ikke velge ny 3. vara. Alle ble valgt for 1 år. Etter dette er de aksjonærvalgte styremedlemmene i Schibsted ASA: Ole Jacob Sunde (formann) Tinius Nagell-Erichsen (viseformann) Monica Caneman Grete Faremo Alexandra Bech Gjørv Cato A. Holmsen Christian Ringnes De aksjonærvalgtes varamedlemmene er: 1. vara: Karl-Christian Agerup 2. vara: John Rein Det ble informert om utfallet av valget på ansatterepresentantene i konsernstyret, inklusiv deres varamedlemmer. De fire ansatterepresentantene og deres varamedlemmer er: For VG: Finn Steen 1. varamedlem med møte og talerett, Audun Solberg 2. varamedlem Håkon Kjernsmo For Aftenposten: Berit Bjerg Varamedlem Frank Johansen Hilde Harbo Varamedlem Håkon Letvik Gunnar Nordby Varamedlem Roger Hollund 3

4 SAK 11. GODKJENNELSE AV VALGKOMITEENS FORSLAG TIL STYREHONORAR FOR PERIODEN I tråd med Valgkomiteens forslag, ble det besluttet å øke honorarene til styrets medlemmer og varamedlemmer som følger: Styrets formann: kr , styremedlemmer kr , med unntak av utenlandsboende som får kr som kompensasjon for ekstra reisetid. Den variable andelen av styrehonoraret ble vedtatt redusert fra 25 % til 20 %. Varamedlemmenes honorar ble vedtatt med et fast honorar på kr , med tillegg av kr per fremmøte. I 2004 ble det opprettet en Kompensasjonskomité som har bestått av Ole Jacob Sunde (formann), Alexandra Bech Gjørv og Monica Caneman. Det ble besluttet at honorar til komiteen for perioden skal utgjøre kr for formannen og kr for komiteens øvrige medlemmer. Det ble besluttet at honorarene skal fastsettes forskuddsvis for ettertiden. Det ble besluttet å la honorarene forbli uendret for perioden SAK 12. VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL VALGKOMITEEN I tråd med forslaget fra Blommenholm Industrier AS ble Rune Selmar (Folketrygdefondet) valgt til nytt varamedlem til Valgkomiteen. Han møter fast i Valgkomiteen. SAK 13. HONORAR TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I tråd med forslaget fra Blommenholm Industrier AS ble det vedtatt et honorar til Valgkomiteens formann med kr og kr til Valgkomiteens øvrige medlemmer og varamedlem. Honoraret ble fastsatt etterskuddsvis for perioden og forskuddsvis for perioden ********** Det forelå ikke flere saker til behandling. Alle vedtak var enstemmige. Generalforsamlingen ble hevet kl Lars A. Christensen Geir-Arne Eriksen Odd Reidar Øie 4

5 5