Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Transkript

1 Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for registrering fra kl. 15:00. Vi anmoder spesielt medlemmer med fullmakter til å komme tidlig for å lette avviklingen. Dagsorden Sak 1. Åpning ved styreleder Bjørn Gunnar Sando Sak 2. Konstituering 2.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2.2 Godkjenning av fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede 2.3 Godkjenning av forretningsorden Vedlegg 1 Sak 3. Valg av 3.1 Ordstyrer 3.2 Referent 3.3 To personer til å undertegne protokoll 3.4 Tellekorps Sak 4. Styrets årsberetning fra 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Sak 5. Årsregnskap 2012, revisjonsberetning, kontrollkomiteens rapport 5.1 Årsregnskap for Revisjonsberetning fra revisor Erik Limi 5.3 Kontrollkomiteens rapport Sak 6. Ansvarsfrihet for styret Sak 7. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 12/13 Vedlegg 2 Sak 8. Valg Vedlegg Styremedlemmer og varamedlemmer, styreleder 8.2 Kontrollkomité 8.3 Valgkomité 8.4 Revisor Vel møtt!

2 Sak nr 2.3/2013 Vedlegg nr: 1 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN Ingen kan ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Taletiden er maks 3 minutter per innlegg. Ordstyrer kan foreslå begrensninger i taletiden og sette strek for debatten. Alle forslag skal leveres skriftlig til ordstyrer. Forslag skal være underskrevet av forslagsstiller(e). Forslag kan ikke framsettes etter at ordstyrer har satt strek. Ordstyrer kan foreslå at forslag oversendes styret uten realitetsbehandling. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Unntatt er forslag om vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall. Votering foregår ved håndsopprekning. Ordstyrer kan på eget initiativ, eller etter forslag, gjennomføre skriftlig votering. Ved tvil om voteringsresultatet holdes ny votering. Representanter som etter godkjent fullmakt stemmer på vegne av flere representanter må vise sitt stemmeantall ved voteringer. Fullmakter godkjennes ved konstitueringen av Generalforsamlingen.

3 FASTSETTELSE AV STYREHONORAR FOR PERIODEN 2013/2014 På generalforsamlingen 24. mai 2012, ble følgende satser vedtatt som faste årlige honorarer: Sak nr 7/2013 Vedlegg nr: 2 Fast honorar til styreleder: kr ,- Fast honorar til nestleder: kr ,- Fast honorar til hvert styremedlem: kr ,- Fast honorar til hvert varamedlem: kr ,- Fast honorar til hvert av kontrollkomiteens medlemmer: kr ,- Fast honorar til hvert av valgkomiteens medlemmer: kr ,- Faste styremedlemmers og varamedlemmers godtgjøring for deltagelse i styremøter, per møte: kr ,- Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid m.m. som går ut over det faste honoraret er ment å dekke, må godkjennes av styret på forhånd: kr. 250,- Satsene for honorar til styret og tillitsvalgte har ikke blitt oppjustert siden GramArts styre mener de faste satsene likevel kan opprettholdes i perioden 2013/2014. Timesatsen ønskes imidlertid oppjustert til kr. 350,-. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at ovennevnte gjeldende satser for 2012/2013 videreføres for perioden 2013/2014, dog slik at Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid (etc.)... økes til kr. 350,-.

4 Sak nr 8/2013 Vedlegg nr: 3 VALG 8.1 Styre- og varamedlemmer, styreleder GramArts styre har i perioden bestått av: Styremedlemmer Status Forslag fra Valgkomiteen 1 Bård Jørgen Iversen På valg Ettersendes 2 Askil Holm På valg Ettersendes 3 Elisabeth Andreassen På valg Ettersendes 4 Arne Hurlen, nestleder Valgt til Bjørn Gunnar Sando, styreleder Valgt til Ivar S. Peersen Valgt til 2014 Varamedlemmer Status Forslag fra Valgkomiteen 1 Hanne Sørvaag Valgt til Tove Bøygard På valg Ettersendes 3 Morten Skaget Valgt til Hans Mathisen På valg Ettersendes De styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg har blitt forespurt om de ønsker gjenvalg. Samtlige har ønsket gjenvalg. Generalforsamlingen skal hvert år velge Styrets leder, jf. vedtektene 7.3. Bjørn Gunnar Sando ønsker å fortsette som styreleder. Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer, varamedlemmer og styreleder ettersendes, jf. GramArts vedtekter 5.2, femte punktum. 8.2 Kontrollkomiteen GramArts kontrollkomité har i perioden bestått av: Kontrollkomitémedlemmer Status Forslag fra Valgkomiteen 1 Øyvind Skaara Valgt til Martin Hagfors På valg Ettersendes Hagfors ønsker gjenvalg. Valgkomiteens innstilling til kontrollkomiteen ettersendes, jf. GramArts vedtekter 5.2, femte punktum. 8.3 Valgkomiteen GramArts valgkomité har i perioden bestått av: Valgkomitémedlemmer Status Forslag fra GramArts styre 1 Hans Olav Trøen, leder På valg Foreslås gjenvalgt 2 Arvid Wam Solvang På valg Foreslås gjenvalgt

5 Begge medlemmer av valgkomiteen er på valg, jf. vedtektene 8.1. Styret foreslår gjenvalg på Trøen og Solvang. 8.4 Valg av statsautorisert revisor BDO AS avdeling Sandvika har i perioden vært GramArts statsautoriserte revisor. Revisor velges hvert år, jf. vedtektene 5.2 (x). Valgkomiteens innstilling til valg av revisor ettersendes, jf. GramArts vedtekter 5.2, femte punktum.