Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Transkript

1 Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for registrering fra kl. 14:00. Vi anmoder spesielt medlemmer med fullmakter til å komme tidlig for å lette avviklingen. Dagsorden 1. Åpning ved styreleder Harald Sommerstad 2. Konstituering - Godkjenning av innkalling og dagsorden - Godkjenning av fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede - Godkjenning av forretningsorden 3. Valg av - Ordstyrer - Referent - To personer til å undertegne protokoll - Tellekorps 4. Styrets årsberetning 5. Årsregnskap Årsregnskap for Revisjonsberetning fra revisor Erik Limi - Kontrollkomiteens rapport 6. Ansvarsfrihet for styret 7. Forslag om økning av medlemskontingenten Vedlegg 1 8. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 12/13 Vedlegg 2 9. Valg Vedlegg 3 - Styremedlemmer og varamedlemmer, styreleder - Kontrollkomité - Valgkomité - Revisor Vel møtt!

2 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR GRAMARTS GENERALFORSAMLING 24. MAI 2012 Ingen kan ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Taletiden er maks 3 minutter per innlegg. Ordstyrer kan foreslå begrensninger i taletiden og sette strek for debatten. Alle forslag skal leveres skriftlig til ordstyrer. Forslag skal være underskrevet av forslagsstiller(e). Forslag kan ikke framsettes etter at ordstyrer har satt strek. Ordstyrer kan foreslå at forslag oversendes styret uten realitetsbehandling. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Unntatt er forslag om vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall. Votering foregår ved håndsopprekning. Ordstyrer kan på eget initiativ, eller etter forslag, gjennomføre skriftlig votering. Ved tvil om voteringsresultatet holdes ny votering. Representanter som etter godkjent fullmakt stemmer på vegne av flere representanter må vise sitt stemmeantall ved voteringer. Fullmakter godkjennes ved konstitueringen av Generalforsamlingen.

3 GENERALFORSAMLING 24. MAI 2012 nr 7/ Vedlegg nr: 1 FORSLAG OM ØKNING AV MEDLEMSKONTINGENTEN GramArts vedtekter 2 om medlemsskap og punkt 2.2. lyder: 2.2 Hvert medlem betaler en årlig medlemskontingent fastsatt av Generalforsamlingen. Medlemskapet bortfaller hvis ikke medlemskontingenten er betalt innen i det aktuelle medlemsåret. GramArt medlemskontingent har i mange år vært kr 450,-. Styret fremsetter nå forslag til generalforsamlingen med en forsiktig indeksregulering, med økning med kr 50,- til 500,- kr pr år. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at ny sats for medlemskontingent i GramArt skal være kr. 500,- kr, med virkning fra

4 GENERALFORSAMLING 24. MAI 2012 nr 8/ Vedlegg nr: 2 FASTSETTELSE AV STYREHONORAR FOR PERIODEN 2012/2013 På generalforsamlingen 19. mai 2011, ble følgende satser vedtatt som faste årlige honorarer: Fast honorar til styreleder: kr ,- Fast honorar til nestleder: kr ,- Fast honorar til hvert styremedlem: kr ,- Fast honorar til hvert varamedlem: kr ,- Fast honorar til hvert av kontrollkomiteens medlemmer: kr ,- Fast honorar til hvert av valgkomiteens medlemmer: kr ,- Faste styremedlemmers og varamedlemmers godtgjøring for deltagelse i styremøter, per møte: kr ,- Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid m.m. som går ut over det faste honoraret er ment å dekke, må godkjennes av styret på forhånd: kr. 250,- Satsene for honorar til styret og tillitsvalgte har ikke blitt oppjustert siden Likevel foreslår styret å opprettholde disse gjeldende satsene i perioden 2012/2013. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at ovennevnte gjeldende satser for 2011/2012 videreføres for perioden 2012/2013.

5 GENERALFORSAMLING 24. MAI 2012 nr 9/ Vedlegg nr: 3 VALG 9.1 Styre- og varamedlemmer, styreleder GramArts styre har i perioden bestått av: Styremedlemmer: (1) Bård Jørgen Iversen (2) Askil Holm (3) Elisabeth Andreassen, (4), Arne Hurlen, nestleder (5) Bjørn Gunnar Sando, og (6) Harald Sommerstad, styreleder. Varamedlemmer: (1) Per Olav Mydske (2) Tove Bøygard (3) Amund Maarud, og (4) Hans Mathisen Følgende styremedlemmer er på valg i styret i år: (6) Harald Sommerstad, (4) Arne Hurlen, (5) Bjørn Gunnar Sando, Følgende varamedlemmer er på valg i år: (3) Amund Maarud (1) Per Olav Mydske I tillegg skal Generalforsamlingen hvert år velge Styrets leder, jf. vedtektene Kontrollkomiteen GramArts kontrollkomité har i perioden bestått av: (1) Øyvind Skaara, og (2) Martin Hagfors Følgende kontrollkomitémedlem er på valg: (1) Øyvind Skaara

6 9.3 Valgkomiteen GramArts valgkomité har i perioden bestått av: (1) Hans Olav Trøen, og (2) Hans Aaseth. Begge medlemmer av valgkomiteen er på valg, jf. vedtektene Valg av statsautorisert revisor Inter Revisjon Asker og Bærum har i perioden vært GramArts statsautoriserte revisor. Revisor velges hvert år, jf. vedtektene 5.2 (x) Valgkomiteens innstilling for : Valgkomiteens innstilling, samt styrets innstilling til valgkomite, ettersendes GramArts medlemmer på mail senest den 16.mai (GramArts vedtekter 5.2)