SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat

Transkript

1 SAKLISTE ÅPNING AV MØTET Godkjenning av innkalling og sakliste 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 2. Styrets beretning/styreleders og administrasjonens orientering og regnskap 2016 Revisors beretning Kontrollkomiteens innstilling Diskusjon 3. Honorar for 2016 a) Styret b) Ordfører c) Valgkomite d) Kontrollkomite e) Revisors honorar f) Skogeierområdene 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat 5. Kontrollutvalgets funksjon og instruks Forslag om å nedsette et utvalg som skal vurdere om Kontrollkomiteen skal opprettholdes, og eventuell instruks for denne. Forslag fremgår av vedlagte notat 6. Interpellasjoner (ingen innkommet) 7. Valg a) Styrets leder (for 1 år) b) Styremedlemmer c) Nestleder (for 1 år, velges blant styremedlemmene) d) Varamedlemmer til styret (for 1 år, 3 varamedlemmer i nummerorden) e) Ordfører og varaordfører for 1 år f) Medlem av Kontrollkomiteen g) Medlemmer til Valgkomiteen h) Leder i Valgkomiteen i) Revisor

2 SAK 1 VALG AV 2 ÅRSMØTEUTSENDINGER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL Det velges 2 årsmøteutsendinger til å undertegne protokollen sammen med ordfører og varaordfører

3 SAK 2 STYRELEDER OG ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OG REGNSKAP 2016 Redegjørelse ved styrets leder, daglig leder, revisor og leder av Kontrollkomiteen. Diskusjon. Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd disponeres slik: Utbytte på andelskapital Kr Overført fra annen egenkapital Kr Sum Kr Styret foreslår for årsmøtet at det utbetales et utbytte på 1% på obligatorisk andelskapital og 2% på tilleggskapital til andelseierne.

4 SAK 3 a) e) HONORAR FOR 2016 Valgkomiteen fremlegger forslag til honorar for tillitsvalgte, med unntak av valgkomiteens honorar. Kontrollkomiteen fremlegger forslag til honorar for valgkomiteen. Forslag Vedtatt Vedtatt 2016 *) for 2015 for 2014 Styrets leder: Styrets nestleder: Øvrige styremedlemmer varamedlem: Ordfører Varaordfører: Kontrollkomiteens leder: Kontrollkomiteens medlemmer: Valgkomiteens leder Valgkomiteens medlemmer: *) Honorar vedtas etterskuddsvis.

5 SAK 3 f) Forslag fra Valgkomiteen til årsmøtet: HONORAR OG MØTEGODTGJØRELSE SKOGEIEROMRÅDENE Tidligere har honorarer for områdestyrene blitt fastsatt i de enkelte områder. Det har vært noe varierende praksis om beslutningen gjøres av årsmøtet i området eller av styret selv. For en del år siden ( ) sendte administrasjonen ut en anbefaling til honorarer for lederne i skogeierområdene. Dette var beregnet med utgangspunkt i en samlet pott på kr , og fordelt på skogeierområdene etter samme prinsipp som vi fordeler budsjettrammene. For 2016 sendte administrasjonen ut en tilsvarende anbefaling, med utgangspunkt i en samlet ramme til lederne på kr , og et nivå på lederhonorar fra kr til kr , avhengig av den enkeltes budsjettramme. Etter drøfting på de fylkesvise områdeledermøtene anbefaler Valgkomiteen at vi for 2017 og fremover fastsetter honorarene sentralt på Viken Skog SAs årsmøte, og at Komiteen fremmer et forslag, som for øvrige honorarer. Siden dette er honorarer til tillitsvalgte er det i tråd med vedtektene. En slik omlegging vil medføre betydelige forenklinger i administrasjon av utbetalingene, og en unngår også problemstillinger rundt habilitet. Valgkomiteen anbefaler at det etableres 4 honorarnivåer basert på tildelt budsjettramme for det enkelte område. Valgkomiteen foreslår å beslutte dette på årsmøtet i Viken Skog SA 2017 for valgåret Disse honorarer vil gi en samlet utbetaling på kr til lederne, og totalt kr , forutsatt at hvert styre består av leder pluss fire medlemmer. Beløpet utgjør 34% av budsjettrammen til områdestyrene på kr for 2017.

6 I tillegg til honorarer utbetales møtegodtgjørelser for deltakelse på årsmøte, områdeledermøter osv. etter satser vedtatt av årsmøtet i Viken Skog SA. Som prinsipp foreslås at det ikke utbetales møtegodtgjørelse for deltakelse på styremøter og årsmøter i det enkelte skogeierområde, d.v.s. at man legger til grunn at dette er dekket av honoraret. Honorarer til styret i skogeierområdene: Budsjettramme < > Honorarnivåer Leder Medlemmer

7 SAK 4 MØTE- OG REISEGODTGJØRELSE FOR TILLITSVALGTE 2017 Valgkomiteen fremlegger forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte. Forslag Vedtatt Vedtatt 2017 *) for 2016 for 2015 Møtegodtgjørelse pr. dag: Ved kveldsmøter når vedkommende Drar hjemmefra etter kl:17: Telefonmøte: *) Godtgjørelser vedtas for inneværende år. Bilkjøring dekkes etter de til enhver tid gjeldende satser i Statens regulativ. Øvrige reise- og diettutgifter dekkes etter regning.

8 SAK 5 KONTROLLUTVALGETS FUNKSJON OG INSTRUKS Til styret i Viken Skog Jessheim, Kontrollutvalgets funksjon Viser til brev datert Valgkomiteen ønsker at det vurderes om Viken Skog SA fremdeles skal ha en Kontrollkomite og dennes eventuelle funksjon og instruks. Valgkomiteen ber om at det nedsettes et utvalg bestående av Marit Hougsrud, Lars Henrik Sundby og Kari Marie Engnæs, som får mandat til å vurdere ovenstående. Med vennlig hilsen Valgkomiteen i Viken Skog SA Ole Semming Wiig Leder (sign.) Styret foreslår for årsmøtet å nedsettes et utvalg for å vurdere om Viken Skog SA fremdeles skal ha en Kontrollkomite og dennes eventuelle funksjon og instruks. Utvalget skal bestå av Marit Hougsrud, Lars Henrik Sundby og Kari Marie Engnæs.

9 SAK 6 INTERPELLASJONER P.t. ( ) er det ikke innkommet interpellasjoner. Årsmøtet tar saken til orientering.

10 SAK 7 VALG Det foretas valg etter vedtekter. Se vedlagte innstilling fra Valgkomite og Kontrollkomite.

11 Innstilling fra Viken Skog SAs Valgkomite Personer på valg: a) Styreleder: Olav Breivik (Hessa) b) Styremedlemmer: Gudbrand Gulsvik (Hallingdal) Ann-Mari Skinne (Smaalenene) c) Nestleder i styret: Gudbrand Gulsvik (Hallingdal) Valgkomiteens innstilling: o Olav Breivik (Hessa) o Gudbrand Gulsvik (Hallingdal) o Ragnhild Hallenstvedt (M.Vestf.) o Gudbrand Gulsvik (Hallingdal) d) Varamedlemmer til styret i nummerorden: 1. Erland Lundby (Øvre Romerike) o Erland Lundby (Øvre Romerike) 2. Ragnhild Hallenstvedt (Midtre Vestfold) o Anne Kristin Syverstad (Smaal.) 3. Gunnar Fjeld (Follo) o Andreas Råheim (Sør-Aurdal) Gjenværende i styret (ikke på valg): Kristine Nore (Krødsherad-Modum) Bjørn Sorteberg (Krødsherad-Modum) Personer på valg: Valgkomiteens innstilling: e) Ordfører/varaordfører: Ordfører: Marit Hougsrud (Sør-Aurdal) o Marit Hougsrud (Sør-Aurdal) Varaordfører: Lars Sollie (Tønsbergdistriktet) o Lars Sollie (Tønsbergdistriktet) Personer på valg: Valgkomiteens innstilling: f) Medlem til Kontrollkomiteen: 1. Turid Berglund Ekeberg (Hallingdal) o Tove Borud (Sarpsb.-Ytre Østf.) Varamedlemmer til Kontrollkomiteen i nummerorden: 1. Vegard Tønsberg (Østre Romerike) o Vegard Tønsberg (Øs. Romerike) 2. Tove Borud (Sarpsborg-Ytre Østfold) o Knut Olav Omholt (Lard.-Siljan) Gjenværende i Kontrollkomiteen (ikke på valg): Olav O. Evju (Numedal) (1 år) Steinar Fretheim (Søndre Land og Fluberg) (2 år)

12 Personer på valg: g) Medlem til Valgkomiteen på valg: Anne Andvik (Vestfold) Ole Semming Wiig (Akershus) Valgkomiteens innstilling: o Knut Hansejordet (Vestfold) o Tron Erik Hovind (Akershus) Varamedlemmer til Valgkomiteen: 1. Gunvor Roverud (Buskerud) 2. Einar Høstbjør (Sarpsborg-Ytre Østfold) Gjenværende i valgkomiteen (ikke på valg): Karin Kvarteig (Buskerud) (1 år) Trond Anstensrud (Østfold) (1 år) Ole Helmer Engelien Bjørlien (Oppland) (2 år) Person på valg: h) Leder i Valgkomiteen: Ole Semming Wiig (Akershus) Valgkomiteens innstilling: o Trond Anstensrud (Østfold) Innstilling fra Viken Skog SAs Kontrollkomite På valg: i) Revisor: Ernst & Young Kontrollkomiteens innstilling: o Ernst & Young