Protokoll fra årsmøte i Distriktenes energiforening, Defo 2014

Transkript

1 Distriktenes energllorenlng Protokoll fra årsmøte i Distriktenes energiforening, Defo 2014 Sted og dato: På Wadahl hotell på Gålå onsdag 28. mai kl Styret vedtok følgende dagsorden for årsmøtet: Sak 01/14 Sak Sak 03/14 Sak 04/14 Sak 05/14 Sak 06/14 SakOl/14 SakOB/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen Arsmelding og regnskap for 2013 Valg til styret GodtgjøreIser Valg til valgkomiteen Budsjettramme for 2015 Eventuelt, herunder årsmøte 2015 Sak 01/14. Godkjenning av innkalling og dagsorden for årsmøtet Innkalling og dagsorden godkjennes Sak Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen. Møteleder, Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft Sekretær, Knut Lockert, Defo

2 Undertegne protokoll: Olaf Vik, Rakkestad Jacob N. Jacobsen, Energi AS Trollljord Kraft AS Sak 03/14. Årsmelding og regnsk~pfor Møteleder gikk igjennom årsmelding og regnskap for årsmøte. Det fremkom ingen særlige merknader til regnskapet eller årsmeldingen. ««Årsmøtet tok styrets årsmelding 2013 til orientering. Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2013 som viser et årsresultat med et underskudd på kr ,-.,- og en balanse på sum på kr., ,- Underskuddet på årets regnskap trekkes fra egenkapitalen» Sak 04/14. Valg til styret Styremedlemmene/varamedlemmer velges for to år av gangen. Valgkomiteen innstilte på følgende styresammensetning: Navn styremedlemmer Funksjon Valgperiode Merknad Eilif Amundsen Styreleder Ikke på valg Per Erik Ramstad Nestleder Gjenvalg Alf Vee Midtun Styremedlem Ikke på valg Jan Erik Brattbakk Styremedlem Ikke på valg Bjørg Brestad Styremedlem Gjenvalg

3 Anders Rønning Styremedlem Glenvalq Pers. varamedlemmer Wiggo Knutsen Vara for E.A Ikke på valg Oddbjørn Samuelsen Vara for P.E.R Gjenvalg - Pål Rønning Vara for A.V.M Ikke på valg Arne Nybråten Vara for J.E.B Ikke på valg Bente Hole Vara for B.B Gjenvalg Olav Forberg Vara for A.R Gjenvalg Vedtak Årsmøtet vedtok styrets sammensetning i tråd med valgkomiteens innstilling. Sak 05/14. Godtgjøreiser. Styrehonorar Det har vært vanlig praksis at valgkomiteen eventuelt kommet med forslag. har vurdert godtgjørelsen til styrets medlemmer og I 2010 ble godtgjøreisene fastsatt til: Styrets leder: kr ,- pr. år Styrets øvrige medlemmer: kr ,- pr. år Møtegodtgjørelse: kr. 2000,- pr. møte Det foreslås ingen endringer i styrets godtgjøreiser Distriktenes energiforening, Defo, Dronning Eufemiasgate 16, 0191 Oslo tlf.:

4 Vedtak Arsmøte vedtok å prolongere gjeldende godtgjøreiser til styret for ytterligere ett år.. Sak 06/14. Valg til valgkomiteen. Det ble under årsmøtet på Kirkenes lagt opp til en ordning for valgkomiteen hvor medlemmene får en funksjonstid på 3 år, første år som "menig" medlem, andre år som nestleder og tredje år som leder. Det har vært praksis at avtroppende styremedlemmer går inn i valgkomiteen. Jacob N. Jacobsen er på valg og Tony Svendgård fra Evenes Kraftforsyning valgkomiteen. Det legges opp til at en funksjonstid på 3 år. AS har sagt ja til å gå inn i Navn Funksjon Valgperiode Andres Sætre Formann Harald Sandvik Medlem Tony Svendgård Medlem Vedtak Arsmøte vedtok valgkomiteens innstilling i tråd med innstillingen Sak 07/14. Budsjettramme for Arsmøte i fjor vedtok en budsjettramme på 5,4 millioner kroner. Samtidig ble bunnavgiften økt fra 29000,- til 35000,- pr år. Bransjen står overfor store utfordringer og det er viktigere enn noen gang at Defo er i stand til å markere sine standpunkter på ve"gne av sine medlemmer. Budsjettrammen på 5,4 millioner kroner foreslås opprettholdt justert for konsumprisindeksen. På denne måten vil siste års aktivitetsnivå kunne opprettholdes. Konsumprisindeksen for 2014 er naturligvis ikke

5 kjent men styret legger til grunn for budsjettformål at dette vil utgjøre en prosentmessig økning tilsvarende ," Det kom ikke inn noe tilskudd til driften av Defo fra årsmøte Heller årsmøte 2014 er det lagt opp til noe overskudd. Dette foreslås det at det kompenseres for gjennom servieeavgiften tilsvarende ,. Dette gir et budsjett for 2015 på 5,8 million~r. Bunnavgiften på 35000," står fast. Styret innstiller ovenfor årsmøtet å gjøre slikt vedtak: Arsmøtet vedtar en budsjettramme for 2015 på 5,8 M kroner. Beløpet dekkes inn over medlemmenes serviceavgifvkontingent. Bunnavgiften opprettholdes på , ' Arsmøte vedtok en budsjettramme på 5,8 millioner j tråd med styrets innstilling. Bunnavgiften opprettholdes på 35000, Sak 08/14. Eventuelt, herunder årsmøte hos Stryn Arsmøtet fikk en gjennomgang fra Stryn energi neste års lokal arrangør av fagdag m årsmøte. Arsmøte 2015 avholdes på Hotell Alexandra iloen med Stryn energi som lokal arrangør i perioden mai. Undertegning av protokoll ta.t.o,.~. ~()J '~.,.... ~ '.' eob N'.Jae ' en Dato, IJ-~' '10/ Y Otfr:;: Distriktenes energiforening, Defo, Dronning Eufemiasgate 16,0191 Oslo tlf.: