Velkommen til Defos årsmøte i Loen, Stryn mai Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 1

Transkript

1 Velkommen til Defos årsmøte i Loen, Stryn mai Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 1

2 Årsmøte Defo i Loen, Stryn 28. mai 2015 Styret har vedtatt følgende agenda for årsmøtet: Sak 01/15. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet. Sak 02/15. Valg av møteleder, sekretær og to til å undertegne protokollen. Sak 03/15. Årsmelding og regnskap for Sak 04/15. Forslag til vedtektsendringer. Sak 05/15. Valg til styret, derav valg av leder for to år. Sak 06/15. Godtgjørelser. Sak 07/15. Valg til valgkomiteen. Sak 08/15. Budsjettramme for 2016 Sak 09/15. Eventuelt herunder årsmøte 2016/17! Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 2

3 Sak 01/15. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 3

4 Sak 02/15. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen.!! Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 4

5 Sak 03/15. Årsmelding og regnskap 2014 Gjennomgang av årsmeldingen for 2014 Styrets innstilling til årsmøtet: 1. Årsmøtet tar styrets årsmelding for 2014 til orientering. 2. Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2014 med årsresultat på kr og en balanse sum på kr Overskuddet på kr på årets regnskap tillegges egenkapitalen.! Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 5

6 Sak 04/15. Forslag til vedtektsendringer Forslag til ny 4 «Medlemskap» i vedtektene: Medlemmer av foreningen er nettselskap eller beslektet virksomhet slik som produksjonsselskaper, omsetningsselskaper og bredbåndselskaper, med betydelig aktivitet lokalt eller regionalt. Hvert selskap regnes som ett medlem. Opptak av nye medlemmer avgjøres av styret.!! Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 6

7 Sak 04/15. Forslag til vedtektsendringer forts. Dagens ordlyd i 9 «Styret» Styret består av 3-7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Forslag til ny ordlyd 9 Styret består av 3-7 medlemmer. Det velges fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge som innkalles deretter. Funksjonstiden er 2 år også for varamedlemmer Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 7

8 Sak 05/15. Valg til styret samt valg av styreleder: Følgende er på valg i år (Valgkomiteens innstilling) n Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS (Gjenvalg) n Jan Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft AS (Gjenvalg) n Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS (Gjenvalg) n Valg av styreleder for to år: Eilif Amundsen (Gjenvalg) Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 8

9 Sak 05/15. Valg til styret forts.: Valg av varamedlemmer (Valgkomiteens innstilling:) n Vara nr 1.: Wiggo Knutsen Ballangen Energi AS ( ) n Vara nr 2.: Arne Nybråten, VOKKS ( ) n Vara nr 3.: Bente Hole, Flesberg Elektrisitetsverk AS ( ) n Vara nr 4.: Olav Forberg, Notodden Energi AS ( ) Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 9

10 Ny styresammensetning: n Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS ( ) - Styreleder n Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS ( ) n Jan Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft AS ( ) n Bjørg Brestad, Valdres Energiverk AS ( ) n Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag SA( ) - Nestleder n Anders Rønning, Røros E-verk AS ( ) Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 10

11 Sak 06/13. Godtgjørelser. Gjeldende godtgjørelser fra 2010: Styrets leder: kr pr år Styrets øvrige medlemmer: kr pr år Møtegodtgjørelse: kr ,- pr møte Innstilling fra valgkomiteen: Gjeldende godtgjørelser prolongeres Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 11

12 Sak 07/15. Valg til valgkomiteen Valgkomiteens innstilling er som følger: n Tony Svendgård, Evenes Kraft, leder ( ) n Pål Rønning, Flesberg Elverk, nestleder ( ) n Arne Nybråten, VOKKS, medlem ( )! Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 12

13 Sak 08/15. Budsjettramme for 2016 Styrets innstilling til årsmøtet: n Årsmøtet vedtar en budsjettramme for 2016 på 6,0 M kroner. n Beløpet tas i hovedsak inn gjennom Serviceavgift/kontingent fra medlemmene. Bunnavgiften opprettholdes på kr ! Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 13

14 Sak 09/15. Eventuelt! Ingen innkomne saker fra medlemmene.! Årsmøte 2016 på Røros?! Årsmøte 2017 i Narvik? Defo Distriktenes energiforening, Eilif Amundsen 14