FS Protokoll 02/11. Hanne Østby Granmo, Anne Glorvigen Hanstad, Espen Lahnstein, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU)

Transkript

1 FS Protokoll 02/11 Tid: 30 mars kl Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Oslo Hotel Hanne Østby Granmo, Anne Glorvigen Hanstad, Espen Lahnstein, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU) Stine Jakobsson Strømsø og Henrik Peersen Sverre Rosmo, Marit Westerås, Roar Brunstad, og Eva Petrea Opsahl (NEFU) SAK 13/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 19/11 Epilepsiforeningen i Harstad utsettes. Det var ellers ingen merknader til innkalling eller dagsorden. Innkalling og dagsorden godkjent med endringer. SAK 14/11 Godkjenning av FS protokoll 1/11 Det var ingen merknader til FS protokoll 1/11. FS protokoll 1/11 godkjent. SAK 15/11 Årsmelding 2010 Generalsekretær presenterte forslag til årsmelding for Det var ingen forslag til endring og innspillene var kun av positiv karakter. Tilstedeværende styremedlemmer signerte årsmeldingen. Årsmelding 2010 vedtatt.

2 SAK 16/11 Regnskap 2010 Organisasjonskonsulenten presenterte resultatregnskap for 2010 som ble lagt frem med positivt resultat på kroner. Da det i løpet av 2011 skal arbeides spesielt med oppdatering og videreutvikling av NEFs brosjyreportefølje, ble det foreslått en avsetning på kroner til dette arbeidet. 1. Resultatregnskap 2010 vedtatt med et positivt resultat på kroner kroner avsettes til arbeid med informasjonsmateriell i SAK 17/11 Prosjektgjennomgang Organisasjonskonsulenten ga en gjennomgang av innhold og informerte om økonomiske forhold ved NEFs prosjekter for Fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering har NEF for 2011 fått følgende prosjekter innvilget: Neurospace En reise i tid og rom Bevilget: ,- Poli 1, poli 9, POLITI Bevilget: ,- Grenseløs undervisning Bevilget: ,- Krampeaktig drama Bevilget: ,- Dyp hjernestimuli ved epilepsi Bevilget: ,- Ingen Grenser (NEFU) Bevilget: ,- Som fisken i vannet Bevilget: ,- Litt annereledes Bevilget: ,- Tatt til orientering. SAK 18/11 Oppfølging av NEFs Arbeids- og strategiprogram Generalsekretæren gjennomgikk operasjonaliseringsdokumentet for arbeids- og strategiprogrammet , samt orienterte om vurdering av de ulike målene. Det ble gitt innspill på forklaring knyttet fargekoder og skravering av målrapportering som ikke kan fargekodes. Det kom også innspill på presisering i forhold til målet gjeldende lærere og politi.

3 1. Operasjonaliseringsdokumentet vedtatt med foreslåtte endringer. 2. Operasjonaliseringen og tilhørende vurderinger tatt til orientering. SAK 19/11 Epilepsiforeningen i Harstad Saken utsettes. SAK 20/11 Valg av nytt hovedstyre i FFO NEF har mottatt brev fra valgkomiteen i FFO med forespørsel om kandidater til hovedstyret. Forbundsstyret diskuterte mulige kandidater, men kom ikke frem til noen som var aktuelle å foreslå. NEF foreslår ingen representanter til FFOs hovedstyre. SAK 21/11 Sponsorsøknad NEF har mottatt forespørsel om økonomisk sponsorstøtte til Astrid Elisabeth Helgeland som har epilepsi og skal delta på sykkelrittet UltraBirken. Styret var enige i at det ikke er rom for økonomisk støtte i våre budsjetter, men understreker at NEF gjerne støtter på andre mulig måter i form av uttalelser og omtale. Sponsorsøknad avslås. SAK 22/11 Lokal aktivitet Epilepsiforeningene i Aust-Agder og Drammen ble gjennomgått. Alta utgikk pga forfall fra fadder til forbundsstyremøtet. I forhold til Aust-Agder og Drammen kan det sees en tydelig utfordring med nyrekruttering både til aktiviteter og styret. Da dette er kjente utfordringer i lokallagsarbeid også andre steder, ble det bestemt å se nærmere på hvordan NEF kan ha en felles tilnærming til problemstillingen ved neste styremøte. Forbundsstyrets diskusjon danner grunnlaget for videre arbeid med saken.

4 SAK 23/11 Orienteringssaker Oslo Universitetssykehus o NEF har mottatt henvendelse fra FFO vedrørende oppnevning av representanter til brukerutvalget. Generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, har til nå sittet i utvalget, hvilket sees som viktig og verdifullt for NEF. Stine er derfor re-nominert til utvalget fra NEF etter dialog med forundsleder, Hanne Østby Granmo. Fremdrift tvangsoppløsning o I etterkant av lokalforeningsgjennomgangen ved styremøtet i januar, er det nå sendt ut informasjonsbrev til aktuelle lokalforeninger som faller under tvangsoppløsningsvedtekten. Administrasjonen venter eventuell tilbakemelding fra lokalforeningene. Faddere i forbundsstyret frafaller sitt ansvar for foreningene som er involvert. Lederkonferansen o Programutkastet til årets lederkonferanse ble lagt frem av generalsekretær. Likemannsmidler arbeid/attføring - lokalt o Det har i løpet av årets søknadsrunde på LAV midler for lokalforeningene ikke kommet inn en eneste søknad på likemannsmidler arbeid/attføring. Temaet løftes derfor til programmet for lederkonferansen. SAK 24/11 Siden sist og oppfølging av fadderansvar Styrets medlemmer presenterte sin representasjonskalender siden sist forbundsstyremøte, samt leverte inn notater i forbindelse med fadderansvaret. SAK 25/11 Eventuelt

5 Det var ikke meldt inn noen saker under sak 25/11 Eventuelt. Møtet hevet Ref. 4. april 2011 Henrik Peersen