Mental Helse Ungdom Protokoll styremøte til

Transkript

1 Protokoll fra sentralstyremøte den Mental Helse Ungdoms hovedkontor, Storgata 38, 0182 Oslo. Tilstede: Adrian Lorentsson, Caroline Bernhardsen, Carina Lund, Frode Kämpe, Dona Gashi, Hanne D. Kolstad, Anders Øyan, Lisa Sveen Forfall: Steffen Ekren og Hanne Kolstad Fra Mental Helse: Geirr Abelsen Fra RUS: Paulina Tarabczynska Fra Administrasjonen: Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, Kristian Haugland og Erlend Røren Innhold 01/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden /14 Godkjenning av protokoller /14 Informasjon fra styremedlemmene /14 Skriv /14 Regnskap /14 Orientering om sommerleirprosjektet /14 Orientering om «lokale treffsteder» /14 Orientering om «Mental Helse Ungdom 2030» /14 Revisjon av budsjett /14 Orientering om lokallagene /14 Foreløpig godkjennelse av årsrapport /14 Helse- og rehabilitering /14 Revisjon av retningslinjer Frifond /14 Valg av medlemmer til landsmøtekomiteene /14 Revisjon av Mandat AU /14 Profil /14 Eventuelt... 5 Side 1 av 5

2 01/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkallingen og dagsorden godkjennes. 02/14 Godkjenning av protokoller Protokollene ble gjennomgått. Protokoll fra sentralstyremøtet den enstemmig vedtatt. Protokoll fra landsmøtet 2013 ble enstemmig tatt til orientering. Orienteringssaker 03/14 Informasjon fra styremedlemmene De enkelte styremedlemmer gav en orientering om sitt virke i organisasjonen siden forrige møte. - Carina Lund: - Caroline Bernhardsen: o Samarbeider med journalist - Lisa Sveen: - Frode Kämpe: - Anders Øyan: - Adrian Lorentsson: o Delegatordning LNU til FN o Møte med Helseministeren o Møte med psykolog Heidi Tessand o Besøkt Kavli mottatt gave - Dona Gashi - Steffen Ekren o Ikke til stede - Hanne D. Kolstad: o Ikke til stede - Geirr Abelsen: o Orienterte om Mental Helse Til orientering Side 2 av 5

3 04/14 Skriv Administrasjonen la frem relevante skriv stilet til Mental Helse Ungdom. Tatt til orientering 05/14 Regnskap 2013 Styret fikk av administrasjonen fremlagt regnskap per for avdeling 20,21,22 og prosjekt 2102,2103 og Administrasjonen orienterte om den økonomiske situasjonen. Styret får saken til behandling på neste styremøte. Foreløpig regnskap per ble tatt til orientering. 06/14 Orientering om sommerleirprosjektet Styret fikk av prosjektkoordinator Erlend Røren en grundig orientering om prosjekt Sommerleir Prosjektkoordinator fortsetter arbeidet med sommerleiren 2014 i henhold til føringer gitt av styret og utreder videre muligheten for å søke EU-midler for en nordisk sommerleir i Sentralstyret oppnevner følgende representanter til arbeidsgruppen for Nordisk sommerleir 2015: Adrian Lorentsson og en representant fra administrasjonen. 07/14 Orientering om «lokale treffsteder» Styret fikk av prosjektkoordinator Kristian Haugland en orientering om prosjektet lokale treffsteder. Sentralstyret utarbeider en oversikt over representasjon fra sentralleddet på de lokallagenes årsmøter. Forøvrig tas saken til orientering. 08/14 Orientering om «Mental Helse Ungdom 2030» Styret fikk av Adrian Lorentsson en orientering om prosjektet Mental Helse Ungdom Fremlagte forslag til budsjett for prosjektet Mental Helse Ungdom 2030 vedtas. Sentralstyret oppretter hjemmel for en 30 % stilling fra og saken tas forøvrig saken til orientering. Adrian Lorentsson erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken. Side 3 av 5

4 Vedtakssaker 09/14 Revisjon av budsjett 2014 Generalsekretæren la frem forslag til revidert budsjett for driftsåret 2014 for alle avdelinger unntatt prosjektet «Mental Helse Ungdom 2030». Dette skal behandles særskilt under sak 08/14. Fremlagte forslag til reviderte budsjetter for 2014 vedtas. Det delegeres til AU å utarbeide aktivitets- og koststedsbudsjetter som de selv skal styre etter innenfor styrets budsjett. 10/14 Orientering om lokallagene prosjektkoordinator Kristian Haugland gjennomgikk status i lokallagene. Saken ble tatt til orientering 11/14 Foreløpig godkjennelse av årsrapport 2013 Administrasjonen la frem forslag til foreløpig årsrapport for driftsåret I tillegg ble det orientert om visse endringer i rapporten fra utsendelsestidspunkt og frem til i dag. Foreløpig årsrapport for driftsåret 2013 godkjennes. Årsrapporten legges frem til endelig godkjenning på neste styremøte. 12/14 Helse- og rehabilitering: Drøfting rundt mulige prosjektideer for søknadsfrist 15. juni Ekstrastiftelsen Helse- og Rehabilitering har søknadsfrist 15. juni Sentralstyret gjennomgikk utarbeidede, men ikke innvilgede søknadene. Styret pekte på hvilke søknader styret ønsker omarbeidet og videreført, og hvilke søknader det ikke skal arbeide videre med. Sentralstyret gav sine innspill i møtet. Saken delegeres Arbeidsutvalget til endelig avgjørelse med forutsetning om at prosjektet «unge gutters psykiske helse», «mitt liv, min helse, mitt ansvar» og at leir i en eller annen form skal videreføres. 13/14 Revisjon av retningslinjer Frifond Forslag til reviderte retningslinjer ble fremlagt for styret med hensyn til de endringer som Frifond sentralt har vedtatt. Forslag til reviderte retningslinjer for Frifond enstemmig vedtatt med én endring. Dato for bekreftelse av at midler er brukt opp fra lokallagene forskyves til 15. mars, for å harmonisere det med frist for innsendelse av årsrapport. Dette medfører at søknader som innkommer 1. mars ikke vil bli saksbehandlet før lokallaget har bekreftet at tilskudd for foregående år er brukt 15. mars. Side 4 av 5

5 14/14 Valg av medlemmer til landsmøtekomiteene Arbeidsutvalget la frem forslag til lokale representanter til komiteene. I tillegg ønsker tidligere oppnevnt representant Lisa Sveen å være vara i programkomiteen. Til programkomiteen foreslås følgende: Elisabeth Dreyer, Nedre Buskerud. Elisabeth Dreyer oppnevnes til medlem av programkomiteen. I tillegg gjør styret Lisa Sveen etter eget ønske om fra hovedmedlem til varamedlem. For øvrig delegeres valg av medlem til vedtektskomitéen til arbeidsutvalget. 15/14 Revisjon av Mandat AU Arbeidsutvalget la frem revidert forslag til mandat for arbeidsutvalget. Dette ble forrige gang revidert Revidert mandat for arbeidsutvalget enstemmig vedtatt med virkning fra /14 Profil Styreleder la frem status på profileringsarbeidet. Styret tok saken enstemmig til etterretning. Sentralstyret gav enstemmig AU mandat til å arbeide videre med to profilalternativer som innebærer bytte av logo. 17/14 Eventuelt Intet å anføre MØTE HEVET SØNDAG DEN KLOKKEN 12:00 Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen Generalsekretær Side 5 av 5