FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer.

Transkript

1 FS Protokoll 05/09 Tid: Fredag 11. September, kl Sted: Tilstede: Fra adm.: Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allè 2, 2050 Jessheim Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Brynjulf Lien, Hilde Nordahl Karterud Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Sverre Rosmo, Børre Thorsø, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (NEFU). Stine Jakobsson Strømsø og Henrik Peersen. Forfall: SAK 36/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden To nye saker meldt under punkt 45/09 Eventuelt, Marit Westerås deltakelse på kongresser og interne kurs og Tonje Granmo forespørsel til Forbundsstyret. : Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer. SAK 37/09 Godkjenning av FS protokoll 04/09 og orientering om AU protokoll 03/09 Det var ingen merknader til FS protokoll 04/09. Til AU protokoll 03/09 ble det stilt spørsmål vedrørende audiens hos Prinsesse Märtha Louise 18. november Dette behandles som underpunkt til sak 45/09 Eventuelt. : FS protokoll 05/09 vedtatt. AU Protokoll 03/09 tatt til orientering. SAK 38/09 Landsmøtet 2010 NEFs administrasjon har innhentet en rekke tilbud fra hoteller på Østlandsområdet, og anbefaler at landsmøtet legges til Quality Hotel Leangkollen i Asker kommune. Det blir stilt spørsmål vedrørende pris sett opp mot

2 beliggenhet og tilgjengelig offentlig kommunikasjon til hotellet. Forbundsstyret diskuterte hvorvidt det var nødvendig å innhente nye tilbud. Administrasjonen innhenter tilbud fra Clarion Hotel Royal Christiania. Landsmøtet legges til Quality Hotel Leangkollen i Asker dersom ikke Clarion Hotel Royal Christiania er et vesentlig billigere alternativ. SAK 39/09 Halvårsregnskap 2009 Halvårsregnskapet 2009 viser et overskudd på kroner Regnskapet ble gjennomgått i henhold til avvik fra revidert budsjett. Halvårsregnskap 2009 tatt til orientering. SAK 40/09 Epilepsiregisterutvalget Epilepsiregisterrapporten representerer et stykke foregangsarbeid, som bidrar til å klargjøre en rekke problemstillinger på et saksområde NEF tidligere hadde liten kunnskap om. Utvalgets drøftinger, slik de er presentert i rapporten, omfatter dermed både tidligere kjente problemstillinger og ny kunnskap på området. Tidligere organisasjonskonsulent, Einar Jørstad, vil presentere mer fra arbeidet som er gjort på lederkonferansen. Forbundsstyret setter pris på arbeidet som er utført av epilepsiregisterutvalget, og sender rapporten på høring til aktuelle høringsinstanser. Forbundsstyret vil realitetsbehandle rapporten første kvartal SAK 41/09 Nye strategidokumenter Stine Jakobsson Strømsø presenterte strategidokumenter på områdene kvalitetssikre behandling, førerkort og småbarnsforeldre med epilepsi. Det ble åpnet for en innledende diskusjon rundt det videre arbeidet. Administrasjonen legger opp til skriftlig diskusjon rundt strategidokumentene, med endelig vedtak på FS møtet i november.

3 SAK 42/09 Oppfølging av arbeids- og strategiprogram Henrik Peersen presenterte oppdatert operasjonalisert arbeids- og strategiprogram med vurderinger. Tatt til orientering SAK 43/09 Siden sist Styrets medlemmer presenterte representasjonskalender siden forbundsstyremøte 05/09. Tatt til orientering. SAK 44/09 Orienteringssaker Lederkonferanse 2009 o Lederkonferansen avholdes september. Avvik fra utsendt program er at Einar Jørstad vil holde presentasjonen fra epilepsiregisterutvalget som Kari Paulsrud opprinnelig skulle ha gitt. NEFs 35-års jubileum markeres på middagen lørdag. Kure Epilepsisenter o NEF har nå fått i hende papirer fra Norsk Folkehjelp hvor de gjør rede for avviklingen av Kure Epilepsisenter og hvorvidt det finnes midler som bør overføres epilepsisaken. Papirene vil gås gjennom sammen med mangeårig leder ved Kure Epilepsisenter, Egil Høston og NEFs advokat i denne saken, Kari Paulsrud. NES møtet 2009 o NES møtet ble avholdt primo september i Fredrikstad. Møtet var nyttig og det var innlegg fra leger, sykepleiere og andre om blant annet PNES og epilepsioperasjoner.

4 Epilepsisykepleierutvalget o Epilepsisykepleierutvalgets rapport ble lansert på NES møtet NEFs rådgiver, Eva H. Johnsen, har vært NEFs medlem av utvalget. Rapporten konkluderer med at alle nevrologiske- og pediatriske avdelinger bør ha en epilepsisykepleier. Rapporten kan brukes i NEFs videre politiske arbeid om saken. Kursplan høsten 2009 o Det vil i løpet av høsten bli arrangert organisasjonskurs november og kurs hvor deltagerne lærer å presentere sin epilepsihistorie november. Evaluering En mann blant menn o Forbundsstyret ble forelagt evalueringen av kurset en mann blant menn som ble avholdt våren Vervekampanje o Det gjennomføres høsten 09 en vervekampanje som lanseres i Epilepsinytt 3/09. Hovedpremien er et reisegavekort på 5000 kroner. Alle ververe mottar et flaxlodd pr vervede medlem. SAK 45/09 Eventuelt A. Forespørsel til Forbundsstyret a. NEFU forespør forbundsstyret om å sende inn forslag om ungdomsproblematikk som tema til Epilepsy and Society konferansen B. Deltakelse på kongresser og interne kurs, herunder audiens hos Prinsesse Märtha Louise 18. november a. I forhold til tidligere vedtak i Forbundsstyret angående deltakelse på kongresser og interne kurs, ble det gitt uttrykk for at presiseringen var for vag, hva angår kongresser. Det

5 ble holdt avstemning om tidligere vedtak fortsatt skal gjelde, eller om spørsmålet vedrørende deltakelse på kongresser og utenlandsreiser skal tas opp til avgjørelse i Forbundsstyret hver gang det er aktuelt. Det ble avgjort at spørsmålet skal tas til avgjørelse i Forbundsstyret, med 4 mot 3 stemmer. b. Det ble diskutert hvem som skulle delta på Audiensen på Slottet 18. november (A) Forbundsstyret sender inn ungdomsproblematikk som forslag til tema for kongressen. (B-a) Deltakelse på kongresser og utenlandsreiser skal avgjøres i Forbundsstyret. (B-b) Forbundsstyreleder, Generalsekretær og Organisasjonskonsulent stiller til audiens hos Prinsesse Märtha Louise 18. november Møtet hevet Ref. 14.september 2009 Henrik Peersen